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URE Annual Report 2017

Dec 3, 2018

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Annual Report

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新 日 光 能 源 科 技 股 份 有 限 公 司

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一 ○ 七 年 股 東 常 會 議 事 手 冊

目 錄

頁次

壹、開會程序................................................................................................... 1
貳、股東常會議程............................................................................................. 2
参、報告事項..................................................................................................... 3
肆、承認事項..................................................................................................... 3
伍、討論事項..................................................................................................... 4
陸、臨時動議..................................................................................................... 4
柒、散
會..................................................................................................... 4

附 件

一、營業報告書................................................................................................. 6
二、審計委員會審查報告書............................................................................. 10
三、會計師查核報告書、民國106 年度財務報表………………………….11
四、民國106 年度虧損撥補表.........................................................................29

ㄧ、公司章程..................................................................................................... 31
二、股東會議事規則......................................................................................... 34
三、全體董事持股情形..................................................................................... 37

新日光能源科技股份有限公司 一○七年股東常會開會程序

ㄧ、宣佈開會
二、主席致詞
三、報告事項
四、承認事項
五、討論事項
六、臨時動議
七、散

-1-

新日光能源科技股份有限公司 一○七年股東常會議程

  • 時間:中華民國一○七年六月二十日(星期三)上午九時整

  • 地點:國立交通大學工程四館合勤講堂

    • 新竹市大學路 1001 號
  • ㄧ、宣佈開會

  • 二、主席致詞

  • 三、報告事項:

  • 民國 106 年度營業報告。

  • 審計委員會審查民國 106 年度決算表冊報告。

  • 四、承認事項:

  • 承認民國 106 年度營業報告書及財務報表案。

  • 承認民國 106 年度虧損撥補案。

  • 五、討論事項:

  • 擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止限制案。

  • 六、臨時動議

  • 七、散會

-2-

報告事項

第一案

  • 案 由:民國 106 年度營業報告,敬請 公鑒。 說 明:民國 106 年度營業報告書,請參閱附件一 (P.6~9) 。

第二案

  • 案 由:審計委員會審查民國 106 年度決算表冊報告,敬請 公鑒。 。

  • 說 明:審計委員會審查報告書,請參閱附件二 (P.10)

承認事項

第一案 董事會提

  • 案 由:承認民國 106 年度營業報告書及財務報表案,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司民國 106 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會審查, 提請董事會決議通過,財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林 政治及黃樹傑會計師依法出具查核報告書在案。

  • 二、民國 106 年度營業報告書及財務報表,請參閱附件一 (P.6~9) 及附件 三 (P.11~28) 。

決 議:

第二案 董事會提

  • 案 由:承認民國 106 年度虧損撥補案,敬請 承認。

  • 說 明:一、本公司民國 106 年度稅後虧損為新台幣 ( 下同 )4,154,163,242 元、實 際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額產生之累積虧損 445,946,328 元及組織重組影響數產生之累積虧損 11,391,364 元,加 計以前年度累積未分配盈餘 0 元後,待彌補虧損為新台幣 -

  • 4,611,500,934 元。本公司資本公積 股票發行溢價為新台幣 -

  • 6,020,326,556 元,擬以資本公積 股票發行溢價 4,611,500,934 元彌 -

  • 補虧損,彌補後資本公積 股票發行溢價為 1,408,825,622 元,待彌 補虧損金額為新台幣 0 元。

  • 二、民國 106 年度虧損撥補表 , 請參閱附件四 (P.29) 。

決 議:

-3-

討論事項

  • 第一案 董事會提 案 由:擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止限制案,提請 公決。

  • 說 明:一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可。」

  • 二、本公司董事台達電子股份有限公司及其法人代表人劉亮甫先生擔任 與本公司業務範圍相同或類似之公司之董事,在無損及本公司之利 益下,爰依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制。

  • 三、台達電子股份有限公司及劉亮甫先生新增職務明細表如下:

董事姓名 新增職務
台達電子股份有限公司 羽冠電腦科技股份有限公司 董事
晶睿通訊股份有限公司 董事
劉亮甫 PBA International Pte, Ltd. 董事
  • 決 議:

