AI assistant
UPC — AGM Information 2017
Jul 28, 2017
51771_rns_2017-07-28_54424912-f756-481e-981a-6f54c2e6401c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
聯成化學科技股份有限公司一O六年股東常會議事錄
開會時間:中華民國一O六年六月十三日(星期二)上午十時正。
開會地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。
-
出席:出席股東及股東代理人持有股數共為700,372,848 股,占本公司已發行 股份總數1,132,819,575 股(已扣除庫藏股38,417,000 股)之61.82 %。 -
主席:苗豐強董事長 記錄:金世光 -
列席:陳冲董事、苗豐盛董事、柯衣紹董事、薛昌煒董事、 -
潘文炎獨立董事、王伯元獨立董事、 -
勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師、劉建良會計師、 -
建業法律事務所陳宇莉律師。 -
壹、宣布開會:出席股數已逾公司法規定之數額,主席依法宣佈開會。 -
貳、主席致詞:(略)。
參、報告事項
-
一、本公司一O五年度營業報告,敬請 鑑察。 -
說明:請參閱附件一。 -
二、審計委員會查核一O五年度決算表冊報告,敬請 鑑察。 說明:請參閱附件二。 -
三、本公司一O五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑑察。 -
說明:本公司一O六年三月十六日董事會決議通過,分派一O五年度員工酬 勞新台幣1仟7佰萬元,董事酬勞新台幣7佰20萬元,皆以現金方 式發放。 -
四、本公司第十五次買回本公司股份執行情形報告,敬請 鑑察。 -
說明:本公司依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定,自集中 交易市場第十五次買回本公司股份,謹將執行情形報告如下:
買回期次 |
第十五次 |
董事會決議日期 |
105.5.13. |
買回目的 |
轉讓予員工 |
買回種類 |
普通股 |
買回期間 |
105.5.16.–105.7.15. |
預定買回股數 |
10,000,000股 |
實際買回股數 |
10,000,000股 |
已買回股份金額 |
NT$89,256,627元 |
平均每股買回價格 |
NT$8.93元 |
已辦理銷除及轉讓之股數 |
無 |
累積持有本公司股份數量 |
38,417,000股 |
累積已持有本公司股份占已發行股份總數比例(%) |
3.28% |
未執行完畢之原因 |
_ |
1
肆、承認事項
一 第 案 (董事會提)
案由:本公司一O五年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。
說明:一、本公司一O五年度營業報告書暨經會計師查核之財務報表,業經送請
審計委員會查核完竣,有關資料請參閱附件一、附件二及附件三。
二、敬請 承認。
-
決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,932,545 權(含電子投票108,148,971 權),占出席股 東表決權總數 96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。 -
(註:反對權數為321,020 權;無效票及棄權權數為25,119,283 權)
第二案 (董事會提)
案由:擬訂本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。
說明:一、擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:
聯成化學科技股份有限公司
一O五年度盈餘分配表
本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:聯成化學科技股份有限公司一O五年度盈餘分配表 |
本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:聯成化學科技股份有限公司一O五年度盈餘分配表 |
本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:聯成化學科技股份有限公司一O五年度盈餘分配表 |
|---|---|---|
單位:新台幣元 |
||
期初未分配盈餘 |
1,338,565,371 |
|
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 |
26,028,049 |
|
調整後未分配盈餘 |
1,312,537,322 |
|
加:本年度稅後純益 |
1,088,812,750 |
|
減:提列法定盈餘公積 |
108,881,275 |
|
本次可供分配盈餘 |
2,292,468,797 |
|
分配項目:股東紅利 |
現金股利:每股0.6 元股票股利:每股0.25 元 |
679,691,749283,204,890 |
期末未分配盈餘 |
1,329,572,158 |
-
二、本次發放股東紅利新台幣9 億6 仟2 佰89 萬6 仟6 佰39 元,係按本 公司有權參與盈餘分配股數11 億3 仟2 佰81 萬9 仟5 佰75 股計算 而得,嗣後若因庫藏股數增減變動,影響流通在外股份數額,以致於 股東紅利分配比率因此發生變動者,擬請股東常會授權董事會全權調 整之。 -
三、現金股利之發放,於股東常會決議通過後,由董事會另訂分派現金股 利基準日及發放日,並委託中國信託商業銀行代為發放(計算至元為 止,元以下捨去),不足一元之畸零款合計總數,擬列入本公司之其他 收入。股票股利則於股東常會決議通過並報請主管機關核准後,由董 事會另訂增資基準日配發之(計算至元為止,元以下捨去),若有未 盡事宜,擬請股東常會授權董事會全權處理。
