ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Jul 5, 2011

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

Obradio: MZ Naš znak: 231/2010 Vaš znak: Datum: 05.07.2011.

Predmet: Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Ovim dopisom izvještavamo Vas da je dana 05.07.2011. godine u 11,00 sati održana konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je gdin Željko Požega iz Osijeka, a za zamjenika predsjednika gdin Marko Milić iz Slavonskog Broda.

S poštovanjem,

Prokurist

Mira Kobašlić Rupčić, dipl. iur. Ruisa

»ĐURO ĐAKOVIĆ« HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1 $\overline{2}$

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 · Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal Nadzorni odbor - Predsjednik Marko Milić • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn uplaćen je u cijelosti, broj dionica 3.237.068, nominalna vrijednost dionice 100 kn

Poslovní račun u Slav. Brodu kod:
PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
Porezni broj: 3635112 • OIB: 588282863