Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

UPC AGM Information 2017

Jul 28, 2017

51771_rns_2017-07-28_54424912-f756-481e-981a-6f54c2e6401c.pdf

AGM Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

聯成化學科技股份有限公司一O六年股東常會議事錄

開會時間:中華民國一O六年六月十三日(星期二)上午十時正。
開會地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。
  • 出席:出席股東及股東代理人持有股數共為700,372,848 股,占本公司已發行 股份總數1,132,819,575 股(已扣除庫藏股38,417,000 股)之61.82 %。

  • 主席:苗豐強董事長 記錄:金世光

  • 列席:陳冲董事、苗豐盛董事、柯衣紹董事、薛昌煒董事、

  • 潘文炎獨立董事、王伯元獨立董事、

  • 勤業眾信聯合會計師事務所郭文吉會計師、劉建良會計師、

  • 建業法律事務所陳宇莉律師。

  • 壹、宣布開會:出席股數已逾公司法規定之數額,主席依法宣佈開會。

  • 貳、主席致詞:(略)。

參、報告事項
  • 一、本公司一O五年度營業報告,敬請 鑑察。

  • 說明:請參閱附件一。

  • 二、審計委員會查核一O五年度決算表冊報告,敬請 鑑察。 說明:請參閱附件二。

  • 三、本公司一O五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告,敬請 鑑察。

  • 說明:本公司一O六年三月十六日董事會決議通過,分派一O五年度員工酬 勞新台幣 1 7 佰萬元,董事酬勞新台幣 7 20 萬元,皆以現金方 式發放。

  • 四、本公司第十五次買回本公司股份執行情形報告,敬請 鑑察。

  • 說明:本公司依據「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」之規定,自集中 交易市場第十五次買回本公司股份,謹將執行情形報告如下:




第十五次






105.5.13.



轉讓予員工



普通股



105.5.16.–105.7.15.





10,000,000股





10,000,000股






NT$89,256,627元







NT$8.93元
已辦理銷除及轉讓之股數
累積持有本公司股份數量 38,417,000股
累積已持有本公司股份占已發行股
份總數比例(%)
3.28%







_

1

肆、承認事項

一 第 案 (董事會提)

案由:本公司一O五年度營業報告書及財務報表,敬請 承認。

說明:一、本公司一O五年度營業報告書暨經會計師查核之財務報表,業經送請
審計委員會查核完竣,有關資料請參閱附件一、附件二及附件三。
      二、敬請 承認。
  • 決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,932,545 權(含電子投票108,148,971 權),占出席股 東表決權總數 96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。

  • (註:反對權數為321,020 權;無效票及棄權權數為25,119,283 權)

第二案 (董事會提)

案由:擬訂本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。
說明:一、擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:

聯成化學科技股份有限公司

一O五年度盈餘分配表

本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。
擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:
聯成化學科技股份有限公司
一O五年度盈餘分配表
本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。
擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:
聯成化學科技股份有限公司
一O五年度盈餘分配表
本公司一O五年度盈餘分派議案,敬請 承認。
擬訂本公司一O五年度盈餘分配表如下:
聯成化學科技股份有限公司
一O五年度盈餘分配表
單位:新台幣元
期初未分配盈餘 1,338,565,371
減:確定福利計畫再衡量數認列於保留盈餘 26,028,049
調整後未分配盈餘 1,312,537,322
加:本年度稅後純益 1,088,812,750
減:提列法定盈餘公積 108,881,275
本次可供分配盈餘 2,292,468,797
分配項目:股東紅利 現金股利:每股0.6 元
股票股利:每股0.25 元


679,691,749
283,204,890
期末未分配盈餘 1,329,572,158
  • 二、本次發放股東紅利新台幣9 億6 仟2 佰89 萬6 仟6 佰39 元,係按本 公司有權參與盈餘分配股數11 億3 仟2 佰81 萬9 仟5 佰75 股計算 而得,嗣後若因庫藏股數增減變動,影響流通在外股份數額,以致於 股東紅利分配比率因此發生變動者,擬請股東常會授權董事會全權調 整之。

  • 三、現金股利之發放,於股東常會決議通過後,由董事會另訂分派現金股 利基準日及發放日,並委託中國信託商業銀行代為發放(計算至元為 止,元以下捨去),不足一元之畸零款合計總數,擬列入本公司之其他 收入。股票股利則於股東常會決議通過並報請主管機關核准後,由董 事會另訂增資基準日配發之(計算至元為止,元以下捨去),若有未 盡事宜,擬請股東常會授權董事會全權處理。

2

     四、敬請 承認。
  • 決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,936,197 權(含電子投票108,152,623 權),占出席股 東表決權總數 96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。

  • (註:反對權數為330,368 權;無效票及棄權權數為25,106,283 權)

伍、討論事項

一 第 案 (董事會提)

