URACLE. Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)유라클

주주총회소집공고

2026 년 03 월 12 일
회 사 명 :	주식회사 유라클
대 표 이 사 :	조준희, 권태일
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 방배로 231 (방배동)
	(전 화)02-3479-4400
	(홈페이지)http://www.uracle.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)전무이사	(성 명)유웅진
	(전 화)02-3479-4400

주주총회 소집공고(제25기 정기주주총회)

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 정관 제23조에 의거, 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 또한 의결권이 있는 발행주식총수의 100분의1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 통지 및 공고를 상법 제542조의4에 의거하여 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.1. 일 시 : 2026년 03월 27일 (금) 오전 9시2. 장 소 : 서울 서초구 방배로 231, 지하1층 세미나룸(유라클 본사)

3. 회의목적사항 가. 보고사항 : 감사보고 및 영업보고,내부회계관리제도에 관한 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제25기(2025년01월01일~2025년12월31일) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 권태일 선임의 건

제3호 의안 : 정관일부 변경의 건

제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제5-1호 의안 : 조준희 사내이사 보수한도 승인의 건 제5-2호 의안 : 권 태일 사내이사 보수한도 승인의 건 제5-3호 의안 : 유 웅진 사내이사 보수한도 승인의 건 제5-4호 의안 : 장 인수 사외이사 보수한도 승인의 건 제5-5호 의안 : 구 태언 사외이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 주주총회 참석 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) , 대리인의 신분증

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
조준희(출석률: 100%)	권태일(출석률: 100%)	유웅진(출석률: 100%)	장인수(출석률: 100%)	구태언(출석률: 100%)
---	---	---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---	---	---	---
1	2025-01-02	투명경영위원회 위원 변경의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
2	2025-02-07	감사선임위원회 위원 선임의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
3	2025-02-13	제24기 별도 및 연결 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
4	2025-02-13	사외이사 추천의 건 외	찬성	찬성	-	찬성	찬성
5	2025-02-21	제24기 정기주주총회 소집의 건(변경안)	찬성	찬성	-	찬성	찬성
6	2025-03-18	기업은행 운영자금 2건(한도대,일반대) 기한연장의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
7	2025-03-18	제24기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
8	2025-03-18	자기주식 보고의 건	찬성	찬성	-	찬성	찬성
9	2025-03-28	투명경영위원회 위원 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
10	2025-03-28	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
11	2025-04-18	국민은행 한도대출 연장의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
12	2025-04-28	삼성전자 단말기거래 관련(서울보증보험) 연대보증 승인의 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
13	2025-05-08	주식매수선택권 행사의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
14	2025-05-21	㈜에이네트웍스 차입금에 대한 유라클 연대보증	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
15	2025-05-28	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
16	2025-06-27	금융기관 자금 차입 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
17	2025-07-23	에이네트웍스 차입금에 대한 유라클 연대보증 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
18	2025-08-06	상반기 자회사 거래의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
19	2025-08-20	자회사 대여금 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
20	2025-11-26	산업은행 운영자금(다모아플러스대출 기한연장의 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
21	2025-12-03	주식매수선택권 행사의 건 외	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성
22	2025-12-22	자회사(G.NET) SGI서울보증 지급보증보험에 대한 연대보증	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
투명경영위원회	장인수, 권태일,구태언	2025-01-06	25년 유라클 및 자회사 임원 연봉 계약금액 승인의 건	가결
2025-02-19	24년 하반기 자회사 거래의 건	가결
장인수, 유웅진, 구태언	2025-04-28	삼성전자 단말기거래 관련(서울보증보험) 연대보증 승인의 건	가결
2025-05-21	㈜에이네트웍스 차입금에 대한 유라클 연대보증	가결
2025-07-23	㈜에이네트웍스 차입금에 대한 유라클 연대보증 외	가결
2025-08-06	25년 상반기 자회사 거래의 건	가결
2025-08-20	자회사 대여금 승인의 건	가결
2025-11-26	에이네트웍스 차입금에 대한 유라클 연대보증	가결
2025-12-22	자회사(G.NET) SGI서울보증 지급보증보험에 대한 연대보증	가결

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	2	1,500	48	24	-

주1)상기 주총승인금액은 제24기 정기주주총회에서 승인된 이사 보수한도 금액.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) AI 플랫폼 사업

2022년 오픈AI가 ChatGPT-3.5를 공개한 이후 여러 글로벌 빅테크 기업에서 앞다투어 AI관련 기술과 제품을 선보이면서 AI가 불러올 혁신적 변화에 대한 인식과 기대가 높아졌습니다. 기업에서는 현실에 맞는 AI 적용 방안, AI를 활용한 사업모델의 발전 방향 등을 적극적으로 고민하며 경쟁사보다 앞서기 위한 전략을 단계별로 준비하고 있습니다.

