Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

UPC AGM Information 2023

Jun 8, 2023

51771_rns_2023-06-08_ca804059-8e53-45e6-bffa-5abbaa4e57d8.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

聯成化學科技股份有限公司112 年股東常會議事錄

開會時間:中華民國112 年5 月24 日(星期三)上午9 時正。

開會地點:台北市南港區南港路1 段209 號1 樓。

召開方式:實體股東會。

  • 出席:出席股東及股東代理人持有股數共為798,551,508 股(含以電子方式出 席股東持有股數120,356,206 股) ,占本公司已發行股份總數 1,317,913,607 股(已扣除無表決權數38,665,000 股)之60.59%。

主席:苗豐強董事長。

  • 列席:陳冲董事、林信宏董事、江惠中董事。

  • 苗豐盛董事、薛昌煒董事、柯衣紹董事。

  • 王伯元獨立董事(審計委員會召集人)

  • 潘文炎獨立董事、黃重球獨立董事。

勤業眾信聯合會計師事務所劉建良會計師。

  • 建業法律事務所洪于庭律師。

  • 壹、宣布開會:出席股數已逾公司法規定之數額,主席依法宣布開會。

貳、主席致詞:(略)。

參、報告事項:

  • 一、 本公司111 年度營業報告,敬請 鑑察。 說明:請參閱附件一。

  • 二、審計委員會查核111 年度決算表冊報告,敬請 鑑察。 說明:請參閱附件二。

  • 三、本公司111 年度盈餘分派現金股利情形報告,敬請 鑑察。 說明:

  • (一)依公司法第240 條第5 項及本公司章程第28 條第1 項規定,盈餘 分派以發放現金方式為之時,授權董事會決議分派之,並報告股

1

東會。

  • (二)本案業經 112 年 3 月 6 日董事會通過發放股東紅利新台幣2 億6 仟3 佰58 萬2 仟7 佰21 元分派現金股利,每股配發新台幣 0.2 元。現金股利已於112 年4 月26 日發放。

  • 四、 本公司111 年度發行國內有擔保普通公司債報告,敬請 鑑察。 說明:

    • 本公司為償還銀行借款及強化財務結構,於民國111 年5 月5 日董 事會通過發行總額為新台幣60 億元(含)內之不超過五年期有擔保 普通公司債,業經呈奉財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111 年 7 月18 日證櫃債字第 11100079331 號函通知申報生效發行,總額 為新台幣30 億元整之五年期有擔保普通公司債。財團法人中華民國 證券櫃檯買賣中心111 年7 月21 日證櫃債字第11100081692 號函同 意。

肆、承認事項:

一 第 案 【董事會提】

案由:本公司111年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。 說明:

  • 一、 本公司111 年度營業報告書暨經會計師查核之財務報表,業經送請審 計委員會查核完竣,有關資料請參閱附件一、附件二及附件三。

  • 二、敬請 承認。

  • 決議: 表決時出席股東表決權總數為798,551,508 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為771,517,520 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數96.61%,本案照原董事會提案表決通過。

    • (註:反對權數為1,022,328 權;無效票及棄權權數為 26,011,660 權)

2

第二案

【董事會提】

案由:本公司111 年度盈餘分派議案,敬請 承認。 說明:

一、 本公司111 年度盈餘分配表擬議如下:

聯成化學科技股份有限公司

111 年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目 金額 金額
期初未分配盈餘 3,345,032,101
(一) 減:本年度稅後淨損
加:採用權益法之投資調整保留
盈餘
加:確定福利計畫再衡量數認列
於保留盈餘
本期稅後淨損加計其他計入當年度未分
配盈餘之數額
(1,236,224,095)
78,640,464
14,978,865
(1,142,604,766)
(二) 減:提列法定盈餘公積 -
本期可供分配盈餘 2,202,427,335
(三)本期分配項目:
股東紅利(現金股利每股0.2 元)
(263,582,721)
期末未分配盈餘 1,938,844,614
附註:
本次依公司法第240 條第5 項及本公司章程第28 條之規定,現金股利由董事會決議
分派之,並報告股東會。
  • 二、本次發放股東紅利新台幣2 億6 仟3 佰58 萬2 仟7 佰21 元,係按本 公司有權參與盈餘分配股數13 億1 仟7 佰91 萬3 仟6 佰07 股計算 而得。分派現金股利計算至元為止,元以下捨去,分配未滿一元之畸 零款合計總數,列入本公司之其他收入。

  • 三、敬請 承認。

  • 決議: 表決時出席股東表決權總數為798,551,508 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為772,211,674 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數96.70%,本案照原董事會提案表決通過。

    • (註:反對權數為1,165,562 權;無效票及棄權權數為25,174,272 權)

3

伍、討論事項:

一 第 案

【董事會提】

案由:擬修正本公司股東會議事規則,敬請 公決。 說明:

  • 一、 配合法令規定及實務作業需要,擬修正本公司股東會議事規則部分條 文。

二、謹附修正條文對照表,請參閱附件四,敬請 公決。

決議:表決時出席股東表決權總數為798,551,508 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為772,253,077 權(含電子投票票數),占出席股東表決權 總數96.70%,本案照原董事會提案表決通過。

(註:反對權數為1,029,924 權;無效票及棄權權數為25,268,507 權)

陸、臨時動議:無

柒、散會

本次股東會無股東提問

主席:苗豐強

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

記錄:連家華

==> picture [36 x 36] intentionally omitted <==

4

附件一

聯成化學科技股份有限公司

營 業 報 告 書

回顧111 年度,第二季起中國大陸持續疫情管控及清零政策,嚴重影響下 游開工,俄烏戰爭導致糧食及能源價格上漲及通膨急速惡化。本公司在原物料、 能源價格上漲及下游減產、整體需求不佳情況下產生營業虧損,但在即時調整 產銷策略、存貨控制及創造核心競爭力等努力下,仍能維持穩定營運。 壹、111 年度營業結果

111 年度之合併營收淨額為新台幣(以下同)728 億2 仟萬元,與上年度 相較減少11%,稅後淨損為12 億3 仟6 佰萬元,每股稅後虧損為0.94 元。 集團111 年總產量為217 萬噸,總銷量為181 萬噸,皆比上年度略為 減少。

貳、 112 年度營運展望

展望112 年度,經濟情勢受通膨、全球升息及地緣政治等影響而不容 樂觀,本公司面對前述之環境變化及全球競爭,除了持續發展高值化、環 保永續、低碳循環的綠色化學外,以降低各項營運成本及產銷策略彈性調 整、優化產品組合及強化客戶服務來提高整體風險之控管,以審慎保守的 態度,持續強化公司治理以應對未來的產業景氣變化。

本公司的營運佈局:

以台灣、華南、華東、西南、東北及馬來西亞等6 大事業部涵蓋大中 華及東南亞地區,並擴展至南亞、東北亞、中東、非洲及歐美等全球市場。 本公司的營運策略為:

  • 一、 在組織架構方面,將各事業部(BU)定為利潤中心,輔以九大專業功能 負責制度制定及集團資源整合,協助BU 有效管理各項營運活動以創造 利潤、達成營運目標。

