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URE — Annual Report 2019
Dec 9, 2020
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Annual Report
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目 錄
頁次
| 壹、開會程序..................................................................................................... 1 |
|---|
| 貳、股東常會議程............................................................................................. 2 |
| 参、報告事項..................................................................................................... 3 |
| 肆、承認事項..................................................................................................... 4 |
| 伍、討論事項..................................................................................................... 4 |
| 陸、臨時動議..................................................................................................... 8 |
| 柒、散 會..................................................................................................... 8 |
| 附 件 |
| 一、營業報告書………………………………………………………………10 |
| 二、審計委員會審查報告書…………………………………………………14 |
| 三、私募有價證券辦理情形............................................................................15 |
| 四、健全營運計畫執行情形............................................................................16 |
| 五、會計師查核報告書、民國108年度財務報表........................................17 |
| 六、民國108年度虧損撥補表........................................................................44 |
| 七、公司章程修正前後條文對照表................................................................45 |
| 附 錄 |
| ㄧ、公司章程(修訂前) ...................................................................................... 47 |
| 二、股東會議事規則......................................................................................... 50 |
| 三、全體董事持股情形..................................................................................... 53 |
聯合再生能源股份有限公司 一○九年股東常會開會程序
| ㄧ、宣佈開會 |
|---|
| 二、主席致詞 |
| 三、報告事項 |
| 四、承認事項 |
| 五、討論事項 |
| 六、臨時動議 |
| 七、散 會 |
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聯合再生能源股份有限公司 一○九年股東常會議程
時間:中華民國一○九年六月二十二日(星期一)上午九時三十分 地點:新竹市力行三路七號一樓國際會議廳
ㄧ、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項:
-
民國 108 年度營業報告。
-
審計委員會審查民國 108 年度決算表冊報告。
-
本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。
-
本公司健全營運計畫執行情形報告。
-
民國 108 年度股東會通過私募普通股案,於剩餘期間內將不繼續辦理乙案 報告。
四、承認事項:
-
承認民國 108 年度營業報告書暨財務報表案。
-
承認民國 108 年度虧損撥補案。
五、討論事項:
-
修訂本公司「公司章程」部份條文案。
-
擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存 託憑證案。
-
擬辦理私募普通股案。
六、臨時動議
七、散會
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報告事項
第一案
-
案 由:民國 108 年度營業報告,敬請 公鑒。
-
說 明:民國 108 年度營業報告書,請參閱附件一 (P.10~13) 。
第二案
-
案 由:審計委員會審查民國 108 年度決算表冊報告,敬請 公鑒。 。
-
說 明:審計委員會審查報告書,請參閱附件二 (P.14)
第三案
-
案 由:本公司私募發行普通股增資案執行情形報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、本公司為營運規劃所需,業經 107 年 3 月 28 日 107 年第一次股東 臨時會通過於不超過 380,000 仟股額度內辦理私募普通股案;本案 並經第五屆第十七次 (107 年 10 月 1 日 ) 董事會決議,以每股新臺幣 ( 下同 )8.32 元辦理私募普通股 334,291,702 股,私募總金額為 2,781,306,962 元在案,私募之應募人為行政院國家發展基金管理會 及耀華玻璃股份有限公司管理委員會。
-
二、依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第五條規定,將 本案之執行情形提報至股東會報告,相關辦理情形請參閱附件三 。
-
(P.15)
第四案
-
案 由:本公司健全營運計畫執行情形報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、依金融監督管理委員會民國 108 年 8 月 13 日金管證發字第 108032 3978 號函文,本公司申報現金增資發行普通股時所提之健全營運計 畫執行情形,需提股東會報告。
-
。
-
二、健全營運計畫執行情形,請參閱附件四 (P.16)
第五案
-
案 由:本公司民國 108 年度股東會通過私募普通股案,於剩餘期間內將不繼 續辦理乙案報告,敬請 公鑒。
-
說 明:一、本公司前於 108 年 6 月 17 日股東常會通過以私募方式增資發行普 通股,預計私募普通股上限 250,000 仟股。依據證券交易法第四十 三條之六第七項規定,有價證券私募得於股東常會決議之日起一年 內分次辦理。
-
二、上述私募普通股案迄今尚未實施,現因發行期限將屆,且本公司目 前尚未選定符合資格之應募人,擬於剩餘期限內不繼續辦理私募 事宜。
-3-
承認事項
第一案 董事會提
-
案 由:承認民國 108 年度營業報告書暨財務報表案,敬請 承認。
-
說 明:一、本公司民國 108 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會審查, 提請董事會決議通過,財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所高 逸欣會計師及黃裕峰會計師依法出具查核報告書在案。
-
二、民國 108 年度營業報告書暨財務報表,請參閱附件一 (P.10~13) 及附 。
-
件五 (P.17~43)
-
決 議:
-
第二案 董事會提 案 由:承認民國 108 年度虧損撥補案,敬請 承認。
-
說 明:民國 108 年度虧損撥補表 , 請參閱附件六 (P.44) 。 決 議:
討論事項
第一案 董事會提
-
案 由:修訂本公司「公司章程」部份條文案,謹提請討論。
-
說 明:為配合本公司未來實際規劃,擬增加額定資本額,「公司章程」修正前 。
-
後條文對照表,請參閱附件七 (P.45)
-
決 議:
第二案 董事會提
-
案 由:擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外 存託憑證案,謹提請 討論。
-
說 明:一、本公司為擴大營運規模、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應 本公司未來發展之資金需求,以維持公司業務的持續發展及強化公 司競爭力,擬提請股東會授權董事會於適當時機,以不超過 250,000 仟股普通股之額度內,同時或分別或分次依下列原則辦理現金增資 發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證 。
-
( 以下簡稱「本發行案」 )
-
1、 若採現金增資發行普通股
- 擬請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定,需公開承銷部份之 銷售方式,授權董事會採詢價圈購或公開申購方式擇一進行, 提撥公開承銷比例依下列方式辦理:
-
A. 若採詢價圈購方式:
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-
(a) 本發行案,擬依公司法第 267 條規定,保留現金增資發行新 股 10% 至 15% 之股數由員工認購,員工認購不足或放棄認購 之股份數額,擬請董事會授權董事長洽特定人按發行價格認 購之,其餘 85% 至 90% 擬請股東會同意依證券交易法第 28 條之 1 規定,決議原股東放棄優先認購權,以詢價圈購方式 辦理對外公開承銷,並依「中華民國證券商同業公會證券商 承銷或再行銷售有價證券處理辦法」辦理。
-
(b) 本發行案實際發行價格之訂定將依「中華民國證券商業同業 公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規 則」(以下簡稱「自律規則」)第 7 條規定,不低於訂價日 本公司普通股於台灣證券交易所收盤價或訂價日前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除 無償配股除權及除息後平均股價之 9 成。實際發行價格擬請 董事會授權董事長於詢價圈購期間完畢後,與主辦證券承銷 商參酌圈購彙總情形議定之。
-
B. 若採公開申購方式:
-
(a) 依公司法第 267 條規定提撥增資發行股數之 10% 至 15% 由員 工認購,提撥 10% 對外公開銷售,其餘 75% 至 80% 由原股東 按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購。員工及原股東 認購股份不足一股之部分或認購不足,擬請董事會授權董事 長洽特定人按發行價格認購之。
-
(b) 本發行案實際發行價格之訂定將依「自律規則」第 6 條規定, 於向金管會申報案件及除權交易日前 5 個營業日,皆不得低 於其前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術 平均數扣除無償配股除權及除息後平均股價之 7 成。實際發 行價格擬請董事會授權董事長與主辦證券承銷商議定之。
-
C. 本發行案之發行條件、發行股數、發行價格、募集金額、資金運 用計畫項目、預定進度、預計可能產生效益、經核准發行後訂定 增資基準日及股款繳納期間、議定及簽署承銷契約及代收股款合 約及其他相關事項,擬請股東會授權董事會全權處理之;如經主 管機關核示或因其他情事而有修正必要,暨本案其他未盡事宜之 處,亦同。
-
2 、若採現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證
-
A. 本發行案擬依公司法第 267 條規定,保留發行普通股總數 10% 至 15% 之股份由公司員工認購,員工未認購部份,擬請董事會 授權董事長洽特定人按發行價格認購或列入參與發行海外存託 憑證,其餘 85% 至 90% 之股份,擬請股東會依證券交易法第 28 條之 1 規定,決議原股東放棄優先認購權,全部提撥以參與海外 存託憑證方式對外公開發行。
-
B. 本發行案之發行價格,係依「自律規則」第 9 條規定,以不低於
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訂價日本公司普通股於台灣證券交易所收盤價、訂價日前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價之簡單算術平均數扣除無 償配股除權及除息後平均股價之 9 成為原則。
- 實際發行價格,擬請董事會授權董事長視當時市場狀況並依據國 內相關法令規定及發行市場慣例,洽主辦證券承銷商訂定之。
-
C. 本發行案之發行條件、發行數量、發行價格、發行金額、資金運 用計畫、預定進度、預計可能產生效益、承銷商擇定及其他一切 相關事宜,擬請股東會授權董事會全權處理之;如經主管機關核 示或因其他情事而有修正必要時,亦同。為配合本發行案,擬請 董事會授權董事長或得由董事長授權其指定之公司經理人代表 本公司簽署一切與本發行案有關之契約及文件,並辦理相關事 宜。
-
二、本發行案所籌措之資金用途為擴大營運規模、充實營運資金、償還 銀行借款或其他因應本公司未來發展之資金需求,以本發行案之發 行上限 250,000 仟股計算,佔流通在外股數合計約 9.38% ,雖對原 股東之股權比例有所稀釋,然而增資之效益顯現後,可強化公司產 業地位、提升公司長期競爭力及營運效能,並嘉惠股東,故應不致 對原股東權益造成重大影響且具有正面助益。
