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UPC — AGM Information 2024
Jun 5, 2024
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AGM Information
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聯成化學科技股份有限公司113 年股東常會議事錄
開會時間:中華民國113 年5 月24 日(星期五)上午9 時正。
開會地點:台北市南港區南港路1 段209 號1 樓。
召開方式:視訊輔助股東會(採實體股東會並以視訊輔助方式召開)。
視訊會議平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司
股東會視訊會議平台
【網址:https://stockservices.tdcc.com.tw】
開會起訖時間:上午9 時至上午10 時20 分
因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙 時之處理方式及處理情形:
- 處理方式:訂於113 年5 月29 日(星期三)13 時整,於原地點延期或續行集會; 惟如扣除以視訊方式參與股東會之出席股數後,出席股份總數仍達 股東會開會之法定定額時,股東會應繼續進行,無須延期或續行集 會。
處理情形:本次會議視訊會議平台未發生障礙情形。
- 出席:出席股東及股東代理人持有股數為812,494,485 股(含以電子方式出席 股東持有股數124,350,872 股) ,占本公司已發行股份總數 1,327,555,607 股(已扣除無表決權數38,665,000 股)之61.20%,已逾 法定股數;本次股東常會分別有苗豐強董事長、陳冲董事、徐造華董事、 苗豐盛董事、薛昌煒董事、畢淑蒨董事、潘文炎獨立董事、黃重球獨立 董事等8 席董事出席,已超過董事席次9 席之半數。
主席:苗豐強董事長
列席:勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師。
建業法律事務所葉建廷律師。
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壹、 宣布開會:出席股數已逾公司法規定之數額,主席依法宣布開會。
貳、 主席致詞:(略)。
參、 報告事項:
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一、 本公司112 年度營業報告,敬請 鑑察。 說明:請參閱附件一。
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二、審計委員會查核112 年度決算表冊報告,敬請 鑑察。 說明:請參閱附件二。
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三、本公司112 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑑察。 說明:
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(一)依公司法第240 條第5 項及本公司章程第28 條第1 項規定,盈餘 分派以發放現金方式為之時,授權董事會決議分派之,並報告股 東會。
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(二)本案業經 113 年 3 月 6 日董事會通過發放股東紅利新台幣2 億6 仟5 佰51 萬1 仟1 佰21 元分派現金股利,每股配發新台幣 0.2 元。現金股利已於113 年4 月24 日發放。
肆、 承認事項:
一 第 案 【董事會提】
案由:本公司112年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 說明:
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一、 本公司112 年度營業報告書暨經會計師查核之財務報表,業經送請審 計委員會查核完竣,有關資料請參閱附件一、附件二及附件三。
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二、敬請 承認。
股東發言:
茲有股東戶號338430 提問,內容略以:(1)聯成大陸關係企業間之資金借貸繁 複,理由為何?(2)增加產能擴產卻造成虧損,毛利率下降之主因及改善方式 為何?(3)面對存貨過高及同業競爭激烈之因應措施為何?