생성형 AI가 처음 주목받기 시작했을 때에는 데이터 신뢰성이나 보안 상의 측면에서 일부 불완전성이 지적되었으나, 이를 보완할 수 있는 기술적, 윤리적, 제도적 방법이 계속해서 마련되어 왔습니다. 또한, 급속한 기술 발달이 이루어져 AI의 활용 가치가 높아졌기 때문에 AI 도입 전략을 준비하는 단계를 넘어 초기적인 활용 사례와 성과를 소개하는 기업들도 차츰 늘어나고 있습니다. 특히, 공공, 금융, 서비스업종에서 선제적인 투자가 많이 이루어졌고, 주로 고객 문의에 대응하는 AI 챗봇이나 직원들의 업무를 보조해주는 AI 비서의 형태로 가장 활발히 사용 중입니다. 최근에는 직접적인 업무를 수행하는 AI 에이전트가 각광을 받고 있습니다. 이런 사례를 바탕으로 점차 전 산업분야와 더 많은 업무 영역으로 급격히 확대되는 추세입니다.

당사는 AI 시장 성장에 대응하여 통합 AI 플랫폼 '아테나(Athena)', AI 인프라 관리 플랫폼 '오르다(AURDA)', AI 기반 개발 도구 '아테나 코드 어시스턴트(Athena Code Assistant)'를 출시하였습니다. '아테나'는 고성능 한국어 sLLM(소형언어모델)과 RAG(검색 증강 생성) 기술을 활용하여 맞춤형 AI 서비스 구축 및 운영(LLMOps)을 지원하는 통합 플랫폼입니다. '오르다'는 GPU·NPU 자원 최적화 및 가상화, 안정적인 벡터 DB 제공을 통해 기업의 인프라 운영 부담을 완화하고 개발 효율성을 제고하는 솔루션입니다. 또한, '아테나 코드 어시스턴트'는 개발 전 과정을 자동화하며, 폐쇄망 환경을 지원함으로써 기업의 개발 생산성 향상과 보안 강화를 동시에 실현하고 있습니다.

글로벌 시장조사기관 IDC는 국내 AI 소프트웨어 시장이 2023년부터 5년간 연평균 25%로 성장하여 2조 3천억 규모에 이를 것으로 전망했습니다. AI 소프트웨어 중에서도 AI 지원 애플리케이션, 인공지능 플랫폼, AI 애플리케이션 개발 및 배포, AI 인프라 소프트웨어 순으로 투자가 높을 것으로 예측됨에 따라 당사가 추진하는 AI 플랫폼 사업은 성장잠재력이 매우 뚜렷한 시장으로 볼 수 있습니다.

(2) 모바일 플랫폼 사업

모바일 플랫폼은 모바일 앱을 개발하고 배포하기 위한 표준화된 도구와 환경을 제공하는 소프트웨어입니다. 개발자들이 모바일 앱을 만드는데 필요한 다양한 기능과 리소스를 제공하여 앱의 개발, 테스트, 배포, 관리를 간편하게 할 수 있도록 도와줍니다. 이와 같은 표준화된 원칙과 가이드 없이 여러 개의 앱을 개발하고 운영하게 되면 시스템 연계와 유지보수가 어렵고, 동일한 기능에 대한 중복 개발과 불필요한 투자가 발생하는 등 비효율이 높아집니다.

당사의 ‘모피어스’는 하나의 소스로 다양한 모바일 기기에 대한 표준화된 서비스 개발과 운영이 가능하도록 하기 때문에 같은 앱을 서로 다른 환경에서 독자적으로 개발할 때 발생하는 개발 생산성 문제와 버전 관리, 통합 운영 등에 대한 어려움을 해소해 줍니다. 특정 OS에 종속되는 개발언어를 사용하는 것이 아니라 표준 웹기술인 Html 5, CSS, JavaScript로 앱 개발이 가능하기 때문에 누구나 쉽게 개발 구조를 파악하여 작업할 수 있고, 인력 수급이 용이합니다.

당사는 지금까지 모든 버전의 스마트폰 OS, 다양한 모바일 기기와 디스플레이를 지원하면서 빠른 앱 개발과 배포를 위한 제품 고도화, 모바일 구축 및 운영 능력 등 전방위에서 타사와 견줄 수 없는 경쟁력을 확보했습니다. 사업 초기에는 시장 내에서 여러 대기업 IT 계열사 및 중소기업들과 경쟁하기도 했으나, 2018년 이후부터 당사의 우위가 뚜렷해지면서 경쟁사들이 사업을 축소·포기하여 당사가 독점적인 입지에 올라섰습니다.

향후 다양한 고성능 AI 기능을 모바일 기기에서 직접 처리할 수 있는 ‘온디바이스(On-device) AI’ 시대에 진입하면 스마트폰의 기계적 성능이나 앱의 이용방식이 지금까지와는 전혀 다른 양상이 될 전망입니다. 이에 따라 기업들은 모바일 업무 환경과 대고객 모바일 서비스 모델을 혁신해야 하기 때문에 모바일 플랫폼 시장은 향후에도 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 예상됩니다.