-
三、本發行案之價格訂定係配合法令規定,係以普通股在台灣證劵交易 所之公平價格為依據,故發行價格訂定方式應屬合理。
-
四、本案發行新股,其權利義務與已發行之原有股份相同。
-
五、本發行案奉主管機關核准後,授權董事會辦理發行新股相關事宜, 前述未盡事宜,擬請股東會授權董事會依相關法令規定全權處理 之。
決 議:
第三案 董事會提
-
案 由:擬辦理私募普通股案,謹提請 討論。
-
說 明:一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本 公司未來發展之資金需求,以維持公司業務的持續發展及強化公司 競爭力,擬於不超過 250,000 仟股普通股之額度內辦理私募普通股, 每股面額新台幣 10 元。
-
二、依證券交易法第 43 條之 6 規定,辦理私募應說明事項如下: 一
-
( ) 價格訂定之依據及合理性:
-
本私募價格之訂定,不得低於本公司董事會依股東會決議授 權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高之 8 成。
-
(1) 定價日前 1 、 3 、 5 個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算 數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後 之每股股價。
-
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-
(2) 定價日前 30 個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除 無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之每股股價。
-
本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範 圍內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之。 本私募案為因應市場變化、追求公司穩健經營及財務結構安 全性之考量,可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格 低於面額,實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積 虧損,將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益 顯現後,財務結構將有所改善,有利公司穩定長遠發展,對 股東權益將有正面助益。
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前述私募價格訂定之依據,係符合公開發行公司辦理私募有 價證券應注意事項之規定,故本私募案價格之訂定應屬合 理。
( 二 ) 特定人選擇方式:
- 依證券交易法第 43 條之 6 及金融監督管理委員會 99 年 9 月 1 日金 管證發字第 0990046878 號函規定之特定人為限。本公司目前尚 未洽定特定應募人,擬請董事會授權董事長以公司未來營運能 產生直接或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定之 各項特定人中選定之。
-
( 三 ) 辦理私募之必要理由:
-
不採用公開發行之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握 不易,為確保籌集資金之時效性及可行性,並有效降低資金 成本,擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過 授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募,將可 提高公司籌資之機動性及效率。
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得私募額度:擬於 250,000 仟股額度內,提請股東會授權董事 會自股東會決議通過之日起一年內得一次或分二次辦理。
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私募資金之用途:皆為擴大營運規模、充實營運資金或其他 因應本公司未來發展之需求。
-
預計達成效益:皆為有效降低資金成本並確保籌資效率,提 升公司競爭力及營運效能,並可強化整體財務結構及償債能 力,對股東權益具有正面效益。
-
-
三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同;惟依證 券交易法第 43 條之 8 規定,本私募普通股於交付後三年內,除符 合法令規定之特定情形外不得自由轉讓;本公司亦擬於該私募普通 股交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及 上市交易。
-
四、本私募普通股案,俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜,於 期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募,並至公開資訊觀測站比照 重大訊息辦理資訊公開。
-
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產 生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更,主管機關意見及基 於營運評估或客觀環境改變而有修正必要,擬請股東會授權董事會 全權處理之。
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-
六、為配合辦理私募普通股案,擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、 商議一切有關本私募普通股之契約及文件,並代表本公司簽署一切 有關事宜。
-
,
-
七、就本次股東會提報之案由二及案由三 待股東會決議通過後,擬請 股東會授權董事會視適當時機以不超過 250,000 仟股普通股之額度 內,就辦理現金增資發行普通股、以現金增資發行普通股方式參與 發行海外存託憑證或以私募發行普通股等籌資方式視實際情況同 時或分別或分次或擇一辦理。
-
決 議:
臨時動議
散 會
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附
件
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【 附件一 】
聯合再生能源股份有限公司 營業報告書
各位股東女士、先生:
首先謹代表聯合再生經營團隊感謝各位股東對聯合再生的支持與關心。
國際貨幣基金組織表示民國 ( 下同 )108 年全球成長速度是自全球金融危機後最低的一年。 同時, 108 年我們也看到了氣候暖化帶來了影響巨大的災害,各國為了緩解氣候暖化,紛 紛加速節能減碳,增加可再生能源的使用比例,因此也帶動了太陽能產業持續的成長,雖 然產業本身還是充滿了挑戰,本公司在此嚴峻的經濟、貿易環境下,創下合併營業額為新 台幣 181 億元,較前一年度成長 38% 。在出貨量方面,在全體員工的努力下,本公司持續穩 坐台灣市場龍頭寶座。
目前本公司量產 P 型 PERC 單晶產品「 Black 21 」,最高轉換效率可達 22.1% ,其光衰退 (LID) 及電致衰退 (PID) 皆比傳統的單晶太陽能電池片低。同時, P 型 PERC 雙面太陽電池「 BiFi 」 正面最高轉換效率也可達 22.1% ,結合先進的雙玻半切模組製造技術「 Glory PEACH 」,可 達到正面 420W 等效 470W 的高瓦數, 1500VDC 設計,具優異的抗 PID 與 LID 能力,已通過 10 倍 IEC 可靠度測試。雙面太陽能模組背面可以吸收太陽光而發電,來自背面漫射與反射光 的發電量貢獻為正面的 10-15% ,能源利用率極高,可降低系統裝置成本 (Balance of system, BOS) 。另外在 N 型電池技術方面,搭配雙面電池技術的 HJT 產品「 Glory HELLO 」,最高轉 換效率可達 24.5% ,核定輸出功率 340W 對照模組的轉換效率將近 20.8% ,目前已開始小量 生產。
本公司模組產品於 108 年再度獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮,已經連續七屆獲 獎。於國外評選方面,除了通過德國 TUV 萊茵公司 (TUV Rheinland) 、國際 IEC 最新、最嚴 格測試認證之外,亦獲得多國太陽能及清潔能源產品之列名認證,再一次展現本公司模組 產品品質已被全球相關機構認同。 108 年本公司持續獲得彭博新能源財經評鑑為一線太陽 能模組供應商 (Tier 1 Module Manufacturer List, Bloomberg New Energy Finance) ,自 106 年起 長期列名於一線供應商名單中,肯定本公司模組產品在太陽能發電領域上的亮眼表現。
本公司以系統業務及模組品牌為主的商業模式積極發展太陽能發電系統開發建設及 提供電站資產管理的服務,是台灣最大的太陽能系統開發建設商,累積建置加開發建置中 太陽能案場規模達 1.5GW 。在海外部分,本公司於 108 年出售全球最大機場太陽能電廠,交 易總金額約美金 2,425 萬元,並且海外投資之 CFY 出售規模約 200MW 以上的電站資產予國 際知名的大型可再生能源投資基金,出售的電站資產內含 300 多個案場,遍布美國 15 州, 其中多數電站與財富 40 大排名客戶簽訂長期售電合約,這個成功的案例展現本公司已經具 備開發、建造、銷售海外案場的全方面能力。台灣部分,集團完成台灣最大單一案場彰濱 太陽光電 100MW 的模組出貨,並取得海軍軍港屋頂專案。另外,出售手中開發案件之一的 中部大型系統案場予海外大型投資能源基金,目前本公司持續開發該案場第二期專案,規 模約 50MW 。根據 Bloomberg New Energy Finance 預測 ,109 年全球新增太陽能裝置量將成 長 14% , Global Market Outlook for Solar Power 更預測全球太陽能累積安裝量在 112 年將達 1,296GW ,著眼於可再生能源的發展性及太陽能電廠的穩定收益,本公司將積極拓展全球 太陽能電站業務,擴大太陽能電池與模組之出海口,持續帶動營運成長動能。
本公司為了提供完整的可再生能源解決方案,研發設計儲能相關產品從中小型家用儲 能、工業級儲能系統,到鋰電池電源組。目前,大型工業級儲能系統為全台第一家經 UL 實驗室取得美國 UL9540 認證的儲能系統,除了達到國際一流的安全與穩定等級,更研發領 先的飽和充電技術,減少因電池不平衡而浪費的電能,大幅提升儲電的轉換效能。 109 年 本公司將再推出解決用電大戶需求的高性價比儲能及電網級應用的快速反應儲能產品,來 滿足市場日漸多元且龐大的需求。中小型家用及攜帶型儲能產品,有助於家庭綠電高低峰 電力使用調整並能大幅縮減家庭電費,實際落實節能減碳,保護環境,本公司的家用儲能 產品還具備不斷電系統功能並可連結手機 APP 隨時連結查看使用狀況。在鋰電池電源組部
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分,相關已經出貨到歐洲市場,同時加速導入國內科技大廠,以提供穩定的電力供輸品質。 目前,中美兩國透過政策的鼓勵來提升可再生能源專案搭配儲能設備, Bloomberg New Energy Finance 預測 ,109 年全球將有美金 50 億元的可再生能源搭配儲能設備的專案,儲能 設備將提升可再生能源的應用及普及。
本公司已成功開發台灣第一部普通重型氫燃料電池機車,性能媲美 125cc 的燃油引擎機 車,總碳排放量是一般電動機車的 1/3 ,燃油引擎機車的 1/20 ,最終排放物只有水,真正實 現乾淨、安靜、快速的零汙染交通工具,另外也有小動力的綠牌機車,適合都會區悠遊自 在的便利代步工具。由於氫能機車以零排放量、零污染且不對環境增加汙染,氫燃料電池 應用範圍廣泛為人類提供另一種潔淨能源。 109 年 1 月 8 日台灣已正式公告氫燃料機車整車 安全防護 (88) 、機車用氫儲存系統 (89) 、機車用氫儲存系統組件 (90) 等 3 項氫能機車相關規 範,本公司將積極規劃氫能機車量產及相關認證。
身為太陽能領導廠商及企業公民的一份子,本公司在力求公司營運持續成長的同時, 亦向全球各地的客戶、使用者、合作夥伴與一般大眾宣導綠能、節能、環保的觀念,期望 公司不僅對股東、客戶、及員工負責,也能對環境及社會付出關懷與貢獻。我們將以模組 品牌與太陽能系統業務為主,促使台灣太陽能產業競爭力提升,配合台灣政府國家能源政 策,並在政府資金及政策的支持下,協助台灣能源供給完成轉型力求 114 年達成太陽光電累 計建置 20GW 之目標。
以下謹就 108 年的營業結果報告及 109 年營業計劃概要說明如下︰
- 一、 108 年度營業結果報告 1. 營業計畫實施成果
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|
| 項目 | 108年 | 107年 |
| 合併銷貨收入淨額 | 18,139,112 | 13,137,025 |
| 合併營業毛利(損) | (982,531) | (892,446) |
| 合併營業淨益(損) | (5,221,950) | (2,863,361) |
| 合併稅後淨利(損) |
(5,769,189) | (605,168) |
| 歸屬於母公司年度淨利(損) | (5,686,065) | (577,240) |
2. 預算執行情形
本公司 108 年並未對外進行財務預測。
3. 財務收支及獲利能力分析
(1) 財務收支情形
本公司 108 年度產生營業活動合併淨現金流出新台幣 1,224,726 仟元。投資活動 產生合併淨現金流入為新台幣 3,694,181 仟元。籌資活動產生之合併淨現金流出 為新台幣 5,617,082 仟元。整體財務收支情形正常,現金部位充裕,公司財務運 作以保守為主。
(2) 獲利能力分析
本公司 108 年合併營業收入為新台幣 18,139,112 仟元,較前一年增加 38% ,主係 本公司持續進行策略轉型,增加模組產品出貨量及系統電廠開發及建置,已實現 銷貨毛損率為 5% ,銷貨毛損率較去年減少 20.1% ,全年營業費用率相較去年持 平,合併營業淨損 5,221,950 仟元,因資產減損導致其他費損較去年增加,全年 稅後淨損則為 5,769,189 仟元。本公司整體財務收支情形正常,截至 108 年底合 併現金及約當現金總計新台幣 6,371,316 仟元,本公司將持續充足現金部位,公 司整體財務運作將持續以保守穩健為主。
