UPC — AGM Information 2019

Mar 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/22	發言時間	19:52:38
發言人	陳逸蓁	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召集108年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/22
說明	1.董事會決議日期:108/03/22 2.股東會召開日期:108/06/14 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。 4.召集事由一、報告事項: (1)一○七年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)一○七年度發行國內有擔保普通公司債報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○七年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論盈餘轉增資發行新股案。 (2)討論修正公司章程案。 (3)討論修正取得或處分資產處理程序案。 (4)討論修正從事衍生性商品交易處理程序案。 (5)討論修正資金貸與他人作業程序案。 (6)討論修正背書保證處理程序案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)補選第十五屆董事二席。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:108/04/16 11.停止過戶截止日期:108/06/14 12.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自108年4月8日起至108年4月18日止 為股東提案及董事候選人提名受理期間。股東提案及董事候選人提名受理 處所均為本公司所在地台北市南港區南港路1段209號A棟9樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.