URE — AGM Information 2018

Dec 3, 2018

新日光能源科技股份有限公司

一○七年股東常會各項議案參考資料

時間：中華民國一○七年六月二十日（星期三）上午九時整

• 地點：國立交通大學工程四館合勤講堂

• 新竹市大學路 1001 號

承認事項

第一案董事會提

• 案 由：承認民國 106 年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國 106 年度營業報告書暨財務報表業經審計委員會審查， 提請董事會決議通過，財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所林 政治及黃樹傑會計師依法出具查核報告書在案。

• 二、民國 106 年度營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊 。

第二案董事會提

• 案 由：承認民國 106 年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說 明：一、本公司民國 106 年度稅後虧損為新台幣 ( 下同 )4,154,163,242 元、實 際取得或處分子公司股權價格與帳面價值差額產生之累積虧損 445,946,328 元及組織重組影響數產生之累積虧損 11,391,364 元，加 計以前年度累積未分配盈餘 0 元後，待彌補虧損為新台幣 -

• 4,611,500,934 元。本公司資本公積 股票發行溢價為新台幣 -

• 6,020,326,556 元，擬以資本公積 股票發行溢價 4,611,500,934 元彌 -

• 補虧損，彌補後資本公積 股票發行溢價為 1,408,825,622 元，待彌 補虧損金額為新台幣 0 元。

• 二、民國 106 年度虧損撥補表，請參閱議事手冊。

討論事項

第一案董事會提

• 案 由：擬請解除本公司董事新增職務之競業禁止限制案，提請 公決。

• 說 明：一、依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 二、本公司董事台達電子股份有限公司及其法人代表人劉亮甫先生擔任 與本公司業務範圍相同或類似之公司之董事，在無損及本公司之利

益下，爰依法提請股東會同意解除其競業禁止之限制。
三、台達電子股份有限公司及劉亮甫先生新增職務明細表如下：

董事姓名	新增職務
台達電子股份有限公司	羽冠電腦科技股份有限公司 董事 晶睿通訊股份有限公司 董事
劉亮甫	PBA International Pte, Ltd.董事

臨時動議

散會