uPI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 7, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 6719 力智　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/07	發言時間	16:58:12
發言人	邱建邦	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5601666
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/07
說明	1.董事會決議日期：115/04/07 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：新竹縣竹北市台元一街3號2樓(台元科技園區三期多功能會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會查核114年度各項表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞分派情形報告。 (4)：114年度董事酬勞分派情形報告。 (5)：「永續發展實務守則」修訂案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「股東會議事規則」案。 (2)：修訂「取得或處分資產處理作業」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/22 10.停止過戶截止日期：115/05/20 11.其他應敘明事項：(1)本公司受理股東提案期間為115年3月6日至3月16日17時止，受理處所為力智電子 股份有限公司股務單位(新竹縣竹北市台元一街5號9樓)，有意提案之股東請於115年 3月16日17時前以書面送達或寄達，請敘明聯絡人及聯絡方式，並於信封封面上加註 『股東會提案函件』字樣，其他作業規範悉依公司法172條之1規定辦理。 (2) 為配合近期法令修正與實務需求，修訂本公司相關辦法，故增列討論事項於 股東常會召集事由。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.