-11-
4. 研究發展狀況
本公司產品一向以其高品質及高附加價值之技術深獲客戶信賴,即便太陽能產 業起伏劇烈仍持續投入研發資源以精進電池轉換效率及製程技術。目前本公司量產 P 型 PERC 單晶產品「 Black 21 」,最高轉換效率可達 22.1% ,其光衰退 (LID) 及電 致衰退 (PID) 皆比傳統的單晶太陽能電池片低。同時, P 型 PERC 雙面太陽電池「 BiFi 」 正面最高轉換效率也可達 22.1% ,結合先進的雙玻半切模組製造技術「 Glory PEACH 」,可達到正面 420W 等效 470W 的高瓦數, 1500VDC 設計,具優異的抗 PID 與 LID 能力,已通過 10 倍 IEC 可靠度測試。雙面太陽能模組背面可以吸收太陽光 而發電,來自背面漫射與反射光的發電量貢獻為正面的 10-15% ,能源利用率極高, 可降低系統裝置成本 (Balance of system, BOS) 。另外在 N 型電池技術方面,搭配雙 面電池技術的 HJT 產品「 Glory HELLO 」,最高轉換效率可達 24.5% ,核定輸出功率 340W 對照模組的轉換效率將近 20.8% ,目前已開始小量生產。本公司將持續投入 研發資源以開發下一世代更高效率的電池,奠定本公司於太陽能電池技術領導廠商 之地位。
本公司模組產品於 108 年再度獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮,已經連續 七屆獲獎。於國外評選方面,除了通過德國 TUV 萊茵公司 (TUV Rheinland) 、國際 IEC 最新、最嚴格測試認證之外,亦獲得多國太陽能及清潔能源產品之列名認證, 再一次展現本公司模組產品品質已被全球相關機構認同。本公司於民國 108 年持續 獲得彭博新能源財經評鑑為一線太陽能模組供應商 (Tier 1 Module Manufacturer List, Bloomberg New Energy Finance) ,自 106 年起長期列名於一線供應商名單中,肯定本 公司模組產品在太陽能發電領域上的亮眼表現。
未來將持續導入新製程改良,全面提升電池與模組之轉換效率及品質同時降低 成本,擴大市場佔有率,確保中長期競爭優勢。
二、 109 年度營業計劃概要及公司發展策略:
本公司未來業務經營方針、預期銷售數量及其依據及重要之產銷政策如下:
1. 產能規劃:
本公司目前電池總建置產能為 2.5GW (25 億瓦 ) ,未來 2~3 年內也擬將模組產能 提升至 3GW 以提高垂直整合度,且隨著持續深化上下游產業鏈整合,下游太陽能 系統業務將有機會於五年內達成每年 1.5GW 之目標。
2. 研究發展:
, 本公司將利用過去累積的技術優勢,打造高端 PERC(Passivated Emitter Rear Cell 射極鈍化及背電極電池 ) 產品最大產能之旗艦公司、並發展次世代太陽能電池如 HJT 、 (HeteroJunction- Technology ,高效率矽異質接面太陽能電池 ) HJBC (HeteroJunction Back Contact) 及相關模組技術,以建立技術門檻障礙; N-TOPCon: 聯合再生將建構 N 型高效太陽能電池 RD 線,預計 110 年效率超過 23% ,模組瓦數超過 350W 。 (M2.5/HCC120)
3. 銷售策略:
為因應全球可再生能源需求持續成長 , 本公司將持續深耕既有市場,並加強滲 透新興市場以開發新客戶,同時利用台灣內需的成長契機,擴大自有模組產能以發 展台灣高端模組品牌、建立出海口,並且積極打造優秀系統業務團隊,發展全球系 統業務,打造具優勢之全球銷售通路。
4. 系統業務:
搭配公司之高品質的電池與模組,及台灣政府 109 年累積設置量達 6.5GW ,並 在 114 年累積裝機量達 20GW 之目標,繼續擴大國內太陽能系統開發,並藉由國內 累積的經驗,積極推展海外大型電廠系統之開發業務,創造全球系統終端出海口。 本公司將完整結合電池、模組品牌及太陽能系統業務,使公司在太陽能供給鏈中下 游擁有最完整的佈局。
-12-
5. 新事業群:
儲能系統除了達到國際一流的安全與穩定等級,更研發領先的飽和充電技術, 減少因電池不平衡而浪費的電能,大幅提升儲電的轉換效能。 109 年本公司將再推 出解決用電大戶需求的高性價比儲能及電網級應用的快速反應儲能產品,來滿足市 場日漸多元且龐大的需求。
-
109 年 1 月 8 日台灣已正式公告氫燃料機車整車安全防護 (88) 、機車用氫儲存
-
系統 (89) 、機車用氫儲存系統組件 (90) 等 3 項氫能機車相關規範,本公司將積極規劃 氫能機車量產及相關認證。
-
三、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
-
台灣政府推行減碳及發展可再生能源,已將綠能產業列為「 5+2 」創新產業主要推動 政策計畫之一,預期將在 109 年完成累積設置量達 6.5GW 的目標,並在 114 年達成 太陽能光電規劃 20GW 設置目標量,目前積極開發建設太陽能發電系統裝置,以達 成太陽能光電 114 年規劃設置目標量。
-
再生能源條例已修正通過,訂定一定契約容量以上之電力用戶設置再生能源發電設 備、儲能設備或購買再生能源電力及憑證管理辦法,預計將於 109 年年中正式上 路。此規定將大幅增加企業對太陽能發電系統裝置及儲能的投資,本公司將積極配 合、爭取用電大戶的綠能建設案,協助企業善盡社會責任,配合政府推動 114 年再 生能源發電佔比達 20% 的目標。
-
為因應潛在之跨國貿易戰威脅,公司將持續採取產品多樣化、擴大系統投資及加速 全球佈局等策略,期將國際貿易訴訟案件對公司之影響降至最低。
-
目前有許多國家地區已達市電同價,太陽能產業長遠前景相對樂觀。公司面對紅色 供應鏈競爭,積極調整轉型,同時也持續提升成本及研發等競爭優勢。配合產品開 發、轉換效率提升及嚴格成本與財務控管,公司將持續努力達成預定之年度目標。
-
為因應太陽能產業外銷導向的特性,公司已積極進行潛在匯率風險控管,除每日密 切注意匯率波動外,更運用適當避險工具,以期將匯率波動對公司之影響降至最 低。
-
持續強化模組品經營及太陽能系統事業,協助台灣綠能產業蓬勃發展並帶動週邊材 料、機電、服務等產業鏈一同發展,同時為股東帶來獲利與成長以回饋股東對公司 的殷切期許與支持。
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董事長:洪傳獻 經理人:潘文輝 會計主管:楊麗嬌
-13-
【 附件二 】
聯合再生能源股份有限公司
審計委員會審查報告書
董事會造具本公司民國一○八年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補議案等,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所高逸欣會 計師及黃裕峰會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、 財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰 依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如 上,敬請鑒核。
聯合再生能源股份有限公司審計委員會 召集人:獨立董事 翁明正
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-14-
【 附件三 】
聯合再生能源股份有限公司
民國 107 年度第一次私募有價證券辦理情形
| 民 | 國107 年度第一次私募有價證券辦理情形 | 國107 年度第一次私募有價證券辦理情形 | 國107 年度第一次私募有價證券辦理情形 | 國107 年度第一次私募有價證券辦理情形 | 國107 年度第一次私募有價證券辦理情形 |
|---|---|---|---|---|---|
| 項 目 |
民國(下同)107年度第一次私募有價證券 發行日期(股票發放日):107年11月16日/股數:334,291,702股 |
||||
| 私募有價證券種類 | 普通股 | ||||
| 股東會通過日期與數額 | 107 年3月28日107 年第一次股東臨時會通過於不超過380,000,000股額度內 辦理私募股份,得於107年第一次股東臨時會決議日起一年內一次或分次辦理。 |
||||
| 價格訂定之依據及合理性 | 本公司107年3月28日第一次股東臨時會通過之定價原則,以107年10月1 日為定價日之下列兩基準計算價格較高者(下稱「參考價格」)之八成訂定之: (1)定價日前1、3、5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均數分別為新臺 幣(下同)10.5元、10.4元、10.44元,較低者為10.4元,或 (2)定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算術平均數為9.57元; 依規定以較高者-定價日前1、3、5個營業日計算之普通股收盤價簡單算術平均 數之較低者10.4 元為參考價格,經綜合考量後,將私募價格訂為參考價格之 80%,即為8.32元,募集金額為2,781,306,962元。 考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制,並對應募人資格亦加以規 範,在有利於公司未來營運及考量對股東權益之影響,與應募人之認同下,上 述私募價格之訂定應屬合理。 |
||||
| 特定人選擇之方式 | 符合證券交易法第43條之6規定及相關函令之資格條件,以及對公司營運相當 瞭解且有利於公司未來之營運者為限。 |
||||
| 辦理私募之必要理由 | 考量目前資本市場狀況及為掌握募集資本之便利性、時效性及發行成本等因 素,以便於最短期限內取得所需之資金,故以私募方式辦理籌資。 |
||||
| 價款繳納完成日期 | 107年10月15日 | ||||
| 應募人資料 | 私募對象 | 資格條件 | 認購數量 (股) |
與公司 關係 |
參與公司 經營情形 |
| 行政院國家發展基金管理 會 |
符合證券 交易法第 43-6 條第1 項第2款 |
167,145,851 | 無 | 無 | |
| 耀華玻璃股份有限公司管 理委員會 |
符合證券 交易法第 43-6 條第1 項第2款 |
167,145,851 | 無 | 無 | |
| 實際認購(或轉換)價格 | 每股8.32元 | ||||
| 實際認購(或轉換)價格與參 考價格差異 |
本次私募股票之每股認購價格為8.32元,為參考價格10.4元之80%。 | ||||
| 辦理私募對股東權益影響 (如:造成累積虧損增加…) |
由於實際私募價格低於面額,與面額之差額將產生帳面上之累積虧損,將視公 司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後,財務結構將有所改善,有 利公司穩定長遠發展,對股東權益將有正面助益。 |
||||
| 私募資金運用情形及計畫執 行進度 |
私募資金預計用於投資高效能產品並擴充產能、取得模組產能、投資系統業務 與相關新事業、及/或支應其他因應本公司長期發展之資金需求,以期提升本公 司之企業競爭力及獲利能力,有助於本公司未來營運穩定成長,對股東權益有 其正面助益。 截至109年3月31日止,本次私募資金已動支671,166千元。 |
||||
| 私募效益顯現情形 | 提升本公司之企業競爭力及獲利能力,有助於本公司未來營運穩定成長,對股 東權益應有其正面助益。 |
-15-
【 附件四 】
聯合再生能源股份有限公司 健全營運計劃執行情形
單位:新台幣百萬元
| 單位:新台幣百萬元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度 科目 |
108年第四季 (預估) |
108年第四季 (實際數) |
差異 | 說明 | ||
| 金 額 |
% | 金額 | % | % | ||
| 營業收入 | 7,095 | 100 | 3,880 | 100 | (45.3) | 1.因海外市場供過於求,為了減少 現金流出,故減產因應,致出貨 量減少。 2.系統業務營收增加11.2億所致。 |
| 營業成本 | 6,927 | 97.6 | 4,366 | 108.5 | (37.0) | - |
| 營業毛利(損) | 169 | 2.4 | (486) | (8.5) | (388.4) | 主係銷售量未如預期所致。 |
| 營業費用 | 537 | 7.6 | 595 | 14.8 | 10.8 | 係第四季將閒置廠房及附屬設備 折舊重分類至管理費用。 |
| 其他收益及 (費損) |
- | - | (1,755) | (43.6) | - | 係第四季提列資產減損所致。 |
| 營業利益(損失) | (368) | (5.2) | (2,836) | (67.0) | 670 | - |
| 營業外收入 (支出) |
(100) | (1.4) | (179) | (4.5) | 78.7 | 主係認列TS資產減損損失所致。 |
| 歸屬母公司淨損 | (469) | (6.6) | (2,979) | (70.5) | 535.5 | - |
| 季度 科目 |
108年第三季 (預估) |
108年第三季 (預估) |
108年第三季 (實際數) |
108年第三季 (實際數) |
差異 | 說明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金 額 |
% | 金額 | % | % | ||
| 營業收入 | 6,530 | 100 | 4,251 | 100 | (34.9) | 整體電池、模組銷售量較預估減少 及系統業務營收減少所致。 |
| 營業成本 | 6,701 | 102.6 | 4,673 | 109.9 | (30.3) | - |
| 營業毛利(損) | (171) | (2.6) | (422) | (9.9) | 147.2 | 主係銷售量未如預期所致。 |
| 營業費用 | 531 | 8.1 | 515 | 12.1 | (3.0) | - |
| 其他收益及 (費損) |
- | - | (7) | (0.2) | - | |
| 營業利益(損失) | (702) | (10.7) | (944) | (22.2) | 34.5 | - |
| 營業外收入 (支出) |
(155) | (2.4) | (185) | (4.4) | 19.4 | 主係增加認列投資所致。 |