  • 二、 原料供應方面,擴大與大陸及國際上游廠商合作與聯盟,取得穩定及 具價格優勢的原料並強化靈活調度的能力。

5

  • 三、 在物流、貿易及能源服務方面,開發智慧物流系統,善用地緣的優勢 及通路,降低公司的營運成本,同時提升整體收益,發展成為永續經 營的事業體。

  • 四、 在精細與特用化學品方面,持續發展無苯無味環保氫化可塑劑,加速 開發環保型生質可塑劑、碳循環利用可塑劑、生物可分解塑膠及特殊 化學產品。

  • 五、 與國際級企業合作開發高值化產品。

  • 六、 在工安、消防與製程安全方面,利用先進的監測與管理系統防範潛在 風險,導入製程安全管理(PSM),以零工安事件為目標。

  • 七、 在環保方面,持續製程廢熱回收及蒸汽發電等節能減碳措施,採取循 環經濟,逐步達到零排放及碳中和的永續發展目標。

  • 八、 發展以工業4.0 為藍本之「UPC 4.0」,利用物聯網、AI 及RPA 流程機 器人等工具及進行數位轉型,提升生產競爭力與管理效率。

  • 九、 持續進行人才培育與傳承計畫,輔以人才能力盤點逐步提升人才資 質,以因應公司長期發展的人力需求。

  • 本公司作為全球苯酐及可塑劑的領導廠商,將持續各項環保可塑劑的 開發並提高核心競爭力、內部力求創新改變的理念,繼續創造營運佳 績,回饋各位股東與社會大眾。

敬 祝

安康。謝謝!

董事長 苗豐強

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

總經理 柯衣紹

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

會計主管 吳盛銓

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

6

附件二

聯成化學科技股份有限公司 審計委員會查核報告書

董事會編送本公司111 年度(111 年1 月1 日至111 年12 月31 日)財 務報表,業經勤業眾信聯合會計師事務所劉建良、林文欽二位會計師 查核竣事,連同111 年度營業報告書及盈餘分配表,經本審計委員會 查核後認為符合公司法等相關法令,爰依證券交易法第14 條之4 及公 司法第219 條之規定,備具報告書,敬請鑑察。

此致

聯成化學科技股份有限公司112 年股東常會

聯成化學科技股份有限公司

審計委員會召集人:王伯元

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

中 華 民 國 112 年 3 月 15 日

7

附件三

�������

����������������

����

������������������� 111 �� 110 � 12 � 31 � ������������ 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����� ��������������������������������� ����������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������� 111 �� 110 � 12 � 31 ��������� ��� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� ��

�������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������

8

������

��������������������������������� �������� 111 ����������������������� ��������������������������������� �������������

��������������������� 111 �������� ������������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

����

  • ������������������ 111 � 110 ��������

  • ���������������������������� �������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������������� �������������

9

��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ���������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� �������������������

10

  1. ������������������������������� ������������������������������� ������������

  2. �������������������������������

  3. �����������������������������

  4. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  5. ��������������������������������� �������� 111 ����������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

������������

� � � � � �

==> picture [60 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 25] intentionally omitted <==

  • ������������� ������ 1000028068 �

  • �������������� ������ 0920123784 �

==> picture [26 x 10] intentionally omitted <==

�� �� �� �

� 3 � 1 5 �

11

���������������� �������

�� 111 �� 110 � 12 � 31 �

��������

111�12�31�
110�12�31�

� �







����
1100
������������
$ 4,244,635
8
$ 4,344,203
8
1110
���������������������
42,227
-
25,665
-
1120
�������������������������
913,027
2
1,163,669
2
1136
���������������������
33,907
-
33,049
-
1150
������������
650,645
1
878,722
2
1170
���������
2,890,043
6
4,063,394
8
1200
����������
237,456
-
240,416
-
1210
���������������
2,162
-
3,856
-
1220
�������������
182,876
-
142,571
-
130X
��������
8,892,941
18
8,633,424
16
1479
������������
1,791,607
4
2,767,300
5
11XX
������
19,881,526
39
22,296,269
41
�����
1517
�������������������������
10,834,137
21
12,739,478
24
1550
��������������
22,979
-
18,441
-
1600
���������������
16,135,794
32
15,711,926
29
1755
�����������
1,522,968
3
1,534,786
3
1801
����
8,548
-
10,797
-
1840
�������������
1,418,713
3
819,056
2
1990
����������������
737,757
2
641,091
1
15XX
�������
30,680,896
61
31,475,575
59
1XXX
����
$ 50,562,422
100
$ 53,771,844
100

� �




����
2100
������������
$ 4,134,727
8
$ 3,036,758
6
2150
����������
202,516
1
508,722
1
2170
�������������
1,597,899
3
2,171,713
4
2219
�����������
1,347,449
3
1,493,655
3
2230
�������������
78,633
-
105,721
-
2250
����������
113,123
-
68,039
-
2280
����������
13,446
-
13,155
-
2320
�������������������
6,056,151
12
300,000
-
2399
������������
653,274
1
950,061
2
21XX
������
14,197,218
28
8,647,824
16
�����
2530
�����������
2,995,345
6
5,991,133
11
2540
�������������
6,540,457
13
8,486,830
16
2550
����������
12,349
-
10,363
-
2570
�������������
282,658
1
276,219
1
2580
����������
17,443
-
25,556
-
2630
������������
161,077
-
171,296
-
2640
�������������
235,890
-
252,480
-
2645
�����������
13,783
-
13,406
-
25XX
�������
10,259,002
20
15,227,283
28
2XXX
����
24,456,220
48
23,875,107
44
��������
��
3110
�����
13,547,626
27
13,471,206
25
3140
����
4,288
-
6,559
-
3100
����
13,551,914
27
13,477,765
25
3200
����
1,387,955
3
1,388,431
3
����
3310
������
2,838,651
6
2,581,282
5
3320
������
341,773
1
341,773
1
3350
�����
2,202,427
4
4,914,231
9
3300
������
5,382,851
11
7,837,286
15
3400
����
6,222,423
12
7,632,196
14
3500
����
(
438,941)
(
1)
(
438,941)
(
1)
3XXX
����
26,106,202
52
29,896,737
56
�������
$ 50,562,422
100
$ 53,771,844
100
������������������
�������
�������
��������
110�12�31� 110�12�31�
8
-
2
-
2
8
-
-
-
16
5
41
24
-
29
3
-
2
1
59
100
6
1
4
3
-
-
-
-
2
16
11
16
-
1
-
-
-
-
28
44
25
-
25
3
5
1
9
15
14
(
1)
56
100

12

���������������� ������� �� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������

111��




����������
4100
����
$ 72,526,564
4800
������
293,079
4000
������
72,819,643
����������
5110
�����������
��
72,268,449
5800
������
207,184
5000
������
72,475,633
5900
����
344,010
�������������
6100
����
1,655,065
6200
����
1,066,502
6450
������������
��
(
4,931)
6000
������
2,716,636
6900
�������
(
2,372,626)

��������
7060
�����������
���������
133
7100
����������
29,402
7190
�����������
��
1,154,081
7020
�����������
��
(
245,437 )
7050
����������
(
287,775)
7000
���������

650,404
111��
100
-
100
100
-
100
-
2
2
-
4

4)
-
-
1
-
-
1
110��


$ 81,787,061
155,367
81,942,428
76,694,876
108,976
76,803,852
5,138,576
1,609,480
1,075,547
5,660
2,690,687
2,447,889
12
26,722
671,133
(
143,192 )
(
233,694)