2
四、敬請 承認。
-
決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,936,197 權(含電子投票108,152,623 權),占出席股 東表決權總數 96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。 -
(註:反對權數為330,368 權;無效票及棄權權數為25,106,283 權)
伍、討論事項
一 第 案 (董事會提)
-
案由:本公司擬以盈餘轉增資新台幣2 億8 仟3 佰20 萬4 仟8 佰90 元,發行新 股2 仟8 佰32 萬4 佰89 股,敬請 公決。 -
說明:一、為充實營運資金,強化財務結構,擬辦理盈餘轉增資新台幣2 億8 仟 3 佰20 萬4 仟8 佰90 元,發行新股2 仟8 佰32 萬4 佰89 股,每股 面額新台幣10 元,按增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份 比例,每仟股無償配發25 股。嗣後若因庫藏股數增減變動,影響流 通在外股份數額,以致於股東紅利分配比率因此發生變動者,擬請股 東常會授權董事會全權調整之。 -
二、股東配發之新股不足一股之畸零股,得由股東自增資基準日之次日起 五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行辦理併湊,逾期未併 湊或併湊不足一股之畸零股,改發現金(計算至元為止,元以下捨去), 其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。 -
三、本次發行之新股,其權利義務與舊股相同。 -
四、本次發行新股,俟一O六年股東常會決議通過並報請主管機關核准 後,由董事會另訂增資基準日配發之。若有未盡事宜,或因法令規定 或主管機關核示而必須變更本次盈餘轉增資計畫時,均請股東常會授 權董事會全權處理。
五、敬請 公決。
-
決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,933,807 權(含電子投票108,150,233 權),占出席股 東表決權總數96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。 -
(註:反對權數為334,430 權;無效票及棄權權數為25,104,611 權)
第二案 (董事會提)
案由:擬修正本公司取得或處分資產處理程序,敬請 公決。
-
說明:一、配合法令規定,擬修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文。 二、謹附修正條文對照表,請參閱附件四,敬請 公決。 -
決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,898,840 權(含電子投票108,115,266 權),占出席股 東表決權總數96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。 -
(註:反對權數為365,593 權;無效票及棄權權數為25,108,415 權)
3
陸、臨時動議:無。
柒、議畢散會。
主席:苗豐強
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
記錄:金世光
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
4
附件一
聯成化學科技股份有限公司
營 業 報 告 書
回顧105年度,雖有美日歐等先進國家表現未如預期、新興市
場缺乏成長動能、中國大陸地區產能過剩等不利條件,造成全球經濟
成長緩慢,但由於國際油價逐漸穩定、本公司在大中華地區佈局完成
及經營團隊在聚焦產品、創造核心競爭力等努力下,為整體營運及獲
利創下了佳績。
壹、105 年度營業結果
105年度之合併營收淨額為新台幣(以下同)423億9仟2佰萬
元,與上年度相較減少3%,稅前淨利為13 億7仟5佰萬元,比上年
度增加16億9仟9佰萬元,每股稅後盈餘為0.96元。
集團105年度總產量為159萬噸,比上年度增加5%,總銷量為
146萬噸,比上年度增加8%。
由於本公司105年度未公開財務預測,故無預算達成情形報告。
貳、106 年度營業計畫
展望106年度,美國擴大財政刺激政策、OPEC達成減產協議
及中國沿續去產能與調整結構等改革,全球經濟可望逐漸復甦。
本公司在大中華地區的營運佈局已趨完整,在東南亞的佈局方
面,因應東協經濟共同體(AEC)快速成長,以馬來西亞聯成化學公
司為生產據點,就近提供東南亞、印度及紐澳市場的需求。
本公司的營運策略為:
一、
在組織架構方面,因應集團快速成長及組織規模持續擴展,調整
集團組織架構為矩陣式組織,將各事業部(BU)定為利潤中心,輔
以九大專業功能負責制度制定及集團資源整合,協助BU有效管
5
理各項營運活動以創造利潤、達成營運目標。
-
二、原料供應方面,持續加強與大陸及國際上游廠商合作與聯盟,取 得穩定的供應量及具競爭力之價格。 -
三、 在物流、貿易及能源服務方面,以現有資源加上地緣的優勢及 完善的通路成為永續經營之利器。 -
四、在精細與特用化學品方面,加速開發與核心本業有關之酯化及環 保型產品。 -
五、與國際級企業合作開發本業有關之高值化產品。 -
六、 在工安環保方面,持續執行「ISO14001 環境管理系統」及「TOSHMS 安全衛生管理系統」,以降低環保及工安事故發生頻率,落實環 -
保與工安衛並進,企業與大自然並存之目標。 -
七、在企業社會責任方面,本公司持續發行企業社會責任報告書,公 開且透明的提供聯成化科於社會、經濟與環境保護各項工作的資 訊及成果,期能展現善盡社會責任及永續經營的決心。 -
八、強化人才培育及公司治理,落實5S 規範及安全管理,提升整體 風險之控管。
未來一年,本公司將秉持深耕核心競爭力、聚焦產品、內部力求
創新改變的理念,繼續追求獲利與成長,回饋各位股東與社會大眾。
敬 祝
安康。謝謝!
