UPC — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	1	發言日期	109/03/13	發言時間	17:44:45
發言人	陳逸蓁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召集109年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/13
說明	1.董事會決議日期:109/03/13 2.股東會召開日期:109/06/10 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○八年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)一○八年度分派現金股利情形報告 (4)買回本公司股份執行情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案 (2)承認一○八年度盈餘分派議案 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修正「公司章程」案 (2)討論修正「股東會議事規則」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/12 11.停止過戶截止日期:109/06/10 12.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自109年4月1日起至109年4月13日止 於台北市南港區南港路一段209號A棟9樓本公司股務處受理股東提案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.