uPI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 17, 2026

100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

客服專線：(02)2371-1658【公司代號：6719】

力智電子股份有限公司 股務代理人

羅邦證券股份有限公司 股務代理部

網址：https://www.gfortune.com.tw/

股務代理部營業時間：

週一至週五上午8：30至下午4：30

115年股東常會

開會通知書請即拆開

集保核算所「股東e服務」電子投票

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股東會當日開會期間，可透過掃描下方QR Code，或至

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以觀看本公司115年股東常會直播。

[圖內郵局窗口交寄]

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字第557號

國內郵箱

來賓寫正確郵遞區號者

為接信函交付郵資

股東 台啓

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※銀行名稱及代號（請填寫正確）

	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號	銀行名稱	銀行代號
行	雅	004	三	培	147	台北市五信104
工	新	005	聯	和	803	基隆一信114
行	恆	100	連	東	805	基隆市二信115
商	一	007	元	元	806	法水一信119
華	商	008	永	董	807	法水信日社120
彰	元	009	元	山	808	宜蘭信日社124
之	海	011	金	東	809	桃園信日社127
大	海	012	金	東	810	新竹一信130
大	海	013	金	東	811	新竹三信132
大	海	014	金	東	812	台中二信146
大	海	015	中	國	813	新北市一信158
大	海	016	中	國	814	新北市二信161
大	海	017	中	國	815	新北市三信161
全國國	海	018	中	國	816	新北市四信162
全國國	海	019	中	國	817	新北市五信163
全國國	海	020	中	國	818	新北市六信164
全國國	海	021	中	國	819	新北市七信165
全國國	海	022	中	國	820	新北市八信166
全國國	海	023	中	國	821	新北市九信167
全國國	海	024	中	國	822	新北市十信168
全國國	海	025	中	國	823	新北市十一信169
全國國	海	026	中	國	824	新北市十二信170

個人資料權益告知

本公司基於辦理股務事務之目的，在相關事實，法律關係存續或法令規定之期間，就直接或間接蒐集您的個人資料，將以書面或電子等方式處理、利用；您得請求查詢、閱覽、補充、更正或刪除您的個人資料，如您不願意提供資料，本公司可能因此無法提供您所需之相關服務；亦可能依法或基於風險管理等因素而拒絕您的請求。

戶名				戶號				3T 力智
沃 意 事 項	一、要股東如收購情況利用登記帳戶 辦理股務，依法檢附原登記帳戶。 二、收辦情況更沒有收起者，請於在 法規比較人對帳號及如是原發份 紙填登記。 三、各股其收起者將於收出證明會被 以以財務部署或要求之登錄。		原登記匯款帳號
	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
原 管 印 紙	都代 為號	700	均 銷 包 銷 包	金 銷 包			物 銷 包	金 銷 包
	面同意本人每年產息分配現金值列依上列帶請書方式辦理，若匯謝不成功即撤銷該帳號。

3T 力智電子股份有限公司

一一五年股東常會出席簽到卡

時間：115年5月28日（星期三）上午十時整

地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓

（台北科技園區三期多功能會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

※請攜帶附有照片之身分證明文件以僅補除。

法人指派書	親自出席簽名或簽章
茲指派
出席簽公司本次股東會。
依法行使一切股東權利。
(法人股東親自出席專用)

進一步

表

一

表

一

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出席證編號：

酸求場所及，

人員簽章處

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100405

台北市中正區忠孝西路一段6號6樓

3

力智電子股份有限公司股務代理人 林

杨和證券股份有限公司股務代理部

簡 會 通 知 書

一、簽訂於一一五年五月二十日（星期三）上午十時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之），假新竹縣竹北市台北一街3號2樓（台北科技園區三期多功能會議室），召開一一五年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.審計委員會查核114年度各項表冊報告。3.114年度員工酬勞分派情形報告。4.114年度董事酬勞分派情形報告。5.「永續發展實務守則」修訂案。（二）承認事項：1.114年度決算表冊案。2.114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂「取得或處分資產處理作業」案。（四）臨時動議。

二、董事會做議分派：盈餘現金股利每股配發4.6元。

三、本次股東會若有公司法第172條規定之召集事由，其主要內容，請逕至公開資訊觀測站（https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」項下「電子文件下載」項下之「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號(或簡稱)及年度，點選「議事手冊及會議補充資料」或「股東會各項議案參考資料」查詢。

四、依公司法第165條規定，自115年3月22日至115年5月20日止停止股票過戶。

五、除於公開資訊觀測站公告外，時函奉達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書各乙份，至希查照辦冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡（無需寄回），於開會當日攜往會場報到出席；若委託代理人出席時，請填具第四聯委託書後全部折疊寄回，並請於開會五日前送達本公司股務代理人福和證券股份有限公司股務代理部，俟經該部核對資料無誤後，製發出席簽到卡寄交予受託代理人收執，以憑出席股東會，如受託代理人於開會前一天仍未收到出席簽到卡，請於開會當天攜帶身分證明文件至會場辦理出席。

六、本次股東會若有委託書徵求人，本公司依規定擬將委託書徵求書面資料彙總於115年4月17日前上傳財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會（證基會網址：https://free.sfi.org.tw）。投資人進入該網址後，請於「委託書公告資料免費查詢」輸入證券代號查詢。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月18日至115年5月17日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）、點選「電子投票」並依相關說明進行投票。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為福邦證券股份有限公司股務代理部。

九、敬請查照辦理為荷。

此致

貴股東

力智電子股份有限公司 董事會

股啓

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，至遲應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

七、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人福和證券股份有限公司股務代理部。