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
董事長 苗豐強
總經理 柯衣紹
會計主管 吳盛銓
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
6
附件二
聯成化學科技股份有限公司
審計委員會查核報告書
董事會編送本公司一○五年度(一○五年一月一日至
一○五年十二月三十一日) 財務報表,業經勤業眾信聯合
會計師事務所郭文吉、劉建良二位會計師查核竣事,連同
一○五年度營業報告書及盈餘分配表,經本審計委員會查
核後認為符合公司法等相關法令,爰依證券交易法第十四
條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請鑑
察。
此致
聯成化學科技股份有限公司一○六年股東常會
聯成化學科技股份有限公司
審計委員會召集人:王伯元
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
一
中華民國○六年三月十七日
7
�����三
�������
����������������
����
��������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 � ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����� ��������������������������������� ����������������������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������� ��� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� ��
�������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������
8
������
��������������������������������� �������� 105 ����������������������� ��������������������������������� �������������
- ����������������������� 105 �������� ������������
�����
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
����������
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������
����
-
�������������������� 105 � 104 �������� ���������������������������� �������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
9
-
��������������������������������� ��������������������������
-
��������������������������������� �������������
-
��������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������� ���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ���������
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������
10
������������������������������� ���������������
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������
-
��������������������������������� �����������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������� �������� 105 ����������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������
������������
==> picture [406 x 66] intentionally omitted <==
==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==
��������������
- ������� 0920123784 �
==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [188 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
11
���������������� �������
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
��������
| � � � � ���� 1100 ������������ 1110 ��������������������� 1125 ���������������� 1147 �������������������� 1150 ���������� 1170 ���������� 1200 ����������� 1210 ��������������� 1220 ������� 130X �������� 1412 �������������� 1470 ������������ 11XX ������ ����� 1523 ������������� 1543 ��������������� 1550 �������������� 1600 ������������������ 1801 ���� 1840 ������������� 1985 ���������������� 1990 ���������������� 15XX ������� 1XXX ���� � � � � � � � ���� 2100 ���������� 2110 ������������ 2150 ���������� 2170 ������������� 2219 ����������� 2230 ������� 2250 ���������� 2320 ������������������� 2399 ������������ 21XX ������ ����� 2540 ������������� 2550 ���������� 2570 ������������� 2630 ������������ 2640 ������������� 2645 ����� 25XX ������� 2XXX ���� �������� 3110 ����� 3200 ���� ���� 3310 ������ 3320 ������ 3350 ����� 3300 ������ 3400 ���� 3500 ���� 3XXX ���� ������� ������� ������� 12 |
105�12�31� 104�12�31� � � � � � $ 4,604,140 13 $ 8,876,114 24 33,070 - - - 1,180,782 3 813,284 2 55,890 - 37,829 - 209,348 1 301,027 1 2,976,021 8 2,173,396 6 70,779 - 121,081 - 2,425 - 3,883 - 71,230 - 80,366 - 5,266,704 15 3,945,796 11 37,660 - 40,261 - 1,041,723 3 1,410,721 4 15,549,772 43 17,803,758 48 4,050,795 11 3,251,977 9 466,661 1 526,783 1 32,506 - 36,010 - 13,589,704 37 12,477,802 34 2,140 - 2,552 - 630,073 2 853,958 2 1,667,376 5 1,785,860 5 409,290 1 228,953 1 20,848,545 57 19,163,895 52 $ 36,398,317 100 $ 36,967,653 100 $ 3,829,853 11 $ 6,098,523 17 699,800 2 - - 193,970 1 121,491 - 1,939,778 5 1,680,872 5 1,010,925 3 686,342 2 74,499 - 51,416 - 145,823 - 160,052 - 806,250 2 754,975 2 327,757 1 309,665 1 9,028,655 25 9,863,336 27 8,456,294 23 8,365,958 23 3,146 - 2,754 - 180,998 1 179,538 - 137,843 - 133,452 - 177,159 - 421,132 1 5,768 - 3,277 - 8,961,208 24 9,106,111 24 17,989,863 49 18,969,447 51 11,712,366 32 11,712,366 32 1,111,644 3 1,111,644 3 1,920,671 5 1,920,671 5 341,773 1 341,773 1 2,401,350 7 1,567,129 4 4,663,794 13 3,829,573 10 1,288,202 4 1,572,895 4 367,552) ( 1) ( 228,272) - 18,408,454 51 17,998,206 49 $ 36,398,317 100 $ 36,967,653 100 �������� |
