URE — Board/Management Information 2021

May 7, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/07	發言時間	17:36:44
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	公告本公司第七屆董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/05/07
說明	1.發生變動日期:110/05/07 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全體董事(含獨立董事) 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:洪傳獻;聯合再生能源(股)公司 董事長 (2)董事:潘文輝;聯合再生能源(股)公司 執行長 (3)董事:林坤禧;聯合再生能源(股)公司 董事 (4)董事:龍笛實業(股)公司 代表人:劉康信;龍笛實業(股)公司總裁 (5)董事:林文淵;東森電視事業(股)公司董事長 (6)董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:邱奕鵬;台灣大學光電所/電信所/電機系教授 (7)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人:周崇斌;經濟部工業局主任秘書 (8)董事:江文興;台達電子工業(股)公司樓宇自動化解決方案事業部總經理 (9)獨立董事:許兆慶;眾博法律事務所主持律師 (10)獨立董事:蔡明芳;淡江大學產業經濟學系教授 (11)獨立董事:翁明正;Millerful Capital Partners Inc.資深合夥人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事:洪傳獻;聯合再生能源(股)公司 董事長 (2)董事:潘文輝;聯合再生能源(股)公司 執行長 (3)董事:林坤禧;聯合再生能源(股)公司 董事 (4)董事:龍笛實業(股)公司 代表人:劉康信;龍笛實業(股)公司總裁 (5)董事:林文淵;東森電視事業(股)公司董事長 (6)董事:行政院國家發展基金管理會 代表人:林法正;國立中央大學電機工程學系講座教授兼資電學院院長 (7)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人:周崇斌;經濟部工業局主任秘書 (8)董事:江文興;台達電子工業(股)公司樓宇自動化解決方案事業部總經理 (9)獨立董事:張建一;台灣經濟研究院院長 (10)獨立董事:蔡明芳;淡江大學產業經濟學系教授 (11)獨立董事:張景新;聯合再生能源(股)公司獨立董事 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事全面改選 7.新任者選任時持股數: 董事姓名/選任時持股數(股) (1)董事:洪傳獻/2,411,945股 (2)董事:潘文輝/2,848,476股 (3)董事:林坤禧/3,675,187股 (4)董事:龍笛實業(股)公司代表人:劉康信/1,765,165股 (5)董事:林文淵/0股 (6)董事:行政院國家發展基金管理會代表人:林法正/175,119,300股 (7)董事:耀華玻璃股份有限公司管理委員會代表人:周崇斌/167,145,851股 (8)董事:江文興/0股 (9)獨立董事:張建一/0股 (10)獨立董事:蔡明芳/0股 (11)獨立董事:張景新/0股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/20~110/11/19 9.新任生效日期:110/05/07 10.同任期董事變動比率:不適用 11.同任期獨立董事變動比率:不適用 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 14.其他應敘明事項:新任董事選任時持股數係為本公司110/03/09停止過戶日時, 股東名簿登載之股數

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