臨時動議

散 會

-4-

-5-

【 附件一 】

新日光能源科技股份有限公司 營業報告書

近幾年太陽能產業充滿挑戰,不僅市場景氣劇烈變化、太陽能產業全球產能持續供過於 求、貿易紛爭頻起,加以大陸廠商低價競爭以致產品平均銷售價格下滑的影響,經營環 境相當艱辛。民國 ( 下同 )106 年對台灣太陽能產業而言仍是不平靜的一年,然而節能減 碳、減緩地球溫室效應、以及發展再生能源已是全球的共識。在各國政府不斷推動及新 興市場的持續支撐之下,太陽能產業於 106 年之全球整體需求持續再創新高,與 105 年之 75GW 相比,大幅成長超過 30% 達 98GW 規模 ( 根據 Bloomberg New Energy Finance 研究 ) 。

新日光產品一向以其高品質及高附加價值之技術深獲客戶信賴,即便太陽能產業起伏劇 烈,本公司仍持續投入研發資源以精進電池轉換效率及製程技術。目前新日光現有量產 P 型 PERC 單晶產品「 Black 21 」,最高轉換效率較可達 21.9% ,其光衰退 (LID) 及電致衰 退 (PID) 皆比傳統的單晶太陽能電池片低。同時, P 型 PERC 雙面太陽電池「 Black 21 -BiFi 」 正面最高轉換效率可達 21.8% ,由其所製成之模組發電量為傳統模組的 1.1~1.2 倍。另外 在 N 型電池技術方面,新日光搭配雙面電池技術的 HJT 產品「 HELLO 」,若以核定輸出 功率 328W 對照模組的轉換效率將近 20% ,目前該技術正作為新日光內部的評估項目,預 期會取代傳統的串焊技術,對於發電效能更有助益。新日光將持續投入研發資源以開發 下一世代更高效率的電池,奠定本公司於太陽能電池技術領導廠商之地位。

新日光電池與模組產品於 106 年再度獲頒經濟部能源局「金能獎」之殊榮,不僅連續五 屆獲獎,也是業界唯一電池與模組產品均獲獎的公司。更值得一提的是,新日光繼 105 年以 PERC 模組產品獲獎後,又再度領先同業以 BiFi 雙玻模組獲得第 26 屆 107 年「台灣精 品獎」殊榮,顯示新日光電池及模組品質規格高於一般產業水準。於國外評選方面,新 日光模組除了通過德國 TUV 萊茵公司 (TUV Rheinland) 、國際 IEC 最新、最嚴格測試認證 的之外,亦為台灣唯一列名於 DNV.GL(PVEL) 挪威船級社 106 年太陽能模組可靠度測試 性價比報告 (PV Module Reliability Scorecard Report 2017) 中之模組製造商,提供抗颱、耐 候佳及高可靠度的品質保證。新日光於 106 年也獲得彭博新能源財經每季度報告評鑑為 一線太陽能模組供應商 (Tier 1 Module Maker List in 2017 Q3 & 2017 Q4 PV Outlook, Bloomberg New Energy Finance) ,肯定新日光模組產品在太陽能發電領域上的亮眼表 現。

-6-

著眼於太陽能電廠之發展前景及穩定收益,同時為提升競爭優勢並運用國際資本市場之 資金,新日光於 105 年 11 月完成太陽能 IPP 公司 Clean Focus Yield Limited ( “ CFY ” ) 第一階 段美金 4,400 萬元之投資設立後,於 106 年又完成美國 Greenskies 專案之商用型太陽能電廠 開發,總規模高達 225MW ,使 CFY 手握電廠規模超過 280MW ,一舉成為美國地區最大 型 C&I ( 工業用與商用屋頂 ) 的營運管理者,持續朝香港交易所 (HKEX) 掛牌上市目標前進。 於電站開發建置方面,新日光集團於 106 年完成建置七個太陽能電廠共計 29.5MW 之英國 專案,也於勞動發展署雲嘉南分署完成裝置量為 2MW 之台灣首座屋頂型 P 型雙玻雙面發 電太陽能電站。對新日光而言,於全球拓展太陽能電站業務,可間接擴大太陽能電池與 模組之出海口,持續帶動新日光之營運成長。

新日光身為太陽能領導廠商及企業公民的一份子,在力求公司營運持續成長的同時,亦 向全球各地的客戶、使用者、合作夥伴與一般大眾宣導綠能、節能、環保的觀念,期望 公司不僅對股東、客戶、及員工負責,也能對環境及社會付出關懷與貢獻。新日光編製 之企業社會責任報告書繼 104 年獲得「台灣永續基金會」評選為銅獎、 105 年獲得銀獎後, 於 106 年更進一步獲得金獎之肯定,不僅體現本公司於力求企業獲利目標的同時對社會 與環境做出具體貢獻,更提升本公司於業界有形及無形之價值。