320,981
( ( 100
-
100
94
-
94
6
2
1
-
3
3
-
-
1
-

1)
-

�����

13

�����

111��




7900
�������
( $ 1,722,222 )
7950
�������������
��
(
485,998)

8200
��������
(
1,236,224)

������������
8310
�����������
8311
���������
��
18,729
8316
���������
��������
��������
����
(
2,085,072 )
8320
���������
��������
��������
��
2,312
8349
���������
��������
���
(
3,750)

(
2,067,781)

8360
�����������
���
8361
���������
��������
763,468
8399
���������
��������
����
(
11,840)
751,628
8300
���������
������
(
1,316,153)

8500
���������
($ 2,552,377)

��������������
9710
��
($ 0.94)
9810
��
111��
(
3 )
(
1)
(
2)
-
(
3 )
-

-
(
3)
1
-
1
(
2)
(
4)
110��


$ 2,768,870
621,408
2,147,462
(
24,602 )
4,167,086
(
9 )
4,920
4,147,395
(
260,103 )
3,130
(
256,973)
3,890,422
$ 6,037,884
$ 1.66
$ 1.62
3
1
2
-
5
-
-
5
-
-
-
5
7

������������������

������� ������� ��������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

14

��������

� �


454,093 ) $ 24,954,701 -
-
-
(
1,292,348 )
-
585
-
2,147,462
-
3,890,422
-
6,037,884
-
138,039
15,152
12,431
-
45,445
-
-
438,941 )
29,896,737
-
-
-
(
1,311,831 )
-
296
-
(
1,236,224 )
-
(
1,316,153 )
-
(
1,316,153 )
-
(
2,552,377 )
-
(
2,552,377 )
-
59,747
-
4,288
-
9,342
-
-
438,941 )
$ 26,106,202
438,941 )
$ 26,106,202
���������������� ������� ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 �




������ ����� ������ �����



� ������ �



� �
� �


� ������ ������ ����� �
� ����� ������� �
� �
-
$ 13,323,476
$ 1,361,372
$ 2,339,154
$ 341,773
$ 3,875,019
$ 6,555,946
( $ 896,268 ) $ 5,064,268
$ 4,168,000
( $
-
-
-
242,128
-
(
242,128 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,292,348 ) (
1,292,348 )
-
-
-
-
-
585
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,147,462
2,147,462
-
-
-
-
-
-
-
-
(
19,682 )
(
19,682 )
(
256,973 )
4,167,077
3,910,104
-
-
-
-
-
2,127,780
2,127,780
(
256,973 )
4,167,077
3,910,104
6,559
154,289
(
16,250 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
2,721 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,445
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
445,908
445,908
-
(
445,908 )
(
445,908 )
6,559
13,477,765
1,388,431
2,581,282
341,773
4,914,231
7,837,286
(
1,153,241 )
8,785,437
7,632,196
(
-
-
-
257,369
-
(
257,369 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,311,831 ) (
1,311,831 )
-
-
-
-
-
296
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,236,224 ) (
1,236,224 )
-
-
-
-
-
-
-
-
14,979
14,979
751,628
(
2,082,760 )
(
1,331,132 )
-
-
-
-
-
(
1,221,245 )
(
1,221,245 )
751,628
(
2,082,760 )
(
1,331,132 )
6,559 )
69,861
(
10,114 )
-
-
-
-
-
-
-
4,288
4,288
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,342
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78,641
78,641
-
(
78,641 )
(
78,641 )
4,288
$ 13,551,914
$ 1,387,955
$2,838,651
$ 341,773
$2,202,427
$5,382,851
( $ 401,613 )
$6,624,036
$ 6,222,423
( $
������������������ �������
��������
����� � $ 13,323,476
$
- - - - - - 147,730 - - - 13,471,206 - - - - - - 76,420
(
- - - $ 13,547,626
$

A1
110�1�1���
109��������� B1
������
B5
������
C17
�����������
D1
110����
D3
110����������
D5
110��������
G1
�������
L1
�������
N1
�������������
Q1
����������������
������ Z1
110�12�31���
110������ B1
������
B5
������
���������� D1
111����
D3
111����������
D5
111��������
G1
�������
H1
�����������
N1
�������������
Q1
����������������
������ Z1
111�12�31���
�������

15

���������������� ������� �� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
����������
A20010
������
A20300
�������������

A20100
����
A20200
����
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22500
�������������
A22900
���������
A20400
�������������
������
A22300
�������������

A29900
������������
A23800
������������
A30000
������������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31240
������
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32200
����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
111��
( $ 1,722,222 )
(
4,931 )
1,777,274
220,595
287,775
(
29,402 )
(
569,529 )
9,342
5,873
-
(
162 )
(
133 )
(
12,976 )
(
354,798 )
228,246
1,178,962
5,757
1,694
81,335
975,693
(
306,206 )
(
573,814 )
(
137,674 )
47,070
(
296,787 )
2,139
813,121
110��
$ 2,768,870
5,660
1,748,984
206,011
233,694
(
26,722 )
(
378,426 )
45,445
17,708
(
125,554 )
(
50 )
(
12 )
(
12,703 )
596,543
(
256,762 )
(
704,701 )
(
44,281 )
(
257 )
(
3,354,543 )
(
941,552 )
226,799
670,990
(
55,854 )
(
44,699 )
323,578
(
5,794)
892,372

�����

16

�����



A33100
�����
A33500
������
AAAA
�������������
���������
B00010
���������������
�������
B00020
���������������
�������
B00030
���������������
�����������
B00040
���������������
B00100
���������������
���
B00200
���������������
���
B02700
���������������
����
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B04600
���������
B06700
���������
B07600
�����
BBBB
����������
���������
C01200
�����
C00100
������
C00200
������
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04020
������
C04500
������
C04800
���������

�����

17

�����



C05100
���������
C05600
�����
CCCC
����������
DDDD���������������
EEEE
��������������
E00100�����������
E00200�����������

������������������

������� ������� ��������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

18

�������

����������������

����

�������������� 111 �� 110 � 12 � 31 ������ ������� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� �����������������

��������������������������������� �������������������������������� 111 �� 110 � 12 � 31 ������������ 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��

������

��������������������������������� ��� 111 ���������������������������� ��������������������������������� ��������

19

���������������� 111 ������������� �������

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� � ��������� ( �� )

�������������������

��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

��������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������

��������������������������������� ��������

��������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ���������

20

  • ��������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������ �������������������������������

�����������������������������

21

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

��������������������������������� ��� 111 ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [107 x 30] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 59] intentionally omitted <==

==> picture [97 x 26] intentionally omitted <==

==> picture [59 x 58] intentionally omitted <==

������������� ������ 1000028068 �

�������������� ������ 0920123784 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

22

==> picture [104 x 22] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������
�������
----- End of picture text -----