(3) 운영/유지보수 사업

업무용 애플리케이션을 안정적으로 사용하려면 운영 상황을 상시 모니터링하고 앱 품질을 향상시키기 위한 지속적인 관리가 필요합니다. 이런 업무를 자체적으로 수행하기 위해 기획자, 클라이언트/서버 개발자, 디자이너까지 여러 업무 영역을 전담할 전문 인력을 확보하고 조직을 운영하는 것은 기업에 부담이 될 수 있습니다. 외부의 서비스를 이용한다 하더라도 기업 업무 환경의 이해, 고도화되는 최신 기술 습득, OS 히스토리와 버전 업그레이드에 관한 전문성, 풍부한 시스템 운영 경험, 분야별 전문가 조직 등을 제대로 갖추고 전문적인 서비스를 제공할 수 있는 기업 또한 많지 않습니다.

당사는 업무 시스템 운영에 따른 기능별 전문 조직 체계를 갖추고 각 고객과 담당자를 일대일로 배정하여 안정적이고 전문화된 운영/유지보수 서비스를 제공하고 있습니다. 에쓰오일, 안전신문고, KB헬스케어 등 당사의 모바일 플랫폼을 도입한 기업들은 개발 이후의 안정적인 관리를 위해 당사의 운영/유지보수 서비스를 이용하고 있으며, 이 같은 운영/유지보수 서비스는 매년 지속 성장하여 당사의 안정적인 매출 확보에 기여하고 있습니다.

(4) 모바일 기기 유통

모바일 플랫폼 사업을 하면서 고객사 가운데 모바일 기기 대량 구매에 대한 수요가 있다는 것을 발견하여 업무용 스마트폰이나 태블릿PC, IoT 단말기와 같은 모바일 기기를 기업에 대량 판매하는 사업을 운영하고 있습니다. 업무용 기기는 매일 장시간 사용되므로 수명주기가 짧아 많은 기업이 2년 주기로 교체하고 있으며, 이에 따라 반복적으로 수요가 발생합니다. 당사는 꾸준한 고객 관계 관리를 통해 지속적인 사업 기회를 발굴하고 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 AI 모바일 플랫폼 전문기업으로서 기업의 요구사항을 최적의 업무시스템으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다. 대표 제품인 ‘모피어스’를 기반으로 누적 1,000개 이상의 고객사를 보유하고 있으며, 그 중에서도 다수 대기업 그룹사의 모바일 표준으로 채택되면서 확고한 1위 기업으로서 시장을 선도하고 있습니다. 성공적인 시스템 구축에 이어 전문화된 운영유지보수 서비스까지 제공함으로써 고객과의 신뢰 관계를 지속하고 안정적인 매출 성장을 이어가고 있습니다.

인공지능이 중요한 기술적 화두로 부상한 이후로 기업의 업무와 사업 모델도 AI 전환이 필수적인 시대가 되었습니다. 거대한 시대적 변화를 성장과 도약의 기회로 삼아 AI 개발·운영을 지원하는 AI 플랫폼 '아테나', '오르다', '코드 어시스턴트'를 출시하고 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 고려대학교와의 AI 공동 연구개발 협력, 신임 기술연구소장 영입과 연구소 인력 확대, 제품 전략 및 개발 로드맵 수립 등 AI 전환을 선도하는 기업으로 거듭나기 위해 다양한 사업전략을 추진 중입니다. 영업조직 또한 AI사업본부를 신설하여 신제품 판매를 위한 시장 개척 및 잠재고객 발굴을 진행하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업 부문	사업의 내용
AI 플랫폼	sLLM, LLMOps, AI 서비스 빌더, AI 인프라관리, AI 개발도구로 구성된 AI 플랫폼(아테나, 오르다, 코드 어시스턴트)의 개발, 납품, 구축
모바일 플랫폼	모피어스 하이브리드 앱, 모피어스 원의 개발, 납품, 구축 모피어스 Push, 메시지, 쿠폰, 콘텐츠, 서베이의 개발, 납품, 구축
운영 및 유지보수 사업	기업 업무 시스템 운영 및 유지보수
모바일 기기 유통	통신 3사 법인 이통통신 대리점, 모바일 기기 도소매

(2) 시장점유율

당사가 영위하고 있는 AI·모바일 플랫폼 사업에 관련해서는 공식적으로 발표된 업계의 통계자료가 부재하여 당사 매출에 대한 시장점유율을 표시할 수 없습니다. 당사 내부적으로는 금융감독원에 공시된 자료를 바탕으로 시장규모를 집계하고 있으나, 이는 정보의 한계가 있고 객관성이 검증되지는 않아 공개하지는 않고 있습니다.

(3) 시장의 특성

(가) AI 플랫폼 시장

글로벌 시장조사기관 IDC에 따르면 전세계 AI 소프트웨어 시장은 2023년부터 5년간 연평균 29%로 성장하여 2028년에는 2,745억 달러에 이를 전망입니다. 한국 AI 소프트웨어 시장에 대해서는 2024년 기준 9,430억원 규모로 추산하고, 연평균 25%의 성장을 통해 2028년에는 2조3,230억원에 달할 것으로 전망했습니다. AI 소프트웨어 중에서는 AI 지원 애플리케이션과 인공지능 플랫폼에 가장 많은 투자가 이루어지고, 다음으로 AI 애플리케이션 개발 및 배포, AI 인프라 소프트웨어에 대한 투자가 높을 것으로 예상됩니다.