| 歸屬母公司淨損 | (857) | (13.1) | (1,140) | (26.8) | 33 | - |
-16-
【 附件五 】
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-17-
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-20-
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-21-
| 【★】 | �������� | 107�1�1� | ��������� | � � � |
$ 7,451,827 25 |
299,550 1 |
5,742 - |
97,732 - |
894,605 3 |
24,829 - |
8,242 - |
117,671 - |
2,055,599 7 |
- - |
137,628 1 |
2,730,601 9 |
10,092 - |
13,834,118 46 |
3,425,011 12 |
1,247,989 4 |
240,968 1 |
46,059 - |
- - |
85 - |
18,514 - |
1,813 - |
4,980,439 17 |
18,814,557 63 |
10,192,564 35 |
6,028,165 20 |
( 4,709,973 ) ( 16 ) |
( 591,391 ) ( 2 ) |
- - |
10,919,365 37 |
$29,733,922 100 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107�12�31� | ��������� | � � � |
$ 6,143,020 13 |
79,963 - |
- - |
192,307 - |
1,781,749 4 |
206,919 1 |
2,649 - |
236,006 1 |
1,630,774 3 |
- - |
- - |
6,968,198 14 |
64,638 - |
17,306,223 36 |
- - |
6,429,977 13 |
298,867 1 |
55,611 - |
- - |
1,457 - |
134,503 - |
- - |
6,920,415 14 |
24,226,638 50 |
25,157,599 51 |
1,011,023 2 |
( 675,712 ) ( 1 ) |
( 874,568 ) ( 2 ) |
( 18,699 ) - |
24,599,643 50 |
$48,826,281 100 |
||||||||||||||||||||||
| 108�12�31� | � � � |
$ 2,688,848 7 |
- - |
755 - |
252,409 1 |
1,162,458 3 |
355,607 1 |
- - |
34,557 - |
1,131,374 3 |
13,077 - |
2,219 - |
2,412,274 6 |
17,818 - |
8,071,396 21 |
- - |
9,443,162 24 |
168,804 - |
42,826 - |
384,067 1 |
5,996 - |
264,541 1 |
- - |
10,309,396 26 |
18,380,792 47 |
26,653,375 68 |
118,989 - |
( 6,000,644 ) ( 15 ) |
( 31,028 ) - |
( 18,699 ) - |
20,721,993 53 |
$39,102,785 100 |
|||||||||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ������������ | ������� | ��108 �12 �31 ��107 �12 �31 ��1 �1 � | 107�12�31� 107�1�1� |
��������� ��������� |
� � � � � � � � � � � � |
���� | $ 7,286,477 15 $ 2,634,876 9 2100 ������������� |
2110 ��������������� |
- - 106 - 2120 ������������������ |
����������� | 133,333 - - - 2130 ���������������� |
13,381 - - - 2170 ������������� |
2180 ����������������� |
2,002,943 4 1,151,780 4 2206 ����������������� |
2213 �������������� |
552,155 1 315,186 1 2209 ������������������ |
103,614 - 9,603 - ����� |
748,617 1 2,611,848 9 2280 ������������������ |
5,753 - 5,799 - �� |
1,820,301 4 1,255,576 4 2310 ���������� |
2320 ������������������ |
352,440 1 143,351 - ������������� |
2399 �������������� |
- - 137,688 - 21XX ������ |
4,690,801 10 745,202 3 |
17,709,815 36 9,011,015 30 ����� |
2530 ����������������� |
�� | 2540 ������������� |
2550 ���������������� |
1,512,133 3 81,440 - 2570 ����������������� |
2580 ������������������ |
153,700 - 149,240 1 ����� |
2645 ����������� |
9,876,148 20 7,856,087 27 2650 ������������������ |
2670 ��������������� |
13,539,446 28 6,526,148 22 25XX ������� |
- - - - |
8,098 - 187 - 2XXX ���� |
640,621 1 79,098 - |
�������������������� | 2,396,217 5 763,727 3 ����� |
3110 ����� |
825,595 2 606,480 2 3200 ���� |
3350 ���� |
2,164,508 5 2,798,904 9 3400 ���� |
- - 1,861,596 6 3500 ���� |
31,116,466 64 20,722,907 70 |
3XXX ���� |
$48,826,281 100 $29,733,922 100 ������� |
������������������ | ������������������109 �3 �26 ������ | ������� �������� |
||
| 108�12�31� | � � � |
$ 4,842,610 12 |
2,392 - |
114,414 - |
45,940 - |
1,461,274 4 |
391,540 1 |
292,525 1 |
566,577 2 |
4,936 - |
2,206,693 6 |
336,000 1 |
- - |
957,457 2 |
11,222,358 29 |
2,323,725 6 |
149,975 - |
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$39,102,785 100 |
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108�� | |
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-23-
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107�� ����� |
|---|---|---|---|---|
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� � $ 58,921 78,453 ( 47,193 ) 2,261,090 239,274 ( 8,400 ) ( 15,226 ) 30,429 ( 447,058 ) ( 903,036) 1,344,298 ( 576,110 ) ( 1,130) ( 577,240) ( 394,342 ) |
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| 1 1 ( 1 ) 22 2 - - - ( 4 ) ( 9) 13 ( 5 ) - ( 5) ( 4 ) |
-24-
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|---|---|---|---|---|---|
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� � ( $ 2,664 ) 110,942 ( 565) ( 286,629) ($ 863,869) ($ 0.42) ($ 0.42) |
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- - |
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- - |
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- ( 577,240 ) |
- ( 286,629 ) |
- ( 286,629 ) |
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- ( 863,869 ) |
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- - |
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- - |
- - |
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- - |
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18,699 ) $ 20,721,993 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- - - - ( 197,298 ) ( 2,556 ) - |
10,192,564 6,020,328 - 7,837 ( 4,709,973 ) ( 440,462 ) ( 130,891 ) |
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- ( 4,611,501 ) - - 4,611,501 - - |
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- - - - - - - |
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18,083 ) - - 15,807 - - - |
- - - - - - - |
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- - - - ( 577,240 ) 110,377 ( 397,006 ) |
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- - - - ( 5,686,065 ) 33,979 803,421 |
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- | - | - | - | 2,515,759 | - | - | 150,000 | - | 2,205 | ( 2,626 ) |
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108 �� ( $ 5,685,589 ) 2,217,292 3,864 12,753 ( 1,637 ) 12,120 - 4,065 1,120,558 15,895 ( 14,129 ) 49,979 ( 52,618 ) 138,117 - 58,713 1,581,970 ( 301 ) 3,638 ( 73,953 ) ( 40,802 ) 553,899 ( 173 ) - 5,589,250 |
107�� ����� |
|---|---|---|
| ( $ 576,110 ) 1,580,277 1,192 42,462 ( 5,636 ) - 2,403 2,707 - ( 78,924 ) 398,581 4,982 ( 121,180 ) ( 30,429 ) ( 2,261,090 ) 26,481 903,036 16,492 - ( 2,000 ) ( 58,921 ) 447,058 - ( 239,274) 628,217 |
-27-
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107�� ����� |
|---|---|---|
| ( $ 13,381 ) 613,672 51,216 622,883 596,277 603,439 101,474 ( 178,486 ) 56,997 ( 346,576 ) ( 128,656 ) ( 1,327,645 ) ( 5,593 ) 57,899 ( 137,628 ) 10,154 821 628,974 ( 59,086 ) ( 146,473 ) 188,111 13,921 135,189 ( 313,614 ) - ( 206,932 ) 806,241 1,263,183 4,721,266 ( 990,278 ) ( 317,246 ) 8,825 |
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( 4,709,973 ) ( 14 ) |
( 591,391 ) ( 2 ) |
