URE — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 2, 2013

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開 會 通 知 書

一、茲訂於民國102年2月6日上午9時整假新竹市大學路1001號(交通大學電機學院工程四館國際會議廳) 聯 舉行本公司102年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)承認事項：本公司100年度以現金增資發 行普通股方式參與發行海外存託憑證之資金運用計畫變更案。(二)討論事項：本公司擬發行新股進 行合併旺能光電股份有限公司案。(三)臨時動議。 二、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋 章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理 部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於102年1月21日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，四、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可；如有選舉議案，委託書統計驗證機構為中國信託商業銀行代理部。察照辦理為荷。 此 致 貴股東

新日光能源科技股份有限公司董事會 敬啟

100-08 (限向郵局窗口交寄) 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 中國信託商業銀行代理部新日光能源科技股份有限公司股務代理人 開會通知請速詳閱 客服語音專線：h t t p s : / / e c o r p . c h i n a t r u s t . c o m . t w / c t s / i n d e x . j s p (02)2181-1911( 股票代號: 3576) 542 親自出席無須寄回 第 1 聯 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 股東 台啟 ※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，在相關事實、法 律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集之您的個人資料，將以書 面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，包括但不限於揭露予 公務機關或協助處理本事項之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補 充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但 中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終止與您之契約及相 關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

第 2 聯

股東服務通知 一、紀念品(全家便利商店禮券50元)於開會當天會議結束前會場發放。 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】 自102年1 月21日∼102年1月31日止洽徵求人之徵求場所辦理，恕不郵寄。 三、徵求場所自102年1月21日起詳見證基會網站(http：//free.sfib.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 。 (https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp)或利用 客服語音專線(02)2181-1911按股票代號：3576查詢 四、股東如欲委託代理出席領取紀念品時， 請於委託書簽名或蓋章 自102年1月21日∼102年1月31日止洽本公 司委任之股東受託代理人臺灣總合股務資料處理(股)公司(地址如附表)辦理，恕不郵寄。

第聯3 102 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章中國信託蓋章處 新日光能源科技股份有限公司[102] 年第[1] 次股東臨時會 ： 貴親 本股東決定親自出席本公 102 出席簽到卡 股至 司 102 年 2 月 6 日舉行之 102 時間：102年2月6日上午9時整

東 年第 1 次股東臨時會，請 地點：新竹市大學路1001號(交通大學電機學院工程四館國際會議廳)

如股 察照。

親自東 此 致 股東戶號： 出會 新日光能源科技股份有限公司 持有股數： 席會 請場 親自出席簽章處 收 郵 遞 區 號： 於 股東： 此辦 戶號 件人 股 東 戶 名：

聯理 股東： 股東通訊地址：

簽出 戶名 章 代理人姓名： 後席 代理人通訊地址：

542 新日光(臨)

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第 1 聯

新日光能源科技股份有限公司1 0 2 年第1 次股東臨時會委託書徵求人彙總名單 股東臨時會日期1 0 2 年2 月6 日

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序 號 徵 求 人 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
1 林坤禧
2 新城投資企業有限公司(簡稱︰新城) 全通事務處理(股)公司全省各徵求場所
3 洪傳獻 地址：台北市承德路3段206之2號
4 沈維鈞 電話：02-25212335
5 溫志中 徵求股數1,000股(含)以上
6 陳雅美
7 中華開發創業投資股份有限公司(簡稱︰開發創投)
8 聚利創業投資股份有限公司(簡稱︰聚利)
長龍會議顧問(股)公司全省各徵求場所
9 李慧平
地址：台北市博愛路80號
10 施華
電話：02-23888750
11 戴煜暐
徵求股數1,000股(含)以上
中國信託商業銀行股份有限公司受託保管新日光能源
12 科技股份有限公司員工有表決權，有股利分配權之限
制型股票信託專戶(簡稱︰新日光信託專戶)
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照證基會網站(http://free.sfib.org.tw/)查詢。

新日光能源科技股份有限公司102年第1次股東臨時會受託代理場所

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委託書使用須知委託書使用須知 請於 委 託 書 委託人 (股東) 編號 542 新日光(臨)
第聯3 一、委託書應依公開發行公司出席股東會使二、股東應使用本公司印發之委託書用紙，三、委託書應由委託人於格式一或格式二親用委託書規則及公司法第177條規定辦理。委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 委託書格式一或格式二 格式一(一)茲委託(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公君 格式二(一)茲委託由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年2月6日舉行之102年第1次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。君(須 股東戶號姓名或名稱持有股數 簽名或蓋章
人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替 擇一 司102年2月6日舉行之102 1.本公司100年度以現金增資發行普通股方式參 徵 求 人 簽名或蓋章
四、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名五、徵求委託書之徵求人除使用委託書規則六、非屬徵求委託書之受託代理人，所受委七、委託書應於開會5日前送達本公司股務八、本公司委任臺灣總合股務資料處理股份之。或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。另有規定外，其代理之股數不得超過公司已發行股份總數之3％。託之人數不得超過30人；受3人以上股東委託者，其代理之股數除不得超過其本身持有股數4倍外，亦不得超過公司已發行股份總數之3％。代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應於股東會開會2日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。有限公司擔任本次股東會股東之受託代理人。 使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。 (二)請將出席簽到卡寄交代理新日光能源科技股份有限公司授權日期年第1次股東臨時會，代理本股東就會議事項行使股東權利，並得對會議臨時事宜全權處理之。人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致年 月 日 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案(三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。(四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期新日光能源科技股份有限公司授權日期表示承認或贊成。開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。2.本公司擬發行新股進行合併旺能光電股份有3.臨時動議。與發行海外存託憑證之資金運用計畫變更案：限公司案：□(1)承認□(2)反對□(3)棄權□(1)贊成□(2)反對□(3)棄權此 致 年 月 日 或統一編號姓名或名稱戶號戶號住址姓名或名稱身分證字號 受託代理人 簽名或蓋章
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第 2 聯

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