ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Jul 10, 2013

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2A

Naš broj:231/2013 Slavonski Brod, 10.srpanj 2013.god.

PREDMET : OBAVIJEST O ODRŽANOJ 19. SJEDNICI NADZORNOG ODBORA

Sukladno točki 149. Pravila Zagrebačke burze izvještavamo Vas da je 10.srpnja 2013.god. održana 19.sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. u Slavonskom Brodu.

Na navedenoj sjednici verificirane su odluke AUDIO-a od 19.lipnja 2013.god. o opozivu imenovanog i imenovanju novog člana Nadzornog odbora. S obzirom da je opozvani član obavljao funkciju predsjednika Nadzornog odbora, članovi Nadzornog odbora su izabrali novog predsjednika gosp. Vjekoslava Leko.

Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici usvojio godišnja financijska konsolidirana i nekonsolidirana izvješća, te prijedloge odluke za Glavnu skupštinu i to:

• Odluka o prihvaćanju izvješća Uprave o poslovanju i stanju društva za 2012.g. $a)$
• Odluka o prihvaćanju izvješća Nadzornog odbora za 2012.g. $b)$
• $c)$ Odluka o prihvaćanju izvješća ovlaštenog revizora

• $d)$ Odluka o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća:

• nekonsolidiranog financijskog izvješća za 2012.god.

• konsolidiranog financijskog izvješća za 2012.g.

• Odluka o pokriću gubitka za 2012.g. $\epsilon$ )

• $f)$ Odluka o davanju razrješnice Upravi za poslovnu 2012.god.
• Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2012.god. $g)$

Odluka o izboru revizorske kuće Deloitte d.o.o. iz Zagreba da izvrši reviziju $h)$ temeljnih financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja Đuro Đaković Holding d.d. za poslovnu 2013.god.

Odluka o visini naknade za rad članova NO $\mathsf{i}$ )

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 050002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave mr.sc. Vladimir Kovačević, Članovi Uprave Tomislav Mazal i Marko Bogdanović rgovački sud Slav. Brod - MBS 050002378 • Uprava drustva - Predsjednik Uprave hr.sc. viadimir Kovacevic, Cianovi Oprave Tomisiav mazari marko Doyuanovi.
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Marić • Temeljni kapital 323.706

Porezni broj: 3635112 · 01B: 58828286397

Zaključno, Nadzorni odbor je na istoj sjednici dao suglasnost Upravi Đuro Đaković Holding d.d. da predloži Glavnoj skupštini smanjenje temeljnog kapitala društva radi pokrića gubitaka te prijenosa sredstava u rezerve kapitala i zakonske rezerve.

S poštovanjem,

član Uprave Tomislav Mazal »DURG DAKOVIĆ«
HOLDING d.d. SLAV-BROD, Dr M Budaka 1