主席說明:
感謝股東的提問。(1)本公司大陸子公司均為本公司100%持有股份之子公司, 因應集團資金調度,均係以最低利息提供關聯企業借款,辦理情形及財報記載
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之透明度均符合法規要求。(2)聯成在大陸市場市佔約為24%,面對中國內需 及產能過剩之情形,聯成後續投資將更審慎評估,並輔以數位轉型與組織再造 動態因應市場需求。(3)本公司已積極降低庫存,並持續投入環保可塑劑之研 發及合作力度,也會維持業外轉投資部分維持競爭力。
決議:表決時出席股東表決權總數為812,494,485 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為782,394,224 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數96.29%,本案照原董事會提案表決通過。
(註:反對權數為1,062,962 權;無效票及棄權權數為29,037,299 權)
第二案
【董事會提】
案由:本公司112 年度盈餘分派議案,敬請 承認。 說明:
一、 本公司112 年度盈餘分配表擬議如下:
聯成化學科技股份有限公司
112 年度盈餘分配表
| 單位:新台幣元 | 單位:新台幣元 | |
|---|---|---|
| 項目 | 金額 | |
| 期初未分配盈餘 | 1,938,844,614 | |
| (一) 減:本年度稅後淨損 加:採用權益法之投資調整保留 盈餘 加:確定福利計畫再衡量數認列 於保留盈餘 本期稅後淨損加計其他計入當年度未分 配盈餘之數額 |
(282,826,117) | |
| 2,325,315 | ||
| 2,361,404 | ||
| (278,139,398) | ||
| (二) 減:提列法定盈餘公積 | - | |
| 本期可供分配盈餘 | 1,660,705,216 | |
| (三)本期分配項目: 股東紅利(現金股利每股0.2 元) |
(265,511,121) | |
| 期末未分配盈餘 | 1,395,194,095 | |
| 附註: 本次依公司法第240 條第5 項及本公司章程第28 條之規定,現金股利由董事會決議 分派之,並報告股東會。 |
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二、本次發放股東紅利新台幣2 億6 仟5 佰51 萬1 仟1 佰21 元,係按本 公司有權參與盈餘分配股數13 億2 仟7 佰55 萬5 仟6 佰07 股計算 而得。分派現金股利計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸 零款合計總數,列入本公司之其他收入。
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三、敬請 承認。
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決議:表決時出席股東表決權總數為812,494,485 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為783,307,209 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數96.40%,本案照原董事會提案表決通過。
- (註:反對權數為1,128,752 權;無效票及棄權權數為28,058,524 權)
伍、 討論事項 :
一 第 案
【董事會提】
案由:擬修正本公司章程,敬請 公決。 說明:
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一、 配合法令規定及實務作業需要,擬修正本公司章程部分條文。
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二、謹附修正條文對照表,請參閱附件四,敬請 公決。
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決議: 表決時出席股東表決權總數為812,494,485 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為783,387,522 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數96.41%,本案照原董事會提案表決通過。
- (註:反對權數為1,053,910 權;無效票及棄權權數為28,053,053 權)
第二案
【董事會提】
案由:擬修正本公司股東會議事規則,敬請 公決。 說明:
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一、 配合法令規定及實務作業需要,擬修正本公司股東會議事規則部分條 文。
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二、謹附修正條文對照表,請參閱附件五,敬請 公決。
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決議: 表決時出席股東表決權總數為812,494,485 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為774,499,268 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數95.32%,本案照原董事會提案表決通過。
- (註:反對權數為4,277,996權;無效票及棄權權數為33,717,221權)
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4 -
陸、 選舉事項:選舉第17 屆董事。
一 第 案
【董事會提】
案由:選舉本公司第17 屆董事。 說明:
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一、 本公司現任(第16屆)董事之任期於民國113年7月21日屆滿,依公司法 第195條規定辦理,擬於本年度股東常會中選出第17屆董事9人,其中 包括獨立董事3人,於選任之日就任。
