URE — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 3, 2018

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯合再生能源股份有限公司股務代理人 (原名:新日光能源科技股份有限公司) 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 3576)

(限向郵局窗口交寄)

開會通知請速詳閱 親自出席無須寄回

542

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第
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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

股東 台啟

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• 開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國107年11月20日上午9時30分假新竹市力行三路七號一樓國際會議廳舉行本公司107年第2次股東臨時會，會 議召集事由：(一)報告事項：1.本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併相關事宜。2.本 公司私募普通股增資案執行情形報告。(二)選舉及討論事項：1.全面改選董事(含獨立董事)案。2.解除新選任董事(含獨立董 事)之競業禁止限制案。(三)臨時動議。

• 二、1.本次股東會董事應選人數：董事11人(含獨立董事3人)。

• 2.採提名制之候選人名單：【董事：洪傳獻、林坤禧、潘文輝、林文淵、龍笛實業股份有限公司代表人：劉康信、行政 院國家發展基金管理會代表人：邱奕鵬、耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人：周崇斌、江文興】、【獨立董 事：翁明正、許兆慶、蔡明芳】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

第 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案 2 時補充之。

• 2 時補充之。

• 聯 四、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會 當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開 會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年11月2日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年11月3日起至107年11月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。八、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。 此 致 貴股東

聯合再生能源股份有限公司董事會 敬啟 (原名:新日光能源科技股份有限公司)

第 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 3 107 出席通知書 無效，股 東請勿 於此 欄蓋章 (原名:新日光能源科技股份有限公司)聯合再生能源股份有限公司[107] 年第[2] 次股東臨時會 聯 中國 信託 蓋章處 ： 本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡 貴親 股 司 107 年 11 月 20 日舉行之 至 時間：107年11月20日上午9時30分 東 107 年第 2 次股東臨時會， 地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳 如股 請察照。 親東 此 致 股東戶號： 自 出會 聯合再生能源股份有限公司 持有股數： (原名:新日光能源科技股份有限公司) 席會 請 親自出席簽章處 ※如本通知書所列之「持有股數」 場 股東： 與 貴股東實際持股不符者， 於 戶號 係因採信用交易方式買進本公 此辦 司股票，且股東臨時會融券無 股東： 須回補，同一券商資券相抵後 聯理 戶名 股數不足分配所致。如有疑 簽 問，請逕向往來券商確認。 出 章 後席

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542 聯合再生(臨) (原名：新日光)

第 1 聯

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股東服務通知

• 一、股東會紀念品-全家便利商店50元禮物卡。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自 107年11月3日起至11月14日止 洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早 、

• 結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自107年11月2日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw) 中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)66365566按股票代號:3576查詢。

• 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之 股東除外】。

  • (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於107年11月3日至11月17日完成電子投票

• 第 之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自107年11月 2 21日起至11月23日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市重慶南路一段八十

• 聯 三號五樓)領取，恕不郵寄及補發。

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一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第委託書填表須知 委 託 書 一二 委託人 ( 股東) 編號 542 (原名:新日光)聯合再生(臨)
一百七十七條規定辦理。 一、茲委託 君 、、 股
二、股東接受他人徵求委託書前，應三、股東應使用本公司印發之委託書請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。用紙，委託書與親自出席通知書 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年11月20日舉行之107年第2次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：權委託) 禁止交付現金發現違法取得算所檢舉，經檢舉電話： ○ 姓名或名稱東戶號持有股 簽名或蓋章
均簽名或蓋章者，視為親自出 或及查 數
席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 其使證二 徵 求 人 簽名或蓋章
第 四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事 1.全面改選董事(含獨立董事)案。2.解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限 他利用委屬實二五 戶
聯3 業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權制案： 益之價託書，者，最四七 姓名號
當場蓋章方式代替之。 3.臨時動議。 三 或
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 購委可檢高給七 名稱
名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 託附予三三 受託代理人 簽名或蓋章
東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為 (二)之授權內容行使股東權利。 書行具體檢舉。 戶號
六、委託書應於開會五日前送達本公信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 (原名:新日光能源科技股份有限公司) 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此聯合再生能源股份有限公司致 為。事證向集保獎金五萬元 或統一編號姓名或名稱住身分證字號
書面向股務代理人為撤銷委託之 授權日期 年 月 日 結， 址
通知；逾期撤銷者，以委託代理
人出席行使之表決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
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