[세계 및 한국 ai 소프트웨어 시장 전망].jpg [세계 및 한국 AI 소프트웨어 시장 전망]

※ 출처: IDC, 2024.12

전세계 AI 서비스 시장은 2028년까지 5년간 연평균 9% 성장하고, 한국 AI 서비스 시장은 연평균 16% 성장을 통해 1조원 이상의 규모에 도달할 것으로 발표되었습니다. 이처럼 AI 시장 전반이 급속하게 성장할 것으로 전망되는 가운데, 세계 시장과 국내 시장, 소프트웨어와 서비스 분야 모두에서 생성형 AI에 관련된 시장 성장이 특히 두드러질 것으로 보입니다. AI 서비스는 비서 (Assistant), 자문가 (Advisor), 대리인 (Agent) 등의 형태로 개발되어 기업의 업무 프로세스와 업무용 어플리케이션에 적용되어 업무 생산성 향상과 의사결정 효율화에 사용됩니다.

[세계 및 한국 ai 서비스 시장 전망].jpg [세계 및 한국 AI 서비스 시장 전망]

※ 출처: IDC, 2024.12

IDC는 AI의 확산 단계를 실험(2023~2024년) → 도입(2025~2026년) → 가속화(2027년~)로 구분했습니다. 2024년까지는 AI 적용 분야나 활용 방법에 대해서 경험과 이해를 쌓는 고도의 ‘실험’ 기간이었고, 이후에는 AI를 통한 성과가 밝혀진 분야를 중심으로 유사성 있는 업무에 확대 적용하는 본격 ‘도입’의 시기라고 분석했습니다. 당사도 이런 시장 전망을 예견하여 기업의 AI 개발과 운영을 지원하는 AI 플랫폼을 출시하였고, 시장 내에서 선도적인 성공 사례를 만들고 확산시키기 위해 역량을 집중하고 있습니다. AI 전환에 대한 기업의 관심과 수요가 장기적으로 높게 유지되는 시장 상황은 당사의 사업에 성장과 도약의 기회로 작용할 것으로 예상됩니다.

(나) 모바일 플랫폼 시장

AI의 급부상에 앞서 최근 몇 년간 기업의 IT 전략에서 가장 중요한 과제로 여겨졌던 것은 디지털 전환입니다. IT 환경을 클라우드 기반으로 전환하면서 비즈니스 모델, 고객 경험을 근본적으로 혁신하는 것을 의미하는데, 특히 코로나19로 인한 팬데믹을 거치며 업무 방식의 디지털화, 원격지 근무, 레거시 시스템의 현대화 등의 필요성이 명확해지면서 디지털 전환의 확산이 가속화되는 추세에 놓여있었습니다. 이와 더불어 인터넷 트래픽이 PC에서 모바일 위주로 중심 이동하고, 모바일의 접근성과 UI/UX 트렌드가 계속해서 빠르게 변화하면서 기업의 디지털 전환 추진과 IT 투자에서 모바일은 계속해서 중요한 비중을 차지해 왔습니다. 이런 시장 상황 속에서 당사는 다수 대기업 그룹사와 금융기관을 고객으로 확보하여 시장 내 파급력을 향상시키고, 운영/유지보수 사업 강화를 통해 장기적으로 안정적인 매출구조를 확립했습니다.

2024년 들어 생성형 AI를 적용한 차세대 AI 스마트폰이 출시되기 시작하면서 모바일

시장에도 큰 변화가 예고되고 있습니다. ‘생성형 AI 스마트폰’은 기기 내에서 AI를 작동시킬 수 있는 고성능을 갖춘 ‘온디바이스(On-device) AI’를 의미합니다. 생성형 AI 스마트폰에서는 기존 터치 기반의 상호 소통 방식이 음성 기반으로 바뀌고, 음성으로 명령을 입력하면 AI 에이전트가 스스로 스마트폰을 작동시켜 명령을 처리하는 등 우리가 지금까지 스마트폰을 이용해왔던 방식과는 전혀 다른 양상이 될 전망입니다.

이처럼 스마트폰의 성능이나 이용방식이 변화함에 따라 기업들도 이를 활용한 모바일 업무 환경과 대고객 모바일 서비스 모델을 혁신해야 합니다. 따라서 당사가 영위하는 기업 대상 모바일 플랫폼 사업은 성장 잠재력이 매우 크다고 볼 수 있습니다. 그동안 축적해온 모바일 기기 및 OS별 대응 역량, 레거시 시스템 연계 및 통합 경험에 더하여, 새롭게 추진하는 AI 사업과의 시너지를 통해 다가오는 온디바이스 AI 시대에서도 모바일 시장을 선도해 나갈 것입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 AI 경쟁력을 강화하기 위한 신기술과 신제품 연구개발을 적극 추진하고 있습니다. 현재 최우선으로 진행하고 있는 연구과제는 당사의 아테나 sLLM과 더불어 타사의 LLM이나 오픈소스 LLM까지 지원하도록 플랫폼 기능을 확장하는 것입니다. 각 LLM별 강점과 최적의 업무 조합을 찾아냄으로써 산업별 특성이나 기업 고유의 업무에 가장 잘 맞는 LLM으로 플랫폼을 구축하여 높은 서비스 성능과 비용 효율성을 제공할 계획입니다.