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二、本公司第17屆董事任期3年,自民國113年5月24日起至116年5月23日 止。
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三、董事(含獨立董事)候選人名單業經本公司113年3月6日董事會審查通 過,相關資料請參閱附件六。
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四、請進行選舉。
選舉結果:董事當選名單及當選權數如後:
| 當選別 | 戶號或身分證字號 | 姓名 | 當選權數 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 228607 | 財團法人育秀教育基金會 代表人:苗豐強 |
903,635,803 |
| 董事 | 142449 | 資豐投資股份有限公司 代表人:陳冲 |
810,513,949 |
| 董事 | 3 | 聯華實業投資控股股份有 限公司 代表人:徐造華 |
761,350,169 |
| 董事 | 287910 | 畢淑蒨 | 791,425,383 |
| 董事 | 76026 | 苗豐盛 | 781,395,559 |
| 董事 | 19 | 薛昌煒 | 770,684,919 |
| 獨立董事 | J10029**** | 潘文炎 | 732,027,509 |
| 獨立董事 | L10076**** | 黃重球 | 719,171,243 |
| 獨立董事 | A12176**** | 江國裕 | 710,984,687 |
柒、 其他議案:
一 第 案
【董事會提】
案由:請同意解除第17 屆董事之競業禁止限制,敬請 公決。
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說明:
- 一、 在不損及本公司利益之前提下,依公司法第209條規定,提請同意解 除本次股東常會所選任之第17屆董事之競業禁止限制,任期中如有法 人董事改派代表人補足原任期者,對新代表人亦有相同效力,一律適 用之。
二、擬請解除新任董事競業內容如下:
| 董事姓名 | 兼任情形 |
|---|---|
| 陳冲 (資豐投資股份有限公司代表人) |
台灣聚合化學品股份有限公司獨立董事 |
| 潘文炎 | 中國石油化學工業開發(股)公司獨立董事 |
| 畢淑蒨 | 台達化學工業股份有限公司董事 亞洲聚合股份有限公司董事 |
| 徐造華 (聯華實業投資控股股份有限公司代表人) |
聯華氣體工業股份有限公司董事 |
三、敬請 公決。
決議:表決時出席股東表決權總數為812,494,485 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為769,976,437 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數94.76%,本案照原董事會提案表決通過。
- (註:反對權數為8,594,841 權;無效票及棄權權數為33,923,207 權)
捌、 臨時動議:無。
玖、 散會
(本次股東常會議事錄僅按會議之進行記載要旨,實際情形仍以股東常會現場錄音錄影為準)
主席:苗豐強
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記錄:連家華
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附件一
聯成化學科技股份有限公司
營 業 報 告 書
112 年全球通膨雖較111 年稍微減緩,惟仍處於升息周期,加上俄烏戰爭持續, 以巴衝突加劇中東緊張情勢,全球經濟復甦情況不如預期。中國大陸經濟因房 市債務問題,拖累成長信心,造成市場需求疲弱,另一方面因產能快速增長, 產品供大於求,供強需弱導致利潤下跌。本公司在嚴峻的競爭環境下,進行組 織調整、簡化流程及優化調度彈性提升績效,並以提升產量降低生產成本及擴 大市占率的策略減少虧損。
一、 112 年度營運結果
112 年度之合併營收淨額為新台幣(以下同)731 億9 仟6 佰萬元,與上年度相較 增加1%,稅後淨損為2 億8 仟3 佰萬元,每股稅後虧損為0.21 元。 集團112 年總產量為235 萬噸,總銷量為195 萬噸,皆比上年度增加8%。
二、 113 年度營運展望
展望113 年度,俄烏戰事延續、通膨未歇,未來外部整體環境仍嚴峻,本公司 將在工安、環安、資安的基礎上,密切掌握市場動態,確保原料供應穩定,提 高產銷量降低成本,並發展具潛力的新產品,並強化客戶服務,以審慎保守的 態度,強化公司治理因應未來的產業景氣變化。
在組織架構方面,為強化組織管理效能,在原集團九大專業功能外,另增設集 團資訊功能,強化數位化及資訊系統安全管理。
在原料供應方面,擴大與上游供應商合作與聯盟,取得穩定且具價格優勢原料 並強化靈活調度能力;集團資材採購更是邁入新里程,擁有數位化的採購運營 平台,開啟了公平、公正、公開的採購模式。
在銷售、物流、貿易及能源服務方面,除善用地緣的優勢及通路,更持續強化 智慧營銷及物流系統,提升整體收益、降低營運成本。
產品朝向高端化及綠色化發展,開發特用可塑劑、循環利用可塑劑、及將酯類 特化產品推廣至其他行業的應用。
工安是公司永續經營的基石,在工安、消防與製程安全方面,集團全面加強現
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場走動式管理及自主檢查制度,同時採行完善的製程安全管理(PSM)制度,以零 工傷、零製程安全事件為目標。環保方面,持續製程廢熱回收及蒸汽發電等節 能減碳措施,採取循環經濟,逐步降低碳排放及達成碳中和的永續發展目標。
113 年總體經濟和地緣政治的不確定性仍然存在,加上消費者信心尚未恢復,全 球經濟成長仍呈下行趨勢,國內外需求依然低迷,未來市場環境不容樂觀,惟 美國經濟在總統競選期間擴張可能為市場帶來一絲希望。本公司的營運策略為 持續降低能耗物耗降低成本、各生產基地最適化的產銷規劃與調度,持續致力 製造及營運的數位化管理以提高效率及生產力,並以策略合作方式提升研發能 力與技術創新,提供顧客優良的產品與服務,繼續創造營運佳績,回饋各位股 東與社會大眾。
最後敬祝大家身體健康,萬事如意!
