ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Board/Management Information • May 16, 2014

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256: +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod. 15.05.2014. Naš broj: 89/2014

Predmet: Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Holding d.d.

Dana 15. Svibnja 2014. godine u 15,00 sati održan je nastavak 24. sjednice Nadzornog odbora društva Đuro Đaković Holding d.d. na kojom se raspravljalo o revidiranim konsolidiranim izvješćima za 2013. godinu. Nadzorni odbor je suglasan s danim izvješćima te predlaže Glavnoj skupštini da ih utvrdi. Također predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o pokriću gubitka na način da se isti pokrije iz rezervi Društva te na teret budućih razdoblja. Nadzorni odbor dao je suglasnost o smanjenju te povećanju temeljnog kapitala, a o istome će odlučiti Glavna skupština Društva.

S poštovanjem!

Član Uprave Tomislav Mazal, dipl.iur.

»ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING d.d. SLAV. BROD. Dr. M. Budaka 1

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović, Nadzorni odbor - Predsjednik Vjekoslav Leko · Temeljni kapital 258.965.440,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 80,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT-CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Raiffeisenbank: IBAN-HR1124840081100628693, SWIFT-RZBHHR2X Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397