104�12�31� | 104�12�31� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � | � $ 4,604,140 33,070 1,180,782 55,890 209,348 2,976,021 70,779 2,425 71,230 5,266,704 37,660 1,041,723 15,549,772 4,050,795 466,661 32,506 13,589,704 2,140 630,073 1,667,376 409,290 20,848,545 $ 36,398,317 $ 3,829,853 699,800 193,970 1,939,778 1,010,925 74,499 145,823 806,250 327,757 9,028,655 8,456,294 3,146 180,998 137,843 177,159 5,768 8,961,208 17,989,863 11,712,366 1,111,644 1,920,671 341,773 2,401,350 4,663,794 1,288,202 367,552) 18,408,454 $ 36,398,317 |
� | � | ||
( |
24 - 2 - 1 6 - - - 11 - 4 48 9 1 - 34 - 2 5 1 52 100 17 - - 5 2 - - 2 1 27 23 - - - 1 - 24 51 32 3 5 1 4 10 4 - 49 100 |
���������������� �������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
���������� ������
| 105�� � � � � ���������� 4100 ���� $ 42,337,401 4800 ������ 54,611 4000 ������ 42,392,012 ���������� 5110 ���������� ��� 39,356,367 5800 ������ 42,659 5000 ������ 39,399,026 5900 ���� 2,992,986 ������������� 6100 ���� 782,927 6200 ���� 946,639 6000 ������ 1,729,566 6900 ������� 1,263,420 �������� 7060 ���������� ����������( 679 ) 7190 ���������� ��� 949,960 7020 ���������� ��� ( 558,133 ) 7050 ���������� ( 279,995) 7000 �������� �� 111,153 |
105�� | |
|---|---|---|
������
13
������
| ����� | ||
|---|---|---|
| � � 7900 ������� 7950 ������������� �� 8200 �������� ������������ 8310 ��������� �� 8311 �������� ��� 8349 �������� ������ 8360 ���������� ���� 8361 �������� ������� �� 8362 �������� ������� �� 8370 �������� ������� ������ 8399 �������� ������� ������� �� 8300 �������� ������� 8500 ��������� |
105�� | |
| � � $ 1,374,573 285,760 1,088,813 ( 31,348 ) 5,320 ( 26,028) ( 1,385,113 ) 1,096,234 ( 2,194 ) 6,380 ( 284,693) ( 310,721) $ 778,092 |
������
14
������
| ����� | ||||
|---|---|---|---|---|
| � � ������������� ��� 9710 �� 9810 �� |
105�� | � | 104�� | |
| � � $ 0.96 $ 0.96 |
� � ($ 0.15) |
� | ||
| ( |
������� �������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
��������
==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==
15
| �������� | � � � � � � � |
54,908 ) $ 18,827,249 | - ( 231,417 ) |
- ( 172,472 ) |
- ( 363,647 ) |
- ( 363,647 ) |
- ( 536,119 ) |
- ( 536,119 ) |
- 111,857 |
173,364 ) ( 173,364 ) |
173,364 ) ( 173,364 ) |
228,272 ) 17,998,206 |
- ( 228,564 ) |
- 1,088,813 |
- ( 310,721 ) |
- ( 310,721 ) |
- 778,092 |
139,280 ) ( 139,280 ) |
139,280 ) ( 139,280 ) |
367,552 ) $18,408,454 |
367,552 ) $18,408,454 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ( $ | ( | ( | ( | ( $ | |||||||||||||||||||||||||||
| � � |
� � |
$ 1,912,561 | - | - | ( 339,666 ) |
( 339,666 ) |
- | - | 1,572,895 | - | - | ( 284,693 ) |
( 284,693 ) |
- | $ 1,288,202 | |||||||||||||||||
| � � |
� � � � |
� � � � |
����� | ( $ 288,942 ) | - | - | ( 99,091 ) |
( 99,091 ) |
- | - | ( 388,033 ) |
- | - | 1,094,040 | 1,094,040 | - | $ 706,007 | |||||||||||||||
| � � |
������ | � ������ |
� � ����� |
$ 4,257,443 $ 2,201,503 |
( 231,417 ) - |
( 172,472 ) - |
( 23,981 ) ( 240,575 ) |
( 196,453 ) ( 240,575 ) |
- - |
- - |
3,829,573 1,960,928 |
( 228,564 ) - |
1,088,813 - |
( 26,028 ) ( 1,378,733 ) |
1,062,785 ( 1,378,733 ) |
- - |
$4,663,794 $ 582,195 |
�������� | ||||||||||||||
| ���������������� | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � � � ������ ������ ����� |
$ 11,598,514 $ 1,113,639 $ 1,920,671 $ 341,773 $ 1,994,999 |
- - - - ( 231,417 ) |
- - - - ( 172,472 ) |
- - - - ( 23,981 ) |
- - - - ( 196,453 ) |
113,852 ( 1,995 ) - - - |
- - - - - |
11,712,366 1,111,644 1,920,671 341,773 1,567,129 |
- - - - ( 228,564 ) |
- - - - 1,088,813 |
- - - - ( 26,028 ) |
- - - - 1,062,785 |
- - - - - |
$11,712,366 $ 1,111,644 $1,920,671 $ 341,773 $2,401,350 |
������� | |||||||||||||
| � � |
20,671 | - | - | - | - | 20,671 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| � | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| � | � � � � |
