URE — AGM Information 2023

May 11, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	112/05/11	發言時間	19:17:14
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	增訂本公司召開112年股東常會相關議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/05/11
說明	1.董事會決議日期:112/05/11 2.股東會召開日期:112/06/28 3.股東會召開地點:本公司國際會議廳(地址：新竹市力行三路七號一樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國111年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。 (3)民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國111年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增) (5)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。 (6)民國111年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。 (7)本公司健全營運計畫執行情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認民國111年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國111年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外 存託憑證案。 (2)擬辦理私募普通股案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/30 12.停止過戶截止日期:112/06/28 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.