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董事長 苗豐強 總經理 畢淑蒨 會計主管 吳盛銓
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附件二
聯成化學科技股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會編送本公司112 年度(112 年1 月1 日至112 年12 月31 日)財 務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良、林文欽二位會計師 查核竣事,連同112 年度營業報告書及盈餘分配表,經本審計委員會 查核後認為符合公司法等相關法令,爰依證券交易法第14 條之4 及公 司法第219 條之規定,備具報告書,敬請鑑察。
此致
聯成化學科技股份有限公司113 年股東常會
聯成化學科技股份有限公司 審計委員會召集人:王伯元
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中 華 民 國 113 年 3 月 6 日
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|
|---|---|---|---|---|---|---|
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100 - 100 100 - 100 - 2 2 - 4 ( 4) - - 1 - - 1 ( 3 ) ( 1) |
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|---|---|---|---|---|---|---|
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� � ($ 1,236,224) 18,729 ( 2,085,072 ) 2,312 ( 3,750) ( 2,067,781) 763,468 ( 11,840) 751,628 ( 1,316,153) ($ 2,552,377) ($ 0.94) |
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| ( 2) - ( 3 ) - - ( 3) 1 - 1 ( 2) ( 4) |
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- 16 -
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- ( 1,311,831 ) |
- 296 |
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- ( 1,316,153 ) |
- ( 1,316,153 ) |
- ( 2,552,377 ) |
- ( 2,552,377 ) |
- - |
- 64,035 |
- 9,342 |
- - |
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- ( 263,583 ) |
- 322 |
- ( 282,826 ) |
- 4,403,273 |
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- - |
- 82,361 |
- 3,782 |
- - |
438,941 ) $30,049,531 |
438,941 ) $30,049,531 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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- - - - - ( 1,311,831 ) ( 1,311,831 ) - - - |
- - 296 - - - - - - - |
- - - - - ( 1,236,224 ) ( 1,236,224 ) - - - |
- - - - - 14,979 14,979 751,628 ( 2,082,760 ) ( 1,331,132 ) |
- - - - - ( 1,221,245 ) ( 1,221,245 ) 751,628 ( 2,082,760 ) ( 1,331,132 ) |
66,306 ) 10,114 ( 10,114 ) - - - - - - - |
64,035 64,035 - - - - - - - - |
- - 9,342 - - - - - - - |
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4,288 13,551,914 1,387,955 2,838,651 341,773 2,202,427 5,382,851 ( 401,613 ) 6,624,036 6,222,423 ( |
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74,923 ) 13,222 ( 13,222 ) - - - - - - - |
82,361 82,361 - - - - - - - - |
- - 3,782 - - - - - - - |
- - - - - 2,325 2,325 - ( 2,325 ) ( 2,325 ) |