$ 11,577,843 $ |
- | - | - | - | 134,523 ( | - | 11,712,366 | - | - | - | - | - | $ 11,712,366 $ |
|||||||||||||||||
| � � |
A1 104�1�1��� |
103������ | B5 ��������� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
K1 ������������� |
� | L1 ������ |
Z1 104�12�31��� |
104������ | B5 ��������� |
D1 105���� |
D3 105���������� |
D5 105�������� |
L1 ������ |
Z1 105�12�31��� |
������� |
16
����������������
�������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ����������� A20010 �������������� A20300 ���������� A20100 ���� A20200 ���� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A20400 ������������� ��������� A23200 ������������ A23100 ���������� A22300 ������������� �� A22500 ������������� A23500 ������������� � A23800 �������� A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31190 ��������� A31200 �� A31240 ������ A32130 ���� A32150 ���� A32180 ����� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ������� |
105�� $ 1,374,573 230 1,192,766 149,401 279,995 ( 88,067 ) ( 251,308 ) ( 33,070 ) - ( 2,383 ) 679 4,971 2,681 ( 102,840 ) 91,291 ( 799,678 ) 48,882 1,458 ( 1,203,725 ) 368,998 72,479 258,906 167,944 ( 13,837 ) 18,092 ( 275,321) |
104�� |
|---|---|---|
| ( $ 324,181 ) ( 13,415 ) 1,372,918 159,073 331,406 ( 262,425 ) ( 190,742 ) - ( 124,505 ) 24,306 5,091 1,784 - ( 78,169 ) ( 42,397 ) 811,296 ( 30,434 ) 21,728 1,803,269 ( 199,692 ) ( 44,344 ) ( 495,254 ) 72,349 ( 26,821 ) ( 56,685 ) 9,975 |
������
17
������
| � � A33000 ��������� A33100 ����� A33500 ������ AAAA ���������� ��������� B00300 ���������� B00400 ������������ B00600 ������������ B00700 �������������� B01200 ������������ B01300 �������������� B01400 ��������������� � B01900 ������������ B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B04500 ������ B06500 �������� B06600 �������� B06700 ��������� B07300 ��������� B07400 ��������� B07600 ������ BBBB ���������� ��������� C00600 ������������� C00100 ������ C00200 ������ C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C03100 ������� C04500 ������ C04800 ��������� |
|
|---|---|
������
18
������
� � C04900 ������ C05600 ����� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 �����������
| 105�� ( $ 139,280 ) ( 271,326) ( 1,746,853) ( 578,946) ( 4,271,974 ) 8,876,114 $ 4,604,140 |
104�� |
|---|---|
| ( $ 173,364 ) ( 340,139) ( 6,009,431) 387,759 ( 4,692,772 ) 13,568,886 $ 8,876,114 |
������� ������� ��������
==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==
19
�������
����������������
����
�������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������ ������� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� �����������������
�������������������������������� �������������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������
�������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����
������
�������������������������������� ��� 105 ����������������������������
20
��������������������������������� ��������
���������������� 105 ������������� �������
�����
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������
����������
�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� �������������������
�������������������������������� ��������������������������������� �����������������������
�������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������
�������������������������������� ��������
��������������
�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������
21
��������������������������������� ��������������������������������� �������������
-
��������������������������������
-
���������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������
-
������������������������������� ������������������������������� ����
-
������������������������������� �����
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����
-
������������������������������� �������������������
-
������������������������������� ������������������������������� ������������������������������
22
-
��������������������������������
-
�����������������������������
-
��������������������������������
-
��������������������������������� ��������������������������������
-
