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URE AGM Information 2022

Jul 7, 2022

52346_rns_2022-07-07_51ba8c5f-245a-4796-aff0-75d04b0fb832.pdf

AGM Information

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開 會 通 知 書

  • 壹、 茲訂於民國111年6月24日上午9時30分假新竹市力行三路七號一樓(國際會議廳)舉行本公司111 年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.民國110年度營業報告。2.審計委員會審查民國110年度決 算表冊報告。3.本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。4.民國110年股東常會通過以私募方式辦理 現金增資發行新股執行情形報告。5.本公司健全營運計畫執行情形報告。(二)承認事項:1.承認民國110年 度營業報告書及財務報表案。2.承認民國110年度虧損撥補案。(三)討論事項:1.修訂本公司「公司章程」 部分條文案。2.擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託憑證案。3.擬 辦理私募普通股案。4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.本公司擬發行限制員工權 利新股予員工案。(四)臨時動議。

  • 貳、本公司擬辦理私募普通股案,說明如下:

  • 一、 為擴大營運規模、充實營運資金、引進策略性投資人或其他因應本公司未來發展之資金需求,以維 持公司業務的持續發展及強化公司競爭力,擬於不超過200,000仟股普通股之額度內辦理私募普通 股,每股面額新台幣10元。

  • 二、依證券交易法第43條之6規定,辦理私募應說明事項如下:

  • (一)價格訂定之依據及合理性:

1. 本私募價格之訂定,不得低於本公司董事會依股東會決議授權之訂價依據之定價日前依下列 二基準計算價格較高之8成。

  • (1) 定價日前1、3、5個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及 配息,並加回減資反除權後之每股股價。

  • (2) 定價日前30個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並加回 減資反除權後之每股股價。

2. 本私募普通股實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會於日後洽特定人之 情形及市場狀況決定之。本私募案為因應市場變化、追求公司穩健經營及財務結構安全性之 考量,可能有低於面額發行之必要性。若有每股價格低於面額,實際私募價格與面額之差額 將產生帳面上之累積虧損,將視本公司未來營運狀況彌補之。另公司於增資效益顯現後,財 務結構將有所改善,有利公司穩定長遠發展,對股東權益將有正面助益。

3. 前述私募價格訂定之依據,係符合公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項之規定,故本 私募案價格之訂定應屬合理。

  • (二) 特定人選擇方式:

  • 依證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會99年9月1日金管證發字第0990046878號函規定 之特定人為限。本公司目前尚未洽定特定應募人,擬請董事會授權董事長以公司未來營運能產 生直接或間接助益者為首要考量,並以符合主管機關規定之各項特定人中選定之。

股東服務通知

  • 一、 股東會紀念品-35元7-11商品券(紀念品數量如有不足時,得以價值相當者替代)。

  • 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自111 年5月25日起至6月17日止洽徵求人之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依 各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求),恕不郵 寄及補發。徵求場所自111年5月24日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業 銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566 按股票代號:3576查詢。

  • 三、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】,請於委託書簽名 或蓋章自111年5月25日起至6月17日止(例假日除外)洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀 行代理部(台北市中正區懷寧街70號)辦理,恕不郵寄及補發。

  • 四、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股 東除外】。

  • (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

  • (2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於111年5月25日至6月21日完成電子投票之股 東。B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自111年6月27日起至6 月29日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取,恕不郵 寄及補發。

100003 台北巿中正區重慶南路 1 83 5 聯合再生能源股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:3576)

台北巿中正區重慶南路 1 83 5 中信銀為境內外處理股務業務之目的,在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間,就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料,將以書面及/ 或電子等形式 (限向郵局窗口交寄) 聯合再生能源股份有限公司 [[股務代理人]] 處理、利用及/ 或國際傳輸,例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 542 更正、停止蒐集、處理、利用及/ 或國際傳輸或刪除您的個人資料,但中信銀可能因此無法提供您所需服務,亦可能依 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:3576) 國 內 郵 資 已 付 台北郵局許可證台北字第1333號 1 聯

股東 台啟

  • (三)辦理私募之必要理由:

1. 不採用公開發行之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易,為確保籌集資金之時效性 及可行性,並有效降低資金成本,擬採私募方式辦理現金增資發行私募普通股。另透過授權 董事會視市場狀況且配合公司實際需求辦理私募,將可提高公司籌資之機動性及效率。

2. 得私募額度:擬於200,000仟股額度內,提請股東會授權董事會自股東會決議通過之日起一 年內得一次或分二次辦理。

  • COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

    1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。 紀念品查詢自助櫃台
    1. 股東欲出席股東會現場,請自備口罩並全程佩戴,且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 即時留言通知,免線上久候 耳溫攝氏38度者,禁止股東進入股東會會場。
  • 本公司如因疫情影響,而須變更股東會開會地點,屆時將另行公告。

3. 私募資金之用途:皆為擴大營運規模、充實營運資金或其他因應本公司未來發展之需求。

4. 預計達成效益:皆為有效降低資金成本並確保籌資效率,提升公司競爭力及營運效能,並可 強化整體財務結構及償債能力,對股東權益具有正面效益。

  • 三、 本私募普通股案中所發行之新股其權利義務與原股份相同;惟依證券交易法第43條之8規定,本私 募普通股於交付後三年內,除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓;本公司亦擬於該私募普通 股交付滿三年後,依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市交易。