이외에도 AI/LLM 애플리케이션 및 서비스 개발을 지원하는 워크플로우 개발도구, 클라우드 네이티브 환경에서 AI 개발과 운영을 지원하는 AI 인프라 플랫폼 '오르다', AI 기반 개발 도구 '코드 어시스턴트' 등 다양한 신제품을 출시하고 고도화하고 있습니다. 당사가 AI 중심으로 기술 역량을 강화하고 제품을 다양화함으로써 향후 수행 가능한 사업의 범위와 실적을 확대할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

- 상기 내용중 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요'를 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

1. 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
유동자산		23,999,446,389		34,057,039,311
현금및현금성자산	10,203,967,868		20,676,028,643
단기금융상품	1,000,000,000		-
매출채권및기타채권	8,668,116,780		7,510,882,288
계약자산	3,158,690,653		4,353,312,511
재고자산	127,940,141		438,128,399
기타유동자산	785,505,797		1,077,857,880
당기법인세자산	55,225,150		829,590
비유동자산		12,710,930,617		6,883,866,472
장기매출채권및기타채권	889,900,063		954,001,887
당기손익-공정가치금융자산	113,788,860		110,050,142
유형자산	6,724,702,039		1,434,711,419
무형자산	3,682,775,921		2,808,306,170
기타비유동자산	11,598,976		261,366,959
이연법인세자산	1,288,164,758		1,315,429,895
자산총계		36,710,377,006		40,940,905,783
부채
유동부채		8,432,210,915		7,503,815,835
매입채무및기타채무	5,416,468,447		5,254,155,083
계약부채	377,918,301		78,405,034
단기차입금	700,000,000		700,000,000
당기법인세부채	-		448,256,858
리스부채	1,023,292,113		229,452,030
기타유동부채	622,618,259		734,230,391
충당부채	291,913,795		59,316,439
비유동부채		8,931,386,476		5,083,658,320
순확정급여부채	5,002,686,328		4,328,612,578
리스부채	3,421,646,045		157,988,691
기타비유동부채	507,054,103		597,057,051
부채총계		17,363,597,391		12,587,474,155
자본
지배기업의 소유주지분		19,346,779,615		28,353,431,628
자본금	2,182,184,000		2,165,034,000
기타불입자본	16,600,609,710		16,408,391,882
자본조정	(5,254,783,174)		(3,203,080,450)
기타포괄손익누계액	(58,237,615)		(58,237,615)
이익잉여금	5,877,006,694		13,041,323,811
비지배지분		-		-
자본총계		19,346,779,615		28,353,431,628
부채및자본총계		36,710,377,006		40,940,905,783

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	43,754,173,452	47,577,265,822
매출원가	37,288,074,915	34,971,515,467
매출총이익	6,466,098,537	12,605,750,355
판매비와관리비	13,240,687,468	10,639,475,276
영업이익(손실)	(6,774,588,931)	1,966,275,079
기타영업외수익	18,631,687	926,701
기타영업외비용	319,300,633	67,430,748
금융수익	395,649,420	535,855,958
금융비용	188,248,632	100,012,260
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,867,857,089)	2,335,614,730
법인세비용(수익)	(34,930,397)	137,962,293
당기순이익(손실)	(6,832,926,692)	2,197,652,437
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(6,832,926,692)	2,197,652,437
비지배지분	-	-
기타포괄손익	76,511,575	(335,693,457)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	76,511,575	(335,693,457)
총포괄손익	(6,756,415,117)	1,861,958,980
총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(6,756,415,117)	1,861,958,980
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당손익	(1,740)	566
희석주당손익	(1,740)	563

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						총 계
자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 01월 01일(전기초)	2,051,919,000	3,926,587,039	(760,796,327)	(58,237,615)	11,179,364,831	16,338,836,928	16,338,836,928
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,197,652,437	2,197,652,437	2,197,652,437
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(335,693,457)	(335,693,457)	(335,693,457)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,326,725	-	-	24,326,725	24,326,725
유상증자	113,115,000	4,374,285,815	-	-	-	4,487,400,815	4,487,400,815
자기주식의 취득	-	-	(3,458,605,608)	-	-	(3,458,605,608)	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	-	8,107,519,028	991,994,760	-	-	9,099,513,788	9,099,513,788
2024년 12월 31일(전기말)	2,165,034,000	16,408,391,882	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,041,323,811	28,353,431,628	28,353,431,628
2025년 01월 01일(당기초)	2,165,034,000	16,408,391,882	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,041,323,811	28,353,431,628	28,353,431,628
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(6,832,926,692)	(6,832,926,692)	(6,832,926,692)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	76,511,575	76,511,575	76,511,575
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,943,263	-	-	24,943,263	24,943,263
주식매수선택권의 행사	17,150,000	228,019,457	(16,440,957)	-	-	228,728,500	228,728,500
배당금 지급	-	-	-	-	(407,902,000)	(407,902,000)	(407,902,000)
자기주식의 취득	-	-	(2,060,205,030)	-	-	(2,060,205,030)	(2,060,205,030)
자기주식의 처분	-	(35,801,629)	-	-	-	(35,801,629)	(35,801,629)
2025년 12월 31일(당기말)	2,182,184,000	16,600,609,710	(5,254,783,174)	(58,237,615)	5,877,006,694	19,346,779,615	19,346,779,615

