URE — AGM Information 2025

Aug 29, 2025

聯合再生能源股份有限公司

一一四年股東常會各項議案參考資料

召開方式：實體股東會

時間：中華民國一一四年五月二十六日（星期一）上午十時整
地點：新竹市力行三路七號一樓國際會議廳

承認事項

第一案董事會提

• 案 由：承認民國 113 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國 ( 下同 )113 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會 審查，提請董事會決議通過，財務報表業經安侯建業聯合會計師事 務所黃泳華會計師及余聖河會計師依法出具查核報告書在案。

• 二、 113 年度營業報告書暨財務報表，請參閱議事手冊。

第二案 董事會提 案 由：承認民國 113 年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：本公司民國 113 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

• 第一案 董事會提 案 由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，謹提請 討論。

• 說 明：為配合證劵交易法修訂及公司實際營運狀況，擬修訂公司章程部分條文 ，修正前後條文對照表，請參閱議事手冊。

臨時動議

散 會