- - |
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256,848 1 |
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131,650 - |
22,078,368 38 |
191,790 - |
- - |
9,528,510 17 |
305,138 1 |
63,727 - |
- - |
38,795 - |
44,483 - |
230,465 - |
10,402,908 18 |
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25,157,599 43 |
1,011,023 2 |
( 675,712 ) ( 1 ) |
( 874,568 ) ( 2 ) |
( 18,699 ) - |
24,599,643 42 |
863,826 2 |
25,463,469 44 |
$57,944,745 100 |
||||||||||||||||||||
| 108�12�31� | � � � |
$ 2,988,798 7 |
415,458 1 |
755 - |
323,832 1 |
1,499,112 3 |
6,652 - |
- - |
78,098 - |
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16,958 - |
65,778 - |
2,327 - |
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69,372 - |
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143,814 - |
- - |
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952,521 2 |
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118,989 - |
( 6,000,644 ) ( 13 ) |
( 31,028 ) - |
( 18,699 ) - |
20,721,993 44 |
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$47,226,484 100 |
|||||||||||||||||||||
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��������� ��������� |
� � � � � � � � � � � � � |
���� | 2100 ���������������� |
$ 9,555,845 17 $ 4,430,627 13 2110 ��������������� |
2120 ������������������� |
- - 106 - ���������� |
2130 ����������������� |
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2213 �������������� |
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2310 ���������� |
1,083,053 2 1,765,926 5 2320 �������������������� |
76,327 - 8,557 - ��������������� |
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- - 280,778 1 |
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���������� | 2530 ����������� |
2540 ���������������� |
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2570 ��������������� |
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�� | 153,700 - 149,240 - 2645 ����� |
2,371,256 4 1,885,340 5 2635 �������������������� |
2670 ������������� |
25,219,508 44 14,887,687 44 25XX ������� |
- - - - |
202,962 - 261,350 1 2XXX ���� |
1,076,369 2 90,529 - |
��������������������� | 36,018 - - - �� |
3110 ����� |
2,507,436 4 1,010,072 3 3200 ���� |
1,004,824 2 852,023 2 3350 ���� |
3400 ���� |
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19,469 - 19,700 - 31XX ���������� |
199,454 - 1,940,462 6 |
34,641,705 60 21,636,009 63 36XX ����������� |
3XXX ���� |
$57,944,745 100 $34,084,348 100 ������� |
������������������ | ������������������109 �3 �26 ������ | ������� �������� |
||
| 108�12�31� | � � � |
$ 6,371,316 14 |
2,392 - |
114,414 - |
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438 - |
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656,913 1 |
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- - |
1,419,710 3 |
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149,975 - |
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23,041 - |
- - |
391,886 1 |
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$47,226,484 100 |
|||||||||||||||||||||||||
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���� | 1100 �������������������� |
������ | 1110 ������������������� |
���������� | 1120 �������������������� |
���������������� | 1140 ����������������� |
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1180 �������������������� |
��� | 1175 ������������������� |
1200 ������������������ |
1210 ������������������� |
�� | 1220 ��������������� |
130X ������������� |
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1460 ���������������� |
1470 ������������������ |
11XX ������ |
����� | 1510 �������������������� |
���������� | 1517 �������������������� |
����������������� | 1535 �������������������� |
������� | 1550 ������������������� |
1600 �������������������� |
��� | 1755 ��������������� |
1780 ��������������� |
1840 ��������������� |
1935 �������������������� |
���� | 1915 �������������������� |
�� | 1920 ���������������� |
1942 �������������������� |
����� | 1985 �������������� |
1990 ���������������� |
15XX ������� |
1XXX ���� |
������� |
-36-
���������������� �������
�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 108�� � � � � 4000 ������������ �������� $ 18,139,112 5110 ������������ ������ 19,121,643 5900 ���� ( 982,531 ) 5920 ���������� ( 1,792) 5950 ������� ( 984,323) ������������� 6100 ���� 1,090,967 6200 ���� 1,167,887 6300 ������ 218,674 6450 �������� ( 6,593) 6000 ������ 2,470,935 6500 ������������ ���� ( 1,766,692) 6900 ���� ( 5,221,950) �������� 7225 ������ 212,773 7010 ���������� ��� 166,081 |
108�� | |
|---|---|---|
�����
-37-
������
| 108�� � � � � 7635 ���������� �������� ������� $ 106,212 7130 ���������� 75,153 7100 ���������� ��� 53,461 7230 ����������� ���� 25,950 7140 ������ - 7050 ���������� ���� - 7020 ���������� ���� - 7020 ���������� � - 7055 ���������� ����� ( 30,097 ) 7020 ������� ( 32,256 ) 7060 ���������� �������� �������� ( 187,589 ) 7050 ���������� ��� ( 874,294) 7000 �� ( 484,606) 7900 ���� ( 5,706,556 ) 7950 �������������( 62,633) 8200 ����� ( 5,769,189) ������������ ���������� 8316 �������� ������� ������� ������� 803,421 ����� |
108�� | � 1 - - - - - - - - - ( 1 ) ( 5) ( 3) ( 32 ) - ( 32) 5 |
107�� ����� |
107�� ����� |
|---|---|---|---|---|
| � � $ 62,391 3,680 104,773 ( 61,243 ) 2,261,090 239,274 18,305 6,387 ( 8,400 ) ( 48,306 ) ( 15,711 ) ( 653,408) 2,281,499 ( 581,862 ) ( 23,306) ( 605,168) ( 397,006 ) |
� | |||
| - - 1 ( 1 ) 17 2 - - - - - ( 5) 17 ( 5 ) - ( 5) ( 3 ) |
-38-
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ���������� ��� 8361 �������� ������� �� 8300 �������� 8500 ��������� ��������� 8610 ����� 8620 ����� 8600 ����������� �� 8710 ����� 8720 ����� 8700 ���������� 9710 �� 9810 �� |
108�� | |
| � � $ 16,651 820,072 ($ 4,949,117) ( $ 5,686,065 ) ( 83,124) ($ 5,769,189) ( $ 4,848,665 ) ( 100,452) ($ 4,949,117) ($ 2.26) ($ 2.26) |
-
������������������
-
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-39-
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$ 258,408 $ 11,337,810 |
- 39,817 |
( 1,560 ) ( 201,414 ) |
( 1,560 ) ( 201,414 ) |
256,848 11,176,213 |
- 42,000 |
- - |
- 2,781,307 |
27,393 11,722,173 |
- ( 18,699 ) |
- 28,267 |
- - |
- 16,492 |
591,582 591,582 |
( 27,928 ) ( 605,168 ) |
15,931 ( 270,698 ) |
15,931 ( 270,698 ) |
( 11,997 ) ( 875,866 ) |
( 11,997 ) ( 875,866 ) |
863,826 25,463,469 |
367 - |
- - |
- 978,000 |
- - |
- - |
- ( 19,072 ) |