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(3,553,018,854)	3,193,156,839
영업으로부터 창출된 현금	(3,802,927,006)	2,852,160,648
이자의 수취	335,303,629	471,846,615
이자의 지급	(26,145,637)	(64,544,404)
법인세의 환급(납부)	(59,249,840)	(66,306,020)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,543,775,981)	(3,951,675,819)
유형자산의 취득	(1,647,058,983)	(255,192,571)
유형자산의 처분	26,451,653	-
무형자산의 취득	(1,443,348,651)	(2,755,111,248)
대여금의 감소	-	750,000,000
대여금의 증가	-	(750,000,000)
보증금의 감소	671,880,000	43,778,000
보증금의 증가	(151,700,000)	(985,150,000)
단기금융상품의 감소	6,500,000,000	-
단기금융상품의 증가	(7,500,000,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,375,132,003)	11,206,217,674
차입금의 증가	-	1,000,000,000
배당금의 지급	(407,902,000)	-
리스부채의 상환	(1,049,335,570)	(756,145,533)
주식선택권의 행사	228,728,500	-
자기주식의 취득	(2,060,205,030)	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	(40,226,550)	11,033,568,000
유상증자	-	4,487,400,815
차입금의 감소	-	(1,100,000,000)
임대보증금의 증가	5,000,000	-
복구충당부채의 감소	(51,191,353)	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	(133,937)	133,641
현금및현금성자산의 순증가	(10,472,060,775)	10,447,832,335
기초 현금및현금성자산	20,676,028,643	10,228,196,308
기말 현금및현금성자산	10,203,967,868	20,676,028,643

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
유동자산		22,714,189,716		32,266,774,678
현금및현금성자산	9,492,404,841		19,860,311,086
단기금융상품	1,000,000,000		-
매출채권및기타채권	8,203,523,811		6,944,134,567
계약자산	3,158,690,653		4,353,312,511
재고자산	5,600,000		24,847,514
기타유동자산	802,512,711		1,084,169,000
당기법인세자산	51,457,700		-
비유동자산		13,472,097,724		7,816,143,505
장기매출채권및기타채권	881,523,835		946,215,823
당기손익-공정가치금융자산	113,788,860		110,050,142
유형자산	6,691,552,482		1,387,286,006
무형자산	3,658,629,179		2,784,159,428
종속기업투자	843,704,008		980,385,659
기타비유동자산	9,964,084		261,366,959
이연법인세자산	1,272,935,276		1,346,679,488
자산총계		36,186,287,440		40,082,918,183
부채
유동부채		7,910,984,397		6,838,400,519
매입채무및기타채무	5,115,422,954		4,812,693,063
계약부채	377,918,301		78,405,034
단기차입금	500,000,000		500,000,000
당기법인세부채	-		441,662,778
리스부채	1,014,317,928		221,270,848
기타유동부채	574,129,850		696,722,357
기타금융부채	37,281,569		28,330,000
충당부채	291,913,795		59,316,439
비유동부채		8,631,760,960		4,717,590,069
순확정급여부채	4,743,127,912		4,034,578,576
리스부채	3,403,145,144		130,513,605
기타비유동부채	485,487,904		552,497,888
부채총계		16,542,745,357		11,555,990,588
자본
자본금		2,182,184,000		2,165,034,000
기타불입자본		16,520,420,970		16,328,203,142
자본조정		(5,254,783,174)		(3,203,080,450)
기타포괄손익누계액		(58,237,615)		(58,237,615)
이익잉여금		6,253,957,902		13,295,008,518
자본총계		19,643,542,083		28,526,927,595
부채및자본총계		36,186,287,440		40,082,918,183

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	35,058,674,031	38,085,541,380
매출원가	29,699,549,053	27,413,024,531
매출총이익	5,359,124,978	10,672,516,849
판매비와관리비	11,779,814,805	8,434,757,759
영업이익(손실)	(6,420,689,827)	2,237,759,090
기타영업외수익	18,546,633	888,256
기타영업외비용	319,300,631	67,430,738
금융수익	459,430,233	562,774,896
금융비용	241,147,582	127,326,672
종속기업투자손익	(185,295,193)	(173,950,407)
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,688,456,367)	2,432,714,425
법인세비용(수익)	22,103,198	165,212,876
당기순이익(손실)	(6,710,559,565)	2,267,501,549
기타포괄손익	77,410,949	(336,592,831)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	28,797,407	(333,625,436)
종속기업의 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	48,613,542	(2,967,395)
총포괄손익	(6,633,148,616)	1,930,908,718
주당손익
기본주당손익	(1,709)	584
희석주당손익	(1,709)	581

