UPC — AGM Information 2024

Jun 5, 2024

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

==> picture [51 x 32] intentionally omitted <==

1

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 聯成化學科技股份有限公司 [股務代理人] 40 中國信託商業銀行代理部 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1313）

國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

==> picture [16 x 21] intentionally omitted <==

股東常會當日上午9 時起提供線上直播，請至本公司網站
(網址：Index/ShareholdersYoutube搜尋「聯成化學科技(股)公司113年股東常會」觀看。https://www.upc.com.tw/zh_Meeting)投資人專區股東會項下點選或-TW/Html/ir_information/

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本次股東常會恕不發放紀念品 ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開 ，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議 平台【 https://stockservices.tdcc.com.tw 】相關 股東會 注意事項及操作請參閱背面第4聯說明。 資訊查詢

==> picture [206 x 59] intentionally omitted <==

※ 現金股利發放除股 東另有書面指示匯款 帳號外，將匯入股東 原登記匯款帳號；貴 股東如新增或變更 匯款帳號時，請於右 列「現金股利匯撥申	※ 現金股利發放除股 東另有書面指示匯款 帳號外，將匯入股東 原登記匯款帳號；貴 股東如新增或變更 匯款帳號時，請於右 列「現金股利匯撥申	戶名 說 明 事 項 一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。	戶名 說 明 事 項 一、採用匯款者(限本人帳號)， 匯款處理費10元由股利款中 扣除。 二、未採用匯款者，本行將以掛 號郵寄支票方式給付(郵資 及作業處理費合計31元，由 股東自行負擔)。	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	戶號 統一編號 (身分證字號) 原登記匯款帳號 銀行名稱 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回 40 聯成	現 金 股 利 匯 撥 申
第 2 聯	請書」內填妥本人存 款帳號並加蓋印章 後寄回中國信託代理 部辦理。	蓋 章 欄		郵局存簿(H) 局 號 帳 號 700														請 書
			委 託	書 填 表 須 知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。

• 二、 股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。

• 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。

• 五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

			委託書 一、 茲委託 君(須由委託人親自					委託人( 股東)	編 號		聯成 40
第 3 聯 ： 憑 此 出 席 簽 到 卡 辦 理 報 到	股東戶號： 持有股數： 股東戶名： 親 自 出 席 簽 章 處 聯成化學科技股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 時間：113年5月24日上午9時整 地點：台北市南港區南港路1段209號1樓		聯成化學科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人， 出席本公司113年5月24日舉行之股東常會，代 理人並依下列授權行使股東權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 承認112年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2. 承認112年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 討論修正公司章程： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4. 討論修正股東會議事規則案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5. 選舉第17屆董事。 6. 討論解除董事之競業禁止限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 7. 臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執， 如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一 會期)。 此 致	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結	算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ，	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	戶 號 股 東 戶 號 姓 名 或 名 稱 持 有 股 數 徵 求 人 姓 名 或 名 稱 姓 名 或 名 稱 戶 號 住 址 身 分 證 字 號 或 統 一 編 號 受託代理人	簽 名 或 蓋 章		簽名或蓋章 簽名或蓋章

==> picture [73 x 41] intentionally omitted <==

==> picture [49 x 41] intentionally omitted <==

徵求場所及人員簽章處：

==> picture [48 x 35] intentionally omitted <==

本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

• 一、 欲以視訊方式出席之股東，請自民國113年4月24日起，至民國113年5月21日止，於集保結算所股東會視訊 會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台QRCode)；徵求人或受託 代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請 於113年5月21日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始 前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。

• 二、 股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視 為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱 集保結算所網站。

• 三、 貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-2719-

• 4 5805分機288、188)。倘於股東會當日，因 貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延 遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行 使表決權或改採實體出席股東會。

• 四、 倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法 排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國113年5月29日13時整，於(台北市南港區南港路一段209號1樓)延期或 續行集會。

• 五、 延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本 次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續 無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股 東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計 入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司 02-26517889分機6320或股務代理機構02-66365566。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結 果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國113年5月24日上午9時整假台北市南港區南港路1段209號1樓 (受理股東報到時間：上午8:30起，報到處 地點同開會地點)舉行本公司113年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.112年度營業報告。2.審計委員會查 核報告。3.112年度盈餘分派現金股利情形報告。(二)承認事項：1.承認112年度營業報告書及財務報表案。2.承認 112年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.討論修正公司章程。2.討論修正股東會議事規則案。(四)選舉事項：選舉第 17屆董事。(五)其他議案：討論解除董事之競業禁止限制案。(六)臨時動議。

• 二、1.本次股東會董事應選人數：董事9人(含獨立董事3人)。

• 採提名制之候選人名單：【董事：財團法人育秀教育基金會代表人：苗豐強、資豐投資(股)公司代表人：陳 冲 、聯華 實業投資控股(股)公司代表人：徐造華、苗豐盛、薛昌煒、畢淑蒨】、【獨立董事：潘文炎、黃重球、江國裕】。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 四、 貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席

• 5 股東會 ，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前 送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※ 五、 如有股東徵求委託書，本公司將於113年4月23日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查 詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

• 六、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月24日起至113年5月21日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡，可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  九、敬請  察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

聯成化學科技股份有限公司 董事會 敬啟

6

==> picture [455 x 289] intentionally omitted <==