URACLE. Co. Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)유라클 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03 월 12일
권 유 자:	성 명:(주)유라클주 소:서울시 서초구 방배로 231전화번호:02-3479-4400
작 성 자:	성 명:이동규부서 및 직위:재무관리실/차장전화번호:02-3479-4400

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)유라클본인2026년 03월 12일2026년 03월 27일2026년 03월 18일미위탁제25기 정기주주총회의 원활한 진행을 위한 의결정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)유라클보통주식434,0009.94본인자기주식은 의결권이 제한됨

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

조준희최대주주보통주616,78014.13최대주주-(주)에이틱최대주주 관계회사보통주605,79813.88최대주주 관계회사-권태일등기임원보통주90,4362.07등기임원-김영진미등기임원보통주12,7000.29미등기임원-손승희미등기임원보통주9,1500.21미등기임원-최남기미등기임원보통주8,0000.18미등기임원-노승익미등기임원보통주6,5400.15미등기임원-이찬중미등기임원보통주6400.01미등기임원-고병호미등기임원보통주5000.01미등기임원-조정호최대주주의 특수관계인보통주12,0000.27 최대주주의 특수관계인-1,362,54431.22-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

(주1)	상기 '주식 소유 수량'과 '주식 소유 비율'은 2025년 12월 31일의 발행총주식수(4,364,368주)를 기준으로 기재하였습니다.

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 송승학보통주0직원직원-이동규보통주0직원직원-김기선보통주7,520직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 12일2026년 03월 18일2026년 03월 26일2026년 03월 27일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 기준 주주명부에 기재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 제25기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

유라클www.uracle.co.kr-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장접수처 ·우편접수처: (우06561) 서울시 서초구 방배로 231, 3층 재무관리실 ·전화번호: 02-3479-4400- 우편접수여부: 가능- 우편접수기간: 2026년 3월 18일(수)~ 2025년 3월 26일(목) (도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 27 일 오전 9 시서울특별시 서초구 방배로 231. 지하1층 세미나룸 (유라클 본사)

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 주주의 충분한 안건 검토 및 투표 기간, 사전 계획된 대내외 일정 및 당사 이사회 위원들의 일정 등을 고려하여 주주총회가 가능한 일정을 검토하였습니다. 이로 인해 부득이하게 코스닥협회에서 발표한 주주총회 집중일인 2026년 3월 27일(금)에 주주총회를 개최하게 되었습니다.향후 주주총회에서는 주총분산 자율준수프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하여 개최가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 AI 모바일 플랫폼 전문기업으로서 기업의 요구사항을 최적의 업무시스템으로 구현하고 운영하는 사업을 영위하고 있습니다. 대표 제품인 ‘모피어스’를 기반으로 누적 1,000개 이상의 고객사를 보유하고 있으며, 그 중에서도 다수 대기업 그룹사의 모바일 표준으로 채택되면서 확고한 1위 기업으로서 시장을 선도하고 있습니다. 성공적인 시스템 구축에 이어 전문화된 운영유지보수 서비스까지 제공함으로써 고객과의 신뢰 관계를 지속하고 안정적인 매출 성장을 이어가고 있습니다.

인공지능이 중요한 기술적 화두로 부상한 이후로 기업의 업무와 사업 모델도 AI 전환이 필수적인 시대가 되었습니다. 거대한 시대적 변화를 성장과 도약의 기회로 삼아 AI 개발·운영을 지원하는 AI 플랫폼 '아테나', '오르다', '코드 어시스턴트'를 출시하고 사업영역을 확장해 나가고 있습니다. 고려대학교와의 AI 공동 연구개발 협력, 신임 기술연구소장 영입과 연구소 인력 확대, 제품 전략 및 개발 로드맵 수립 등 AI 전환을 선도하는 기업으로 거듭나기 위해 다양한 사업전략을 추진 중입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

- 하기 재무제표는 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인 결과에 따라서 변경될 수 있습니다.