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2024년 01월 01일(전기초)	2,051,919,000	3,846,398,299	(760,796,327)	(58,237,615)	11,364,099,800	16,443,383,157
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,267,501,549	2,267,501,549
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(333,625,436)	(333,625,436)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(2,967,395)	(2,967,395)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,326,725	-	-	24,326,725
유상증자	113,115,000	4,374,285,815	-	-	-	4,487,400,815
자기주식의 취득	-	-	(3,458,605,608)	-	-	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	-	8,107,519,028	991,994,760	-	-	9,099,513,788
2024년 12월 31일(전기말)	2,165,034,000	16,328,203,142	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,295,008,518	28,526,927,595
2025년 01월 01일(당기초)	2,165,034,000	16,328,203,142	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,295,008,518	28,526,927,595
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(6,710,559,565)	(6,710,559,565)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	28,797,407	28,797,407
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	48,613,542	48,613,542
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,943,263	-	-	24,943,263
주식매수선택권의 행사	17,150,000	228,019,457	(16,440,957)	-	-	228,728,500
배당금 지급	-	-	-	-	(407,902,000)	(407,902,000)
자기주식의 취득	-	-	(2,060,205,030)	-	-	(2,060,205,030)
자기주식의 처분	-	(35,801,629)	-	-	-	(35,801,629)
2025년 12월 31일(당기말)	2,182,184,000	16,520,420,970	(5,254,783,174)	(58,237,615)	6,253,957,902	19,643,542,083

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(3,512,362,324)	3,114,328,069
영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,777,101,480)	2,779,216,377
이자의 수취	328,651,933	456,726,608
이자의 지급	(12,455,077)	(50,849,836)
법인세의 환급(납부)	(51,457,700)	(70,765,080)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,491,425,981)	(3,958,856,909)
대여금의 감소	1,000,000,000	750,000,000
보증금의 감소	671,730,000	34,972,000
단기금융상품의 감소	6,500,000,000	-
유형자산의 처분	26,451,653	-
단기금융상품의 증가	(7,500,000,000)	-
대여금의 증가	(1,000,000,000)	(750,000,000)
유형자산의 취득	(1,647,058,983)	(253,567,661)
무형자산의 취득	(1,443,348,651)	(2,755,111,248)
보증금의 증가	(99,200,000)	(985,150,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,363,984,003)	11,252,883,434
차입금의 증가	-	1,000,000,000
유상증자	228,728,500	4,487,400,815
자기주식의 처분	(40,226,550)	11,033,568,000
임대보증금의 증가	5,000,000	-
차입금의 감소	-	(1,100,000,000)
배당금의 지급	(407,902,000)	-
리스부채의 상환	(1,038,187,570)	(709,479,773)
복구충당부채의 감소	(51,191,353)	-
자기주식의 취득	(2,060,205,030)	(3,458,605,608)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(133,937)	133,641
현금및현금성자산의 순증가	(10,367,906,245)	10,408,488,235
기초 현금및현금성자산	19,860,311,086	9,451,822,851
기말 현금및현금성자산	9,492,404,841	19,860,311,086

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
미처분이익잉여금	6,178,366,090	13,260,206,906
전기이월이익잉여금	12,811,514,706	11,329,298,188
순확정급여부채의 재 측정 요소	28,797,407	(333,625,436)
자본간대체
지분법이익잉여금변동	48,613,542	(2,967,395)
당기순이익	(6,710,559,565)	2,267,501,549
이익잉여금 처분액		448,692,200
이익준비금		40,790,200
현금배당		407,902,000
차기이월 미처분이익잉여금	6,178,366,090	12,811,514,706

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제 25 기	제 24 기
주당배당금(원)	보통주	-	100
배당금총액(원)		-	407,902,000
시가배당율(%)	보통주	-	0.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	제13조의 2 (자기주식의 보유 및 처분)이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법개정에 따른 조항 신설
제24조 (소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 (소집지와 개최방식) ①(현행과같음) ②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	전자주주총회 진행 가능성과 주주의 전자적 방법 결의 참가 방식 추가
제30조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 회사에 위임장을 제출하여야 한다. ② 주주의 법정대리인이 제1항의 대리권을 다른 주주에게 위임하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 자격증명서도 같이 첨부 제출하여야 한다. ③ 주주는 그 내용이 명시된 일통의 위임장으로써 총회에 관한 포괄대리권을 줄 수 있다.	제30조(의결권의 대리행사)①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 2인 이상의 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 2인 이상의 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정안 반영함
제39조의2 (이사회 내 위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 이사회 운영위원회 2. 감사위원회 3. 보상위원회 4. 사외이사 후보 추천위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제39조의2 (이사회 내 위원회)①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 이사회 운영위원회 2. 감사위원회 3. 보상위원회 4. 독립이사 후보 추천위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제39조의3 (투명경영위원회) ②투명경영위원회는 투명경영위원회 규정에 근거하여 종속회사, 손자회사 및 기타 이해관계자와의 거래에 대해 의결하며, 사외이사가 과반 이상이 되도록 구성한다.	제39조의3 (투명경영위원회) ②투명경영위원회는 투명경영위원회 규정에 근거하여 종속회사, 손자회사 및 기타 이해관계자와의 거래에 대해 의결하며, 독립이사가 과반 이상이 되도록 구성한다	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이용재	상무	기술연구소장	보통주	5,000
000외 6명	직원	직원	보통주	10,000
총( 8 )명				총( 15,000 )주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부 중 행사 시점에 회사에서 결정
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 15,000주
행사가격 및 행사기간	ㆍ행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로하며, 원단위 미만은 절상함)ㆍ행사기간 : 주식매수선택권의 행사하는 주식매수선택권을 부여하는 결의일부터 3년이 경과한 날부터 3년 내로하며 주식매수선택권행사일 현재 재직 중이어야 한다. 다만, 3년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3개월 이내에 행사하여야 하며, 행사기간 종료 후까지 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주한다. 다만, 부여일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
기타 조건의 개요	ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음. ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,364,368	발행주식총수의 100분의 15	보통주	654,655	617,655