11,726 $ 13,647,497 $ 1,378,837 $ 2,838,651 $ 341,773 $1,660,705 $4,841,129 ( $ 735,830 ) $ 11,356,839 $10,621,009 ( $ |
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- | - | - | 13,547,626 | - | - | - | - | - | 88,145 ( |
- | - | - | $13,635,771 $ |
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112�� ( $ 156,536 ) ( 3,987 ) 1,841,316 193,837 401,935 ( 53,319 ) ( 409,726 ) 3,782 12,692 ( 425 ) ( 691 ) ( 12,944 ) ( 182,531 ) ( 107,468 ) ( 1,064,059 ) ( 19,263 ) ( 471 ) 60,528 ( 394,115 ) ( 72,460 ) 62,252 ( 89,968 ) 42,747 ( 160,443 ) 2,883 ( 106,434 ) 53,303 ( 6,496) ( 59,627) |
111�� |
|---|---|---|
| ( $ 1,722,222 ) ( 4,931 ) 1,777,274 220,595 287,775 ( 29,402 ) ( 569,529 ) 9,342 5,873 ( 162 ) ( 133 ) ( 12,976 ) ( 354,798 ) 228,246 1,178,962 5,757 1,694 81,335 975,693 ( 306,206 ) ( 573,814 ) ( 137,674 ) 47,070 ( 296,787 ) 2,139 813,121 26,605 ( 166,523) 673,203 |
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- 18 -
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|---|---|---|
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111�� |
| ( $ 27,374 ) 85,359 13,527 ( 343 ) - ( 17,400 ) 1,000 ( 1,968,676 ) 13,276 ( 8,766 ) 714 ( 6,978 ) ( 239,792 ) 569,566 ( 1,585,887) 2,994,908 - 47,005,302 ( 45,948,841 ) 36,426,350 ( 38,613,022 ) 405 ( 28 ) ( 13,209 ) ( 1,311,831 ) 64,035 ( 248,251) 355,818 457,298 |
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- 19 -
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- 24 -
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111�12�31� | 111�12�31� | |
|---|---|---|---|
| � | � | ||
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- 25 -
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112�� | |
|---|---|---|
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������
- 26 -
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � ������������� �� ����������� 8311 �������� ��� 8316 �������� ������� ������� ������� 8320 �������� ������� ���� 8349 �������� ������ 8310 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8380 �������� ������� ���� 8399 �������� ������� 8360 8300 �������� ������� 8500 ��������� ���������� 9750 �� |
112�� | |
| � � $ 2,952 4,551,329 183,799 ( 590) 4,737,490 ( 334,257 ) - 40 ( 334,217) 4,403,273 $ 4,120,447 ($ 0.21) |
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- 27 -
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438,941 ) $ 29,896,737 |
- - |
- ( 1,311,831 ) |
- 296 |