為了確保公司未來之長遠發展,並建構具高度競爭力之供應鏈,新日光與另外兩家台灣 太陽能同業昱晶能源、與昇陽光電等三家太陽能電池製造公司董事會已分別於 106 年 10 月決議通過共同簽署「合併意向書」,表達合意推動三家合作公司合併為一家公司之計 畫。為因應產業高度競爭的態勢與大者恆大的挑戰,三家公司皆認為台灣同業間應群心 齊力打造一具有國際競爭力的太陽能旗艦級企業,建構一個共生共榮的整合平台。故三 家公司將以對等互利之原則完成整併,惟基於合併相關法律之要求,經協議將由新日光 作為合併後之存續公司,並於合併基準日後將公司更名為聯合再生能源股份有限公司 (以下簡稱「聯合再生」),同時考量合併後產業升級及國家能源政策,未來聯合再生將 在政府資金及政策的支持下,協助台灣能源供給完成轉型以求於 114 年達成再生能源佔 比 20% 、太陽光電累計建置 20GW 之目標。

以下謹就 106 年的營業結果報告及 107 年營業計劃概要說明如下︰

一、 106 年度營業結果報告

  • 新日光 106 年合併營業收入為新台幣 10,247,887 仟元,較前一年減少約 38% 主係 106 年上半年新日光進行策略轉型,逐步降低多晶產品生產比重所致;另因產品平均銷 售價格下滑及提列長期進貨合約等相關損失產生已實現銷貨毛損 1,983,395 仟元,毛 利率為 -19.35% ;全年營業費用則因營收減少,使營業費用比率相對上升至 17.09% , 同時因提列部分出售竹南廠之廠務設施報廢產生其他費損 158,372 仟元,合併營業

-7-

淨損 3,892,948 仟元;全年淨損則為 4,159,989 仟元。新日光整體財務收支情形正常, 截至 106 年底合併現金及約當現金總計新台幣 4,430,627 仟元,新日光將持續充足現 金部位,公司整體財務運作將持續以保守穩健為主。

二、 107 年度營業計劃概要:

本公司將於 107 年 10 月 ( 暫定 ) 合併成為「聯合再生能源股份有限公司」,合併後參照市 況及昱晶能源、昇陽光電、與新日光三家公司營運概況,未來公司業務發展方針、營運 策略及競爭力等短、中、長期目標如下:

  1. 產能規劃:

新日光目前電池總建置產能為 1.6GW (16 億瓦 ) ,於 107 年 10 月 ( 暫定 ) 與昱晶能 源及昇陽光電合併成為「聯合再生能源股份有限公司」。合併後之太陽能電池總 產能規模將達 5GW ,未來 2~3 年內也擬將模組產能提升至 3GW 以提高垂直整 合度,且隨著持續深化上下游產業鏈整合,下游太陽能系統業務將有機會於五 年內達成每年 1GW 之目標。

  1. 研究發展:

合併後,三家公司將利用過去累積的技術優勢,打造高端 PERC( Passivated Emitter and Rear Cell ,射極鈍化及背電極電池 ) 產品最大產能之旗艦公司、並發 展次世代太陽能電池如 HJT (HeteroJunction- Technology ,高效率矽異質接面太 陽能電池 ) 及相關模組技術,以建立技術門檻障礙。

  1. 財務規劃:

新日光一向維持穩健保守的財務結構以因應市場變化,合併後因資產規模擴 大,能提高公司籌資能力,維持公司營運與投資所需之資金運轉,亦可進行太 陽能週邊產業多角化投資,分散公司營運風險,使公司持續穩健擴充成長。 同時,結合三家公司各自在產品研發、製程技術、工廠管理上的優勢,截長補 短,以降低製造成本提升整體營運效率。另整併後公司規模擴大,議價能力增 加,更可共享後台資源,有望降低購料及生產成本與營業費用,進而提升獲利 能力。

  1. 銷售策略:

三家公司之客戶群包含世界各地之一線廠商,故合併後將持續深耕既有市場, 並加強滲透新興市場以開發新客戶,同時利用台灣內需的成長契機,擴大自有 模組產能以發展台灣高端模組品牌、建立出海口,發展全新之商業模式,改變 過去代工的商業行為,並利用海外生產基地降低雙反稅率衝擊以拓展全球市 場,減低對單一地區的依賴。

-8-

5. 系統業務:

搭配公司之高品質的電池與模組,及台灣政府 114 年累積裝機量達【★】 20GW 之目 標,繼續擴大國內太陽能系統開發,並藉由國內累積的經驗,積極推展海外大 型電廠系統之開發業務,創造全球系統終端出海口。未來聯合再生將完整結合 矽晶圓、電池、模組及太陽能系統業務,使公司在太陽能供給鏈中下游擁有最 完整的佈局。