- 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참고하시기 바랍니다.

연 결 재 무 상 태 표

제 25(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
유동자산		23,999,446,389		34,057,039,311
현금및현금성자산	10,203,967,868		20,676,028,643
단기금융상품	1,000,000,000		-
매출채권및기타채권	8,668,116,780		7,510,882,288
계약자산	3,158,690,653		4,353,312,511
재고자산	127,940,141		438,128,399
기타유동자산	785,505,797		1,077,857,880
당기법인세자산	55,225,150		829,590
비유동자산		12,710,930,617		6,883,866,472
장기매출채권및기타채권	889,900,063		954,001,887
당기손익-공정가치금융자산	113,788,860		110,050,142
유형자산	6,724,702,039		1,434,711,419
무형자산	3,682,775,921		2,808,306,170
기타비유동자산	11,598,976		261,366,959
이연법인세자산	1,288,164,758		1,315,429,895
자산총계		36,710,377,006		40,940,905,783
부채
유동부채		8,432,210,915		7,503,815,835
매입채무및기타채무	5,416,468,447		5,254,155,083
계약부채	377,918,301		78,405,034
단기차입금	700,000,000		700,000,000
당기법인세부채	-		448,256,858
리스부채	1,023,292,113		229,452,030
기타유동부채	622,618,259		734,230,391
충당부채	291,913,795		59,316,439
비유동부채		8,931,386,476		5,083,658,320
순확정급여부채	5,002,686,328		4,328,612,578
리스부채	3,421,646,045		157,988,691
기타비유동부채	507,054,103		597,057,051
부채총계		17,363,597,391		12,587,474,155
자본
지배기업의 소유주지분		19,346,779,615		28,353,431,628
자본금	2,182,184,000		2,165,034,000
기타불입자본	16,600,609,710		16,408,391,882
자본조정	(5,254,783,174)		(3,203,080,450)
기타포괄손익누계액	(58,237,615)		(58,237,615)
이익잉여금	5,877,006,694		13,041,323,811
비지배지분		-		-
자본총계		19,346,779,615		28,353,431,628
부채및자본총계		36,710,377,006		40,940,905,783

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	43,754,173,452	47,577,265,822
매출원가	37,288,074,915	34,971,515,467
매출총이익	6,466,098,537	12,605,750,355
판매비와관리비	13,240,687,468	10,639,475,276
영업이익(손실)	(6,774,588,931)	1,966,275,079
기타영업외수익	18,631,687	926,701
기타영업외비용	319,300,633	67,430,748
금융수익	395,649,420	535,855,958
금융비용	188,248,632	100,012,260
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,867,857,089)	2,335,614,730
법인세비용(수익)	(34,930,397)	137,962,293
당기순이익(손실)	(6,832,926,692)	2,197,652,437
당기순이익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(6,832,926,692)	2,197,652,437
비지배지분	-	-
기타포괄손익	76,511,575	(335,693,457)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	76,511,575	(335,693,457)
총포괄손익	(6,756,415,117)	1,861,958,980
총포괄손익의 귀속:
지배기업의 소유주지분	(6,756,415,117)	1,861,958,980
비지배지분	-	-
주당손익
기본주당손익	(1,740)	566
희석주당손익	(1,740)	563

