ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

Board/Management Information • Dec 17, 2010

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

Obradio: MZ Naš znak: 381/2010 Vaš znak: Datum: 17.12.2010.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ SJEDNICI NADZORNOG ODBORA I PROMJENAMA U NADZORNOM ODBORU I UPRAVI DRUŠTVA

Ovim dopisom izvještavamo Vas da je dana 17.12.2010. godine održana 20. sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u 11.00 sati na kojoj je usvojen Plan poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. za 2011. godinu i Konsolidirani plan Grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za 2011.godinu.

Istoga dana u 13,30 sati održana je 21. sjednica Nadzornog odbora na kojoj je primljena na znanje informacija da je dioničar Hrvatski fond za privatizaciju opozvao imenovanog člana Nadzornog odbora Tomislava Mazala, dipl.iur.

Nadalje, Nadzorni odbor je na predmetnoj 21. sjednici donio odluku o povećanju broja članova Uprave društva s dva na tri člana te je za trećeg člana imenovao gdina Tomislava Mazala, dipl.iur.

S poštovanjem,

Prokurist

Mira Kobašlić Rupčić, dipl. iur. Duin 8

»DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Član Uprave Marija Tolić
Nadzorni odbor - Predsjednik Tomislav Mazal • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelos Poslovni račun u Slav. Brodu kod:

PBZ: 2340009-1100136252, RBA: 2484008-1100628693, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021 · Porezni broj: 3635112 · OIB: 58828286397