�� 111 �� 110 � 12 � 31 �

��������

111�12�31�
110�12�31�

� �







����
1100
�������
$ 157,711
1
$ 307,883
1
1150
���������
23,042
-
32,014
-
1170
������������
499,123
1
633,669
1
1200
�����������
3,704
-
10,549
-
1220
�������������
7,857
-
7,835
-
130X
�������
1,217,916
3
1,587,220
4
1470
������������
73,027
-
93,058
-
11XX
������
1,982,380
5
2,672,228
6
�����
1520
�������������������������
10,223,220
24
12,052,314
26
1550
�������������
28,178,718
66
29,108,413
63
1600
���������������
2,099,488
5
2,018,255
5
1755
�����������
11,812
-
19,593
-
1840
�������������
79,330
-
97,840
-
1990
����������������
53,423
-
68,021
-
15XX
�������
40,645,991
95
43,364,436
94
1XXX
����
$ 42,628,371
100
$ 46,036,664
100

� �




����
2150
����������
$ 1,000
-
$ -
-
2170
�������������
350,897
1
706,766
2
2219
�����������
158,330
1
174,759
-
2230
�������������
49,791
-
32,000
-
2280
�������������
10,570
-
10,514
-
2320
�������������������
5,995,566
14
300,000
1
2399
������������
49,781
-
21,690
-
21XX
������
6,615,935
16
1,245,729
3
�����
2530
�����������
2,995,345
7
5,991,133
13
2540
����������
6,430,000
15
8,400,000
18
2550
����������
12,349
-
10,363
-
2570
�������������
217,298
-
217,308
-
2580
�������������
1,569
-
9,508
-
2640
�������������
235,890
1
252,480
1
2645
�����������
13,783
-
13,406
-
25XX
�������
9,906,234
23
14,894,198
32
2XXX
����
16,522,169
39
16,139,927
35
��������
��
3110
�����
13,547,626
32
13,471,206
29
3140
����
4,288
-
6,559
-
3100
����
13,551,914
32
13,477,765
29
3200
����
1,387,955
3
1,388,431
3
����
3310
������
2,838,651
7
2,581,282
5
3320
������
341,773
1
341,773
1
3350
�����
2,202,427
5
4,914,231
11
3300
������
5,382,851
13
7,837,286
17
3400
����
6,222,423
14
7,632,196
17
3500
����
(
438,941)
(
1)
(
438,941)
(
1)
3XXX
����
26,106,202
61
29,896,737
65
�������
$ 42,628,371
100
$ 46,036,664
100
������������������
�������
�������
��������
110�12�31� 110�12�31�
1
-
1
-
-
4
-
6
26
63
5
-
-
-
94
100
-
2
-
-
-
1
-
3
13
18
-
-
-
1
-
32
35
29
-
29
3
5
1
11
17
17
(
1)
65
100

23

������������ �������

�� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������



4100
����������
5110
�������������
��
5900
����
�������������
6100
����
6200
����
6450
����������
����
6000
������
6900
����
��������
7070
����������
�����
7100
����������
7190
�����������
��
7020
�����������
��
7050
����������
7000
��������
��
7900
�������
7950
�����������
8200
��������
111��


$ 5,503,668
5,268,653
235,015
175,835
236,589
(
2,991)
409,433
(
174,418)

( 1,612,488 )
299
795,175
(
17,621 )
(
171,532)

(1,006,167)

( 1,180,585 )
55,639
(1,236,224)

�����

24

�����

111��




�������������
��
�����������
8311
��������
���
$ 18,729
8316
��������
�������
�������
�������
( 1,829,094 )
8320
��������
�������
����
(
253,666 )
8349
��������
������
(
3,750)

8310
(2,067,781)

����������
����
8361
��������
�������
��
762,218
8380
��������
�������
����
1,250
8399
��������
�������
(
11,840)
8360
751,628
8300
��������
�������
(1,316,153)

8500
���������
($ 2,552,377)

��������������
9750
��
($ 0.94)
9850
��
111��
-
( 33 )
(
5 )

-
(38)
14
-
-
14
(24)
(46)
110��


( $ 24,602 )
3,723,068
444,009
4,920
4,147,395
(
259,585 )
(
518 )
3,130
(
256,973)

3,890,422
$ 6,037,884
$ 1.66
$ 1.62
-
65
8
-
73
(
5 )
-
-
(
5)
68
106

������������������

������� ������� ��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

25

��������

� �


454,093 ) $ 24,954,701 -
-
-
(
1,292,348 )
-
585
-
2,147,462
-
3,890,422
-
6,037,884
-
138,039
15,152
12,431
-
45,445
-
-
438,941 )
29,896,737
-
-
-
(
1,311,831 )
-
296
-
(
1,236,224 )
-
(
1,316,153 )
-
(
1,316,153 )
-
(
2,552,377 )
-
(
2,552,377 )
-
59,747
-
4,288
-
9,342
-
-
438,941 )
$ 26,106,202
438,941 )
$ 26,106,202
������������ ������� ��111 ��110 �1 �1 ��12 �31 �




������ ����� ������ �����



� ������ �



� �
� �


� ������ ������ ����� �
� ����� ������� �
� �
-
$ 13,323,476
$ 1,361,372
$ 2,339,154
$ 341,773
$ 3,875,019
$ 6,555,946
( $ 896,268 ) $ 5,064,268
$ 4,168,000
( $
-
-
-
242,128
-
(
242,128 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,292,348 ) (
1,292,348 )
-
-
-
-
-
585
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,147,462
2,147,462
-
-
-
-
-
-
-
-
(
19,682 )
(
19,682 )
(
256,973 )
4,167,077
3,910,104
-
-
-
-
-
2,127,780
2,127,780
(
256,973 )
4,167,077
3,910,104
6,559
154,289
(
16,250 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
2,721 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
45,445
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
445,908
445,908
-
(
445,908 )
(
445,908 )
6,559
13,477,765
1,388,431
2,581,282
341,773
4,914,231
7,837,286
(
1,153,241 )
8,785,437
7,632,196
(
-
-
-
257,369
-
(
257,369 )
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,311,831 ) (
1,311,831 )
-
-
-
-
-
296
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(
1,236,224 ) (
1,236,224 )
-
-
-
-
-
-
-
-
14,979
14,979
751,628
(
2,082,760 )
(
1,331,132 )
-
-
-
-
-
(
1,221,245 )
(
1,221,245 )
751,628
(
2,082,760 )
(
1,331,132 )
6,559 )
69,861
(
10,114 )
-
-
-
-
-
-
-
4,288
4,288
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9,342
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
78,641
78,641
-
(
78,641 )
(
78,641 )
4,288
$ 13,551,914
$ 1,387,955
$2,838,651
$ 341,773
$2,202,427
$5,382,851
( $ 401,613 )
$6,624,036
$ 6,222,423
($
������������������ �������
��������
����� � $ 13,323,476
$
- - - - - - 147,730 - - - 13,471,206 - - - - - - 76,420
(
- - - $ 13,547,626
$

A1
110�1�1���
109������ B1
������
B5
������
C17
�����������
D1
110����
D3
110����������
D5
110��������
G1
�������
L1
�������
N1
�������������
Q1
����������������
������ Z1
110�12�31���
110��������� B1
������
B5
������
C17
�����������
D1
111����
D3
111����������
D5
111��������
G1
�������
H1
�����������
N1
�������������
Q1
����������������
������ Z1
111�12�31���
�������

26

������������ ������� �� 111 �� 110 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
����������
A20010
������
A20100
����
A20200
����
A20300
�������������

A20900
����
A21200
����
A21300
����
A21900
����������
A22400
�������������
��
A22500
�������������
����
A23800
������
A30000
������������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32200
����
A32230
������
A32240
�������
A33000
������������
A33100
�����
A33500
������
AAAA
�������������
111��
( $ 1,180,585 )
148,672
27,569
(
2,991 )
171,532
(
299 )
(
449,283 )
9,342
1,612,488
(
494 )
4,581
9,141
137,664
6,845
364,723
20,031
1,000
(
355,869 )
(
42,424 )
1,986
28,091
2,139
513,859
299
(
34,960)

479,198
110��
$ 2,175,230
121,786
28,596
295
126,285
(
25 )
(
314,750 )
45,445
(
2,084,292 )
6,285
2,495
13,016
(
270,670 )
(
5,901 )
(
770,544 )
(
59,231 )
-
424,250
(
44,829 )
2,162
(
11,127 )
1,083
(
614,441 )
25
(
17,700)
(
632,116)

�����

27

�����



���������
B00030
���������������
�����������
B01900
����������
B02400
���������������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B06700
���������
B07600
�����
BBBB
����������
���������
C01200
�����
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04020
������
C04500
������
C04800
���������
C05100
���������
C05600
�����
CCCC
�������������
EEEE
���������
E00100������
E00200������
111��
$ -
(
2,448,280 )
1,838,838
(
226,654 )
1,156
(
1,492 )
633
(
7,454 )
885,734
42,481
2,994,908
35,690,500
(
37,960,500 )
405
(
28 )
(
10,701 )
(
1,311,831 )
64,035
-
(
138,639)

(
671,851)
(
150,172 )
307,883
$ 157,711
110��
$ 5,311
(
277,898 )
-
(
267,228 )
350
(
4,824 )
4,607
(
31,723 )
602,145
30,740
-
39,209,000
(
37,159,000 )
26
(
10 )
(
10,516 )
(
1,292,348 )
138,039
12,431
(
121,266)
776,356
174,980
132,903
$ 307,883

������������������

������� ������� ��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

28

附件四

聯成化學科技股份有限公司

股東會議事規則修正條文對照表

修正後條文 修正後條文 原條文 修正理由
第三條(股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
本公司股東會召開方式之變更應
第三條(股東會召集及開會通知)
本公司股東會除法令另有規定
外,由董事會召集之。
本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前,
將股東會開會通知書、委託書用
紙、有關承認案、討論案、選任
或解任董事事項等各項議案之案
由及說明資料製作成電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。並於股東
常會開會二十一日前或股東臨時
會開會十五日前,將股東會議事
手冊及會議補充資料,製作電子
檔案傳送至公開資訊觀測站。股
東會開會十五日前,備妥當次股
東會議事手冊及會議補充資料,
供股東隨時索閱,並陳列於本公
司及本公司所委任之專業股務代
理機構,且應於股東會現場發放。
1.配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證
治理字第1110004250
號公告修正。
2.部分文字及段落調整。
經董事會決議,並最遲於股東會
開會通知書寄發前為之。
本公司應於股東常會開會三十日
前或股東臨時會開會十五日前,
將股東會開會通知書、委託書用
紙、有關承認案、討論案、選任
或解任董事事項等各項議案之案
由及說明資料製作成電子檔案傳
送至公開資訊觀測站。並於股東
常會開會二十一日前或股東臨時
會開會十五日前,將股東會議事
手冊及會議補充資料,製作電子
檔案傳送至公開資訊觀測站,但
本公司於最近會計年度終了日實
收資本額達新臺幣一百億元以上
或最近會計年度召開股東常會其
股東名簿記載之外資及陸資持股
比率合計達百分之三十以上者,
應於股東常會開會三十日前完成
前開電子檔案之傳送。股東會開
會十五日前,備妥當次股東會議事
手冊及會議補充資料,供股東隨時
索閱,並陳列於本公司及本公司所
委任之專業股務代理機構。
前項之議事手冊及會議補充資
料,本公司於股東會開會當日應
依下列方式提供股東參閱:
一、 召開實體股東會時,應於股
東會現場發放。
二、 召開視訊輔助股東會時,應於
股東會現場發放,並以電子檔
案傳送至視訊會議平台。
股東會現場發放,並以電子檔
案傳送至視訊會議平台。

29

修正後條文 原條文 修正理由
三、 召開視訊股東會時,應以電子
檔案傳送至視訊會議平台。
通知及公告應載明召集事由;其
通知經相對人同意者,得以電子
方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減
資、申請停止公開發行、董事競業
許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
公司解散、合併、分割或公司法第
一百八十五條第一項各款之事
項、證券交易法第二十六條之一、
第四十三條之六、發行人募集與發
行有價證券處理準則第五十六條
之一及第六十條之二之事項,應在
召集事由中列舉並說明其主要內
容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選
董事,並載明就任日期,該次股
東會改選完成後,同次會議不得
再以臨時動議或其他方式變更其
就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得向本公司提出
股東常會議案,以一項為限,提
案超過一項者,均不列入議案。
另股東所提議案有公司法第一百
七十二條之一第四項各款情形之
一,董事會得不列為議案。
股東得提出為敦促公司增進公共
利益或善盡社會責任之建議性提
案,程序上應依公司法第一百七
十二條之一之相關規定以一項為
限,提案超過一項者,均不列入
議案。
公司應於股東常會召開前之停止
股票過戶日前,公告受理股東之
提案、書面或電子受理方式、受
理處所及受理期間;其受理期間
不得少於十日。
通知及公告應載明召集事由;其
通知經相對人同意者,得以電子
方式為之。
選任或解任董事、變更章程、減
資、申請停止公開發行、董事競業
許可、盈餘轉增資、公積轉增資、
公司解散、合併、分割或公司法第
一百八十五條第一項各款之事
項、證券交易法第二十六條之一、
第四十三條之六、發行人募集與發
行有價證券處理準則第五十六條
之一及第六十條之二之事項,應在
召集事由中列舉並說明其主要內
容,不得以臨時動議提出。
股東會召集事由已載明全面改選
董事,並載明就任日期,該次股
東會改選完成後,同次會議不得
再以臨時動議或其他方式變更其
就任日期。
持有已發行股份總數百分之一以
上股份之股東,得向本公司提出
股東常會議案,以一項為限,提
案超過一項者,均不列入議案。
另股東所提議案有公司法第一百
七十二條之一第四項各款情形之
一,董事會得不列為議案。股東
得提出為敦促公司增進公共利益
或善盡社會責任之建議性提案,
程序上應依公司法第172 條之1
之相關規定以 1 項為限,提案超
1項者,均不列入議案。
公司應於股東常會召開前之停止
股票過戶日前,公告受理股東之
提案、書面或電子受理方式、受
理處所及受理期間;其受理期間
不得少於十日。