- 8,816 |
- 3,638 |
- - |
( 1,499 ) ( 1,499 ) |
( 83,124 ) ( 5,769,189 ) |
( 17,328 ) 820,072 |
( 17,328 ) 820,072 |
( 100,452 ) ( 4,949,117 ) |
( 100,452 ) ( 4,949,117 ) |
$ 762,242 $21,484,235 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ������ | ������ | $ 11,079,402 | 39,817 | ( 199,854 ) |
10,919,365 | 42,000 | - | 2,781,307 | 11,694,780 | ( 18,699 ) |
28,267 | - | 16,492 | - | ( 577,240 ) |
( 286,629 ) |
( 863,869 ) |
24,599,643 | ( 367 ) |
- | 978,000 | - | - | ( 19,072 ) |
8,816 | 3,638 | - | - | ( 5,686,065 ) |
837,400 |
( 4,848,665 ) |
$20,721,993 | |||||||||||||||||
| � | � � |
- | - | - | - | - | - | - | - | 18,699 ) | - | - | - | - | - | - | - | 18,699 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,699 ) | ||||||||||||||||||
| � | $ | ( | ( | ($ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � � |
������� | ( $ 20,038 ) | - | - | ( 20,038 ) |
- | - | - | - | - | ( 15,316 ) |
2,276 | 16,492 | - | - | - | - | ( 16,586 ) |
- | - | - | - | ( 17,309 ) |
6,998 | 8,483 | - | - | - | - | - | - | ($ 18,414 ) | |||||||||||||||||
| ���������������� | ������� | ��1 08 ��1 07 �1 �1 ��1 2 �31 � | � � � � � |
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������ ������ ������� |
����� ������ ������� �������� |
������ �������� � � � � ����� ����� ������� |
$ - $ 7,837 ( $ 4,611,501 ) ( $ 437,906 ) $ - ( $ 71,882 ) |
- - 98,826 - ( 130,891 ) 71,882 |
- - ( 197,298 ) ( 2,556 ) - - |
- 7,837 ( 4,709,973 ) ( 440,462 ) ( 130,891 ) - |
42,000 - - - - - |
- - 4,611,501 - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- ( 17,628 ) - - - - |
- 15,807 - - - - |
- - - - - - |
- - - - - - |
- - ( 577,240 ) - - - |
- - - 110,377 ( 397,006 ) - |
- - ( 577,240 ) 110,377 ( 397,006 ) - |
42,000 6,016 ( 675,712 ) ( 330,085 ) ( 527,897 ) - |
- - ( 367 ) - - - |
( 42,000 ) - 369,468 - - - |
- - - - - - |
- ( 6,452 ) - - - - |
- ( 4,741 ) - - - - |
- 204 - - - - |
- 333 - - - - |
- - - - - - |
- - ( 7,968 ) - 7,968 - |
- - - - - - |
- - ( 5,686,065 ) - - - |
- - - 33,979 803,421 - |
- - ( 5,686,065 ) 33,979 803,421 - |
$ - ($ 4,640 ) ($ 6,000,644 ) ( $ 296,106 ) $ 283,492 $ - |
������������������ | ������������������1 09 �3 �2 6 ������ | �������� | ||||||||
| � | � | ������ | $ 6,020,328 | - | - |
6,020,328 | - | ( 4,611,501 ) |
( 561,610 ) |
115,790 | - | - | - | - | - | - | - |
- |
963,007 | - | ( 327,468 ) |
( 522,000 ) |
6,452 | - | - | - | 3,638 | - | - | - | - |
- |
$ 123,629 | ������� | ||||||||||||||||
| � | � | ����� | $ 10,192,564 | - | - | 10,192,564 | - | - | 3,342,917 | 11,578,990 | - | 61,211 | ( 18,083 ) |
- | - | - | - | - | 25,157,599 | - | - | 1,500,000 | - | 22,050 | ( 26,274 ) |
- | - | - | - | - | - | - | $ 26,653,375 | |||||||||||||||||
| � | � | ������ | 1,019,256 | - | - |
1,019,256 | - | - | 334,292 | 1,157,899 | - | 6,121 | ( 1,809 ) |
- | - | - | - |
- |
2,515,759 | - | - | 150,000 | - | 2,205 | ( 2,626 ) |
- | - | - | - | - | - |
- |
2,665,338 |
|||||||||||||||||
| � � |
A1 107�1�1��� |
A3 �������� |
A3 �������� |
A5 107�1�1������� |
C7 ���������������������� |
C11 �������� |
E1 ���� |
H1 ������ |
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N1 ����������������� |
T1 ���������� |
N1 ������������ |
O1 ����� |
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D3 107��������������� |
D5 107�������� |
Z1 107�12�31�������� |
C7 ���������������������� |
C11 �������� |
E1 ���� |
I1 ��������� |
N1 �������� |
T1 ���������� |
N1 ������������ |
N1 ��������� |
Q1 ���������������������� |
O1 ����� |
D1 108���� |
D3 108���������� |
D5 108�������� |
Z1 108�12�31��� |
������� |
-40-
����������������
�������
�� 108 �� 107 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ������� ������ A20100 ���� A20200 ���� A20300 �������� A20400 ��������������� ������� A23100 ������ A23100 �������� A23800 ������������ A22300 ��������������� ��� A22500 ��������������� � A23700 ������������ A23700 �������������� A22600 �������������� A23700 ������������� A24200 �������� A23000 ������������ A23000 ����������� A29900 ������ A23900 ���������� A21900 ������������ A21900 ��������� A21200 ���� A21300 ���� A20900 ���� A20900 �������� A24600 ������ A24100 ��������� A20010 �������� ���������� A31125 ������� A31150 ������� A31160 �������� ����� |
108�� ( $ 5,706,556 ) 3,348,315 22,933 23,504 ( 74,862 ) ( 212,773 ) - 77,179 187,589 11,988 ( 14,129 ) 15,895 4,064 1,617,369 137,904 - - - 1,792 ( 301 ) 3,638 ( 55,982 ) ( 75,153 ) 874,294 - ( 569 ) ( 132,141) 5,760,554 ( 386,630 ) 521,608 24,373 |
107�� ����� |
|---|---|---|
| ( $ 581,862 ) 2,344,212 16,678 42,403 ( 9,476 ) ( 275,281 ) ( 18,305 ) ( 19,129 ) 15,711 26 398,581 ( 78,924 ) 255,846 257,949 - 2,403 ( 6,387 ) ( 2,261,090 ) ( 8,310 ) 16,492 - ( 105,645 ) ( 3,680 ) 653,408 ( 239,274 ) - 82,840 1,061,048 ( 32,322 ) 432,338 ( 354,018 ) |
-41-
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| � � A31180 ����� A31190 �������� A31200 �� A31230 ���������� A31240 ������ A32125 ������� A32150 ������� A32160 �������� A32180 ����������� A32180 ������ A32210 ���� A32210 ���� A32230 ������ A32200 ���� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00900 �������� B00200 ����������������� ����� B01800 ��������� B02300 ����������������� B02600 ����������� B01300 ����������� B02700 ����������� B02800 ������������� B04100 ����������������� � B04500 ������ B04400 ������� B05000 ���������������� B06500 ����������� B06500 ������������ B06100 ����������� B07500 ����� B07600 ����� B03800 ����������� B06800 ������������� BBBB ���������� |
108�� $ 123,076 390,026 ( 376,619 ) ( 43,799 ) ( 26,317 ) ( 21,420 ) ( 523,697 ) 5,202 ( 2,649 ) ( 744,420 ) 1,849 15,084 ( 62,278 ) ( 128,904 ) ( 43,209) ( 1,224,726) - 6,755 - 747,551 - - ( 691,430 ) 8,580 ( 11,360 ) ( 564 ) - - 3,051,372 290,174 1,577 64,431 90,360 97,448 39,287 3,694,181 |
107�� ����� |
|---|---|---|
| $ 669,021 ( 754,436 ) 423,517 89,089 ( 364,975 ) 36,737 ( 435,272 ) 149,673 ( 5,593 ) ( 471,796 ) ( 390,645 ) 42,948 81,995 59,179 ( 112,593) ( 457,967) 127,645 - ( 441 ) 1,258,722 135,189 159,998 ( 2,313,671 ) 26 182,983 ( 3,739 ) 1,263,183 5,397,530 ( 1,059,757 ) ( 299,866 ) 59,641 221,429 3,680 ( 120,590 ) ( 10,954) 5,001,008 |
������
-42-
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| � � ��������� C00100 ������ C00200 ������ C00500 ������������ C01600 ������ C01700 ������ C04020 ������ C01300 ����� C02800 ������� C02900 ������� C03100 ����������� C04600 ���� C05600 ����� C05800 ����������� CCCC ������������� DDDD ��������������� EEEE ������������������ E00100 ����������� E00200 ����������� |
