ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Aug 25, 2020

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA lvana Lučića 2A 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 25.kolovoza 2020.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽANOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA DD

Poštovani,

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Grupa d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 25.kolovoza 2020.god. u 13:00 sati u Slavonskom Brodu.

Sve odluke su donesene u skladu sa prijedlozima odluka navedenim u Pozivu za održavanje Glavne skupštine, osim Odluke o pokriću gubitka, koja je donesena po protuprijedlogu dioničara Nenada Bakića, te odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala i izmjenama Statuta društva, koje nisu donesene.

U privitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

Uprava Duro Đaković Grupe d.d.

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2019. godinu.

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za 2019. godinu.

Bluit

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780 o obavljenoj reviziji:

• 1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu.
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije ĐURO ĐAKOVIĆ za poslovnu 2019. godinu.

ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu

1. Prihvaća se Bilanca ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki	2019. godina
Zbroj aktive, odnosno pasive:	337.545.246
Ukupan kapital i rezerve iznose	46.205.150
a sastoje se od:
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- revalorizacijske rezerve	54.523.537
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	-119.182.404
- dobit tekuće godine
- gubitak tekuće godine	-104.457.618
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	28.554.105
- Ukupni rashodi	133.011.723
- dobit prije oporezivanja
- gubitak prije oporezivanja	-104.457.618
- porez na dobit
- dobit poslije oporezivanja
- gubitak poslije oporezivanja	-104.457.618
- DOBIT financijske godine
- GUBITAK financijske godine	-104.457.618
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	-204.314
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	4.672.480
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-19.300 558
- ukupno povećanje (smanjenje) novca
i novčanih ekvivalenata	-14.832.392
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital

1. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac

Trgovački sud u Osijeku, Slavonskom Brodu, MBS 050002378 • Uprava društva - Član Uprave: Hrvoje Kekez Nadzorni odbor - Predsjednik: Đuro Popijač • Temeljni kapital: 203.064.600,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica: 10.153.230, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR3524850031100279388, SWIFT.CROAHR2X, Zagrebačka banka: IBAN-HR6623600001102068853, SWIFT-ZABAHR2X, Porezni broj: 3635112 • OlB: 58828286397

ODLUKU o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja

za 2019. godinu

1. Prihvaća se Bilanca GRUPACIJE ĐURO ĐAKOVIĆ na kojoj je struktura	2019. godina
osnovnih stavki
Zbroj aktive, odnosno pasive :	510.961.304
Ukupan kapital i rezerve iznose	-128.445.240
a sastoje se od:
- upisani kapital	203.064.600
- kapitalne rezerve	12.257.035
- rezerve iz dobiti	467.000
- revalorizacijske rezerve	88.425.559
- zadržana dobit
- preneseni gubitak	-257.961.030
- dobit tekuće godine
- gubitak tekuće godine	-174.484.031
- manjinski interes	-214.373
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	280.918.427
- Ukupni rashodi	446.946.898
- dobit prije oporezivanja
- gubitak prije oporezivanja	-166.028.471
- porez na dobit
gubitak prekinutog poslovanja	-9.022.561
- dobit poslije oporezivanja
- gubitak poslije oporezivanja	-175.051.032
- DOBIT financijske godine
- GUBITAK financijske godine	-175.051.032
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
neto promjene od poslovnih aktivnosti	-8.743.223
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	4.463.375
- neto promjene od financijskih aktivnosti	-22.885.785
- ukupno povećanje (smanjenje) novca	-27.165.633
i novčanih ekvivalenata

• 1. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
• 1. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.
• 1. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjednica Glavne skupštine

Tihana Kuterovac Click

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i protuprijedloga dioničara Nenada Bakića, Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

O POKRIĆU GUBITKA

-

Utvrđuju se gubitci u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2019. godine, a po zaključnom računu za 2019. godinu u iznosu od 104.457.618 kuna.

ll

Odobrava se pokriće gubitka navedenog u točki I. ove Odluke iz dobiti budućeg poslovanja.

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je da je Uprava društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva. Stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Mile Budaka 1., i prijedloga Nadzornog odbora sa 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. god., Glavna skupština dana 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2019. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor izvršio je kontrolu poslovanja Društva sukladno Zakonu i Statutu Društva. Stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

ODLUKU

lmenuje se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 80, OlB: 11686457780, da izvrši reviziju:

• 1. temeljnih financijskih izvještaja društva ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. za poslovnu 2020. godinu i
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja grupacije DURO DAKOVIĆ za poslovnu 2020.godinu.

ODLUKU

U Nadzorni odbor Društva izabire se:

• Robert Blažinović, univ.spec.oec., Prenjska ulica 10, Zagreb, OIB: 26915343198.

II.

lzabrani član Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje počinje teći danom donošenja ove Odluke.

Član Nadzornog odbora ima prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

..............................................................................................................................................................................

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s upisom člana Nadzornog odbora u sudski registar.

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod dr. Nili Budaka 1., prijedloga Na temelju članka 55. Statuta ĐURU ĐAKOVIC GROPA uta. Slavonik Slavona Skupština dana
Nadzornog odbora sa 48. sjednice koja je održana dana 14.srpnja 2020. go 25.kolovoza 2020.god. donijela je sljedeću:

ODLUKU

Po isteku mandata, izabire se za predsjedniku Glavne skupština Tihana Kuterovac iz Slavonskog
stranovanja v se za predsjedniku Glavne se zadoblje od dvije godine. Po Isteku manuata, Trabire Se La presos, se su