UPC — AGM Information 2024

Mar 6, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	4	發言日期	113/03/06	發言時間	18:09:19
發言人	陳逸蓁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/03/06
說明	1.董事會決議日期:113/03/06 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案 (2)承認112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正公司章程 (2)討論修正股東會議事規則案 8.召集事由四、選舉事項:選舉第17屆董事 9.召集事由五、其他議案:討論解除董事之競業禁止限制案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自113年3月18日起至113年3月28日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案及 董事候選人提名。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.