  • 四、 本私募普通股案,俟後如無法於一年期限內辦理完成私募事宜,於期限屆滿前召開董事會討論不繼 續私募,並至公開資訊觀測站比照重大訊息辦理資訊公開。

  • 五、 本私募普通股之發行條件、計劃項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜者或嗣後 如因法令變更,主管機關意見及基於營運評估或客觀環境改變而有修正必要,擬請股東會授權董事 會全權處理之。

  • 六、 為配合辦理私募普通股案,擬授權本公司董事長或其指定之人簽署、商議一切有關本私募普通股之 契約及文件,並代表本公司簽署一切有關事宜。

  • 七、 獨立董事如有反對或保留意見:無。

  • 八、 董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內,經營權發生重大變動者 ,承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見:無此情形。

  • 本公司私募有價證券議案,依證券交易法第43條之6規定,應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址: http://mops.twse.com.tw):投資人進入該網址後,請點選「投資專區」進入「私募專區」項下「 私募資料查詢」「股東會應說明事項」及聯合再生能源股份有限公司(網址:http://www.urecorp. com)查詢。

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聯合再生能源股份有限公司 111 年 股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 111 6 24


2



徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
※ 【徵求股數限1 , 0 0 0 股( 含) 以上之委託書】
1 洪傳獻 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所
代表地址:台北市大同區承德路3段206之2號
代表電話:(02)2521-2335
2 潘文輝 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所
代表地址:台北市中正區博愛路80號B1
代表電話:(02)2388-8750
  • 註:以上資料係屬彙總資料,股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或 證基會網站 (https://free.sfi.org.tw/) 查詢。

  • 參、本公司擬發行限制員工權利新股予員工案相關說明請詳見本通知書附件

  • 肆、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【http://mops.twse.com. tw】。

  • 伍、 檢奉出席通知書及委託書各一份, 貴股東如決定親自出席者,請於「出席通知書」上簽名或蓋章後( 無須寄回),於開會當日攜往會場報到出席;如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並 親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄 發出席簽到卡予受託代理人。

  • 陸、 如有股東徵求委託書,本公司將於111年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資 人如欲查詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』,輸入查詢條件即可。

  • 柒、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自111年5月25日起至111年6月21日止,請逕登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】,依相 關說明操作之。

  • 捌、 本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  • 玖、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

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本簽到卡未加蓋中國信託登記章者
3 111 出席通知書 無 效, 股東請勿於 此 欄蓋章 聯合再生能源股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公司 111 出席簽到卡
時間:111年6月24日上午9時30分
111 年 6 月 24 日舉行之股東 地點:新竹市力行三路七號一樓
(國際會議廳)
常會,請 察照。
此 致 股東戶號:
聯合再生能源股份有限公司 持有股數:
親自出席簽章處
股東
戶號 :
股東 :
戶名
542 聯合再生



貴親



如股
親東



席會



此辦
聯理



後席
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聯合再生能源股份有限公司 董事會        敬啟

【附件】

本公司擬發行限制員工權利新股予員工案,相關說明如下:
  • 一、 本公司為獎勵優秀員工,留任頂尖人才,擬依公司法第267條及發行人募集與發行有價證券處理準 則之規定,發行限制員工權利新股。

  • 二、本次擬發行之限制員工權利新股內容如下:

  • (一)發行總額:新台幣(下同)14,000仟元,每股面額10元,共計1,400仟股。

  • (二)發行條件:

  • 1.發行價格:以零元(即無償)為發行價格。

  • 2.既得條件:

  • (1) 每次發行日起算一年仍在本公司任職,且於發行日當年度考績為良者,既得50%限制員工 權利新股。

  • (2) 每次發行日起算二年仍在本公司任職,且於發行日次一年度考績為良者,既得50%限制員 工權利新股。

  • 3.發行股份之種類:本公司普通股股票。

  • 4.員工獲配或認購限制員工權利股票後未符既得條件或發生繼承時之處理方式:

  • (1)每次獲配限制員工權利新股二年內自願離職、解雇、辦理留職停薪者:

  • A.尚未既得之限制員工權利新股:本公司得以發行價格收買。

  • B.於既得期間獲配之股票股利及現金股利:公司無償給予員工。

  • (2)每次獲配限制員工權利新股二年內任一當年度考績未達良者:

  • A.獲配該年度尚未既得之限制員工權利新股:本公司得以發行價格收買。

  • B.於既得期間獲配之股票股利及現金股利:公司無償給予員工。

  • (3)退休: 退休且申請退休之最近一個年度考績達良者,尚未既得之限制員工權利新股,員 工於退休生效日時可全數既得;未達良者,尚未既得之限制員工權利新股,本公 司得以發行價格收買。

  • (4)資遣:受資遣者,尚未既得之限制員工權利新股,本公司得以發行價格收買。

  • (5)因受職業災害殘疾、死亡或一般死亡者:

