ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Apr 26, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., te članka 255. i 278. Zakona o trgovački društvima, Izvanredna Skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dana 26. travnja 2012. g. donijela je

ODLUKU

opozivu članova Nadzornog odbora prije isteka mandata

Opozivaju se tri (3) člana Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., Slavonski Brod, dr. M. Budaka 1., prije isteka mandata i to:

• 1. Marko Milić, iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, OIB: 61352072310
• 1. Jelena Adrović, iz Slavonskog Broda, Vinogradska 147 c) OIB: 01982541368
• 1. Dalibor Pudić, iz Slavonskog Broda, Stjepana Radića 41 b), OIB: 45258044148

Obrazloženje

Dioničar AUDIO predložio je opoziv gore navedena tri člana Nadzornog odbora, te je Izvanredna skupština donijela odluku kako je izreci navedena.

Predsiednica Glavne skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

elle V

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal ri govačni sud slav. Brod - MBS vsovezsro - oprava društva - Freusjednih oprave Zdravno stipetic, članovi oprave Marija i oliči i omišlav Mazar
Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 k

Na temelju članka 55. Statuta ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., te članka 256. i 278. Zakona o trgovački društvima, Izvanredna Skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. dana 26. travnja 2012. g. donijela je

ODLUKU

izboru članova Nadzornog odbora

U nadzorni odbor društva izabiru se 3 člana i to:

• 1. Mladen Huber iz Županje, Trg profesora Martina Robotića 1/9, OIB: 53560404771
• 1. dr. sc. Galzina Vjekoslav iz Slavonskog Broda, Ivana Gorana Kovačića 5, OIB: 25682874488
• 1. Domagoj Bartek iz Slavonskog Brod, Pavla Radića 1, OIB: 19075795928.

Ш

Izabrani članovi Nadzornog odbora obavljat će dužnost u mandatnom razdoblju koje je započelo 2011. godine i završava usvajanjem godišnjeg izvješća u 2015. godini. Članovi Nadzornog odbora imaju prava i dužnosti kako je utvrđeno Statutom društva i Zakonom.

Ш

Nalaže se Upravi da provede sve potrebne radnje u svezi sa upisom članova Nadzornog odbora u sudski registar.

Obrazloženje

Dioničar AUDIO predložio je da se sazove Izvanredna Skupština društva i da se opozovu 3 člana Nadzornog odbora, a na njihovo mjesto da se izaberu tri nova člana. Stoga je Izvanredna Skupština ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d., donijela Odluku kako je u izreci navedena.

Predsjednica Glavne Skupštine Mira Kobašlić Rupčić dipl. iur.

au or

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn

Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1102154021; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22 Porezni broj: 3635112 · 01B: 58828286397