6. 新事業群:

整併後之公司具有足夠的產能規模,能扶植台灣太陽能週邊廠產業(如背板、 EVA 、鋁框等),建立自給自足的產業鏈,提升產品自製率以降低整體生產成本, 達成深化上下游的垂直整合目標。

展望 107 年,合併後的聯合再生將開創台灣綠能產業商業模式的新猷;除在太陽能電池 端維持技術領先外,藉由擴大在海內外的模組投資,打造高品質的自有模組品牌,輔以 電廠開發業務所帶來的產品出海口,聯合再生可望成為台灣產業垂直整合的典範。聯合 再生的成立,將協助台灣太陽能電池產業擺脫過去純代工廠的角色,讓台灣的綠能產業 根留台灣持續茁壯,並帶動週邊材料、機電、服務等產業鏈一同發展,同時為股東帶來 獲利與成長以回饋股東對公司的殷切期許與支持。

董事長:洪傳獻 經理人:沈維鈞

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會計主管:黃河清

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-9-

【 附件二 】

新日光能源科技股份有限公司

審計委員會審查報告書

董事會造具本公司民國一○六年度營業報告書、財務報表及虧損撥 補議案等,其中財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃樹傑會 計師及林政治會計師查核完竣,並出具查核報告。上述營業報告書、 財務報表及虧損撥補議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰 依證券交易法第十四條之四及公司法第二百一十九條之規定報告如 上,敬請鑒核。

新日光能源科技股份有限公司審計委員會

召集人:獨立董事 簡學仁

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一 中 華 民 國 ○ 七 年 三 月 三 十 日

-10-

【 附件三 】

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306,458 )
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306,458 )
($ 437,906 )



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1 )
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【★】
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【★】
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330,445 )

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306,458 )
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18,623 )
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-

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��
A23700
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105��
( $ 6,415,607 )
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190,405 )
-
431,063
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126,632 )
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3,024)

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79,326 )
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407,038 )
(
64,295 )
253,424
162,216
(
88,016 )
(
1,217 )
(
11,489 )
71,963
5,593
16,095
(
33,613 )
285,835
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40,062
(
41,021)

433,925
-
146,453
40,682
(
15,800 )
-
(
143,481 )
432,697
1,209,182
(
4,162,284 )
1,741
(
1,528,825 )
(
166,856 )
-
91,296
(
80,826 )
(
1,282,890 )
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$ 1,644,100
215,595
(
50,850 )
(
253,845 )
-
(
898,773 )
(
282,468 )
(
92,961 )
(
792,385 )
184,769
-
-
(
12,619 )
(
24,412 )
(
43,531 )
41,614
47,248
(
37,531)
(
1,421,115)
494,000
-
-
(
1,922,515 )
3,632
18
21,050
2,889
(
3,375,000 )
9,177
409,223
170,585
50,744
76,980
4,306
(
140,454 )

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$ 916,350
298,514
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(
645,599 )
222,418
(
22,125 )

3,343
(
4,681,595)
28,161,918
( 27,300,484 )
705,400
(
348,300 )
-
-
4,625,026
(
3,510,782 )
34,948
(
470,000 )
73
(
91 )
-
(
360,764 )
(
779,017)

757,927
(
86,766)
(
3,576,509 )

8,007,136
$ 4,430,627
【★】
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$ 13,734
133,020
-
(
178,997 )
71,970
-

14,617
(
4,141,021)
25,425,431
( 24,134,102 )
300,000
(
100,000 )
3,693,667
(
3,805,600 )
3,969,618
(
2,934,458 )
-
-
40,413
(
1,206 )
2,870,218
(
234,471 )

36,867

5,126,377
(
55,857)
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491,616 )

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-28-

【附件四】

新日光能源科技股份有限公司 虧 損 撥 補 表 民國一○六年度

單位:新台幣元

單位:新台幣元 單位:新台幣元
項 目 金 額
小 計 合 計
以前年度累積未分配盈餘 0
本期稅後淨損 (4,154,163,242)
實際取得或處分子公司股權價格與帳面價
值差額
(445,946,328)
組織重組影響數 (11,391,364)
本年度待彌補虧損 (4,611,500,934)
彌補項目
資本公積-股票發行溢價(限制員工權利
股票)
117,440,167
資本公積-股票發行溢價(員工認股權) 3,021,632
資本公積-股票發行溢價 4,491,039,135
本年度彌補虧損後餘額 0
註:本公司資本公積-股票發行溢價為新台幣6,020,326,556元,以資本公積-股票發
行溢價4,611,500,934元彌補虧損,彌補後資本公積-股票發行溢價為1,408,825,622
元及待彌補虧損金額為新台幣0元。

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董事長:洪傳獻 經理人:沈維鈞 會計主管:黃河清

-29-

-30-

【 附錄一 】

新日光能源科技股份有限公司章程

第一章 總 則

  • 第 條:本公司依照公司法規定組織之,定名為聯合再生能源股份有限公司。本公司英文名稱 。

  • 定為 United Renewable Energy Co., Ltd.