- ( 1,236,224 ) |
- ( 1,316,153 ) |
- ( 1,316,153 ) |
- ( 2,552,377 ) |
- ( 2,552,377 ) |
- - |
- 64,035 |
- 9,342 |
- - |
438,941 ) 26,106,202 |
- ( 263,583 ) |
- 322 |
- ( 282,826 ) |
- 4,403,273 |
- 4,120,447 |
- - |
- 82,361 |
- 3,782 |
- - |
438,941 ) $30,049,531 |
438,941 ) $30,049,531 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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6,559 $ 13,477,765 $ 1,388,431 $ 2,581,282 $ 341,773 $ 4,914,231 $ 7,837,286 ( $ 1,153,241 ) $ 8,785,437 $ 7,632,196 ( $ |
- - - 257,369 - ( 257,369 ) - - - - |
- - - - - ( 1,311,831 ) ( 1,311,831 ) - - - |
- - 296 - - - - - - - |
- - - - - ( 1,236,224 ) ( 1,236,224 ) - - - |
- - - - - 14,979 14,979 751,628 ( 2,082,760 ) ( 1,331,132 ) |
- - - - - ( 1,221,245 ) ( 1,221,245 ) 751,628 ( 2,082,760 ) ( 1,331,132 ) |
66,306 ) 10,114 ( 10,114 ) - - - - - - - |
64,035 64,035 - - - - - - - - |
- - 9,342 - - - - - - - |
- - - - - 78,641 78,641 - ( 78,641 ) ( 78,641 ) |
4,288 13,551,914 1,387,955 2,838,651 341,773 2,202,427 5,382,851 ( 401,613 ) 6,624,036 6,222,423 ( |
- - - - - ( 263,583 ) ( 263,583 ) - - - |
- - 322 - - - - - - - |
- - - - - ( 282,826 ) ( 282,826 ) - - - |
- - - - - 2,362 2,362 ( 334,217 ) 4,735,128 4,400,911 |
- - - - - ( 280,464 ) ( 280,464 ) ( 334,217 ) 4,735,128 4,400,911 |
74,923 ) 13,222 ( 13,222 ) - - - - - - - |
82,361 82,361 - - - - - - - - |
- - 3,782 - - - - - - - |
- - - - - 2,325 2,325 - ( 2,325 ) ( 2,325 ) |
11,726 $ 13,647,497 $ 1,378,837 $ 2,838,651 $ 341,773 $1,660,705 $4,841,129 ( $ 735,830 ) $ 11,356,839 $10,621,009 ( $ |
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- | - | - | - | - | - | 76,420 ( |
- | - | - | 13,547,626 | - | - | - | - | - | 88,145 ( |
- | - | - | $13,635,771 $ |
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D3 112���������� |
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H1 ����������� |
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Q1 ���������������� |
������ | Z1 112�12�31��� |
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- 28 -
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112�� ( $ 324,032 ) 173,619 17,254 ( 78 ) 229,130 ( 1,038 ) ( 317,707 ) 3,782 411,445 1,019 ( 6,043 ) 6,104 ( 78,398 ) 622 ( 56,606 ) ( 7,280 ) ( 1,000 ) 245,488 ( 13,098 ) 1,847 ( 5,982 ) 2,883 281,931 1,038 ( 94) 282,875 |
111�� |
|---|---|---|
