URE — M&A Activity 2018

Jan 26, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	2	發言日期	107/01/26	發言時間	16:00:13
發言人	洪傳獻	發言人職稱	董事長暨執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	公告有關本公司等公司之合併案，於今日收受耀華玻璃股 份有限公司管理委員會參與投資合併後存續公司之正式核准函
符合條款	第	51	款	事實發生日	107/01/26
說明	1.事實發生日:107/01/26 2.公司名稱:新日光能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司、昱晶能源科技股份有限公司（臺灣證交所代碼：3514， 下稱「昱晶能源」）及昇陽光電科技股份有限公司（臺灣證交所代碼：3561， 下稱「昇陽」）等三家公司業於民國106年10月16日公告簽訂合併意向書， 擬進行合併事宜（下稱「本合併案」）。之後，由本公司分別向行政院國家 發展基金管理會（下稱「國發基金」）以及耀華玻璃股份有限公司管理委員會 （下稱「耀華玻璃」）提出投資合併後存續公司申請案。 6.因應措施:不適用。 7.其他應敘明事項:本公司已於107年1月26日收受耀華玻璃就投資合併後存續公 司申請案之正式核准函，該核准函的投資條件如下： (1)投資持股比例不超過於國發基金及民間最大股東。 (2)投資後，如泛公股（國發基金及本會）持股比例為最高時，合併後存續公司 協助泛公股取得董事席次（含獨立董事）占總席次至少占1/3。 (3)合併後存續公司應將增資股款用於產能升級、模組擴充、設備更新等資本支出 ，不得作為償還公司債及銀行借款之使用。 (4)撥付增資股款前提供以下資料： (a)本合併案在公平交易法之適法性資料。 (b)本次現金增資會計師意見。 (c)三家公司會計師簽證資料。 (d)對三家公司合併案換股比例合理性之專家意見。 本公司與昱晶能源、昇陽將持續依相關法令規定，推動本合併案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.