  • 第 二 條:本公司所營事業如下:

  • CC01080 電子零組件製造業。

  • CC01090 電池製造業。

  • CC01010 發電、輸電、配電機械製造業。

  • D101040 非屬公用之發電業。

  • IG03010 能源技術服務業。

  • F119010 電子材料批發業。(限區外經營)

  • F219010 電子材料零售業。(限區外經營)

  • F401010 國際貿易業。 研究、開發、設計、製造及銷售下列產品:

    • (1) 太陽能電池及相關系統。

    • (2) 太陽能發電模組及晶圓。

    • (3) 兼營與本公司產品相關之進出口貿易業務。

  • 第 三 條:本公司得視業務之需要對外轉投資,且得經董事會決議為他公司有限責任股東,其投 資總額得不受公司法第十三條有關投資額度之限制。

  • 第 四 條:本公司為業務或投資需要得經董事會之決議對外背書與保證。

  • 第 五 條:本公司設總公司於新竹科學工業園區內,必要時經董事會之決議得在國內外設立分公 司、工廠、辦事處或營業所。

     - 第二章 股 份
    
  • 第 六 條:本公司登記資本額定為新台幣參佰貳拾億元整,分為參拾貳億股,每股金額新台幣壹 拾元整。前項資本總額中,得保留新台幣捌億元,分為捌仟萬股,每股面額壹拾元, 係本公司發行員工認股權憑證數額,授權董事會以公司法及相關法令辦理。

  • 第 七 條:本公司股票均為記名式,由董事三人以上簽名或蓋章,依法經主管機關或其核定之發 行登記機構簽證後發行之。本公司發行之股份,得免印製股票,但應洽證券集中保管 事業機構登錄。

  • 第 八 條:本公司股票為記名股票,自然人股東應記載其姓名、住址,若用法人名稱,應記載其 代表人姓名及住址於本公司之股東名簿;如為二人以上之股東所共有者,應推定一人 為其代表。

  • 第 九 條:股份轉讓之登記,自股東會開會前六十日內,股東臨時會開會前三十日內,或公司決 定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內,停止股票更名過戶。 本公司股東辦理股票之轉讓、遺失、繼承、贈與、及印鑑掛失、變更、或地址變更等 股務事項,悉依「公司法」及「公開發行股票公司股票處理準則」等相關法令規定辦 理。

  • 第三章 股東會

  • 第 十 條:股東會分常會及臨時會二種,常會每年召集一次,於每會計年度終了後六個月內由董 事會依法召開;臨時會於必要時依法召集之。

  • 第十一條:股東會之召集,常會應於三十日前,臨時會於十五日前,以書面通知各股東最近登記 於本公司之住所為之。召集股東會之事由,應載明於書面通知。 本公司公開發行股票後,對於持有記名股票未滿壹千股之股東得以公告方式為之。

  • 第十二條:除公司法另有規定外,股東會應有代表已發行股份總數過半數之股東出席,方得開議, 其決議應以出席股東表決權過半數之同意行之。

  • 第十三條:股東不能出席股東會時得依公司法第一百七十七條之規定,以公司印發之委託書,載 明授權範圍,委託代理人代理出席,並行使其權利。

  • 第十四條:本公司股東每股有一表決權。但有公司法第 179 條規定之情事者,無表決權。

  • 第十五條:股東會議,由董事會召集者,以董事長為主席。遇董事長請假或因故不能行使職權時, 由副董事長代理之;副董事長請假或因故不能行使職權時,指定董事一人代理之;未 指定代理人時,由董事互推一人代理之。

-31-

  • 第 十六 條:股東會之決議事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,並於會後二十日內,將議事 錄分發各股東。前項議事錄之分發依公司法規定辦理。該議事錄連同出席股東簽名簿 及代理出席委託書,應一併保存於本公司。

