Uponor Oyj — AGM Information 2008

Mar 13, 2008

Disclosure 256524

Uponor - Yhtiökokouksen päätökset

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Uponorin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset Uponor Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti vuoden 2007 osingoksi 1,40 euroa/osake. Hallitukseen valittiin sen entiset jäsenet lukuunottamatta puheenjohtaja Pekka Paasikiveä, joka ei enää ollut ehdolla. Yhtiökokous hyväksyi kaikki hallituksen ehdotukset. Yhtiökokous vahvisti Uponor Oyj:n ja Uponor-konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Hallituksen puheenjohtaja Pekka Paasikivi totesi, että vaikka hallitus hakee valtuutusta omien osakkeiden takaisinostoon, se ei tässä vaiheessa suunnittele takaisinosto-ohjelman käynnistämistä. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 18.3.2008 ja osinko maksetaan 27.3.2008. Helsingissä pidetyn kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Pekka Merilampi. Hallituksen ja tilintarkastajien valinta Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin viisi. Hallitukseen valittiin uudelleen Jorma Eloranta, Jari Paasikivi, Aimo Rajahalme, Anne-Christine Silfverstolpe Nordin ja Rainer S. Simon. Hallituksen jäsenten toimikausi kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajaksi Jari Paasikiven ja varapuheenjohtajaksi Aimo Rajahalmeen. Yhtiön tilintarkastajana jatkaa KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut Sixten Nymanin toimivan päävastuullisena tilintarkastajana. Hallituksen palkkiot Hallituksen jäsenten vuosipalkkioiksi päätettiin korotusesityksen mukaisesti: puheenjohtaja 71 000 e/v, varapuheenjohtaja 49 000 e/v ja jäsen 44 000 e/v. Hallituksen ehdotukset Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 3 500 000 osaketta, mikä vastaa noin 4,8 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksesta lukien. Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa julkisella kaupankäynnillä Helsingin pörssissä ostopäivän kurssiin siten kuin osakkeiden hankkimisesta julkisella kaupankäynnillä on säädetty. Osakkeet hankitaan käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa ja muissa teollisissa järjestelyissä, pääomarakenteen kehittämiseksi, investointien rahoittamiseksi, muulla tavoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Lisätietoja antaa: Päälakimies Reetta Härkki, puh. 020 129 2835 Uponor Oyj Tarmo Anttila viestintäjohtaja puh. 020 129 2852 JAKELU: Helsingin pörssi Tiedotusvälineet www.uponor.com