URACLE. Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

유라클/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울 서초구 방배로 231, 지하1층 세미나룸(유라클 본사)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회의 보고안건은 1)감사보고, 2)영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호의안	제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	-
2호의안	사내이사 권태일 선임의 건	-
3호의안	정관일부 변경의 건	-
4호의안	주식매수선택권 부여의 건	-
5호의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5-1호의안	조준희 사내이사 보수한도 승인의 건	-
5-2호의안	권태일 사내이사 보수한도 승인의 건	-
5-3호의안	유웅진 사내이사 보수한도 승인의 건	-
5-4호의안	장인수 사외이사 보수한도 승인의 건	-
5-5호의안	구태언 사외이사 보수한도 승인의 건	-
6호의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
7호의안	자기주식 보유,처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
권태일	1971-03	3년	재선임	2001.09~2021.03 유라클 전무이사 2021.03~[現]유라클 대표이사