��������������������������������
-
��� 105 ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������
������������
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==
==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==
==> picture [86 x 38] intentionally omitted <==
==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==
- ��������������
������ 0920123784 �
- ������������� ������ 1000028068 �
==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==
23
==> picture [118 x 25] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
������������
�������
----- End of picture text -----
�� 105 �� 104 � 12 � 31 �
��������
| � � � � ���� 1100 ������� 1150 ��������� 1170 ������������ 1200 ����������� 1220 ������������� 130X �������� 1470 ������������ 11XX ������ ����� 1523 ������������� 1543 ��������������� 1550 �������������� 1600 ��������������� 1840 ������������� 1990 ������������� 15XX ������� 1XXX� ��� � � � � � � � ���� 2100 ���������� 2110 ������������ 2170 ������������� 2219 ����������� 2399 ������������ 21XX ������ ����� 2540 ���������� 2550 ���������� 2570 ������������� 2640 ������������� 2645 ����������� 25XX ������� 2XXX ���� �������� 3110 ����� 3200 ���� ���� 3310 ������ 3320 ������ 3350 ����� 3300 ������ 3400 ���� 3500 ���� 3XXX ���� ������� ������� ������� |
105�12�31� 104�12�31� � � � � � � $ 194,210 1 $ 398,148 2 57,248 - 29,493 - 339,826 1 254,357 1 4,776 - 6,175 - 21,110 - 11,530 - 813,610 3 837,854 3 22,605 - 17,220 - 1,453,385 5 1,554,777 6 4,041,656 15 3,250,999 12 95,677 - 116,391 1 20,594,439 74 19,758,637 75 1,560,184 6 1,591,135 6 38,450 - 75,040 - 36,717 - 42,268 - 26,367,123 95 24,834,470 94 $ 27,820,508 100 $ 26,389,247 100 $ 1,400,000 5 $ 850,000 3 699,800 3 - - 368,767 1 326,107 1 143,552 1 92,763 1 24,731 - 20,537 - 2,636,850 10 1,289,407 5 6,408,133 23 6,494,933 25 3,146 - 2,754 - 180,998 1 179,538 1 177,159 - 421,132 1 5,768 - 3,277 - 6,775,204 24 7,101,634 27 9,412,054 34 8,391,041 32 11,712,366 42 11,712,366 44 1,111,644 4 1,111,644 4 1,920,671 7 1,920,671 7 341,773 1 341,773 2 2,401,350 9 1,567,129 6 4,663,794 17 3,829,573 15 1,288,202 4 1,572,895 6 ( 367,552) ( 1) ( 228,272) ( 1) 18,408,454 66 17,998,206 68 $ 27,820,508 100 $ 26,389,247 100 �������� |
104�12�31� | 104�12�31� |
|---|---|---|---|
| � � $ 194,210 57,248 339,826 4,776 21,110 813,610 22,605 1,453,385 4,041,656 95,677 20,594,439 1,560,184 38,450 36,717 26,367,123 $ 27,820,508 $ 1,400,000 699,800 368,767 143,552 24,731 2,636,850 6,408,133 3,146 180,998 177,159 5,768 6,775,204 9,412,054 11,712,366 1,111,644 1,920,671 341,773 2,401,350 4,663,794 1,288,202 ( 367,552) 18,408,454 $ 27,820,508 |
� | ||
( |
2 - 1 - - 3 - 6 12 1 75 6 - - 94 100 3 - 1 1 - 5 25 - 1 1 - 27 32 44 4 7 2 6 15 6 ( 1) 68 100 |
24
������������ �������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
������������ ��������
| 105�� � � � � 4100 ���������� $ 4,339,746 5110 ������������ ���� 3,773,328 5900 ���� 566,418 ������������� 6100 ���� 124,876 6200 ���� 213,489 6000 ������ 338,365 6900 ���� 228,053 �������� 7070 ���������� ����� 751,596 7190 ���������� ��� 255,325 7020 ���������� ��� 2,934 7050 ���������� ( 104,245) 7000 �������� �� 905,610 7900 ������� 1,133,663 7950 ����������� 44,850 8200 �������� 1,088,813 |
105�� | � 100 87 13 3 5 8 5 17 6 - 2) 21 26 1 25 |
104�� | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| � � $ 4,897,440 4,320,316 577,124 138,439 239,293 377,732 199,392 ( 431,468 ) 205,458 ( 18,614 ) ( 103,549) ( 348,173) ( 148,781 ) 23,691 ( 172,472) |
� | |||||
| ( | 100 88 12 3 5 8 4 ( 9 ) 4 - ( 2) ( 7) ( 3 ) 1 ( 4) |
������
25
| ����� 105�� � � � � ������������ ��� ��������� �� 8311 �������� ��� ( $ 31,348 ) 8349 �������� ������ 5,320 8310 ( 26,028) ���������� ���� 8361 �������� ������� �� ( 1,384,198 ) 8362 �������� ����� 790,657 8380 �������� ������� ���� 302,468 8399 �������� ������� 6,380 8360 ( 284,693) 8300 �������� ������� ( 310,721) 8500 ��������� $ 778,092 �������� ������ 9750 �� $ 0.96 9850 �� $ 0.96 |
105�� | � ( 1 ) - ( 1) ( 32 ) 19 7 - ( 6) ( 7) 18 |
104�� | ||
|---|---|---|---|---|---|
| � � ( $ 28,901 ) 4,920 ( 23,981) ( 229,427 ) 35,037 ( 132,256 ) ( 13,020) ( 339,666) ( 363,647) ($ 536,119) ($ 0.15) |