  • 第四章 董 事

  • 第十七條:本公司設董事九至十三人,任期三年,由股東會就有行為能力之人選任,連選得連任。 前項董事名額中,獨立董事人數不得少於三人且不得少於董事席次五分之一。 董事 ( 含獨立董事 ) 其選任方式採公司法第 192 條之 1 之候選人提名制度,由股東就董 事 ( 含獨立董事 ) 候選人名單中選任之,其實施相關事宜係依公司法、證劵交易法等相 關法令辦理。

  • 有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及其他應遵循事項,悉依證券主管 機關之相關規定辦理。

  • 第十七條之一:本公司得於董事任期內就其執行本公司業務範圍時依法應負之賠償責任為其購 買責任保險,以保障全體股東權益並降低公司經營風險。

  • 第十八條:董事會由董事組織之,由三分之二以上之董事出席及出席董事過半數之同意互推董事 長一人,並得以同一方式互推副董事長一人。本公司公開發行後全數董事合計持股比 例,悉依證劵主管機關之相關規定辦理。

  • 第十九條:董事長對外代表公司,對內主持股東會及董事會。

  • 第二十條:董事會應由董事長為主席;董事長因故不能主持時,由副董事長代理之;副董事長因 故不能主持時,得指定董事一人代理之;未指定時,由董事互推一人代理主席。

  • 第二十一條:除每屆新當選之第一次董事會,由所得票最多之董事於改選後召集外,董事會應由董 事長召集之,並應至少於會議七日前以函件、電子郵件或傳真載明會議日期、地點及 議程通知各董事。如遇有緊急情事時,董事會得以電子郵件、電話等方式隨時召集之。 董事如親自出席,視為通知之放棄。

第二十二條:本公司董事報酬參酌國內同業標準授權董事會決定之。

  • 本公司董事參與執行業務或兼任本公司其他職務時,其報酬之支給,由股東會授權董 事長依本公司內部管理辦法辦理。

  • 第二十三條:董事於董事會議採行決議,行使其職權。董事會應至少每季開會一次。

  • 第二十四條:董事會之職權如下:

  • ( ) 章程條文之擬定。

  • ( 二 ) 業務方針之決定。

  • ( 三 ) 預算決算之核可。

  • ( 四 ) 經理人之任免。

  • ( 五 ) 盈餘分派或虧損彌補議案之擬定。

  • ( 六 ) 重要財產及不動產購置與處分之擬定與核定。

  • ( 七 ) 以公司名義為保證、背書、承兌、承諾及其他對外墊款、放款、舉債辦法之制定。 ( 八 ) 其他依照法令及股東會之決定。

  • 本公司董事會得設各類功能性委員會,各類功能性委員會應訂定職權規章,經董事會 通過後實施。

  • 第二十五條:董事得以書面授權其他董事代理出席董事會,並得對提出於會議之所有事項代為行使 表決權。但一董事僅以代理其他董事一人為限。

  • 第二十六條:董事會之決議事項,應作成議事錄,由董事長或董事會主席簽名或蓋章後分發各董事。 該議事錄連同出席董事簽名簿及代理出席委託書,應一併保存於本公司。

  • 第二十七條:本公司依證券交易法第十四條之四設置審計委員會,由三位獨立董事組成,並由其中 一名擔任召集人,且至少一人具備會計或財務專長。審計委員會之決議,應有全體成 員二分之一以上之同意。本公司依法設置之審計委員會,負責行使公司法、證券交易 法、其他法令暨本公司章程及各項辦法規定之監察人職權。獨立董事出席審計委員會 準用公司章程第二十五條之代理規定。

  • 第二十八條:監察人制度於審計委員會成立之日廢除之。已當選之監察人,其任期至本公司審計委 員成立之日為止。

  • 第二十九條:董事會得設置秘書或助理若干人,掌管董事會與股東會會議紀錄及本公司所有重要文 件、契據等。

    • 第五章 經理人
  • 第三十條:本公司得設經理人,其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

  • 第三十一條:本公司設執行長一人,執行長秉承董事長之命負責綜理本公司之日常業務並監督、執 行及管理本公司之經營。

-32-

第六章 會 計 第三十二條:董事會應於每一會計年度終了,造具下列各項表冊,經審計委員會審閱併出具審查報 告書後,提請股東常會承認: 【★】

一、營業報告書。

二、財務報表。

三、盈餘分派或虧損撥補之議案。

第三十三條:本公司應以當年度稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益於保留彌補累積 虧損數額後,如尚有盈餘應提撥員工酬勞不低於百分之三,董事酬勞不高於百分之二。 實際提撥成數,應由董事會以董事三分之二以上出席及出席董事過半數同意之決議行 之。