108�� $ 11,501,594 ( 15,345,096 ) 139,022 13,150,879 ( 11,406,920 ) ( 59,470 ) ( 3,728,400 ) - ( 4,923 ) 6,369 978,000 ( 846,638 ) ( 1,499) ( 5,617,082) ( 36,902) ( 3,184,529 ) 9,555,845 $ 6,371,316 |
107�� ����� |
|---|---|---|
| $ 17,688,129 ( 21,008,981 ) ( 333,711 ) 5,948,438 ( 4,599,633 ) - - 33,756 ( 7,015 ) ( 372 ) 2,781,307 ( 551,314 ) 591,582 542,186 39,991 5,125,218 4,430,627 $ 9,555,845 |
-
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-43-
【附件六】
聯合再生能源股份有限公司
虧 損 撥 補 表 民國一○八年度
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項 目 | 金 額 | |
| 小 計 | 合 計 | |
| 以前年度累積未分配盈餘 | 0 | |
| 本期稅後淨損 | (5,686,065,907) | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融工具 | (7,968,003) | |
| 採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | (366,506) | |
| IFRS16追溯適用之影響數 | (306,243,521) | |
| 本年度待彌補虧損 | (6,000,643,937) | |
| 彌補項目 | ||
| 資本公積-股票發行溢價 | 123,629,435 | |
| 期末待彌補虧損 | (5,877,014,502) | |
| 註:本公司資本公積-股票發行溢價為新台幣123,629,435元,以資本公積-股票發行溢價123,629,435 元彌補虧損。彌補後資本公積-股票發行溢價為新台幣0元、待彌補虧損金額為新台幣5,877,014,502 元。 |
董事長:洪傳獻 經理人:潘文輝
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會計主管:楊麗嬌
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-44-
【附件七】
聯合再生能源股份有限公司
公司章程修正前後條文對照表
| 項 次 |
修訂後條文 | 修訂前條文 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 第 六 條 |
本公司登記資本額定為新台幣參佰陸 拾億元整,分為參拾陸億股,每股金額 新台幣壹拾元整。前項資本總額中,得 保留新台幣捌億元,分為捌仟萬股,每 股面額壹拾元,係本公司發行員工認股 權憑證數額,授權董事會以公司法及相 關法令辦理。 |
本公司登記資本額定為新台幣參佰~~貳~~ 拾億元整,分為參拾~~貳億~~股,每股金額 新台幣壹拾元整。前項資本總額中,得 保留新台幣捌億元,分為捌仟萬股,每 股面額壹拾元,係本公司發行員工認股 權憑證數額,授權董事會以公司法及相 關法令辦理。 |
為配合公 司未來營 運計畫, 增加額定 資本額。 |
| 第 三 十 六 條 |
本章程訂立於中華民國九十四年八月 十二日。 第一次修訂於中華民國九十四年九月 十二日。 ……… 第二十一次修訂於中華民國一O八年 六月十七日。 第二十二次修訂於中華民國一O九年 六月二十二日。 |
本章程訂立於中華民國九十四年八月 十二日。 第一次修訂於中華民國九十四年九月 十二日。 ……… 第二十一次修訂於中華民國一O八年 六月十七日。 |
增加修訂 日期。 |
-45-
附
錄
-46-
【 附錄一 】
聯合再生能源股份有限公司
公司章程 ( 修訂前)
中華民國一○八年六月十七日修訂
第一章 總 則
-
一
-
第 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為聯合再生能源股份有限公司。本公司英文名稱定為 Uni ted Renewable Energy Co., Ltd. 。
-
第 二 條:本公司所營事業如下:
-
1.CC01080 電子零組件製造業。
-
2.CC01090 電池製造業。
-
3.CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。
-
4.IG03010 能源技術服務業。
-
5.E601010 電器承裝業。
-
6.F119010 電子材料批發業。(限區外經營)
-
7.F219010 電子材料零售業。(限區外經營)
-
8.F401010 國際貿易業。
-
研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:
-
(1) 太陽能電池及相關系統。
-
(2) 太陽能發電模組及晶圓。
-
(3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。
-
第 三 條:本公司得視業務之需要對外轉投資,且得經董事會決議為他公司有限責任股東,其投資總額 得不受公司法第十三條有關投資額度之限制。
-
第 四 條:本公司為業務或投資需要得經董事會之決議對外背書與保證
-
第 五 條:本公司設總公司於新竹科學工業園區內,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公司、工 廠、辦事處或營業所。
-
第二章 股 份
-
第 六 條:本公司登記資本額定為新台幣參佰貳拾億元整,分為參拾貳億股,每股金額新台幣壹拾元整。 前項資本總額中,得保留新台幣捌億元,分為捌仟萬股,每股面額壹拾元,係本公司發行員工 認股權憑證數額,授權董事會以公司法及相關法令辦理。
-
第 六 條之一:本公司依法收買之庫藏股,轉讓之對象包括符合條件之控制或從屬公司員工。 本公司員工認股權憑證發給對象,包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行新股時,承購股份之員工包括符合一定條件之控制或從屬公司員工。 本公司發行限制員工權利新股之對象包括符一定條件之控制或從屬公司員工。
-
第 七 條:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其核定之發行登記 機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管事業機構登錄。
-
第 八 條:本公司股票為記名股票,自然人股東應記載其姓名、住址,若用法人名稱,應記載其代表人 姓名及住址於本公司之股東名簿;如為二人以上之股東所共有者,應推定一人為其代表。
-
第 九 條:股份轉讓之登記,自股東會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決定分派 股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票更名過戶。 本公司股東辦理股票之轉讓、遺失、繼承、贈與、及印鑑掛失、變更、或地址變更等股務事 項,悉依「公司法」及「公開發行股票公司股票處理準則」等相關法令規定辦理。
-
第三章 股東會
-
第 十 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召集一次,於每會計年度終了後六個月內由董事會依 法召開;臨時會於必要時依法召集之。
-
第十一條:股東會之召集,常會應於三十日前,臨時會於十五日前,以書面通知各股東最近登記於本公 司之住所為之。召集股東會之事由,應載明於書面通知。 本公司公開發行股票後,對於持有記名股票未滿壹千股之股東得以公告方式為之。
-
第十二條:除公司法另有規定外,股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席,方得開議,其決 議應以出席股東表決權過半數之同意行之。
-
第十三條:股東不能出席股東會時得依公司法第一百七十七條之規定,以公司印發之委託書,載明授權 範圍,委託代理人代理出席,並行使其權利。
-
第十四條:本公司股東每股有一表決權。但有公司法第 179 條規定之情事者,無表決權。
-47-
-
第十五條:股東會議,由董事會召集者,以董事長為主席。遇董事長請假或因故不能行使職權時,由副 董事長代理之;副董事長請假或因故不能行使職權時,指定董事一人代理之;未指定代理人 時,由董事互推一人代理之。
-
第十六條:股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事錄分發 各股東。前項議事錄之分發依公司法規定辦理。該議事錄連同出席股東簽名簿及代理出席委 託書,應一併保存於本公司。
- 第四章 董 事
-
第十七條:本公司設董事九至十三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。前項 董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。 董事 ( 含獨立董事 ) 其選任方式採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就董事 ( 含獨 立董事 ) 候選人名單中選任之,其實施相關事宜係依公司法、證劵交易法等相關法令辦理。 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項,悉依證券主管機關之 相關規定辦理。
-
第十七條之一:本公司得於董事任期內就其執行本公司業務範圍時依法應負之賠償責任為其購買責任保 險,以保障全體股東權益並降低公司經營風險。
-
第十八條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事長一 人,並得以同一方式互推副董事長一人。本公司公開發行後全數董事合計持股比例,悉依證 劵主管機關之相關規定辦理。
-
第十九條:董事長對外代表公司,對內主持股東會及董事會。
-
第二十條:董事會應由董事長為主席;董事長因故不能主持時,由副董事長代理之;副董事長因故不能 主持時,得指定董事一人代理之;未指定時,由董事互推一人代理主席。
-
第二十一條:除每屆新當選之第一次董事會,由所得票最多之董事於改選後召集外,董事會應由董事長召 集之,並應至少於會議七日前以函件、電子郵件或傳真載明會議日期、地點及議程通知各董 事。如遇有緊急情事時,董事會得以電子郵件、電話等方式隨時召集之。董事如親自出席, 視為通知之放棄。
-
第二十二條:本公司董事報酬參酌國內同業標準授權董事會決定之。
-
本公司董事參與執行業務或兼任本公司其他職務時,其報酬之支給,由股東會授權董事長依 本公司內部管理辦法辦理。
-
第二十三條:董事於董事會議採行決議,行使其職權。董事會應至少每季開會一次。
-
第二十四條:董事會之職權如下:
-
一
-
( ) 章程條文之擬定。
-
( 二 ) 業務方針之決定。
-
( 三 ) 預算決算之核可。
-
( 四 ) 經理人之任免。
-
( 五 ) 盈餘分派或虧損彌補議案之擬定。
-
( 六 ) 重要財產及不動產購置與處分之擬定與核定。
-
( 七 ) 以公司名義為保證、背書、承兌、承諾及其他對外墊款、放款、舉債辦法之制定。 ( 八 ) 其他依照法令及股東會之決定。
-
本公司董事會得設各類功能性委員會,各類功能性委員會應訂定職權規章,經董事會 通過後實施。
-
第二十五條:董事得以書面授權其他董事代理出席董事會,並得對提出於會議之所有事項代為行使表決 權。但一董事僅以代理其他董事一人為限。
-
第二十六條:董事會之決議事項,應作成議事錄,由董事長或董事會主席簽名或蓋章後分發各董事。該議 事錄連同出席董事簽名簿及代理出席委託書,應一併保存於本公司。
-
第二十七條:本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會,由三位獨立董事組成,並由其中一名擔 任召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議,應有全體成員二分之一以 上之同意。本公司依法設置之審計委員會,負責行使公司法、證券交易法、其他法令暨本公 司章程及各項辦法規定之監察人職權。獨立董事出席審計委員會準用公司章程第二十五條之 代理規定。
-
第二十八條:監察人制度於審計委員會成立之日廢除之。已當選之監察人,其任期至本公司審計委員成立 之日為止。
-
第二十九條:董事會得設置秘書或助理若干人,掌管董事會與股東會會議紀錄及本公司所有重要文件、契 據等。
- 第五章 經理人
-
第三十條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。
第三十一條:本公司設執行長一人,執行長秉承董事長之命負責綜理本公司之日常業務並監督、執行及管
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理本公司之經營。
第六章 會 計 第三十二條:董事會應於每一會計年度終了,造具下列各項表冊,經審計委員會審閱併出具審查報告書後, 提請股東常會承認:
一、營業報告書。
二、財務報表。
三、盈餘分派或虧損撥補之議案。 第三十三條:本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積虧損數額 後,如尚有盈餘應提撥員工酬勞不低於百分之三,董事酬勞不高於百分之二。實際提撥成數, 應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行之。
員工酬勞發放對象得包括符合一定條件之控制或從屬公司之員工,相關條件及辦法授權董事 會或其授權之人訂定之。 員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半數同意 之決議行之,並報告股東會。
