ĐURO ĐAKOVIĆ Grupa d.d.

AGM Information • Apr 21, 2011

Dr. Mile Budaka 1, 35000 Slavonski Brod, Hrvatska Tel: +385 35 446 256; +385 35 447 139 Fax: +385 35 444 108 E-mail: uprava@duro-dakovic.com Web: www.duro-dakovic.com

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA 10 000 Zagreb Miramarska 24

ZAGREBAČKA BURZA d.d. 10 000 Zagreb Ivana Lučića 2a

Slavonski Brod, 21.04.2011. Naš broj: 107/2011

Predmet: Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Sukladno točki 149. Pravila Zagrebačke burze, ovim dopisom izvještavamo Vas da je sjednica Nadzornog odbora ĐURO ĐAKOVIĆ Holdinga d.d. održana dana 21. travnja 2011.godine u 11,00 sati, u Slavonskom Brodu.

Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici donio slijedeće odluke i zaključke:

• 1. Usvaja se zapisnik s 22. sjednice Nadzornog odbora.
• 1. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o poslovanju i stanju društva za 2010.g. i isto se upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.
• 1. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora za poslovnu 2010.g. i isto se upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.
• 1. Prihvaća se Izvješće ovlaštenog revizora za poslovnu 2010.g. i isto se upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.
• 1. Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2010. godinu za ĐĐ Holding d.d. i s konsolidiranim financijskim izvješćima za Grupaciju, te predlaže Glavnoj skupštini na ih utvrdi.
• 1. Prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu:
• a) Usvaja se izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2010.g.
• b) Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za 2010.g.
• c) Usvaja se izvješće ovlaštenog revizora o reviziji financijskih izvještaja za $2010.9.$

• d) Usvaja se odluka o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja za 2010.g. i to:

• Glavna skupština utvrđuje temeljne financijske izvještaje za ĐĐ Holding $d.d. - Maticu za 2010.g.$

• Glavna skupština utvrđuje konsolidirane financijske izvještaje za Grupu ĐĐ Holding d.d. za 2010.g.

• e) Usvaja se Odluka o pokriću gubitaka za poslovnu 2010.g.

• f) Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2010.g.
• g) Usvaja se Odluka o davanju razrješnice Nadzornom odboru za poslovnu 2010.g.
• h) Izabire se revizorska tvrtka Revex d.o.o. iz Slavonskog Broda, T.

Trgovački sud Slav. Brod - MBS 05002378 • Uprava društva - Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, Članovi Uprave Marija Tolić i Tomislav Mazal
Nadzorni odbor - Predsjednik Marko Milić • Temeljni kapital 323.706.800,00 kn upl Poslovni račun u Slav. Brodu kod:

PBZ: 2340009-1100136252; SWIFT - PBZGHR2X, RBA: 2484008-1100628693; SWIFT - RZBHHR2X, Hypo Alpe-Adria Bank d.d.: 2500009-1102154021; SWIFT - HAABHR22
Porezni broj: 3635112 • OIB: 58828286397

Skalice 9., za reviziju financijskih izvještaja i to:

• temeljnih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2011.g. $\bullet$
• konsolidiranih financijskih izvještaja ĐĐ Holding d.d. za 2011.g.
• i) Usvajaju se Odluka o visini naknade za rad članova Nadzornog odbora
• j) Usvaja se Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora po isteku mandata kako slijedi:
• 1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
• 1. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavonskog Broda, N. A. Hebrang 13B7 broj osobne iskaznice: 15640409 izdana od MUP Slavonski Brod,
• 1. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46. Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka,
• 1. Pavo Đurđević dipl. inž. iz Slavonskog Broda, J. Hlišića 90. broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska
• 1. Jelena Adrović dipl. jur., iz Slavonskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska.
• k) Usvaja se Odluka o izboru članova nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje kako slijedi:
• 1. Marko Milić, dipl. ecc., iz Slavonskog Broda, Naselje Slavonija I, 3/5, broj osobne iskaznice: 15422510 izdana od MUP Slavonski Brod
• 1. Leopoldina Duvnjak oec. iz Slavonskog Broda, N. A. Hebrang 13B7 broj osobne iskaznice: 15640409 izdana od MUP Slavonski Brod,
• 1. Zoran Posinovec dipl. iur., iz Zagreba, Goljak 46. Broj osobne iskaznice: 101428012 izdana od PU Zagrebačka,
• 1. Pavo Đurđević dipl. inž. iz Slavonskog Broda, J. Hlišića 90. broj osobne iskaznice: 100568993 izdan od PU Brodsko-posavska
• 1. Jelena Adrović dipl. iur., iz Slavonskog Broda, Vinogradska 147.C. broj osobne iskaznice: 102936153 izdane od PU Brodsko-posavska.
• 1. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom odluke o sazivanju Glavne skupštine društva.
• 1. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom poziva za Glavnu skupštinu društva.
• 1. Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom izmjena i dopuna statuta društva.

S poštovanjem!

Predsjednik Uprave Zdravko Stipetić, dipl.ing. $\omega$ DAKOVIC HOLDING d.d. SLAV. BROD, Dr. M. Budaka 1