30

修正後條文 原條文 修正理由
股東所提議案以三百字為限,超
過三百字者,該提案不予列入議
案;提案股東應親自或委託他人
出席股東常會,並參與該項議案
討論。
公司應於股東會召集通知日前,
將處理結果通知提案股東,並將
合於本條規定之議案列於開會通
知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列
入之理由。
股東所提議案以三百字為限,超
過三百字者,該提案不予列入議
案;提案股東應親自或委託他人
出席股東常會,並參與該項議案
討論。
公司應於股東會召集通知日前,
將處理結果通知提案股東,並將
合於本條規定之議案列於開會通
知。對於未列入議案之股東提
案,董事會應於股東會說明未列
入之理由。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公
司印發之委託書,載明授權範
圍,委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委
託一人為限,應於股東會開會五
日前送達本公司,委託書有重複
時,以最先送達者為準。但聲明
撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親
自出席股東會或欲以書面或電子
方式行使表決權者,應於股東會
開會二日前,以書面向本公司為
撤銷委託之通知;逾期撤銷者,
以委託代理人出席行使之表決權
為準。
委託書送達本公司後,股東欲以
視訊方式出席股東會,應於股東
會開會二日前,以書面向本公司
為撤銷委託之通知;逾期撤銷
者,以委託代理人出席行使之表
決權為準。
第四條
股東得於每次股東會,出具本公
司印發之委託書,載明授權範
圍,委託代理人,出席股東會。
一股東以出具一委託書,並以委
託一人為限,應於股東會開會五
日前送達本公司,委託書有重複
時,以最先送達者為準。但聲明
撤銷前委託者,不在此限。
委託書送達本公司後,股東欲親
自出席股東會或欲以書面或電子
方式行使表決權者,應於股東會
開會二日前,以書面向本公司為
撤銷委託之通知;逾期撤銷者,
以委託代理人出席行使之表決權
為準。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。
第五條(召開股東會地點及時間
之原則)
股東會召開之地點,應於本公司
所在地或便利股東出席且適合股
東會召開之地點為之,會議開始
時間不得早於上午九時或晚於下
午三時。
第五條(召開股東會地點及時間
之原則)
股東會召開之地點,應於本公司
所在地或便利股東出席且適合股
東會召開之地點為之,會議開始
時間不得早於上午九時或晚於下
午三時。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。

31

修正後條文 原條文 修正理由
本公司召開視訊股東會時,不受
前項召開地點之限制。
第六條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理
股東、徵求人、受託代理人(以
下簡稱股東)報到時間、報到處
地點,及其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於
會議開始前三十分鐘辦理之;報
到處應有明確標示,並派適足適
任人員辦理之;股東會視訊會議
應於會議開始前三十分鐘,於股
第六條(簽名簿等文件之備置)
本公司應於開會通知書載明受理
股東報到時間、報到處地點,及
其他應注意事項。
前項受理股東報到時間至少應於
會議開始前三十分鐘辦理之;報
到處應有明確標示,並派適足適
任人員辦理之。
股東本人或股東所委託之代理人
(以下稱股東)應憑出席證、出席
簽到卡或其他出席證件出席股東
會,本公司對股東出席所憑依之證
明文件不得任意增列要求提供其他
證明文件;屬徵求委託書之徵求人
並應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽
到,或由出席股東繳交簽到卡以
代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席
證、發言條、表決票及其他會議資
料,交付予出席股東會之股東;有
選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東
會之代表人不限於一人。法人受
託出席股東會時,僅得指派一人
代表出席。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。
東會視訊會議平台受理報到,完
成報到之股東,視為親自出席股
東會。
股東應憑出席證、出席簽到卡或
其他出席證件出席股東會,本公
司對股東出席所憑依之證明文件
不得任意增列要求提供其他證明
文件;屬徵求委託書之徵求人並
應攜帶身分證明文件,以備核對。
本公司應設簽名簿供出席股東簽
到,或由出席股東繳交簽到卡以
代簽到。
本公司應將議事手冊、年報、出席
證、發言條、表決票及其他會議資
料,交付予出席股東會之股東;有
選舉董事者,應另附選舉票。
政府或法人為股東時,出席股東
會之代表人不限於一人。法人受
託出席股東會時,僅得指派一人
代表出席。
股東會以視訊會議召開者,股東
欲以視訊方式出席者,應於股東
會開會二日前,向本公司登記。
股東會以視訊會議召開者,本公
司至少應於會議開始前三十分

32

修正後條文 修正後條文 修正後條文 原條文 修正理由
鐘,將議事手冊、年報及其他相
關資料上傳至股東會視訊會議平
台,並持續揭露至會議結束。
第六條之一(召開股東會視訊會 配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告,本條新增。
議,召集通知應載事項)
本公司召開股東會視訊會議,應於
股東會召集通知載明下列事項:
一、 股東參與視訊會議及行使權
一、
利方法。
二、 因天災、事變或其他不可抗
力情事致視訊會議平台或以
視訊方式參與發生障礙之處
理方式,至少包括下列事項:
()發生前開障礙持續無法
排除致須延期或續行會
議之時間,及如須延期
或續行集會時之日期。
()未登記以視訊參與原股
東會之股東不得參與延
期或續行會議。
()召開視訊輔助股東會,
如無法續行視訊會議,
經扣除以視訊方式參與
股東會之出席股數,出
席股份總數達股東會開
會之法定定額,股東會
應繼續進行,以視訊方
式參與股東,其出席股
數應計入出席之股東股
份總數,就該次股東會
全部議案,視為棄權。
()遇有全部議案已宣布結
果,而未進行臨時動議
之情形,其處理方式。
三、 召開視訊股東會,並應載明
力情事致視訊會議平台或以
視訊方式參與發生障礙之處
理方式,至少包括下列事項:
() 發生前開障礙持續無法
() 排除致須延期或續行會
議之時間,及如須延期
或續行集會時之日期。
未登記以視訊參與原股
() 東會之股東不得參與延
期或續行會議。
召開視訊輔助股東會,
() 如無法續行視訊會議,
經扣除以視訊方式參與
股東會之出席股數,出
席股份總數達股東會開
會之法定定額,股東會
應繼續進行,以視訊方
式參與股東,其出席股
數應計入出席之股東股
份總數,就該次股東會
全部議案,視為棄權。
遇有全部議案已宣布結
果,而未進行臨時動議
對以視訊方式參與股東會有
困難之股東所提供之適當替
代措施。
第八條(股東會開會過程錄音或
錄影之存證)
本公司應於受理股東報到時起將
股東報到過程、會議進行過程、
投票計票過程全程連續不間斷錄
音及錄影。
第八條(股東會開會過程錄音或
錄影之存證)
本公司應於受理股東報到時起將
股東報到過程、會議進行過程、
投票計票過程全程連續不間斷錄
音及錄影。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。

