URE — AGM Information 2026

Mar 9, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	115/03/09	發言時間	18:07:22
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	本公司董事會決議召開115年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/03/09
說明	1.董事會決議日期：115/03/09 2.股東會召開日期：115/05/28 3.股東會召開地點：本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：承認民國114年度營業報告書及財務報表案 (2)：承認民國114年度虧損撥補案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/03/30 9.停止過戶截止日期：115/05/28 10.其他應敘明事項：(一)停止過戶起迄期間：115年03月30日至115年05月28日止。 (二)受理股東書面提案相關事項如下： 1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及 標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於115年3月13日起至115年3 月23日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於115年 3月23日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛 號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一 編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。 3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於 公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (三)受理股東提案處所： 台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓 電話：(02)2656-2000;郵寄者請以掛號函件寄送。 (五)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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