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	3.28	15	보통주	30,000	-	1,000	29,000
2023년	8.9	1	보통주	10,000	-	10,000	0
2022년	4.1	37	보통주	36,700	21,300	7,400	8,000
계		총( 53 )명		총 (76,700)주	총(21,300)주	총(18,400)주	총(37,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권태일	1971.03	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권태일	주식회사 유라클 대표이사	01.01 ~ 현재	2001.09~2021.03 유라클 전무이사2021.03~[現]유라클 대표이사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권태일	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 권태일>사내이사 후보자 권태일은 (주)유라클의 現대표이사로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5-1호 의안: 조준희 사내이사 보수한도 승인의 건

제5-2호 의안: 권태일 사내이사 보수한도 승인의 건

제5-3호 의안: 유웅진 사내이사 보수한도 승인의 건

제5-4호 의안: 장인수 사외이사 보수한도 승인의 건

제5-5호 의안: 구태언 사외이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,300백만원

구분	보수 한도 금액(단위 : 백만원)
사내이사 조준희	500
사내이사 권태일	300
사내이사 유웅진	300
사외이사 장인수	100
사외이사 구태언	100

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	871백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건

※의안 배경

- 당사는 2030년까지(중기) AI 사업 진출 확장을 위한 장비시설투자, 신기술 도입 및 개발 등을 위해 총 345억 투자 자금 필요

- 현재 자기주식 434,000주(약 61억원)을 경영상 목적 달성을 위해 처분(유동화)하여 투자자금을 충당 예정

경영상 목적 달성을 위한 처분 (유동화) 세부 계획

1) 유동화 자금 조달 규모 및 시기

대상 주식 수 (주)	기준가 (원) 주1)	조달 규모 (억원)	유동화 시기
434,000	14,060	61	주총승인일로부터 1년내

주1) 2026년 1월 평균 종가(14,060원), 유동화 시점에 따라 기준가 변동 가능합니다.

2) 유동화 자금 활용 계획

- 유동화 자금은 시설투자, 신기술 도입 및 개발 등 투자와 재무구조 개선을 위해 사용 예정

구분	투자내용	투자 규모(억원)주1)
단기	중기	계
AI 사업 환경구축	GPU 등 시설장비 및 지원센터 구축	18	12	30
AI 신제품 및 기능 개발	신제품 개발 추가기능 및 연동 개발 사업확장에 따른 지원조직 충원	48	267	315
합계		66	279	345

주1) 해당 투자계획의 항목, 시기, 금액은 업무 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.

※보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류	취득방법	경영상 목적달성을 위한 처분(유동화)
보통주	배당가능이익 범위 내 취득	434,000주

※보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분 목적	취득방법	주식의 종류	보유 개시 시점 기준		처분 예정 시점 기준
보유 개시 시점	주식수 (주)	처분 예정 시점	주식수 (주)
가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
경영상 목적 달성을 위한 처분(유동화)	배당가능이익 범위 내 취득	보통주	'26.3.27 주1)	434,000	주총승인일로부터 1년내 주2)	434,000
나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량		보통주	'26.3.27 주1)	3,930,368	주총승인일로부터 1년내 주2)	3,930,368
다.발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화		-	'26.3.27 주1)	9.94%	주총승인일로부터 1년내 주2)	0%

주1) 시행일 이전 기보유분, 보유/처분계획 승인받은 주주총회일을 보유 개시 시점으로 함

주2) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 시점은 변동될 수 있습니다.

주3) 보고서 제출일 현재 발행주식총수(4,364,368주)에서 자기주식(434,000주) 제외 기준, 추후 자본금 또는 자기주식 변동에 따라 변동 가능

※예정된 보유 기간

보유/처분 목적	주식 수 (주)	보유기간
경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)	434,000	주총승인일로부터 1년내 주1)

주1) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 보유기간은 변동될 수 있습니다.

※예정된 처분시기

보유/처분 목적	주식 수 (주)	처분 예정 시기
경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)	434,000	주총승인일로부터 1년내 주1)

주1) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 기간은 변동될 수 있습니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 주주총회 개최 1주전인 상기 제출(예정)일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 회사 홈페이지(https://uracle.co.kr → PR/IR →IR/공지)에 게재할 예정입니다.향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 주총 집중일 주총 개최 사유당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.