| ( $ 1,180,585 ) 148,672 27,569 ( 2,991 ) 171,532 ( 299 ) ( 449,283 ) 9,342 1,612,488 ( 494 ) 4,581 9,141 137,664 6,845 364,723 20,031 1,000 ( 355,869 ) ( 42,424 ) 1,986 28,091 2,139 513,859 299 ( 34,960) 479,198 |
������
- 29 -
�����
| � � ��������� B01900 ���������� B02400 ��������������� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B06700 ��������� B07600 ����� BBBB ���������� ��������� C01200 ����� C01300 ����� C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C03100 ������� C04020 ������ C04500 ������ C04800 ��������� C05600 ����� CCCC ���������� EEEE ����� E00100 ������ E00200 ������ |
112�� $ - - ( 129,310 ) 223 ( 4,014 ) 4,049 ( 3,708 ) 466,134 333,374 - ( 6,000,000 ) 34,500,000 ( 28,710,000 ) 4 ( 8 ) ( 10,604 ) ( 263,583 ) 82,361 ( 225,757) ( 627,587) ( 11,338 ) 157,711 $ 146,373 |
111�� |
|---|---|---|
| ( $ 2,448,280 ) 1,838,838 ( 226,654 ) 1,156 ( 1,492 ) 633 ( 7,454 ) 885,734 42,481 2,994,908 - 35,690,500 ( 37,960,500 ) 405 ( 28 ) ( 10,701 ) ( 1,311,831 ) 64,035 ( 138,639) ( 671,851) ( 150,172 ) 307,883 $ 157,711 |
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- 30 -
附件四
聯成化學科技股份有限公司 公司章程修正條文對照表
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第十八條 本公司設董事七至十二人,其中獨立 董事至少三人,均由股東會就具有行 為能力之人選任之,選任後得經董事 會決議為本公司董事購買責任保 險。本公司董事之報酬,授權董事會 依同業通常水準支給議定之。 第二項及第三項略。 |
第十八條 本公司設董事七至十人,其中獨立董 事至少三人,均由股東會就具有行為 能力之人選任之,選任後得經董事會 決議為本公司董事購買責任保險。本 公司董事之報酬,授權董事會依同業 通常水準支給議定之。 第二項及第三項略。 |
配合業務營運發 展需要,調整董 事席次。 |
| 第三十一條 本章程經發起人會於中華民國(下 同)65年4月25日依法議決訂立。 ……(以上省略), 第三十九次修訂於民國111年5月26 日, 第四十次修訂於民國113 年5 月24 日。 |
第三十一條 本章程經發起人會於中華民國(下 同)65年4月25日依法議決訂立。 ……(以上省略), 第三十九次修訂於民國111年5月26 日。 |
增列修正次數及 日期。 |
- 31 -
附件五
聯成化學科技股份有限公司 股東會議事規則修正條文對照表
| 修正後條文 | 原條文 | 修正理由 |
|---|---|---|
| 第三條 (股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外,由 董事會召集之。 公司召開股東會視訊會議,除公開發 行股票公司股務處理準則另有規定 外,應以章程載明,並經董事會決 議,且視訊股東會應經董事會以董事 三分之二以上之出席及出席董事過 半數同意之決議行之。 本公司股東會召開方式之變更應經 董事會決議,並最遲於股東會開會通 知書寄發前為之。 (以下略) |
第三條 (股東會召集及開會通知) 本公司股東會除法令另有規定外,由 董事會召集之。 本公司股東會召開方式之變更應經董 事會決議,並最遲於股東會開會通知 書寄發前為之。 (以下略) |
配合臺灣證券交 易所112年3月17 日臺證治理字第 1120004167號公 告修正。 |
| 第二十四條(訂定及修正日期) 本議事規則訂定於中華民國(下同)77 年5月6日。 第一次修正於85年5月7日。 第二次修正於87年5月26日。 第三次修正於91年5月30日。 第四次修正於95年6月9日。 第五次修正於99年6月14日。 第六次修正於104年6月23日。 第七次修正於109年6月10日。 第八次修正於110年7月21日。 第九次修正於112年5月24日。 第十次修正於113 年5 月24 日。 |
第二十四條(訂定及修正日期) 本議事規則訂定於中華民國(下同)77 年5月6日。 第一次修正於85年5月7日。 第二次修正於87年5月26日。 第三次修正於91年5月30日。 第四次修正於95年6月9日。 第五次修正於99年6月14日。 第六次修正於104年6月23日。 第七次修正於109年6月10日。 第八次修正於110年7月21日。 第九次修正於112年5月24日。 |
增列修正次數及 日期。 |
- 32 -
附件六
聯成化學科技股份有限公司第17 屆董事候選人名單及相關資料
| 候選人 類 別 |