� | ||||
| - - - ( 5 ) 1 ( 3 ) - ( 7) ( 7) (11) |
������� ������� ��������
==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==
26
| �������� | � � � � � |
54,908 ) $ 18,827,249 | - ( 231,417 ) |
- ( 172,472 ) |
- ( 363,647 ) |
- ( 363,647 ) |
- ( 536,119 ) |
- ( 536,119 ) |
- 111,857 |
173,364 ) ( 173,364 ) |
173,364 ) ( 173,364 ) |
228,272 ) 17,998,206 |
- ( 228,564 ) |
- 1,088,813 |
- ( 310,721 ) |
- ( 310,721 ) |
- 778,092 |
139,280 ) ( 139,280 ) |
139,280 ) ( 139,280 ) |
367,552 ) $18,408,454 |
367,552 ) $18,408,454 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| � | ( $ | ( | ( | ( | ( $ | ||||||||||||||||||||||||||
| � � |
� � |
$ 1,912,561 | - | - | ( 339,666 ) |
( 339,666 ) |
- | - | 1,572,895 | - | - | ( 284,693 ) |
( 284,693 ) |
- | $ 1,288,202 | ||||||||||||||||
| � � |
� � � � |
� � � � |
������� | ( $ 288,942 ) | - | - | ( 99,091 ) |
( 99,091 ) |
- | - | ( 388,033 ) |
- | - | 1,094,040 | 1,094,040 | - | $ 706,007 | ||||||||||||||
| � � |
������ | � ������ |
� � ����� |
$ 4,257,443 $ 2,201,503 |
( 231,417 ) - |
( 172,472 ) - |
( 23,981 ) ( 240,575 ) |
( 196,453 ) ( 240,575 ) |
- - |
- - |
3,829,573 1,960,928 |
( 228,564 ) - |
1,088,813 - |
( 26,028 ) ( 1,378,733 ) |
1,062,785 ( 1,378,733 ) |
- - |
$4,663,794 $ 582,195 |
�������� | |||||||||||||
| ������������ | ������� | ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 � | � � � � |
� � � � � � � � ������ ������ ����� |
$ 11,598,514 $ 1,113,639 $ 1,920,671 $ 341,773 $ 1,994,999 |
- - - - ( 231,417 ) |
- - - - ( 172,472 ) |
- - - - ( 23,981 ) |
- - - - ( 196,453 ) |
113,852 ( 1,995 ) - - - |
- - - - - |
11,712,366 1,111,644 1,920,671 341,773 1,567,129 |
- - - - ( 228,564 ) |
- - - - 1,088,813 |
- - - - ( 26,028 ) |
- - - - 1,062,785 |
- - - - - |
$ 11,712,366 $ 1,111,644 $ 1,920,671 $ 341,773 $2,401,350 |
������� | ||||||||||||
| � � |
20,671 | - | - | - | - | 20,671 ) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| � | |||||||||||||||||||||||||||||||
| � | ����� � | $ 11,577,843 $ | - | - | - | - | 134,523 ( | - | 11,712,366 | - | - | - | - | - | $ 11,712,366 $ |
||||||||||||||||
| �� | A1 104�1�1��� |
103������ | B5 ��������� |
D1 104���� |
D3 104���������� |
D5 104�������� |
K1 �������������� |
L1 ������ |
Z1 104�12�31��� |
104������ | B5 ��������� |
D1 105���� |
D3 105���������� |
D5 105�������� |
L1 ������ |
Z1 105�12�31��� |
������� |
27
������������ �������
�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �
��������
| � � ��������� A10000 ����������� A20010 �������������� A20300 ���������� A20100 ���� A20200 ���� A20900 ���� A21200 ���� A21300 ���� A22400 ������������� ������������ A22500 ������������� ���� A23800 ������������ A30000 ������������ A31130 ���� A31150 ���� A31180 ����� A31200 �� A31240 ������ A32150 ���� A32180 ����� A32200 ���� A32230 ������ A32240 ������� A33000 ��������� A33100 ����� A33500 ������ AAAA ���������� |
105�� $ 1,133,663 1,554 53,033 10,376 104,245 ( 298 ) ( 215,862 ) ( 751,596 ) 118 2,789 ( 28,143 ) ( 86,635 ) 1,399 21,455 ( 5,385 ) 42,660 46,632 392 4,194 ( 275,321) 59,270 298 ( 4,680) 54,888 |
104�� |
|---|---|---|
| ( $ 148,781 ) ( 1,348 ) 54,781 8,500 103,549 ( 663 ) ( 167,767 ) 431,468 ( 37 ) ( 84,145 ) 12,619 81,862 1,759 615,994 18,373 ( 248,789 ) 10,725 ( 90 ) ( 1,284 ) 9,975 696,701 663 ( 42,090) 655,274 |
������
28
������
| � � ��������� B01400 ��������������� � B01800 ���������� B02400 ��������������� �� B02700 ����������� B02800 ������������� B03700 ������� B03800 ������� B06700 ��������� B07600 ������������ BBBB ���������� ��������� C00600 ������������� C00100 ������ C00200 ������ C01600 ������ C01700 ������ C03000 ������� C03100 ������� C04500 ������ C04800 ��������� C04900 ������ C05600 ����� CCCC ������������� EEEE ����� E00100������ E00200������ |
105�� $ 20,714 ( 1,672,967 ) 494,223 ( 19,850 ) 870 ( 4,622 ) 269 ( 472 ) 228,670 ( 953,165) 699,800 4,700,000 ( 4,150,000 ) 5,760,000 ( 5,850,000 ) 4,025 ( 1,534 ) ( 228,564 ) - ( 139,280 ) ( 100,108) 694,339 ( 203,938 ) 398,148 $ 194,210 |
104�� |
|---|---|---|
