ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Jun 29, 2015

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 e-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA Ivana Lučića 2A 10 000 Zagreb

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA Miramarska 24 10 000 Zagreb

Naš broj: 81 /2015 Slavonski Brod, 29.lipanj 2015.god.

PREDMET: OBAVIJEST O ODRŽAVANJU GLAVNE SKUPŠTINE ĐURO ĐAKOVIĆ HOLDING DD

Poštovani.

sukladno Zakonu o tržištu kapitala, Đuro Đaković Holding d.d. daje sljedeću

obavijest

Glavna skupština Društva održana je 29.lipnja 2015.god. u 13.00 sati u Slavonskom Brodu. U privitku dostavljamo Odluke donesene na predmetnoj skupštini.

S poštovanjem

Predsjednik Uprave

Tomislav Mazal

»DURO DAKOVIC. HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\circ$

ODLUKU

o prihvaćanju godišnjeg Izvješća Uprave Društva

Prihvaća se Izvješće Uprave Društva o stanju i poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2014.g.

Predsjedavajući Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing.

WÐURO ĐAKOVIC® HOLDING d.d.
SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

Trgovački sud u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, MBS 050002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave: Tomislav Mazal, Clan Uprave: Marko Bogdanović, Nadzorni odbor - Predsjednik: Vjekoslav Leko • Temeljni kapital: 151,933,680,00 km vprave. . pumisav wazan,
7.596.684, nominalna vrijednost dionice: 20,00 kn, Croatia banka: IBAN-HR35248500

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća Nadzornog odbora

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru poslovanja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za 2014.g.

Predsjedavajući Glavne skupštine Vjekoslav/Leko dipl.ing.

BURO DAKOVIC

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća ovlaštenog revizora

Prihvaća se Izvješće revizora Deloitte d.o.o. o obavljenoj reviziji:

• 1. financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014 g.
• 1. konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014.g.

Predsjedavajuci Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing.

WADURO DAKOVIC

ODLUKU o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

	2014.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković HOLDING d.d. na kojoj je struktura osnovnih stavki
Zbroj aktive, odnosno pasive :	311.495.414
Ukupan kapital i rezerve iznose	167.844.767
a sastoje se od: - upisani kapital
- kapitalne rezerve	151.933.680
- zadržana dobit	12.257.035
- preneseni gubitak
- gubitak tekuće godine
dobit tekuće godine
	3.654.052
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	175.062.953
- Ukupni rashodi	171.408.901
- dobit prije oporezivanja	3.654.052
- gubitak prije oporezivanja
- porez na dobit
- dobit poslije oporezivanja	3.654.052
- gubitak poslije oporezivanja
- DOBIT financijske godine	3.654.052
- GUBITAK financijske godine
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-12.016.150$
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	32.584.992
- neto promjene od financijskih aktivnosti	27.717.486
- ukupno povećanje (smanjenje) novca
i novčanih ekvivalenata	48.286.328
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapital
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjedavajući Glavne skupštine Vjekoslay Leko dipl.ingURO ĐAKOVIC HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

ODLUKU o utvrđivanju konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu

	2014.g.
1. Prihvaća se Bilanca Đuro Đaković GRUPACIJE na kojoj je struktura osnovnih stavki
Zbroj aktive, odnosno pasive :	515.920.655
Ukupan kapital i rezerve iznose	64.359.729
a sastoje se od:
- upisani kapital	151.933.680
- kapitalne rezerve	15.686.933
- zadržana dobit
- preneseni gubitak
- gubitak tekuće godine	$-95.048.722$
- dobit tekuće godine
- manjinski interes	$-8.212.162$
2. Prihvaća se Račun dobiti i gubitka
- Ukupni prihodi	383.203.855
- Ukupni rashodi	479.353.006
- dobit prije oporezivanja
- gubitak prije oporezivanja	$-96.149.151$
- porez na dobit
- dobit poslije oporezivanja
- gubitak poslije oporezivanja	$-96.149.151$
- DOBIT financijske godine
- GUBITAK financijske godine	$-96.149.151$
3. Prihvaća se Izvještaj o novčanom tijeku
- neto promjene od poslovnih aktivnosti	$-182.282.590$
- neto promjene od investicijskih aktivnosti	29.085.949
- neto promjene od financijskih aktivnosti	63.070.137
- ukupno povećanje (smanjenje) novca
i novčanih ekvivalenata	$-90.126.504$
4. Prihvaća se Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
5. Prihvaća se Izvještaj o promjenama kapitala.
6. Prihvaćaju se Bilješke uz financijske izvještaje.

