URE — Board/Management Information 2023

May 11, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	4	發言日期	112/05/11	發言時間	23:26:13
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	本公司獨立董事對董事會討論事項表示反對意見(補充說明)
符合條款	第	44	款	事實發生日	112/05/11
說明	1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/05/11 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 蔡明芳/本公司獨立董事/本公司薪酬委員 張建一/本公司獨立董事/本公司薪酬委員 4.表示反對或保留意見之議案: 第十二案：本公司擬聘請新任法務副總經理案 第十三案：擬解除本公司經理人競業禁止之限制 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 1)本公司5/11薪酬委員會決議：擬新聘任之法務副總經理應先辭去大恆 國際法律事務所主持律師後，薪酬委員會同意其薪酬並以法務副總經理 職稱任用。 2)本公司於董事會中表決，以11席董事出席，7席董事同意，未採薪酬 委員會決議，通過新任法務副總經理聘任案及解除本公司經理人競業禁 止之限制案。 3)蔡明芳及張建一獨立董事，因擬新聘任法務副總經理未辭去大恆國際 法律事務所主持律師乙職，故有反對意見表示。 6.因應措施:依規定發佈重大訊息 7.其他應敘明事項:無

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