| $ - ( 798,964 ) - ( 19,239 ) 60 ( 458 ) 4,163 ( 30,674 ) 189,992 ( 655,120) ( 399,915 ) 2,950,000 ( 2,550,000 ) 3,650,000 ( 3,400,000 ) 604 ( 2 ) ( 231,417 ) 111,857 ( 173,364 ) ( 99,705) ( 141,942) ( 141,788 ) 539,936 $ 398,148 |
������� ������� ��������
==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==
29
附件四
聯成化學科技股份有限公司
取得或處分資產處理程序修正條文對照表
修正後條文 |
原條文 |
修正理由 |
|---|---|---|
第六條(不動產及設備之取得及處分程序)一至三(略)四、不動產或及設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機關交易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之及設備外,交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並應符合下列規定:( 一) ~ (四)略 |
第六條(不動產及設備之取得及處分程序)一至三(略)四、不動產或及設備估價報告本公司取得或處分不動產或設備,除與政府機~~構交~~易、自地委建、租地委建,或取得、處分供營業使用之及設備外,交易金額達本公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,應於事實發生日前取得專業估價者出具之估價報告,並應符合下列規定:( 一) ~ (四)略 |
依主管機關函令修正 |
第八條(會員證、無形資產及其他重要資產之取得及處分程序)一至三(略)四、取得專家意見本公司取得或處分會員證及無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機關交易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 |
第八條(會員證、無形資產及其他重要資產之取得及處分程序)一至三(略)四、取得專家意見本公司取得或處分會員證及無形資產之交易金額達公司實收資本額百分之二十或新臺幣三億元以上者,除與政府機~~構交~~易外,應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會所發布之審計準則公報第二十號規定辦理。 |
依主管機關函令修正 |
第九條(關係人交易之處理程序)一、略 |
第九條(關係人交易之處理程序)一、略 |
依主管機關函令修正 |
30
修正後條文 |
原條文 |
修正理由 |
|---|---|---|
二、本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金外,應將下列資料,先經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議通過後,始得簽訂交易契約及支付款項:以下(略) |
二、本公司向關係人取得或處分不動產,或與關係人取得或處分不動產外之其他資產且交易金額達公司實收資本額百分之二十、總資產百分之十或新臺幣三億元以上者,除買賣公債、附買回、賣回條件之債券、申購或~~贖回~~國內貨幣市場基金外,應將下列資料,先經審計委員會全體成員二分之一以上同意,並提董事會決議通過後,始得簽訂交易契約及支付款項:以下(略) |
|
第十一條(辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序)一、評估及作業程序( 一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。但公開發行公司合併其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司,或其直接或間接持有百分之百已發行股份或資本總額之子公司間之合併,得免取得前開專家出具之合理性意見。以下(略) |
第十一條(辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序)一、評估及作業程序( 一)本公司辦理合併、分割、收購或股份受讓,應於召開董事會決議前,委請會計師、律師或證券承銷商就換股比例、收購價格或配發股東之現金或其他財產之合理性表示意見,提報董事會討論通過。以下(略) |
依主管機關函令修正 |
第十三條(應公告申報之時限及內容)一、 本公司取得或處分資產,有下列情形時,應按性質於事實發生之即日起算二日內將相關資訊依規定格式及內容輸入主管機關 |
第十三條(應公告申報之時限及內容)一、 本公司取得或處分資產,有下列情形時,應按性質於事實發生之即日起算二日內將相關資訊依規定格式及內容輸入主管機關 |
依主管機關函令修正 |
31
修正後條文原條文修正理由
指定之資訊申報網站,並檢附相指定之資訊申報網站,並檢附相
關契約、議事錄、備查簿、估價關契約、議事錄、備查簿、估價
報告、會計師、律師或證券承銷報告、會計師、律師或證券承銷
商之意見書備置於本公司,除其商之意見書備置於本公司,除其
他法律另有規定者外,至少保存他法律另有規定者外,至少保存
五年:五年:
( 一 ) 向關係人取得或處分不動產,或 ( 一 ) 向關係人取得或處分不動產,或 與關係人為取得或處分不動產 與關係人為取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達公 外之其他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二十、總資 司實收資本額百分之二十、總 產百分之十或新臺幣三億元以 資產百分之十或新臺幣三億元 上。但買賣公債、附買回、賣回 以上。但買賣公債、附買回、 條件之債券、申購或買回國內證 賣回條件之債券、申購或贖回 券投資信託事業發行之 貨幣市 國內貨幣市場基金,不在此限。 場基金,不在此限。
( 二 ) 至 ( 三 ) 略
( 二 ) 至 ( 三 ) 略
( 四 ) 取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備,且其交易對象非 為關係人,交易金額並達下列規 定之一:
一 1. 實收資本額未達新臺幣 百 , 億元者 交易金額達新臺幣五 。 億元以上
一 2. 實收資本額達新臺幣 百億 , 元以上者 交易金額達新臺幣 。 十億元以上
( 五 ) 以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方式 取得不動產,本公司預計投入之 交易金額達新臺幣五億元以上。 ( 六 ) 除前五款以外之資產交易或從 ~~(~~ ~~四~~ ~~)~~ 除前 ~~三款~~ 以外之資產交易或從 事大陸地區投資,其交易金額達 事大陸地區投資,其交易金額達 本公司實收資本額百分之二十 本公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上。但下列情 或新臺幣三億元以上。但下列情 形不在此限: 形不在此限:
1. 買賣公債。
1. 買賣公債。 ~~2.~~ ~~以投資為專業者,於海內外證 券交易所或證券商營業處所所為 , 之有價證券買賣 或證券商於初 級市場認購及依規定認購之有價~~
32
修正後條文 |
原條文 |
修正理由 |
|
|---|---|---|---|
2.買賣附買回、賣回條件之債劵、申購或買回國內證券投資信託事業發行之貨幣市場基金。( 七)前述各款交易金額之計算方式如下:1. 每筆交易金額。2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。二、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應於知悉之即日起算二日內將全部項目重行公告申報。以下(略) |
~~證券。~~~~3.~~~~ 買~~賣附買回、賣回條件之債券、申購或贖回國內貨幣市場基金。~~4.~~~~ 取~~得或處分之資產種類屬供營業使用之設備且其交易對象非為關係人,交易金額未達新臺幣五億元以上。~~5.~~~~ 以~~自地委建、租地委建、合建分屋、合建分成、合建分售方式取得不動產,本公司預計投入之交易金額未達新臺幣五億元以上。~~(~~~~ 五~~~~)~~~~前~~述各款交易金額之計算方式如下:1. 每筆交易金額。2. 一年內累積與同一相對人取得或處分同一性質標的交易之金額。3. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一開發計畫不動產之金額。4. 一年內累積取得或處分(取得、處分分別累積)同一有價證券之金額。二、本公司依規定應公告項目如於公告時有錯誤或缺漏而應予補正時,應將全部項目重行公告申報。以下(略) |
||
第十九條(修訂日期)本處理程序於中華民國九十二年五月三十日修訂,第二次修訂於民國九十六年六月十五日,第三次修訂於民國一百零一年六月五日,第四次修訂於民國一百零三年六月二十三日,第五次修訂於民國一○四年六月二十三日,第六次修訂於民國一○六年六月十三日。 |
第十九條(修訂日期)本處理程序於中華民國九十二年五月三十日修訂,第二次修訂於民國九十六年六月十五日,第三次修訂於民國一百零一年六月五日,第四次修訂於民國一百零三年六月二十三日,第五次修訂於民國一○四年六月二十三日。 |
增列修正次別及日期。 |
33