員工酬勞發放對象得包括符合一定條件之從屬公司之員工,相關條件及辦法授權董事 會或其授權之人訂定之。 員工酬勞以股票或現金為之,應由董事會以董事三分之二以上之出席及出席董事過半 數同意之決議行之,並報告股東會。

第三十三條之一:本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款,彌補歷年累積虧損,次提百分之十 為法定盈餘公積,並依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積,如尚有盈 餘,其餘額再加計以前年度累積未分配盈餘,由董事會擬具股東紅利分配議案, 提請股東會決議後分配之。

股東紅利以股票股利與現金股利相互搭配為原則,其中分配之現金股利不低於股東紅 利總額百分之十。

第七章 附 則

第三十四條:本公司股票於公開發行後,若股票擬撤銷公開發行時,應提請股東會特別決議,且於 興櫃期間及上市櫃期間均不變動此條文。 第三十五條:本章程未盡事宜悉依公司法及相關法令之規定辦理。 第三十六條:本章程訂立於中華民國九十四年八月十二日。 第一次修訂於中華民國九十四年九月十二日。 第二次修訂於中華民國九十四年十一月三日。 第三次修訂於中華民國九十四年十一月二十一日。 第四次修訂於中華民國九十四年十二月三十日。 第五次修訂於中華民國九十五年五月十七日。 第六次修訂於中華民國九十五年七月二十八日。 第七次修訂於中華民國九十五年八月二十八日。 第八次修訂於中華民國九十六年五月十七日。 第九次修訂於中華民國九十六年十二月二十六日。 第十次第一部份修訂於中華民國九十七年五月三十日。 第十次第二部份第一次修訂於中華民國九十七年五月三十日。 第十次第二部份第二次修訂於中華民國九十七年五月三十日。 第十一次修訂於中華民國九十七年六月三十日。 第十二次修訂於中華民國九十八年六月十九日。 第十三次修訂於中華民國九十九年六月十八日。 第十四次修訂於中華民國一○○年四月十一日。 第十五次修訂於中華民國一○一年六月十九日。 第十六次修訂於中華民國一○二年五月三十一日。 第十七次修訂於中華民國一○三年六月十一日。 第十八次修訂於中華民國一○五年六月十六日。 第十九次修訂於中華民國一○六年六月十四日。 第二十次修訂於中華民國一O七年三月二十八日,本次修訂條文第六條及第十七條之 修訂於中華民國一O七年三月二十八日生效,本次修訂條文第一條於本公司與昱晶能 源科技股份有限公司及昇陽光電科技股份有限公司合併案基準日生效。

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-33-

【 附錄二 】

新日光能源科技股份有限公司 股東會議事規則

中華民國 96 年 5 月 17 日訂定

第一條

本公司股東會之議事規則,除法令或章程另有規定者外,應依本規則行之。 第二條

本公司股東會除法令另有規定外,由董事會召集之。 第三條

本公司股東會召開之地點,應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召 開之地點為之。會議開始時間,不得早於上午九時或晚於下午三時。 第四條

股東會如由董事會召集者,其主席由董事長擔任之;董事長請假或因故不能行 使職權時,其代理依公司法之規定辦理。

股東會由董事會以外之其他召集權人召集者,由該召集權人擔任主席。召集權 人有二人以上時,應互推一人擔任之。

第五條

本公司股東不能親自出席股東會時,得出具本公司印發之委託書載明授權範圍 委託代理人出席。

一人同時受二人以上股東委託時,除信託事業或經證券主管機關核准之股務代 理機構外,其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三,超過 時其超過之表決權,不予計算。

一股東以出具一委託書,並以委託一人為限,應於股東會開會五日前送達本公 司,委託書有重複時,以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者,不在此限。 第六條

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人簽到,或由出席股東 繳交簽到卡以代簽到;出席股數依簽名簿或繳交之出席簽到卡計算之。

股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會;屬徵求委託書之徵 求人並應攜帶身分證明文件,以備核對。

第七條

本公司股東會之出席及表決,應以股份為計算基準。

第八條

已屆開會時間,有代表已發行股份總數過半數之股東出席時,主席即宣布開會; 如尚不足法定額數時,主席得宣布延後開會。延後開會以二次為限,延後時間 合計不得超過一小時。

