UPC — AGM Information 2022

Mar 8, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	4	發言日期	111/03/08	發言時間	16:10:44
發言人	陳逸蓁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/08
說明	1.董事會決議日期:111/03/08 2.股東會召開日期:111/05/26 3.股東會召開地點:台北市南港區南港路1段209號1樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)110年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)承認110年度營業報告書及財務報表案 (2)承認110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)討論修正公司章程案 (2)討論修正取得或處分資產處理程序案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/03/28 12.停止過戶截止日期:111/05/26 13.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自111年3月21日起至111年3月31日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.