연 결 자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	지배기업의 소유주지분						총 계
자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	소 계
---	---	---	---	---	---	---	---
2024년 01월 01일(전기초)	2,051,919,000	3,926,587,039	(760,796,327)	(58,237,615)	11,179,364,831	16,338,836,928	16,338,836,928
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,197,652,437	2,197,652,437	2,197,652,437
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(335,693,457)	(335,693,457)	(335,693,457)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,326,725	-	-	24,326,725	24,326,725
유상증자	113,115,000	4,374,285,815	-	-	-	4,487,400,815	4,487,400,815
자기주식의 취득	-	-	(3,458,605,608)	-	-	(3,458,605,608)	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	-	8,107,519,028	991,994,760	-	-	9,099,513,788	9,099,513,788
2024년 12월 31일(전기말)	2,165,034,000	16,408,391,882	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,041,323,811	28,353,431,628	28,353,431,628
2025년 01월 01일(당기초)	2,165,034,000	16,408,391,882	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,041,323,811	28,353,431,628	28,353,431,628
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(6,832,926,692)	(6,832,926,692)	(6,832,926,692)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	76,511,575	76,511,575	76,511,575
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,943,263	-	-	24,943,263	24,943,263
주식매수선택권의 행사	17,150,000	228,019,457	(16,440,957)	-	-	228,728,500	228,728,500
배당금 지급	-	-	-	-	(407,902,000)	(407,902,000)	(407,902,000)
자기주식의 취득	-	-	(2,060,205,030)	-	-	(2,060,205,030)	(2,060,205,030)
자기주식의 처분	-	(35,801,629)	-	-	-	(35,801,629)	(35,801,629)
2025년 12월 31일(당기말)	2,182,184,000	16,600,609,710	(5,254,783,174)	(58,237,615)	5,877,006,694	19,346,779,615	19,346,779,615

연 결 현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(3,553,018,854)	3,193,156,839
영업으로부터 창출된 현금	(3,802,927,006)	2,852,160,648
이자의 수취	335,303,629	471,846,615
이자의 지급	(26,145,637)	(64,544,404)
법인세의 환급(납부)	(59,249,840)	(66,306,020)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,543,775,981)	(3,951,675,819)
유형자산의 취득	(1,647,058,983)	(255,192,571)
유형자산의 처분	26,451,653	-
무형자산의 취득	(1,443,348,651)	(2,755,111,248)
대여금의 감소	-	750,000,000
대여금의 증가	-	(750,000,000)
보증금의 감소	671,880,000	43,778,000
보증금의 증가	(151,700,000)	(985,150,000)
단기금융상품의 감소	6,500,000,000	-
단기금융상품의 증가	(7,500,000,000)	-
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,375,132,003)	11,206,217,674
차입금의 증가	-	1,000,000,000
배당금의 지급	(407,902,000)	-
리스부채의 상환	(1,049,335,570)	(756,145,533)
주식선택권의 행사	228,728,500	-
자기주식의 취득	(2,060,205,030)	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	(40,226,550)	11,033,568,000
유상증자	-	4,487,400,815
차입금의 감소	-	(1,100,000,000)
임대보증금의 증가	5,000,000	-
복구충당부채의 감소	(51,191,353)	-
현금및현금성자산의 환율변동효과	(133,937)	133,641
현금및현금성자산의 순증가	(10,472,060,775)	10,447,832,335
기초 현금및현금성자산	20,676,028,643	10,228,196,308
기말 현금및현금성자산	10,203,967,868	20,676,028,643

재 무 상 태 표

제 25(당) 기 : 2025년 12월 31일 현재
제 24(전) 기 : 2024년 12월 31일 현재
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기말		제 24(전) 기말
자산
유동자산		22,714,189,716		32,266,774,678
현금및현금성자산	9,492,404,841		19,860,311,086
단기금융상품	1,000,000,000		-
매출채권및기타채권	8,203,523,811		6,944,134,567
계약자산	3,158,690,653		4,353,312,511
재고자산	5,600,000		24,847,514
기타유동자산	802,512,711		1,084,169,000
당기법인세자산	51,457,700		-
비유동자산		13,472,097,724		7,816,143,505
장기매출채권및기타채권	881,523,835		946,215,823
당기손익-공정가치금융자산	113,788,860		110,050,142
유형자산	6,691,552,482		1,387,286,006
무형자산	3,658,629,179		2,784,159,428
종속기업투자	843,704,008		980,385,659
기타비유동자산	9,964,084		261,366,959
이연법인세자산	1,272,935,276		1,346,679,488
자산총계		36,186,287,440		40,082,918,183
부채
유동부채		7,910,984,397		6,838,400,519
매입채무및기타채무	5,115,422,954		4,812,693,063
계약부채	377,918,301		78,405,034
단기차입금	500,000,000		500,000,000
당기법인세부채	-		441,662,778
리스부채	1,014,317,928		221,270,848
기타유동부채	574,129,850		696,722,357
기타금융부채	37,281,569		28,330,000
충당부채	291,913,795		59,316,439
비유동부채		8,631,760,960		4,717,590,069
순확정급여부채	4,743,127,912		4,034,578,576
리스부채	3,403,145,144		130,513,605
기타비유동부채	485,487,904		552,497,888
부채총계		16,542,745,357		11,555,990,588
자본
자본금		2,182,184,000		2,165,034,000
기타불입자본		16,520,420,970		16,328,203,142
자본조정		(5,254,783,174)		(3,203,080,450)
기타포괄손익누계액		(58,237,615)		(58,237,615)
이익잉여금		6,253,957,902		13,295,008,518
자본총계		19,643,542,083		28,526,927,595
부채및자본총계		36,186,287,440		40,082,918,183

