URE — Capital/Financing Update 2018

Aug 3, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	107/08/03	發言時間	16:57:28
發言人	洪傳獻	發言人職稱	董事長暨執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	訂定本公司與昱晶能源科技(股)公司、昇陽光電科技(股) 公司合併基準日及擬增資發行股數案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	107/08/03
說明	1.事實發生日:107/08/03 2.發生緣由:(1)本公司與昱晶能源科技(股)公司、昇陽光電科技(股)公司 合併乙案於民國107年3月28日經本公司股東臨時會決議通過，並業經科技 部新竹科學工業園區管理局於107年4月27日竹投字第1070010803號函、 臺灣證券交易所股份有限公司於107年7月2日臺證上一字第1071802872號函 及金融監督管理委員會於107年7月23日金管證發字第1070325529號函核准在案。 (2)本公司民國107年8月3日董事會決議通過本合併案之合併基準日訂為民國 107年10月1日。 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: (1)昱晶能源及昇陽光電目前已發行股份總數分別為521,445,033股 及375,394,428股(含私募普通股34,292,160股)，依合併契約原定之換股比率，每一 股昱晶能源普通股換發1.39股本公司增資發行新股，每一股昇陽光電普通股換發 1.17股本公司增資發行新股，本公司為本合併暨發行新股案預計增發新股之股數 上限為1,164,020,075股(含私募普通股40,121,827股)，每股面額新台幣10元整， 總計新台幣11,640,200,750元。本合併基準日實際增發新股股數，將依基準日當 日昱晶能源及昇陽光電實際已發行普通股股份總數按換股比率計算，授權本公司 董事長調整之。 (2)合併對價實際給付對象，將以合併基準日當時昱晶能源及昇陽光電之股東名簿 之記載資料為準，增資發行新股之權利義務與本公司其他已發行普通股股份相同。 換發時，如有不滿一股之畸零股依發行面額按比例折算現金給付(計算至元為止)， 並授權本公司董事長洽特定人以面額承購該等畸零股。

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