第三十三條之一:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅捐、彌補累積虧損、次提百分之十為法定盈餘 公積;但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時,得不再提列,並依法令或主管機關規定 提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈餘,併同累計未分配盈餘,由董事會擬具分派議案,以 發行新股方式為之時,應提請股東會決議後分派之。
本公司依公司法規定,授權董事會以三分之二以上董事之出席,及出席董事過半數之決議, 將應分派股息及紅利或公司法第二百四十一條第一項規定之法定盈餘公積及資本公積之全部 或一部,以發放現金之方式為之,並報告股東會。
股東紅利以股票股利與現金股利相互搭配為原則,其中分配之現金股利不低於股東紅利總額 百分之十。
第七章 附 則 第三十四條:本公司股票於公開發行後,若股票擬撤銷公開發行時,應提請股東會特別決議,且於興櫃期 間及上市櫃期間均不變動此條文。 第三十五條:本章程未盡事宜悉依公司法及相關法令之規定辦理。 第三十六條:本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。
第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。 第二次修訂於中華民國九十四年十一月三日。 第三次修訂於中華民國九十四年十一月二十一日。 第四次修訂於中華民國九十四年十二月三十日。 第五次修訂於中華民國九十五年五月十七日。 第六次修訂於中華民國九十五年七月二十八日。 第七次修訂於中華民國九十五年八月二十八日。 第八次修訂於中華民國九十六年五月十七日。 第九次修訂於中華民國九十六年十二月二十六日。 第十次第一部份修訂於中華民國九十七年五月三十日。 第十次第二部份第一次修訂於中華民國九十七年五月三十日。 第十次第二部份第二次修訂於中華民國九十七年五月三十日。 第十一次修訂於中華民國九十七年六月三十日。 第十二次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第十三次修訂於中華民國九十九年六月十八日。 第十四次修訂於中華民國一○○年四月十一日。 第十五次修訂於中華民國一○一年六月十九日。 第十六次修訂於中華民國一○二年五月三十一日。 第十七次修訂於中華民國一○三年六月十一日。 第十八次修訂於中華民國一○五年六月十六日。 第十九次修訂於中華民國一○六年六月十四日。 第二十次修訂於中華民國一○七年三月二十八日,本次修訂條文第六條及第十七條之修訂於 中華民國一○七年三月二十八日生效,本次修訂條文第一條於本公司與昱晶能源科技股份有 限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併案基準日生效。 第二十一次修訂於中華民國一○八年六月十七日。
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【 附錄二 】
聯合再生能源股份有限公司 股東會議事規則
中華民國 96 年 5 月 17 日訂定
第一條
本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則行之。 第二條 本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 第三條
本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地 點為之。會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。 第四條 股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之;董事長請假或因故不能行使職權 時,其代理依公司法之規定辦理。 股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席。召集權人有二 人以上時,應互推一人擔任之。 第五條 本公司股東不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書載明授權範圍委託代 理人出席。
一人同時受二人以上股東委託時,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構 外,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過時其超過之表 決權,不予計算。
一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公司,委 託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 第六條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到,或由出席股東繳交簽 到卡以代簽到;出席股數依簽名簿或繳交之出席簽到卡計算之。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵求人並 應攜帶身分證明文件,以備核對。 第七條
本公司股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。 第八條
已屆開會時間,有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席即宣布開會;如尚 不足法定額數時,主席得宣布延後開會。延後開會以二次為限,延後時間合計不得超 過一小時。
延後開會二次仍不足額但有代表己發行股份總數三分之一以上股東出席時,得以出席 股東表決權過半數之同意為假決議。
依前項程序進行假決議後,於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已發行股 份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規定重新提請大 會表決。
第九條
本公司股東,每一股有一表決權,但受限制或公司法第一七九條第二項所列無表決權 者,不在此限。
政府或法人為股東時,其代表人不限於一人,但其表決權之行使,仍以其所持有之股 份綜合計算。
第十條
本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。
第十一條
本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。
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第十二條 股東會由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行,非經股 東會決議不得變更之。
- 股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。
前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行宣布散 會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程 序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開會。
第十三條
-
出席股東或代理人發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或出席編號及戶 名,由主席定其發言順序。
-
出席股東或代理人僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記載不符 者,以發言內容為準。
-
出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾,違反者 主席應予制止。
第十四條
- 股東或代理人對議程所列之議案,如有修正案、替代案或以臨時動議提出之其他議案 時,應有其他股東或代理人附議,議程之變更、散會之動議亦同。
第十五條 同一議案每一股東或代理人發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超過五分 鐘。
股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。
- 第十六條
法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。
法人股東指派二人以上之代表出席股東會議時,同一議案僅得推由一人發言。 第十七條
-
出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。
-
第十八條
-
主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。
-
第十九條
-
議案表決之監票及計票人員由主席指定之,但監票人員應具股東身分。 計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。
第二十條
- 會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。
第二十一條 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權數過半數之同意 通過之。
-
議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。 如有異議仍須提付討論及表決,但經主席徵詢無異議並已宣布認可後,不得再行提出 異議。
-
第二十二條
-
同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通 過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。
-
第二十三條
-
辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。
-
主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩 序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。
-
會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。
-
股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席指揮糾 察員或保全人員請其離開會場。
第二十四條
股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,議事錄之製作及分發,得以 電子方式為之,並依公司法規定辦理。
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第二十五條
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會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定暫時停 止會議,並視情況宣布續行開會之時間。
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股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續使用, 得由股東會決議另覓場地繼續開會。
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股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。
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第二十六條
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本規則未規定事項,依照公司法及本公司章程之規定辦理。
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第二十七條
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本議事規則經股東會通過後施行,修正時亦同。
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【 附錄三 】
聯合再生能源股份有限公司
全體董事持股情形
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一、截至本次股東常會停止過戶日民國 ( 下同 )109 年 4 月 24 日止,本公司實收資本額 為新台幣 26,653,375,320 元,已發行股份總數為 2,665,337,532 股。
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二、依據證券交易法第 26 條規定,全體董事法定最低應持有股份及截至本次股東常 會停止過戶日 109 年 4 月 24 日止股東名簿記載個別及全體董事持有股數如下,已 符合法定成數標準。
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( 一 ) 截至 109 年 4 月 24 日止全體董事最低應持有股數
| 最低應持有股數 | 股東名簿登記股數 |
|---|---|
| 63,968,100股 | 354,005,924股 |
( 二 ) 截至 109 年 4 月 24 日止董事持有股數明細表
| 職 稱 |
姓 名 |
股數(股) |
|---|---|---|
| 董事長 | 洪傳獻 | 2,411,945 |
| 董事 | 林坤禧 | 3,675,187 |
| 董事 | 潘文輝 | 3,888,476 |
| 董事 | 林文淵 | 0 |
| 董事 | 龍笛實業股份有限公司 代表人:劉康信 |
1,765,165 |
| 董事 | 行政院國家發展基金管理會 代表人:邱奕鵬 |
175,119,300 |
| 董事 | 耀華玻璃股份有限公司管理委員會 代表人:周崇斌 |
167,145,851 |
| 董事 | 江文興 | 0 |
| 獨立董事 | 翁明正 | 0 |
| 獨立董事 | 許兆慶 | 0 |
| 獨立董事 | 蔡明芳 | 0 |
| 合 計 |
354,005,924 |
三、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。
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