URE — AGM Information 2024

Mar 11, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	113/03/11	發言時間	18:38:36
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	本公司董事會決議召開113年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/11
說明	1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國112年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告。 (3)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。 (4)民國112年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。 (5)本公司健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: 全面改選董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案: 解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: (一)停止過戶起迄期間： 113年4月23日至113年6月21日止。 (二)依本公司章程第十七條規定，本次擬選董事11席(含獨立董事4席) ，其選任方式採公司法第192條之1之候選人提名制度，受理提名期間 自113年4月8日起至113年4月18日止。 受理提名處所：本公司財務處 地址：台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓 電話：(02) 2656-2000 (三)受理股東書面提案相關事項如下： 1.依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上之股東，得以 書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及 標點符號在內﹞為限，提案超過一項或內容超過300字者，均不列入議案。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 2.股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司訂於113年4月8日起至113年4 月18日止受理股東就本股東常會之書面提案，凡有意提案之股東務請於113 年4月18日下午五時前【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及 以掛號函件寄達】依公司法第172條之1規定註明股東戶名、戶號（或身分 證統一編號）及聯絡地址辦理書面提案手續。 3.本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將符合於 公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。 (四)受理股東提案處所： 台北市內湖區堤頂大道二段295號9樓 電話：(02) 2656-2000 郵寄者請以掛號函件寄送。 (五)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

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