URE — Board/Management Information 2018

Oct 24, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	2	發言日期	107/10/24	發言時間	14:48:27
發言人	洪傳獻	發言人職稱	董事長暨策略長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	補充董事會決議召集107年第2次股東臨時會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/10/24
說明	1.董事會決議日期:107/10/24 2.股東臨時會召開日期:107/11/20 3.股東臨時會召開地點:本公司國際會議廳 地址：新竹市力行三路七號一樓 4.召集事由一、報告事項: 1)本公司完成與昱晶能源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有 限公司合併相關事宜。 2)本公司私募普通股增資案執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/10/22 11.停止過戶截止日期:107/11/20 12.其他應敘明事項:一、本次股東臨時會得採電子方式行使表決權， 其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並 依相關法令規定辦理。 二、依本公司章程第十七條規定，本次擬選董事11席(含獨立董事3席) ，其選任方式採公司法第192條之1之候選人提名制度，受理提名期間 自107年10月9日起至107年10月19日止。 受理提名處所為本公司-財務處(地址：台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓， 電話：02-2656-2000 )。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.