URE - AGM Information 2023 | FinancialReports.eu

`開會通知書`

壹、茲訂於民國112年6月28日上午9時30分假新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳)舉行本公司112 年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國111年度營業報告。2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。3.民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。5.本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。6.民國111年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。7.本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國111年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。2.擬辦理私募普通股案。(四)臨時動議。
貳、本公司111年度盈餘分派現金股利總金額共計新台幣162,779,050元，每股配發新台幣0.1元。
參、本公司擬辦理私募普通股案，說明如下：
一、為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求，以維持公司業務的持續發展及強化公司競爭力，擬於不超過200,000仟股普通股之額度內辦理私募普通股，每股面額新台幣10元。
二、依證券交易法第43條之6規定，辦理私募應說明事項如下：
(一)價格訂定之依據及合理性：

1. 本私募價格之訂定，不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列二基準計算價格較高之8成。

(1) 定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。
(2) 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之每股股價。

2. 本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特定人之情形及市場狀況決定之。本私募案為因應市場變化、追求公司穩健經營及財務結構安全性之考量，可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格低於面額，實際私募價格與面額之差額將產生帳面上之累積虧損，將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後，財務結構將有所改善，有利公司穩定長遠發展，對股東權益將有正面助益。

3. 前述私募價格訂定之依據，係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定，故本私募案價格之訂定應屬合理。

(二)特定人選擇方式：
依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人，擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產生直接或間接助益者為首要考量，並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。
(三)辦理私募之必要理由：

1. 不採用公開發行之理由：本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易，為確保籌集資金之時效性及可行性，並有效降低資金成本，擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募，將可提高公司籌資之機動性及效率。

2. 得私募額度：擬於200,000仟股額度內，提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一年內得一次或分二次辦理。

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----- Start of picture text ----- 100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接( 例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形 (限向郵局窗口交寄)聯合再生能源股份有限公司 [股務代理人] 式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充中國信託商業銀行代理部 542 或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3576）國內郵資已付台北郵局許可證第台北字第1333號1聯股東台啟集保結算所「股東e票通」電子投票www.stockvote.com.tw股務LINE體驗，歡迎加好友----- End of picture text -----

3. 私募資金之用途：皆為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。

4. 預計達成效益：皆為有效降低資金成本並確保籌資效率，提升公司競爭力及營運效能，並可強化整體財務結構及償債能力，對股東權益具有正面效益。

三、本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同；惟依證券交易法第43條之8規定，本私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。
四、本私募普通股案，俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜，於期限屆滿前召開董事會討論不繼續私募，並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。
五、本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後如因法令變更，主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要，擬請股東會授權董事會全權處理之。
六、為配合辦理私募普通股案，擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之契約及文件，並代表本公司簽署一切有關事宜。
七、獨立董事如有反對或保留意見:無。
八、董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見:不適用。

本公司私募有價證券議案，依證券交易法第43條之6規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址

- `：http://mops.twse.com.tw)：投資人進入該網址後，請點選「投資專區」進入「私募專區」項 下「私募資料查詢」「股東會應說明事項」及聯合再生能源股份有限公司(網址：http://www. urecorp.com)查詢。`

肆、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com. tw】。
伍、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後 (無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 陸、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
柒、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月27日起至112年6月25日止，請逕登
- 入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
捌、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  玖、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

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中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式第 2 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 聯理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 3 112 出席通知書無效，股東請勿於此欄蓋章聯合再生能源股份有限公司股東常會中國信託蓋章處本股東決定親自出席本公司 112 出席簽到卡時間：112年6月28日上午9時30分 112 年 6 月 28 日舉行之股東地點：新竹市力行三路七號一樓 (國際會議廳) 常會，請察照。此致股東戶號: 聯合再生能源股份有限公司 持有股數: 親自出席簽章處股東戶號 : 股東 : 戶名

聯合再生能源股份有限公司 董事會         敬啟

542 聯合再生

`股東服務通知`

一、股東會紀念品-35元7-11商品券(紀念品數量如有不足時，得以價值相當者替代)。
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自112年5 月29日起至6月21日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，恕不郵寄及補發。徵求場所自112年5月26日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站 (https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:3576查詢。
三、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自112年5月29日起至6月21日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部 (台北市中正區懷寧街70號)辦理，恕不郵寄及補發。
四、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於112年5月27日至6月25日完成電子投票之股東。 B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自112年7月3日起至7月5日止 (每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。

`聯合再生能源股份有限公司` 112 `年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期` 112 `年` 6 `月` 28 `日`

	`序號徵`	`序號徵`	`求`	`人徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱※【徵求股數限1 , 0 0 0股( 含) 以上之委託書】`
第	`123`	`洪傳獻龍笛實業股份有限公司劉康信`		`全通事務處理股份有限公司全省徵求場所代表地址：台北市大同區承德路3段206之2號代表電話：(02)2521-2335`
1聯	`45`		`潘蕾蕾潘文輝`
	`6`		`沈維鈞`	`長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所`
	`7`		`楊麗嬌`	`代表地址：台北市中正區博愛路80號B1代表電話：(02)2388-8750`
	`8`		`林坤禧`

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`	`現金股利匯撥申請書說明事項原登記匯款帳號`同意依原登記帳號匯款者請勿寄回`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`蓋章欄`郵局存簿(H)局號帳號700銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)戶名戶號統一編號(身分證字號)542聯合再生`
`戶名`				`統一編號(身分證字號)`						`戶號`				`542`
`說明事項`		`一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由股東自行負擔)。`	`原登記匯款帳號`											`聯合再生`
			同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
蓋章欄			`銀行名稱`			`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

			`郵局`		`存簿(H)`	`700`	`局`				`帳`

			`號`						`號`
`東百請廣徵徵料意用簽委理蓋人或，書方上或住股一務寫司理股或東理銷決理理`												`編號`簽名或蓋章`簽名或蓋章簽名或蓋章`聯合再生542
	`委`		`託書`						`委託人`( 股東)			`編號`	聯合再生542
	檢舉電話：`(○`二`)`二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金二十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。聯合再生能源股份有限公司`授權日期年月日一、茲委託君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司112年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.承認民國111年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.承認民國111年度盈餘分配案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3. 擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.擬辦理私募普通股案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此致`								`股東戶`			簽名或蓋章
									`號姓名或名`
									`稱持有股數`
									`徵求人`				`簽名或蓋章`
									`戶號`
									`姓名或名稱`
									`受託代理人`				`簽名或蓋章`
									`戶號`
									`姓名或名稱`
									`身分證字號或統一編號`
									`住址`

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`開會通知書`

`股東服務通知`

`聯合再生能源股份有限公司` 112 `年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期` 112 `年` 6 `月` 28 `日`

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開 會 通 知 書

股東服務通知

聯合再生能源股份有限公司 112 年 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期 112 年 6 月 28 日

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`開會通知書`

`股東服務通知`

`聯合再生能源股份有限公司` 112 `年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期` 112 `年` 6 `月` 28 `日`

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