33

修正後條文 原條文 修正理由
前項影音資料應至少保存一年。
但經股東依公司法第一百八十九
條提起訴訟者,應保存至訴訟終
結為止。
股東會以視訊會議召開者,本公
前項影音資料應至少保存一年。
但經股東依公司法第一百八十九
條提起訴訟者,應保存至訴訟終
結為止。
司應對股東之註冊、登記、報到、
提問、投票及公司計票結果等資
料進行記錄保存,並對視訊會議
全程連續不間斷錄音及錄影。
前項資料及錄音錄影,本公司應
於存續期間妥善保存,並將錄音
錄影提供受託辦理視訊會議事務
者保存。
股東會以視訊會議召開者,本公
司宜對視訊會議平台後台操作介
面進行錄音錄影。
第九條
股東會之出席,應以股份為計算
基準。出席股數依簽名簿或繳交
之簽到卡及視訊會議平台報到股
數,加計以書面或電子方式行使
表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開
會,並同時公布無表決權數及出
席股份數等相關資訊。
惟未有代表已發行股份總數過半
數之股東出席時,主席得宣布延
後開會,其延後次數以二次為
限,延後時間合計不得超過一小
時。延後二次仍不足有代表已發
行股份總數三分之一以上股東出
席時,由主席宣布流會;股東會以
視訊會議召開者,本公司另應於股
第九條
股東會之出席,應以股份為計算
基準。出席股數依簽名簿或繳交
之簽到卡,加計以書面或電子方
式行使表決權之股數計算之。
已屆開會時間,主席應即宣布開
會,並同時公布無表決權數及出
席股份數等相關資訊。惟未有代
表已發行股份總數過半數之股東
出席時,主席得宣布延後開會,
其延後次數以二次為限,延後時
間合計不得超過一小時。延後二
次仍不足有代表已發行股份總數
三分之一以上股東出席時,由主
席宣布流會。
前項延後二次仍不足額而有代表
已發行股份總數三分之一以上股
東出席時,得依公司法第一百七
十五條第一項規定為假決議,並
將假決議通知各股東於一個月內
1. 1.配合臺灣證券交
易所111年3月8日
臺證治理字第
1110004250號公告
及法令規定修正。
2.段落調整。
東會視訊會議平台公告流會。
前項延後二次仍不足額而有代表
已發行股份總數三分之一以上股
東出席時,得依公司法第一百七
十五條第一項規定為假決議,並
將假決議通知各股東於一個月內

34

修正後條文 修正後條文 原條文 修正理由
再行召集股東會;股東會以視訊
會議召開者,股東欲以視訊方式
股東會以視訊 再行召集股東會。
於當次會議未結束前,如出席股
東所代表股數達已發行股份總數
過半數時,主席得將作成之假決
議,依公司法第一百七十四條規
定重新提請股東會表決。
出席者,應依第六條向本公司重
行登記。
於當次會議未結束前,如出席股
東所代表股數達已發行股份總數
過半數時,主席得將作成之假決
議,依公司法第一百七十四條規
定重新提請股東會表決。
第十一條(股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言
條載明發言要旨、股東戶號(或
出席證編號)及戶名,由主席定
其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言
者,視為未發言。發言內容與發言
條記載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主
席之同意不得超過兩次,每次不
得超過五分鐘,惟股東發言違反
規定或超出議題範圍者,主席得
制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵
得主席及發言股東同意外,不得發
言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出
席股東會時,同一議案僅得推由
一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或
指定相關人員答覆。
股東會以視訊會議召開者,以視
第十一條(股東發言)
出席股東發言前,須先填具發言
條載明發言要旨、股東戶號(或
出席證編號)及戶名,由主席定
其發言順序。
出席股東僅提發言條而未發言
者,視為未發言。發言內容與發言
條記載不符者,以發言內容為準。
同一議案每一股東發言,非經主
席之同意不得超過兩次,每次不
得超過五分鐘,惟股東發言違反
規定或超出議題範圍者,主席得
制止其發言。
出席股東發言時,其他股東除經徵
得主席及發言股東同意外,不得發
言干擾,違反者主席應予制止。
法人股東指派二人以上之代表出
席股東會時,同一議案僅得推由
一人發言。
出席股東發言後,主席得親自或
指定相關人員答覆。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。
訊方式參與之股東,得於主席宣
布開會後,至宣布散會前,於股
東會視訊會議平台以文字方式提
問,每一議案提問次數不得超過
兩次,每次以二百字為限,不適
用第一項至第五項規定。

35

修正後條文 原條文 修正理由
前項提問未違反規定或未超出議
案範圍者,宜將該提問揭露於股
東會視訊會議平台,以為周知。
第十三條
股東每股有一表決權;但受限制
或公司法第一百七十九條第二項
所列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以
電子方式並得採行以書面方式行
使其表決權;其以書面或電子方
式行使表決權時,其行使方法應
載明於股東會召集通知。以書面
或電子方式行使表決權之股東,
視為親自出席股東會。但就該次
股東會之臨時動議及原議案之修
正,視為棄權,故本公司宜避免
提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決
權者,其意思表示應於股東會開會
二日前送達公司,意思表示有重複
時,以最先送達者為準。但聲明撤
銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決
權後,如欲親自或以視訊方式出
席股東會者,應於股東會開會二
日前以與行使表決權相同之方式
撤銷前項行使表決權之意思表
示;逾期撤銷者,以書面或電子
方式行使之表決權為準。如以書
面或電子方式行使表決權並以委
託書委託代理人出席股東會者,
以委託代理人出席行使之表決權
為準。
議案之表決,除公司法及本公司
章程另有規定外,以出席股東表
決權過半數之同意通過之。表決
時,由股東逐案進行投票表決,
並於股東會召開後當日,將股東
同意、反對及棄權之結果輸入公
開資訊觀測站。
第十三條
股東每股有一表決權;但受限制
或公司法第一百七十九條第二項
所列無表決權者,不在此限。
本公司召開股東會時,應採行以
電子方式並得採行以書面方式行
使其表決權;其以書面或電子方
式行使表決權時,其行使方法應
載明於股東會召集通知。以書面
或電子方式行使表決權之股東,
視為親自出席股東會。但就該次
股東會之臨時動議及原議案之修
正,視為棄權,故本公司宜避免
提出臨時動議及原議案之修正。
前項以書面或電子方式行使表決
權者,其意思表示應於股東會開會
二日前送達公司,意思表示有重複
時,以最先送達者為準。但聲明撤
銷前意思表示者,不在此限。
股東以書面或電子方式行使表決
權後,如欲親自出席股東會者,
應於股東會開會二日前以與行使
表決權相同之方式撤銷前項行使
表決權之意思表示;逾期撤銷
者,以書面或電子方式行使之表
決權為準。如以書面或電子方式
行使表決權並以委託書委託代理
人出席股東會者,以委託代理人
出席行使之表決權為準。
議案之表決,除公司法及本公司
章程另有規定外,以出席股東表
決權過半數之同意通過之。表決
時,由股東逐案進行投票表決,
並於股東會召開後當日,將股東
同意、反對及棄權之結果輸入公
開資訊觀測站。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。

36

修正後條文 原條文 修正理由
同一議案有修正案或替代案時,由
主席併同原案定其表決之順序。如
其中一案已獲通過時,其他議案即
視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由
主席指定之,但監票人員應具有
股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作
業應於股東會場內公開處為之,
且應於計票完成後,當場宣布表
決結果,包含統計之權數,並作
成紀錄。
本公司召開股東會視訊會議,以
同一議案有修正案或替代案時,由
主席併同原案定其表決之順序。如
其中一案已獲通過時,其他議案即
視為否決,勿庸再行表決。
議案表決之監票及計票人員,由
主席指定之,但監票人員應具有
股東身分。
股東會表決或選舉議案之計票作
業應於股東會場內公開處為之,
且應於計票完成後,當場宣布表
決結果,包含統計之權數,並作
成紀錄。
視訊方式參與之股東,於主席宣
布開會後,應透過視訊會議平台
進行各項議案表決及選舉議案之
投票,並應於主席宣布投票結束
前完成,逾時者視為棄權。
股東會以視訊會議召開者,應於
主席宣布投票結束後,為一次性
計票,並宣布表決及選舉結果。
本公司召開視訊輔助股東會時,
已依第六條規定登記以視訊方式
出席股東會之股東,欲親自出席
實體股東會者,應於股東會開會
二日前,以與登記相同之方式撤
銷登記;逾期撤銷者,僅得以視
訊方式出席股東會。
以書面或電子方式行使表決權,
未撤銷其意思表示,並以視訊方
式參與股東會者,除臨時動議
外,不得再就原議案行使表決權
或對原議案提出修正或對原議案
之修正行使表決權。
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事
錄,由主席簽名或蓋章,並於會
後二十日內,將議事錄分發各股
東。議事錄之製作及分發,得以
電子方式為之。
第十五條
股東會之議決事項,應作成議事
錄,由主席簽名或蓋章,並於會
後二十日內,將議事錄分發各股
東。議事錄之製作及分發,得以
電子方式為之。
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。