Predsjedavajući Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing^yDURO DAKOVIC HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

ODLUKU O RASPODJELI DOBITI

Ï

Utvrđuje se dobit u poslovanju društva u periodu 01.01. - 31.12.2014. godine, a po zaključnom računu za 2014. godinu u iznosu od 3.654.052 kuna.

$\mathbf{I}$

Odobrava se raspodjela dobiti navedene u točki I ove Odluke na poziciju zadržane dobiti.

Predsjedavajudi Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing. SLAV, BROD, Dr. M. Budans

ODLUKU

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor, izvršio je kontrolu poslovanja Društva, sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjedavajući Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing »ĐURO ĐAKOVIC« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

ODLUKU

Daje se razrješnica Upravi ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2014. godinu.

Obrazloženje

Nadzorni odbor utvrdio je, da je Uprava ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. upravljala društvom sukladno Zakonu i Statutu Društva, stoga je predložena odluka kako je u izreci navedena.

Predsjedavajući Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing. Leko urgundo DAKOVIC^«
SLAV. BROD, Dr. M. Budara 1

ODLUKU

Izabire se revizorska tvrtka Deloitte d.o.o iz Zagreba, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, da izvrši reviziju:

1.temeljnih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2015. g. i 2.konsolidiranih financijskih izvještaja ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. za poslovnu 2015.g

Predsjedavajuć Glavne skupštine Vjekoslav Leko dipl.ing. SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

ODLUKUO razriešenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata

Razrješavaju se članovi Nadzornog odbora društva po isteku četverogodišnjeg mandata i to kako slijedi:

1. Mladen Huber iz Županje, Trg profesora Martina Robotića 1/9, OIB: 53560404771

2. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavonskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5, OIB:25682874488

3. Domagoj Bartek iz Slavonskog Brod, Mirka Bogovića 4, OIB: 19075795928

4. Igor Žonja, iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473

$\mathbf{H}$

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa promjenama upisa sudskom registru.

Predsjedavajući Glavne skupštine Viekoslav/Leko dipl-ing. »DURO DAKOVIC« SLAV. BROD, Dr. M. Budana 1

ODLUKUO

izboru članova Nadzornog odbora

U nadzorni odbor društva izabire se 5. članova na mandatno razdoblje od 4 godine i to: 1. Domagoj Bartek, ing., iz Slavonskog Broda, Mirka Bogovića 4, OIB: 19075795928

1. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavonskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5,

OIB:25682874488

1. Igor Žonja, profesor matematike, iz Zagreba Aleja Hermanna Bollea 12, OIB: 39662833473 4. Miroslav Karamarković, dipl.oec. vanjske trgovine, iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 62D, OIB:98302773072

2. Milan Stanić, univ.spec.oec., iz Slavonskog Broda, Vinogradska cesta br.78, OIB:01567983373

$\mathbf{u}$

Izabrani članovi Nadzornog odbora, obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju od 4 godine, a koje završava 29.lipnja 2019.god.

Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno u Statutom društva i Zakonom.

Ш

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Obrazloženje

Članovima Nadzornog odbora istekao je mandat, pa je Nadzorni odbor sukladno članku 280. st. 3. predložio članove za biranje u Nadzorni odbor ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., na novo mandatno razdoblje. Stoga je donesena Odluka kako je u izreci navedena.

Predsjedavajući Glavne skupštine Viekoslav Leko dipl.ing. LIBURO DAKOV HOLDING dd SLAV, BROD, Dr. M. Budana