ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Dec 28, 2017

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA d.d. Ivana Lucića 2a 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24b 10 000 Zagreb

Slavonski Brod, 28. prosinca 2017. g.

Predmet: Obavijest o održavanju Glavne skupštine

Poštovani.

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. održana je dana 27. prosinca 2017. godine u 13,00 sati i 28. prosinca 2017. godine u 17 sati u Slavonskom Brodu.

U prilogu dostavljamo odluke donesene na današnjem nastavku Glavne skupštine društva.

S poštovanjem,

Član Uprave Marko Bogdanović $AD$ »DURO DAKOVIĆ« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d. Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka 1 i protuprijedloga dioničara Ministarstvo državne imovine. Glavna skupština dana 28. prosinca 2017. godine donosi

Odluku o izboru članova Nadzornog odbora

Budući da je sljedećim članovima Nadzornog odbora:

• $1.$ dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. Zajca 13, Čakovec, OIB: 20773614039
• $2.$ dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski Brod, OIB:79089602597
• Darija Jurica Vuković, dipl. oec, Ulica Lavoslava Ružičke 32, 10 000 Zagreb, 3. OIB:06358508986

dana 21. prosinca 2017. godine istekao mandat, u Nadzorni odbor izabiru se:

• dr.sc. Petar Mišević, prof. geografije, sveuč. specijalist upravljanja kvalitetom, Ivana pl. $1.$ Zajca 13, Čakovec, OIB:20773614039
• dr.sc. Ivan Samardžić, dipl. ing. strojarstva, Ulica 30. svibnja 1990. br.1, 35 000 Slavonski $2.$ Brod, OIB:79089602597
• Prof.dr.sc. Vlatko Cvrtila, redoviti profesor, Lanište 1f, 10 000 Zagreb, OIB: 3. 94199019946
• Ivo Šulenta, dipl. oec, Srednjak 26, 10 000 Zagreb, OIB: 40593171031. 4.

П.

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 6 mjeseci. Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

Ш

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi s upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Predsjedavajući Glavne skupštine

Igor Žonia »ĐURO ĐAKOVIC« GRUPA d.d. Slav. Brod, Dr. M. Budaka 1