URE — AGM Information 2019

May 6, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	2	發言日期	108/05/06	發言時間	22:30:08
發言人	洪傳獻	發言人職稱	董事長暨策略長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	增訂本公司民國108年股東常會相關議程
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/06
說明	1.董事會決議日期:108/05/06 2.股東會召開日期:108/06/17 3.股東會召開地點:本公司國際會議廳 地址：新竹市力行三路七號一樓 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國107年度決算表冊報告。 (3)本公司完成與永旺能源股份有限公司合併相關事宜。 (4)本公司私募發行普通股增資案執行情形報告。 (5)本公司健全營運計畫執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」部分條文案。 (5)擬辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式 參與發行海外存託憑證案。 (6)擬辦理私募普通股案。 (7)本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/19 11.停止過戶截止日期:108/06/17 12.其他應敘明事項: (一)停止過戶起迄期間(含可轉換公司債及員工認股權憑證停止申請轉換)： 108年4月19日至108年6月17日止。 (二)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第 177-1條規定， 將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.