포 괄 손 익 계 산 서

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
매출액	35,058,674,031	38,085,541,380
매출원가	29,699,549,053	27,413,024,531
매출총이익	5,359,124,978	10,672,516,849
판매비와관리비	11,779,814,805	8,434,757,759
영업이익(손실)	(6,420,689,827)	2,237,759,090
기타영업외수익	18,546,633	888,256
기타영업외비용	319,300,631	67,430,738
금융수익	459,430,233	562,774,896
금융비용	241,147,582	127,326,672
종속기업투자손익	(185,295,193)	(173,950,407)
법인세비용차감전순이익(손실)	(6,688,456,367)	2,432,714,425
법인세비용(수익)	22,103,198	165,212,876
당기순이익(손실)	(6,710,559,565)	2,267,501,549
기타포괄손익	77,410,949	(336,592,831)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
기타포괄손익-공정가치금융자산평가손익	-	-
순확정급여부채의 재측정요소	28,797,407	(333,625,436)
종속기업의 순확정급여부채의 재측정요소 중 지분해당액	48,613,542	(2,967,395)
총포괄손익	(6,633,148,616)	1,930,908,718
주당손익
기본주당손익	(1,709)	584
희석주당손익	(1,709)	581

자 본 변 동 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	자본금	기타불입자본	자본조정	기타포괄손익누계액	이익잉여금	총계
2024년 01월 01일(전기초)	2,051,919,000	3,846,398,299	(760,796,327)	(58,237,615)	11,364,099,800	16,443,383,157
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	2,267,501,549	2,267,501,549
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	(333,625,436)	(333,625,436)
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	(2,967,395)	(2,967,395)
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,326,725	-	-	24,326,725
유상증자	113,115,000	4,374,285,815	-	-	-	4,487,400,815
자기주식의 취득	-	-	(3,458,605,608)	-	-	(3,458,605,608)
자기주식의 처분	-	8,107,519,028	991,994,760	-	-	9,099,513,788
2024년 12월 31일(전기말)	2,165,034,000	16,328,203,142	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,295,008,518	28,526,927,595
2025년 01월 01일(당기초)	2,165,034,000	16,328,203,142	(3,203,080,450)	(58,237,615)	13,295,008,518	28,526,927,595
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	-	(6,710,559,565)	(6,710,559,565)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	28,797,407	28,797,407
지분법이익잉여금변동	-	-	-	-	48,613,542	48,613,542
소유주와의 거래
주식보상비용	-	-	24,943,263	-	-	24,943,263
주식매수선택권의 행사	17,150,000	228,019,457	(16,440,957)	-	-	228,728,500
배당금 지급	-	-	-	-	(407,902,000)	(407,902,000)
자기주식의 취득	-	-	(2,060,205,030)	-	-	(2,060,205,030)
자기주식의 처분	-	(35,801,629)	-	-	-	(35,801,629)
2025년 12월 31일(당기말)	2,182,184,000	16,520,420,970	(5,254,783,174)	(58,237,615)	6,253,957,902	19,643,542,083

