URE — Board/Management Information 2024

Jun 21, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	7	發言日期	113/06/21	發言時間	17:58:33
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	公告本公司第八屆董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	113/06/21
說明	1.發生變動日期:113/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:洪傳獻 (2)董事:林坤禧 (3)董事:潘文輝 (4)董事:林文淵 (5)董事:龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶 (6)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝 (7)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:陳國軒 (8)董事:江文興 (9)獨立董事:張景新 (10)獨立董事:蔡明芳 (11)獨立董事:張建一 4.舊任者簡歷: (1)董事:洪傳獻;聯合再生能源(股)公司董事長 (2)董事:林坤禧;聯合再生能源(股)公司董事 (3)董事:潘文輝;聯合再生能源(股)公司董事 (4)董事:林文淵;東森電視事業(股)公司董事長 (5)董事:龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶;龍笛實業(股)公司董事 (6)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝;智擎生技製藥(股)公司董事 (7)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:陳國軒;經濟部工業局電子資 訊組組長 (8)董事:江文興;台達電子工業(股)公司樓宇自動化事業群副總經理 (9)獨立董事:張景新;聯合再生能源(股)公司獨立董事 (10)獨立董事:蔡明芳;淡江大學產業經濟學系教授 (11)獨立董事:張建一;台灣經濟研究院院長 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:洪傳獻 (2)董事:林坤禧 (3)董事:潘文輝 (4)董事:龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶 (5)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝 (6)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會 (7)董事:江文興 (8)獨立董事:方震銘 (9)獨立董事:林佳瑩 (10)獨立董事:蔡明芳 (11)獨立董事:張建一 6.新任者簡歷: (1)董事:洪傳獻;聯合再生能源(股)公司董事長 (2)董事:林坤禧;聯合再生能源(股)公司董事 (3)董事:潘文輝;聯合再生能源(股)公司董事 (4)董事:龍笛實業(股)公司及其代表人:劉皇慶;龍笛實業(股)公司董事 (5)董事:行政院國家發展基金管理會及其代表人:林宜輝;智擎生技製藥股份有限公 司董事 (6)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會;藥華醫藥(股)公司董事 (7)董事:江文興;台達電子工業(股)公司樓宇自動化事業群副總經理 (8)獨立董事:方震銘;達能科技(股)公司董事長 (9)獨立董事:林佳瑩;恒達法律事務所資深合夥律師 (10)獨立董事:蔡明芳;淡江大學產業經濟學系教授 (11)獨立董事:張建一;台灣經濟研究院院長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:洪傳獻/1,561,591股 (2)董事:林坤禧/2,253,854股 (3)董事:潘文輝/1,713,703股 (4)董事:龍笛實業股份有限公司代表人:劉皇慶/998,770股 (5)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林宜輝/99,084,679股 (6)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會/94,573,203股 (7)董事:江文興/0股 (8)獨立董事:方震銘/0股 (9)獨立董事:林佳瑩/0股 (10)獨立董事:蔡明芳/0股 (11)獨立董事:張建一/0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/07~113/05/06 11.新任生效日期:113/06/21 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 新任董事選任時持股數係為本公司113/04/23停止過戶日時,股東名簿登載之股數

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