URE — AGM Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	17:32:38
發言人	潘蕾蕾	發言人職稱	財務長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	增訂本公司召開110年股東常會相關議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.董事會決議日期:110/03/25 2.股東會召開日期:110/05/07 3.股東會召開地點:本公司國際會議廳 地址：新竹市力行三路七號一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國109年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國109年度決算表冊報告。 (3)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。 (4)民國109年股東常會通過私募普通股案，於剩餘期間內將不繼續辦理乙案。 (5)本公司健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)擬辦理減資彌補虧損案。 (2)擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存 託憑證案。 (3)擬辦理私募普通股案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。 8.召集事由五、其他議案:解除新選任董事(含獨立董事)之競業禁止限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/03/09 11.停止過戶截止日期:110/05/07 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.