候選人 姓 名 |
主要學經歷 | 主要現職 | 持有股數 (113/2/29) |
代表法人 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 | 苗豐強 | 國立交通大學榮譽博士 美國聖他克利拉大學工 商管理碩士 美國加州柏克萊大學電 機學士 工業技術研究院院士 聯成化學科技(股)公司 總經理 聯華氣體工業(股)公司 總經理 美國新聚思(SYNNEX)董 事長 美國伽利略國際公司 (Galileo)獨立董事 英國氧氣公司(BOC)獨立 董事 德國林德集團(Linde)獨 立董事 亞太經濟合作(APEC)企 業諮詢委員會(ABAC)代表 行政院國家資訊及通訊 推動小組(NICI)民間諮 詢委員會召集人 TD SYNNEX Corporation 董事 中華民國全國工業總會 理事長 |
聯成化學科技(股)公 司董事長 聯華實業投資控股 (股)公司董事長 聯強國際(股)公司董 事長 神達投資控股(股)公 司董事長 神通電腦(股)公司董 事長 神基投資控股(股)公 司董事 國泰金融控股(股)公 司獨立董事 財團法人中技社董事 |
5,185,212 | 財團法人 育秀教育 基金會 |
| 董 事 | 陳 冲 | 國立臺灣大學法律研究 所碩士 行政院院長、副院長 行政院金融監督管理委 員會主任委員 台灣證券交易所董事長 合作金庫銀行董事長 |
東吳大學法商講座教授 聯華實業投資控股 (股)公司董事 台灣聚合化學品(股) 公司獨立董事 財團法人新世代金融 基金會董事長 財團法人願景工程基 金會董事長 |
17,460,231 | 資豐投資 股份有限 公司 |
- 33 -
| 候選人 類 別 |
候選人 姓 名 |
主要學經歷 | 主要現職 | 持有股數 (113/2/29) |
代表法人 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 | 徐造華 | 國立中興大學土木工程 學系博士 台灣電力公司副總經理 台灣汽電共生(股)公司 董事 財團法人台灣機電工程 服務社常務董事 財團法人台灣大電力研 究試驗中心董事 |
聯華實業投資控股 (股)公司幕僚長 亞氫動力(股)公司董 事 聯華氣體工業(股)公 司董事 |
424,880,973 | 聯華實業 投資控股 (股)公司 |
| 董 事 | 苗豐盛 | 美國聖他克利拉大學電 子工程碩士 美國神通電腦總經理 聯華氣體工業(股)公司 董事長 漢通創投(股)公司董事長 |
聯華實業投資控股 (股)公司副董事長 神通電腦(股)公司董事 神通資訊科技(股)公 司董事 大成長城企業(股)公 司董事 聯華氣體工業(股)公 司榮譽董事長 聯華低溫設備(股)公 司董事 聯友科技(股)公司董事 遠東氣體工業(股)公 司董事 華成投資(股)公司董事 聯亞科技( 股) 公司 董事 聯訊柒創業投資(股) 公司監察人 |
991,241 | |
| 董 事 | 薛昌煒 | 美國康乃爾大學商學院 碩士 美國加州大學爾灣分校 工程碩士 |
煥煒企業(股)公司董 事長 中國建築經理(股)公 司副董事長 大中票券金融(股)公 司董事 |
4,853,520 |
- 34 -
| 候選人 類 別 |
候選人 姓 名 |
主要學經歷 | 主要現職 | 持有股數 (113/2/29) |
代表法人 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董 事 | 畢淑蒨 | 國立清華大學化學碩士 國立中山大學管理碩士 台灣中油股份有限公司 副總經理兼發言人 |
聯成化學科技(股)公 司總經理 偉成投資(股)公司董 事長 臺聯國際投資(股)公 司董事長 聯成創業投資(股)公 司董事 台達化學工業(股)公 司董事 亞洲聚合(股)公司董事 |
634,000 | |
| 獨 立 董 事 |
潘文炎 | 美國懷俄明大學化工碩 士、博士 台灣中油總經理、董事長 國光電力公司董事長 昱晶能源(股)公司董事長 |
財團法人中技社董事長 中國石油化學工業開 發(股)公司獨立董事 裕民航運(股)公司獨 立董事 中鼎工程(股)公司董事 |
0 | |
| 獨 立 董 事 |
黃重球 | 交通大學資訊工程博士 台電公司董事長 經濟部常務次長 經濟部國營會執行長和 副主任委員 經濟部技術處副處長、處長 |
世紀離岸風電設備 (股)公司獨立董事 華孚科技(股)公司獨 立董事 康舒科技(股)公司獨 立董事 台灣電力企業聯合會 理事長 財團法人孫運璿文教 基金會董事 三聯科技教育基金會 董事 台日產業技術合作促 進會理事長 中原大學董事 |
0 |
- 35 -
| 候選人 類 別 |
候選人 姓 名 |
主要學經歷 | 主要現職 | 持有股數 (113/2/29) |
代表法人 名稱 |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨 立 董 事 |
江國裕 | 淡江大學英文學系 | 大江國際(股)公司董 事長 大江紡織(股)公司董 事長 星橋電影有限公司董 事長 紀國富碁(股)公司董 事長 紀國建設(股)公司董 事長 台灣區紡紗工業同業 公會理監事 |
0 | |
| 備註: 潘文炎先生擔任本公司獨立董事已達四屆任期,因考量其學經歷具備化工博士、石油化工等專業背景;而擔 任中油公司董事長期間推動多項重大投資計畫,改善公司營運效率。現擔任多家公司董事長、獨立董事、董 事,具備財務會計、公司治理經驗。能為本公司提供重要建言及明顯助益,公司仍需借重其專業之處,使其 於行使獨立董事職責外,仍可發揮其專長監督董事會及提供專業意見,故本次選舉擬繼續提名其擔任本公司 獨立董事。 |
- 36 -