URE — AGM Information 2014

Mar 18, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3576 聯合再生　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/18	發言時間	19:02:11
發言人	洪傳獻	發言人職稱	執行長	發言人電話	(03)578-0011
主旨	本公司董事會決議召開103年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/18
說明	1.董事會決議日期:103/03/18 2.股東會召開日期:103/06/11 3.股東會召開地點:新竹市大學路1001號(交通大學工程四館國際會議廳) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)民國102年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國102年度決算表冊報告。 (3)民國102年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行新股執行情形報告。 (4)健全營運計畫執行情形報告。 (5)本公司發行國內第一次及第二次有擔保轉換公司債情形報告。 (6)本公司完成與旺能光電股份有限公司合併相關事宜報告。 (二)承認事項： (1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認民國102年度盈餘分配案。 (三)討論事項： (1)討論辦理現金增資發行普通股或以現金增資發行普通股方式參與發行海外存託 憑證案。 (2)討論本公司擬發行限制員工權利新股予員工案。 (3)討論修訂「公司章程」部分條文案。 (4)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (5)討論修訂「董事選舉辦法」部分條文案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/13 6.停止過戶截止日期:103/06/11 7.其他應敘明事項:本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法 第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.