현 금 흐 름 표

제 25(당) 기 : 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전) 기 : 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위 : 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(3,512,362,324)	3,114,328,069
영업으로부터 창출된 현금흐름	(3,777,101,480)	2,779,216,377
이자의 수취	328,651,933	456,726,608
이자의 지급	(12,455,077)	(50,849,836)
법인세의 환급(납부)	(51,457,700)	(70,765,080)
투자활동으로 인한 현금흐름	(3,491,425,981)	(3,958,856,909)
대여금의 감소	1,000,000,000	750,000,000
보증금의 감소	671,730,000	34,972,000
단기금융상품의 감소	6,500,000,000	-
유형자산의 처분	26,451,653	-
단기금융상품의 증가	(7,500,000,000)	-
대여금의 증가	(1,000,000,000)	(750,000,000)
유형자산의 취득	(1,647,058,983)	(253,567,661)
무형자산의 취득	(1,443,348,651)	(2,755,111,248)
보증금의 증가	(99,200,000)	(985,150,000)
재무활동으로 인한 현금흐름	(3,363,984,003)	11,252,883,434
차입금의 증가	-	1,000,000,000
유상증자	228,728,500	4,487,400,815
자기주식의 처분	(40,226,550)	11,033,568,000
임대보증금의 증가	5,000,000	-
차입금의 감소	-	(1,100,000,000)
배당금의 지급	(407,902,000)	-
리스부채의 상환	(1,038,187,570)	(709,479,773)
복구충당부채의 감소	(51,191,353)	-
자기주식의 취득	(2,060,205,030)	(3,458,605,608)
현금및현금성자산의 환율변동효과	(133,937)	133,641
현금및현금성자산의 순증가	(10,367,906,245)	10,408,488,235
기초 현금및현금성자산	19,860,311,086	9,451,822,851
기말 현금및현금성자산	9,492,404,841	19,860,311,086

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제 25(당)기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제 24(전)기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 유라클	(단위: 원)

과 목	제 25(당) 기	제 24(전) 기
미처분이익잉여금	6,178,366,090	13,260,206,906
전기이월이익잉여금	12,811,514,706	11,329,298,188
순확정급여부채의 재 측정 요소	28,797,407	(333,625,436)
자본간대체
지분법이익잉여금변동	48,613,542	(2,967,395)
당기순이익	(6,710,559,565)	2,267,501,549
이익잉여금 처분액		448,692,200
이익준비금		40,790,200
현금배당		407,902,000
차기이월 미처분이익잉여금	6,178,366,090	12,811,514,706

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구분		제 25 기	제 24 기
주당배당금(원)	보통주	-	100
배당금총액(원)		-	407,902,000
시가배당율(%)	보통주	-	0.9

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	제13조의 2 (자기주식의 보유 및 처분)이 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령상 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	상법개정에 따른 조항 신설
제24조 (소집지) ①주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 (소집지와 개최방식) ①(현행과같음) ②회사는 이사회의 결의로 상법 제542조의14 제1항에 따라 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회를 개최할 수 있다	전자주주총회 진행 가능성과 주주의 전자적 방법 결의 참가 방식 추가
제30조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 회사에 위임장을 제출하여야 한다. ② 주주의 법정대리인이 제1항의 대리권을 다른 주주에게 위임하는 경우에는 그 대리권을 증명하는 자격증명서도 같이 첨부 제출하여야 한다. ③ 주주는 그 내용이 명시된 일통의 위임장으로써 총회에 관한 포괄대리권을 줄 수 있다.	제30조(의결권의 대리행사)①주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다. ②서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다. ③주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 2인 이상의 사외이사를 선임하여야 한다.	제33조 (이사의 수)회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 2인 이상의 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정안 반영함
제39조의2 (이사회 내 위원회)① 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 이사회 운영위원회 2. 감사위원회 3. 보상위원회 4. 사외이사 후보 추천위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제39조의2 (이사회 내 위원회)①회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 설치할 수 있다. 1. 이사회 운영위원회 2. 감사위원회 3. 보상위원회 4. 독립이사 후보 추천위원회 5. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함
제39조의3 (투명경영위원회) ②투명경영위원회는 투명경영위원회 규정에 근거하여 종속회사, 손자회사 및 기타 이해관계자와의 거래에 대해 의결하며, 사외이사가 과반 이상이 되도록 구성한다.	제39조의3 (투명경영위원회) ②투명경영위원회는 투명경영위원회 규정에 근거하여 종속회사, 손자회사 및 기타 이해관계자와의 거래에 대해 의결하며, 독립이사가 과반 이상이 되도록 구성한다	사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법 개정 내용을 반영함

