URE — Board/Management Information 2018

Dec 3, 2018

聯合再生能源股份有限公司

( 原名：新日光能源科技股份有限公司 )

一○七年第二次 股東臨時會各項議案參考資料

時間：中華民國一○七年十一月二十日
地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳

選舉及討論事項

第一案董事會提

• 案 由：全面改選董事 ( 含獨立董事 ) 案。

• 說 明：一、為配合本公司與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限 。

• 公司合併後之營運整合計畫，擬全面改選董事 ( 含獨立董事 )

• 二、本公司第五屆董事原任期至 108 年 6 月 15 日止，本次全面改選後，第 五屆董事立即解任，新任董事自當選之日起，任期三年，即自 107 年 11 月 20 日起至 110 年 11 月 19 日止。

• 三、依公司章程第十七條規定，本公司將選任董事 11 席 ( 含獨立董事 3 席 ) ， 其選任方式採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度，候選人名單業經 本公司第五屆第十八次董事會審查通過，名單請參閱附件二 ( 第 8 頁 ~ 第 10 頁 ) 。

第二案董事會提

• 案 由：解除新選任董事 ( 含獨立董事 ) 之競業禁止限制案，提請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本公司新選任董事 ( 含獨立董事 ) 或有投資或經營其他與本公司及本公司 之子公司業務範圍相同或類似之公司並擔任董事 ( 含獨立董事 ) 之行為， 為配合實際業務需要，在無損及本公司之利益下，爰依法提請股東會同 意解除對新選任董事 ( 含獨立董事 ) 競業禁止之限制。

臨時動議

散會

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