37

修正後條文 原條文 修正理由
前項議事錄之分發,本公司得以
輸入公開資訊觀測站之公告方式
為之。
議事錄應確實依會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方法、
議事經過之要領及表決結果(包
含統計之權數)記載之,有選舉
董事時,應揭露每位候選人之得
票權數。在本公司存續期間,應
永久保存。
股東會以視訊會議召開者,其議
前項議事錄之分發,本公司得以
輸入公開資訊觀測站之公告方式
為之。
議事錄應確實依會議之年、月、
日、場所、主席姓名、決議方法、
議事經過之要領及表決結果(包
含統計之權數)記載之,有選舉
董事時,應揭露每位候選人之得
票權數。在本公司存續期間,應
永久保存。
事錄除依前項規定應記載事項
外,並應記載股東會之開會起迄
時間、會議之召開方式、主席及
紀錄之姓名,及因天災、事變或
其他不可抗力情事致視訊會議平
台或以視訊方式參與發生障礙時
之處理方式及處理情形。
本公司召開視訊股東會,除應依
前項規定辦理外,並應於議事錄
載明,對於以視訊方式參與股東
會有困難股東提供之替代措施。
第十六條(對外公告)
徵求人徵得之股數、受託代理人
代理之股數及股東以書面或電子
方式出席之股數,本公司應於股
東會開會當日,依規定格式編造
之統計表,於股東會場內為明確
之揭示;股東會以視訊會議召開
者,本公司至少應於會議開始前
第十六條(對外公告)
徵求人徵得之股數及受託代理人
代理之股數,本公司應於股東會
開會當日,依規定格式編造之統
計表,於股東會場內為明確之揭
示。
股東會決議事項,如有屬法令規
定、臺灣證券交易所股份有限公
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告修正。
三十分鐘,將前述資料上傳至股
東會視訊會議平台,並持續揭露
至會議結束。
本公司召開股東會視訊會議,宣
布開會時,應將出席股東股份總
數,揭露於視訊會議平台。如開
會中另有統計出席股東之股份總
數及表決權數者,亦同。
股東會決議事項,如有屬法令規
定、臺灣證券交易所股份有限公

38

修正後條文 原條文 修正理由
司規定之重大訊息者,本公司應
於規定時間內,將內容傳輸至公
開資訊觀測站。
司規定之重大訊息者,本公司應
於規定時間內,將內容傳輸至公
開資訊觀測站。
第十九條(視訊會議之資訊揭露) 配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告,本條新增。
股東會以視訊會議召開者,本公
司應於投票結束後,即時將各項
議案表決結果及選舉結果,依規
定揭露於股東會視訊會議平台,
並應於主席宣布散會後,持續揭
露至少十五分鐘。
第二十條(視訊股東會主席及紀 配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告,本條新增。
錄人員之所在地)
本公司召開視訊股東會時,主席
及紀錄人員應在國內之同一地
點,主席並應於開會時宣布該地
點之地址。
第二十一條(斷訊之處理)
股東會以視訊會議召開者,本公
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告,本條新增。
司得於會前提供股東簡易連線測
試,並於會前及會議中即時提供
相關服務,以協助處理通訊之技
術問題。
股東會以視訊會議召開者,主席應
於宣布開會時,另行宣布除公開發
行股票公司股務處理準則第四十
四條之二十第四項所定無須延期
或續行集會情事外,於主席宣布散
會前,因天災、事變或其他不可抗
力情事,致視訊會議平台或以視訊
方式參與發生障礙,持續達三十分
鐘以上時,應於五日內延期或續行
集會之日期,不適用公司法第一百
八十二條之規定。
發生前項應延期或續行會議,未
登記以視訊參與原股東會之股
東,不得參與延期或續行會議。
依第二項規定應延期或續行會
議,已登記以視訊參與原股東會
並完成報到之股東,未參與延期
或續行會議者,其於原股東會出
席之股數、已行使之表決權及選

39

修正後條文 原條文 修正理由
舉權,應計入延期或續行會議出
席股東之股份總數、表決權數及
選舉權數。
依第二項規定辧理股東會延期或
續行集會時,對已完成投票及計
票,並宣布表決結果或董事當選名
單之議案,無須重行討論及決議。
本公司召開視訊輔助股東會,發
生第二項無法續行視訊會議時,
如扣除以視訊方式出席股東會之
出席股數後,出席股份總數仍達
股東會開會之法定定額者,股東
會應繼續進行,無須依第二項規
定延期或續行集會。
發生前項應繼續進行會議之情
事,以視訊方式參與股東會股
東,其出席股數應計入出席股東
之股份總數,惟就該次股東會全
部議案,視為棄權。
本公司依第二項規定延期或續行
集會,應依公開發行股票公司股務
處理準則第四十四條之二十第七
項所列規定,依原股東會日期及各
該條規定辦理相關前置作業。
公開發行公司出席股東會使用委
託書規則第十二條後段及第十三
條第三項、公開發行股票公司股
務處理準則第四十四條之五第二
項、第四十四條之十五、第四十
四條之十七第一項所定期間,本
公司應依第二項規定延期或續行
集會之股東會日期辦理。
第二十二條(數位落差之處理)
本公司召開視訊股東會時,應對
配合臺灣證券交易所
111 年3 月8 日臺證治
理字第1110004250 號
公告,本條新增。
於以視訊方式出席股東會有困難
之股東,提供適當替代措施。
第二十三條(施行)
本議事規則經股東會通過後施
行,修正時亦同。
第~~十九條~~(施行)
本議事規則經股東會通過後施
行,修正時亦同。
配合增訂條文,調整條
次。

40

修正後條文 原條文 修正理由
第二十四條(訂定及修正日期)
本議事規則訂定於中華民國(下
同)77年5月6日。
第一次修正於85年5月7日。
第二次修正於87年5月26日。
第三次修正於91年5月30日。
第四次修正於95年6月9日。
第五次修正於99年6月14日。
第六次修正於104年6月23日。
第七次修正於109年6月10日。
第八次修正於110年7月21日。
第九次修正於112 年5 月24 日。
第~~二十條~~(訂定及修正日期)
本議事規則訂定於中華民國七十
七年五月六日,第一次修正於八
十五年五月七日,第二次修正於
八十七年五月二十六日,第三次
修正於九十一年五月三十日,第
四次修正於九十五年六月九日,
第五次修正於九十九年六月十四
日,第六次修正於一○四年六月
二十三日。第七次修正於民國一
○九年六月十日。第八次修正於
民國一一○年七月二十一日。
1.配合增訂條文,調整
條次。
2.配合112 年度股東會
日期,增加修正日期

41