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URE — AGM Information 2025
Aug 29, 2025
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AGM Information
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(限向郵局窗口交寄)
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100-003
台北巿中正區重慶南路一段83號5樓
聯合再生能源股份有限公司(股票代號:3576)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線:(02)6636-5566
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國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
,應按信函交付郵資
股東 台啟
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開 會 通 知 書
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一、 茲訂於民國114年5月26日上午10時整假新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳)舉行本公司114年 股東常會,會議 召集事由:(一)報告事項:1.民國113年度營業報告。2.審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。3.本公司私 募發行普通股增資案執行情形報告。(二)承認事項:1.承認民國113年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國 113年度虧損撥補案。(三)討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)臨時動議。
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二、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【https://mops.twse.com.tw】。
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三、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以 出席股東會,如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開 會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※四、 如有股東徵求委託書,本公司將於114年4月25日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如 欲查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。 -
五、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自114年4月26日起至114年5月23日止,請逕登入臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明操 作之。
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六、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。 -
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 -
八、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
聯合再生能源股份有限公司 董事會 敬啟
第3聯:憑此出席簽到卡辦理報到 |
委託書 |
委託書 |
委託人( 股東) |
委託人( 股東) |
編 |
聯合再生542 |
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聯合再生能源股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司114年5月26日舉行之股東常會,代理人並依下列授權行使股東權利:□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或贊成。1. 承認民國113年度營業報告書及財務報表案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2. 承認民國113年度虧損撥補案:(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.修訂本公司「公司章程」部分條文案:(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4. 臨時動議。二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 |
檢舉電話:(○二)二五四七三七三三。算所檢舉,經查證屬實者,最高給予檢舉獎金二十萬元二、發現違法取得及使用委託書,可檢附具體事證向集保一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。 |
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股東戶號 |
號簽名或蓋章 |
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聯合再生能源股份有限公司114年股東常會出席簽到卡時間:114年5月26日上午10時整地點:新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳) |
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姓名或名稱 |
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持有股數 |
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股東戶號:持有股數:股東戶名: |
徵求人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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親自出席簽章 |
受託代理人 |
簽名或蓋章 |
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戶號 |
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姓名或名稱 |
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身分證字號或統一編號 |
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處 |
住址 |
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,結 |
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徵求場所及人員簽章處:
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委託書填表須知
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一、 委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及 公司法第一百七十七條規定辦理。 -
二、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託 書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料,切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背 景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 -
三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出 席均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 -
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自 填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理 機構受委託擔任徵求人,及股務代理機構受委任擔任委 -
6 託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。 -
五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填 戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受 託代理人如非股東,請於股東戶號欄內填寫身分證字號 或統一編號;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請 於股東戶號欄內填寫統一編號。 -
六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託 商業銀行代理部;委託書送達股務代理人後,股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者,應 於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託 之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使之表決權 為準。 -
七、 本公司委任中國信託商業銀行擔任本次股東會股東之受 託代理人。
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紀念品領取說明
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一、 股東會紀念品-35元7-11商品券(紀念品數量如有不足時,得以價 值相當者替代)。
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二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋 章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自114年4月25日起至5月20 日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取 紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假 日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵寄 及補發。徵求場所自114年4月25日起詳見證基會網站(https:// free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp. ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按 股票代號:3576查詢。
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三、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東 不予發放紀念品】,請於委託書簽名或蓋章自114年4月25日起 至5月20日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國 信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理,恕不郵 寄及補發。
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四、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品 【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
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(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
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(2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於114年4 月26日至5月23日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會 出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自114年5月 27日起至5月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代 理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。