Uponor Oyj — AGM Information 2008

Feb 18, 2008

Disclosure 255459

Uponor - Kallelse till årsstämma

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Uponor Oyj

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i Uponor Oyj Aktieägarna i Uponor Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 13 mars 2008 kl. 17.00 på Restaurang Börs, Fabiansgatan 14, Helsingfors. Registrering av anmälda deltagare börjar kl. 16.00. Kaffeservering efter stämman. På stämman behandlas de ärenden som enligt aktiebolagslagen och § 10 i bolagsordningen skall behandlas på ordinarie bolagsstämma. Vid stämman behandlas dessutom följande förslag från styrelsen: 1. Vinstutdelning Styrelsen föreslår att utdelningen för räkenskapsåret 2007 fastställs till 1,40 euro per aktie. Utdelning betalas till aktieägare som på avstämningsdagen 18.3.2008 är registrerad i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab. Utdelningen betalas 27.3.2008. 2. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om bolagets förvärv av egna aktier Styrelsen föreslår att bolagsstämman skall bemyndiga styrelsen att under ett (1) år räknat från bolagsstämman fatta beslut om förvärv av bolagets egna aktier med medel som hör till fritt eget kapital i bolaget. Bemyndigandet ger styrelsen rätt att fatta beslut om förvärv av högst 3 500 000 st. aktier i bolaget, motsvarande ca 4,8 procent av aktiestocken. Aktierna förvärvas på beslut av styrelsen på annat sätt än i förhållande till aktieägarnas innehav av aktier, till transaktionsdagens offentligt noterade kurs vid OMX Helsingfors Börs, enligt bestämmelserna om förvärv av aktier i offentlig handel. Aktierna förvärvas i syfte att användas som vederlag i företagsförvärv eller andra industriella omstruktureringar, i syfte att förbättra kapitalstrukturen, finansiera investeringar, för överlåtelse i annan form eller makulering. Förvärvet av aktier innebär en minskning av bolagets utdelningsbara fria egna kapital. 3. Förslag till revisor Styrelsen föreslår att CGR-sammanslutningen KPMG Oy Ab fortsätter som bolagets revisor. 4. Styrelseledamöternas arvoden Den temporära valberedning som styrelsen utsåg inom sig den 4 december 2007 föreslår att styrelsens arvoden fastställs enligt följande: styrelseordföranden får ett årsarvode om 71 000 euro, vice ordföranden 49 000 euro och ledamöterna 44 000 euro. En grupp aktieägare som innehar ca 37,6 procent av aktiestocken och röstetalet har meddelat bifall till förslaget. 5. Styrelseledamöterna Den temporära valberedning som styrelsen utsåg inom sig den 4 december 2007 föreslår att antalet styrelseledamöter fastställs till fem och att följande ledamöter väljs om: Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin och Rainer S. Simon. En grupp aktieägare som innehar ca 37,6 procent av aktiestocken och röstetalet har meddelat bifall till förslaget. Bokslut och årsredovisning Bokslutshandlingarna och styrelsens förslag jämte bilagor hålls tillgängliga för aktieägarna fr.o.m. den 4 mars 2008 på bolagets huvudkontor i Vanda, adress: Robert Hubers väg 3 B. Kopior av handlingarna skickas på begäran till aktieägare. Bokslutet och styrelsens förslag finns också tillgängliga på www.uponor.com. Bolagets årsredovisning för år 2007 skickas före bolagsstämman till alla aktieägare med känd adress. Ingen särskild kallelse till bolagsstämman skickas ut. Rätt att deltaga Rätt att deltaga och utöva sin rösträtt på stämman har aktieägare som 1) måndagen den 3 mars 2008 är registrerad som aktieägare i bolaget i den aktieägarförteckning som förs av Finlands Värdepapperscentral Ab och 2) som har anmält sig till stämman senast torsdagen den 6 mars 2008 kl. 16.00. Förvaltarregistrerade aktieägare kan tillfälligt införas i aktieägarförteckningen på avstämningsdagen för bolagsstämman 3.3.2008 för deltagande i bolagsstämman. Aktieägaren skall i så fall ta kontakt med sitt kontoförande institut i god tid före detta datum. Anmälan Aktieägare kan anmäla sig till bolagsstämman - per webb www.uponor.com eller - per telefax 020 129 2851 eller - per telefon 020 129 2837/Marjo Kuukka eller - per brev adresserat till Uponor Oyj, Juridiska ärenden, PB 37, 01511 Vanda. Anmälningstiden löper ut torsdagen den 6 mars 2008 kl. 16.00. Eventuella fullmakter lämnas på ovannämnda adress före anmälningstidens utgång. Vanda den 7 februari 2008 Uponor Oyj Styrelsen