※ 기타 참고사항

상기 사항은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
권태일	1971.03	사내이사	-	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권태일	주식회사 유라클 대표이사	01.01 ~ 현재	2001.09~2021.03 유라클 전무이사2021.03~[現]유라클 대표이사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보 권태일>사내이사 후보자 권태일은 (주)유라클의 現대표이사로서 회사 발전을 위한 비전 제시 및 지속적으로 성장할 수 있는 기업이 될 수 있게 책임과 의무를 다하며, 회사 경영 전반에 대한 지식과 경험으로 회사 기업가치 향상에 공헌할 것으로 판단되어 추천합니다.

확인서 확인서.jpg 확인서

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

제5-1호 의안: 조준희 사내이사 보수한도 승인의 건

제5-2호 의안: 권태일 사내이사 보수한도 승인의 건

제5-3호 의안: 유웅진 사내이사 보수한도 승인의 건

제5-4호 의안: 장인수 사외이사 보수한도 승인의 건

제5-5호 의안: 구태언 사외이사 보수한도 승인의 건

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	1,300백만원

구분	보수 한도 금액(단위 : 백만원)
사내이사 조준희	500
사내이사 권태일	300
사내이사 유웅진	300
사외이사 장인수	100
사외이사 구태언	100

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	871백만원
최고한도액	1,500백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	12백만원
최고한도액	100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

기업가치 극대화를 위해 임직원들에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적 기업가치 제고를 추진하고자 함

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이용재	상무	기술연구소장	보통주	5,000
000외 6명	직원	직원	보통주	10,000
총( 8 )명				총( 15,000 )주

주) 부여대상자가 직원(미등기임원 포함)으로서 각 개인별로 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하는 주식매수선택권을 부여받았으므로, 부여대상자명을 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부 방식 중 행사 시점에 회사에서 결정
교부할 주식의 종류 및 수	보통주 15,000주
행사가격 및 행사기간	ㆍ행사가격 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여, 주식매수선택권 부여 주주총회일 전일을 기산일로 과거 2개월, 1개월 및 1주일간의 최종시세가격을 실물거래에 의한 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격의 산술평균가격(단, 주식 권면액 보다 낮을 경우 권면액으로하며, 원단위 미만은 절상함)ㆍ행사기간 : 주식매수선택권의 행사하는 주식매수선택권을 부여하는 결의일부터 3년이 경과한 날부터 3년 내로하며 주식매수선택권행사일 현재 재직 중이어야 한다. 다만, 3년이 경과한 후에 퇴직한 경우에는 퇴직일로부터 3개월 이내에 행사하여야 하며, 행사기간 종료 후까지 행사되지 않은 주식매수선택권은 소멸한 것으로 간주한다. 다만, 부여일로부터 3년 내에 사망하거나 정년으로 인한 퇴임 또는 퇴직 기타 본인의 귀책사유가 아닌 사유로 퇴임 또는 퇴직한 자는 그 행사기간 동안 주식매수선택권을 행사할 수 있다.
기타 조건의 개요	ㆍ부여일 이후 선택권의 행사 전에 무상증자, 액면분할, 액면병합 등을 실시하여 자본 또는 주식발행사항에 변동이 있는 경우에는 행사 가격 또는 수량을 조정할 수 있음. ㆍ기타 세부사항은 주식매수선택권과 관련된 제반 법규, 당사 정관, 계약서 등에 정하는 바에 따름.

