ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Feb 17, 2012

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA 10,000 ZAGREB Ivana Lučića br.2.

HANFA 10.000 ZAGREB Miramarska 24 b) pp 164

Obradio: MKR

Naš znak: 063/2012 Vaš znak: Datum: 17.02.2012., Slavonski Brod

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora DURO DAKOVIĆ Holding d.d.

Dana 17.02.2012. godine, održana je 5. sjednica Nadzornog odbora ĐURO DAKOVIĆ Holding d.d.

Na navedenoj sjednici Nadzorni odbor razmotrio je i prihvatio Međuizvještaj o poslovanju ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. i Grupe ĐURO ĐAKOVĆ s temeljnim financijskim izvješćima za razdoblje 1-12/2012 g.

Nadalje Nadzorni odbor razmotrio je Poslovnik o radu Nadzornog odbora te je isti usvojen.

Za ĐURO ĐAKOVIĆ Holding d.d. Prokurist Mira Kobášlić Rupčić Cruis

»DURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\mathcal{D}$

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Željko Požega • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn Poslovni račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22