  • A. 因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者,尚未既得之限制員工權利新股,員工可 於離職時全數既得。

  • B. 因受職業災害致死亡或一般死亡者,尚未既得之限制員工權利新股,視為全數既得。 繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件,得以申請領受其應繼承之股份或 經處分之權益。

  • (6)轉任關係企業: 因本公司營運所需,本公司之員工經本公司核定須轉任本公司關係企業 或其他公司者,尚未既得之限制員工權利新股,公司得以發行價格收 買。

第 1 聯

  • (7)對於公司所有買回之限制員工權利新股,本公司將予註銷。

  • (三)獲配資格條件:

  • 1.以限制員工權利新股授予日前已到職之本公司之全職正式員工為限。

2. 本公司給與單一員工依募發準則第五十六條之一第一項規定發行員工認股權憑證累計得認購 股數,加計累計取得限制員工權利新股之合計數,不得超過已發行股份總數之千分之三,且 加計本公司依募發準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給與單一員工得認購 股數,不得超過已發行股份總數之百分之一。

3. 實際被授予員工及可獲得限制員工權利新股之數量,將參酌年資、職等、工作績效、整體貢 獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素,由董事長核定後提報董事會同意。惟具經 理人或具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。

  • (四) 辦理本次限制員工權利新股之必要理由:本公司為吸引、留任、激勵優秀人才,並提昇員工向 心力,以使公司業務持續正向、穩定發展,共創公司及股東之最大利益。

  • (五) 可能費用化之金額、對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:發行價格以新台幣 零元(即無償)計算,代入選擇權評價模型計算,每股公平價值以19.8元計算,得出可能之費 用化金額27,720仟元,發行後對111年度、112年度、113年度及114年度每年分攤之費用化金額 分別為4,331仟元、11,839仟元、9,529仟元及2,021仟元,盈餘影響各約0.003元、0.007元、 0.006元及0.001元。本公司未來年度之營運預計將持續呈成長趨勢,故整體評估,對本公司未 來年度每股盈餘之稀釋情形尚屬有限,對現有股東權益亦應無重大影響。

  • 三、 本案自股東會決議通過後一年內,得分次向主管機關申報辦理,自主管機關核准申報生效通知到達 之日起一年內,得視實際需要,一次或分次發行,實際發行日期提請董事會授權董事長訂之。

四、 本次發行之限制員工權利股票,相關限制及重要約定事項或未盡事宜之處,悉依相關法令及本公司 訂定之發行辦法辦理。 第 2 聯


3

委託書填表須知
一、 委託書應依公開發行公司出席股東
會使用委託書規則及公司法第一百
七十七條規定辦理。
二、 股東接受他人徵求委託書前,應請
徵求人提供徵求委託書之書面及廣
告內容資料,或參考公司彙總之徵
求人書面及廣告資料,切實瞭解徵
求人與擬支持被選舉人之背景資料
及徵求人對股東會各項議案之意
見。
三、 股東應使用本公司印發之委託書用
紙,委託書與親自出席通知書均簽
名或蓋章者,視為親自出席;但委
託書由股東交付徵求人或受託代理
人者視為委託出席。
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋
章,並應由委託人親自填具徵求人
或受託代理人姓名。但信託事業或
股務代理機構受委託擔任徵求人,
及股務代理機構受委任擔任委託書
之受託代理人者,得以當場蓋章方
式代替之。
五、 徵求人或受託代理人應於委託書上
簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或
名稱、身分證字號或統一編號、住
址。受託代理人如非股東,請於股
東戶號欄內填寫身分證字號或統一
編號;徵求人如為信託事業、股務
代理機構,請於股東戶號欄內填寫
統一編號。
六、 委託書應於開會五日前送達本公司
股務代理人中國信託商業銀行代理
部;委託書送達股務代理人後,股
東欲親自出席股東會或欲以書面或
電子方式行使表決權者,應於股東
會開會二日前,以書面向股務代理
人為撤銷委託之通知;逾期撤銷
者,以委託代理人出席行使之表決
權為準。
七、 本公司委任中國信託商業銀行代理
部擔任本次股東會股東之受託代理
人。
委 託 書 委 託 書 委託人( 股東) 委託人( 股東)
聯合再生
542
聯合再生能源股份有限公司
授權日期 年 月 日
一、 茲委託 君
(須由委託人親自填寫,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人
,出席本公司111年6月24日舉行之股東常會,代理人並依
下列授權行使股東權利:
□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利
與意見,下列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或
贊成。
1.承認民國110年度營業報告書及財務報表案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
2.承認民國110年度虧損撥補案:
(1)○承認(2)○反對(3)○棄權
3.修訂本公司「公司章程」部分條文案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
4 . 擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方
式參與發行海外存託憑證案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
5.擬辦理私募普通股案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
6. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
7.本公司擬發行限制員工權利新股予員工案:
(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
8.臨時動議。
二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者,視為全權委
託,但股務代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,
代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。
三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因故改期開會
,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致





(○

)










































使





























































簽名或蓋章









受託代理人 簽名或蓋章



















徵求場所及人員簽章處:

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