延後開會二次仍不足額但有代表己發行股份總數三分之一以上股東出席時,得 以出席股東表決權過半數之同意為假決議。

依前項程序進行假決議後,於當次會議未結束前,如出席股東所代表股數達已 發行股份總數過半數時,主席得將作成之假決議,依公司法第一百七十四條規 定重新提請大會表決。

-34-

第九條

本公司股東,每一股有一表決權,但受限制或公司法第一七九條第二項所列無 表決權者,不在此限。

政府或法人為股東時,其代表人不限於一人,但其表決權之行使,仍以其所持 有之股份綜合計算。

第十條

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第十一條

本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影,並至少保存一年。

第十二條

股東會由董事會召集者,其議程由董事會訂定之,會議應依排定之議程進行, 非經股東會決議不得變更之。

股東會由董事會以外之其他有召集權人召集者,準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事(含臨時動議)未終結前,非經決議,主席不得逕行 宣布散會;主席違反議事規則,宣布散會者,董事會其他成員應迅速協助出席 股東依法定程序,以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席,繼續開 會。

第十三條

出席股東或代理人發言前,須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號或出席編 號及戶名,由主席定其發言順序。

出席股東或代理人僅提發言條而未發言者,視為未發言。發言內容與發言條記 載不符者,以發言內容為準。

出席股東發言時,其他股東除經徵得主席及發言股東同意外,不得發言干擾, 違反者主席應予制止。

第十四條

股東或代理人對議程所列之議案,如有修正案、替代案或以臨時動議提出之其 他議案時,應有其他股東或代理人附議,議程之變更、散會之動議亦同。

第十五條

同一議案每一股東或代理人發言,非經主席之同意不得超過二次,每次不得超 過五分鐘。

股東發言違反前項規定或超出議題範圍者,主席得制止其發言。

第十六條

法人受託出席股東會時,該法人僅得指派一人代表出席。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會議時,同一議案僅得推由一人發言。 第十七條

出席股東發言後,主席得親自或指定相關人員答覆。

第十八條

主席對議案之討論,認為已達可付表決之程度時,得宣布停止討論,提付表決。 第十九條

議案表決之監票及計票人員由主席指定之,但監票人員應具股東身分。 計票應於股東會場內公開為之,表決之結果,應當場報告,並作成紀錄。 第二十條

會議進行中,主席得酌定時間宣布休息。

-35-

第二十一條

議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定外,以出席股東表決權數過半數 之同意通過之。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者,視為通過,其效力與投票表決同。 如有異議仍須提付討論及表決,但經主席徵詢無異議並已宣布認可後,不得再 行提出異議。

第二十二條

同一議案有修正案或替代案時,由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案 已獲通過時,其他議案即視為否決,毋庸再行表決。

第二十三條

辦理股東會之會務人員應佩戴識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助 維持秩序時,應佩戴「糾察員」字樣臂章。

會場備有擴音設備者,股東非以本公司配置之設備發言時,主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正,妨礙會議之進行經制止不從者,得由主席 指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第二十四條

股東會之議決事項,應作成議事錄,由主席簽名或蓋章,議事錄之製作及分發, 得以電子方式為之,並依公司法規定辦理。

第二十五條

會議進行時,主席得酌定時間宣布休息,發生不可抗拒之情事時,主席得裁定 暫時停止會議,並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 ( 含臨時動議 ) 未終結前,開會之場地屆時未能繼續 使用,得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定,決議在五日內延期或續行集會。 第二十六條

本規則未規定事項,依照公司法及本公司章程之規定辦理。

第二十七條

本議事規則經股東會通過後施行,修正時亦同。

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【 附錄三 】

新日光能源科技股份有限公司

全體董事持股情形

  • 一、截至本次股東常會停止過戶日民國 ( 下同 )107 年 4 月 22 日止,本公司已發行股份 總數為 1,019,256,480 股。

  • 二、依據證券交易法第 26 條規定,全體董事法定最低應持有股份及截至本次股東常 會停止過戶日 107 年 4 月 22 日止股東名簿記載個別及全體董事持有股數如下,已 符合法定成數標準。

  • ( 一 ) 截至 107 年 4 月 22 日止全體董事最低應持有股數




最低應持有股數 股東名簿登記股數
32,000,000股 172,261,996股
  • ( 二 ) 截至 107 年 4 月 22 日止董事持有股數明細表


股數(股)


洪傳獻 1,219,945

台達電子工業股份有限公司
代表人:劉亮甫
167,145,851

台達電子工業股份有限公司
代表人:張明忠

林坤禧 3,275,763

沈維鈞 620,437
獨立董事 林憲銘 0
獨立董事 簡學仁 0
獨立董事 陳哲雄 0

172,261,996

三、本公司設置審計委員會,故無監察人法定應持有股數之適用。

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