URE — AGM Information 2015

Aug 20, 2015

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 新日光能源科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3576）

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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
542
親自出席無須寄回 1
國 內
郵 資 已 付
第
聯
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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國104年6月17日上午9時整假新竹市大學路1001號(交通大學工程四館國際會議廳)舉行本公司104年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.民國103年度營業報告。2.審計委員會審查民國103年度決算表冊報告。 3.本公司發行海外第二次有擔保轉換公司債情形報告。4.健全營運計畫執行情形報告。5.本公司「誠信經營守則」報 告。6.本公司「企業社會責任實務守則」報告。(二)承認事項：1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案。2.承 認民國103年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參 與發行海外存託憑證案。2.補選獨立董事一席。3.解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分配案主要內容：現金股利每股配發新台幣0.2元，俟本年股東常會決議通過後，由董事長另訂基準日辦理之。 三、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本 案時補充之。

2

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於 開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後 ，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自104年5月18日起至104年6月14日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

              此  致

      貴股東

新日光能源科技股份有限公司 董事會 敬啟

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3 104 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 新日光能源科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 104 出席簽到卡
司 104 年 6 月 17 日舉行之 時間：104年6月17日上午9時整
地點：新竹市大學路1001號
股東常會，請 察照。 (交通大學工程四館國際會議廳)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
新日光能源科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
542 新日光
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

新日光能源科技股份有限公司 104 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 104 年 6 月 17 日

一、紀念品(50元全家禮券)於開會當天 會議結束前會場發放。	徵求人 委任股東 擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人 之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
二、股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵求 股數限壹仟股(含)以上】自104年5 月15日～6月11日止洽徵求人之徵求 場所辦理，恕不郵寄。 三、徵求場所自104年5月15日起詳見證 基會網站(http://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網 站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專 線(02)6636-5566按股票代號：3576 查詢。 四、本次採用電子投票行使表決權之股 東，股東會紀念品之領取，請於電 子投票完成後，將您於臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東會電	日 盛 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 ( 1.台達電子工業 股份有限公司 2.陳孟榆 獨立董事: 陳哲雄	1.誠信、穩健、踏 實之經營原則。 2.提升公司核心價 值，追求公司獲 利、創造股東最 高價值。 3.創新產品、突破 技術、品質保證 、達成顧客滿意 為目標追求永續 經營。	1.日盛國際商業銀行股份有限公司(信託處) 地址：台北市南京東路二段85號9樓 電話：(02)2562-9398 2.全通事務處理(股)公司暨全省各徵求場所 台北市大安區敦化南路2段11巷22號 電話：(02)2521-2335 台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口） 電話：（02）2706-3889 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 電話：（02）2595-6189 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 電話：（02）2956-2019 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 電話：（02）2920-8426 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 電話：（02）2980-4817 新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷） 電話：（02）2993-1020 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 電話：（03）523-7681 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 電話：（04）2201-4514	第 1 聯
子投票平台」之「議案表決情形」 頁面全頁印出後，憑此文件於104年 6月15日～104年6月17日(星期例假 日除外)至中國信託商業銀行代理部	信 託 處 )		台南市北區公園路128號（好鄰居藥局） 電話：（06）221-9015 高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品） 電話：（07）237-9898 【徵求股數限1,000(含)股以上之委託書】
(台北市中正區懷寧街70號)領取，	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站
恕不郵寄。	(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

※銀行名稱及代號 (請填寫正確) 台 銀 004 京 城 054 日 盛 815		戶名			戶號 統一編號 (身分證字號)											542				第 2
土 銀 005 合 庫 006 一 銀 007 華 銀 008 彰 銀 009 上 海 011 台北富邦 012 國泰世華 013 匯 豐 081 華 泰 102 新 光 103 陽 信 108 板 信 118 聯 邦 803 遠 東 805 元 大 806 安 泰 816 中國信託822		說 明 事 項	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東股利款扣除，欲變更或新登 記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費及支票處理費合計29元由股東 自行負擔)		原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於104年股東常會前填妥新銀行帳號並 加蓋印鑑寄回中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 新日光															聯 ： 現 金 股 利
高雄銀行 016 兆豐國際 017 花 旗 021 台 企 050 渣打國際 052 台中商銀 053 永 豐 807 玉 山 808 凱 基 809 星 展 810 台 新 812 大 眾 814		印 鑑			郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700															匯 撥 申 請 書
貴股東欲匯款之金融機
構未列於上述一覽表者，
可自行於匯撥申請書內填
入該金融機構帳號。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號 六、 委託書應於開會5日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達公司 東欲親自出席股東會或欲 或電子方式行使表決權者 股東會開會2日前，以書 司為撤銷委託之通知；逾 者，以委託代理人出席行 決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 席。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 。 達本公 業銀行 後，股 以書面 ，應於 面向公 期撤銷 使之表	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	新日光 542
		新日光能源科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 4 年6 月1 7 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.承認民國103年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.討論辦理現金增資發行普通股或以現金增 資發行普通股方式參與發行海外存託憑證 案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.補選獨立董事一席。 5.解除新選任獨立董事之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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