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
4,364,368	발행주식총수의 100분의 15	보통주	654,655	617,655

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2025년	3.28	15	보통주	30,000	-	1,000	29,000
2023년	8.9	1	보통주	10,000	-	10,000	0
2022년	4.1	37	보통주	36,700	21,300	7,400	8,000
계		총( 53 )명		총 (76,700)주	총(21,300)주	총(18,400)주	총(37,000)주

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안 : 자기주식 보유, 처분 계획 승인의 건

※의안 배경

- 당사는 2030년까지(중기) AI 사업 진출 확장을 위한 장비시설투자, 신기술 도입 및 개발 등을 위해 총 345억 투자 자금 필요

- 현재 자기주식 434,000주(약 61억원)을 경영상 목적 달성을 위해 처분(유동화)하여 투자자금을 충당 예정

경영상 목적 달성을 위한 처분 (유동화) 세부 계획

1) 유동화 자금 조달 규모 및 시기

대상 주식 수 (주)	기준가 (원) 주1)	조달 규모 (억원)	유동화 시기
434,000	14,060	61	주총승인일로부터 1년내

주1) 2026년 1월 평균 종가(14,060원), 유동화 시점에 따라 기준가 변동 가능합니다.

2) 유동화 자금 활용 계획

- 유동화 자금은 시설투자, 신기술 도입 및 개발 등 투자와 재무구조 개선을 위해 사용 예정

구분	투자내용	투자 규모(억원)주1)
단기	중기	계
AI 사업 환경구축	GPU 등 시설장비 및 지원센터 구축	18	12	30
AI 신제품 및 기능 개발	신제품 개발 추가기능 및 연동 개발 사업확장에 따른 지원조직 충원	48	267	315
합계		66	279	345

주1) 해당 투자계획의 항목, 시기, 금액은 업무 추진 과정에서 변동될 수 있습니다.

※보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수, 취득방법

주식의 종류	취득방법	경영상 목적달성을 위한 처분(유동화)
보통주	배당가능이익 범위 내 취득	434,000주

※보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 각 목의 사항

보유/처분 목적	취득방법	주식의 종류	보유 개시 시점 기준		처분 예정 시점 기준
보유 개시 시점	주식수 (주)	처분 예정 시점	주식수 (주)
가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
경영상 목적 달성을 위한 처분(유동화)	배당가능이익 범위 내 취득	보통주	'26.3.27 주1)	434,000	주총승인일로부터 1년내 주2)	434,000
나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량		보통주	'26.3.27 주1)	3,930,368	주총승인일로부터 1년내 주2)	3,930,368
다.발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화		-	'26.3.27 주1)	9.94%	주총승인일로부터 1년내 주2)	0%

주1) 시행일 이전 기보유분, 보유/처분계획 승인받은 주주총회일을 보유 개시 시점으로 함

주2) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 시점은 변동될 수 있습니다.

주3) 보고서 제출일 현재 발행주식총수(4,364,368주)에서 자기주식(434,000주) 제외 기준, 추후 자본금 또는 자기주식 변동에 따라 변동 가능

※예정된 보유 기간

보유/처분 목적	주식 수 (주)	보유기간
경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)	434,000	주총승인일로부터 1년내 주1)

주1) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 보유기간은 변동될 수 있습니다.

※예정된 처분시기

보유/처분 목적	주식 수 (주)	처분 예정 시기
경영상 목적 달성을 위한처분 (유동화)	434,000	주총승인일로부터 1년내 주1)

주1) 처분 상대방과의 협의 과정이나 업무 추진 경과에 따라 실제 처분 기간은 변동될 수 있습니다.