  • 案由:本公司擬以盈餘轉增資新台幣2 億8 仟3 佰20 萬4 仟8 佰90 元,發行新 股2 仟8 佰32 萬4 佰89 股,敬請 公決。

  • 說明:一、為充實營運資金,強化財務結構,擬辦理盈餘轉增資新台幣2 億8 仟 3 佰20 萬4 仟8 佰90 元,發行新股2 仟8 佰32 萬4 佰89 股,每股 面額新台幣10 元,按增資基準日股東名簿記載之股東及其持有股份 比例,每仟股無償配發25 股。嗣後若因庫藏股數增減變動,影響流 通在外股份數額,以致於股東紅利分配比率因此發生變動者,擬請股 東常會授權董事會全權調整之。

  • 二、股東配發之新股不足一股之畸零股,得由股東自增資基準日之次日起 五日內向本公司股務代理機構中國信託商業銀行辦理併湊,逾期未併 湊或併湊不足一股之畸零股,改發現金(計算至元為止,元以下捨去), 其股份授權董事長洽特定人以現金按面額承購之。

  • 三、本次發行之新股,其權利義務與舊股相同。

  • 四、本次發行新股,俟一O六年股東常會決議通過並報請主管機關核准 後,由董事會另訂增資基準日配發之。若有未盡事宜,或因法令規定 或主管機關核示而必須變更本次盈餘轉增資計畫時,均請股東常會授 權董事會全權處理。

     五、敬請 公決。
  • 決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,933,807 權(含電子投票108,150,233 權),占出席股 東表決權總數96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。

  • (註:反對權數為334,430 權;無效票及棄權權數為25,104,611 權)

第二案 (董事會提)

案由:擬修正本公司取得或處分資產處理程序,敬請 公決。

  • 說明:一、配合法令規定,擬修正本公司取得或處分資產處理程序部份條文。 二、謹附修正條文對照表,請參閱附件四,敬請 公決。

  • 決議:表決時出席股東表決權總數為700,372,848 權,本議案投票表決結果如 下:贊成權數為674,898,840 權(含電子投票108,115,266 權),占出席股 東表決權總數96.36 %,本案照原董事會提案表決通過。

  • (註:反對權數為365,593 權;無效票及棄權權數為25,108,415 權)

3

陸、臨時動議:無。
柒、議畢散會。
主席:苗豐強

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

記錄:金世光

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

4

附件一

聯成化學科技股份有限公司

營 業 報 告 書

回顧105年度,雖有美日歐等先進國家表現未如預期、新興市
場缺乏成長動能、中國大陸地區產能過剩等不利條件,造成全球經濟
成長緩慢,但由於國際油價逐漸穩定、本公司在大中華地區佈局完成
及經營團隊在聚焦產品、創造核心競爭力等努力下,為整體營運及獲
利創下了佳績。

壹、105 年度營業結果

   105年度之合併營收淨額為新台幣(以下同)423億9仟2佰萬
元,與上年度相較減少3%,稅前淨利為13 億7仟5佰萬元,比上年
度增加16億9仟9佰萬元,每股稅後盈餘為0.96元。
   集團105年度總產量為159萬噸,比上年度增加5%,總銷量為
146萬噸,比上年度增加8%。
 由於本公司105年度未公開財務預測,故無預算達成情形報告。

貳、106 年度營業計畫

    展望106年度,美國擴大財政刺激政策、OPEC達成減產協議
及中國沿續去產能與調整結構等改革,全球經濟可望逐漸復甦。
    本公司在大中華地區的營運佈局已趨完整,在東南亞的佈局方
面,因應東協經濟共同體(AEC)快速成長,以馬來西亞聯成化學公
司為生產據點,就近提供東南亞、印度及紐澳市場的需求。

本公司的營運策略為:

一、
在組織架構方面,因應集團快速成長及組織規模持續擴展,調整
   集團組織架構為矩陣式組織,將各事業部(BU)定為利潤中心,輔
   以九大專業功能負責制度制定及集團資源整合,協助BU有效管

5

   理各項營運活動以創造利潤、達成營運目標。
  • 二、原料供應方面,持續加強與大陸及國際上游廠商合作與聯盟,取 得穩定的供應量及具競爭力之價格。

  • 三、 在物流、貿易及能源服務方面,以現有資源加上地緣的優勢及 完善的通路成為永續經營之利器。

  • 四、在精細與特用化學品方面,加速開發與核心本業有關之酯化及環 保型產品。

  • 五、與國際級企業合作開發本業有關之高值化產品。

  • 六、 在工安環保方面,持續執行「ISO14001 環境管理系統」及「TOSHMS 安全衛生管理系統」,以降低環保及工安事故發生頻率,落實環

  • 保與工安衛並進,企業與大自然並存之目標。

  • 七、在企業社會責任方面,本公司持續發行企業社會責任報告書,公 開且透明的提供聯成化科於社會、經濟與環境保護各項工作的資 訊及成果,期能展現善盡社會責任及永續經營的決心。

  • 八、強化人才培育及公司治理,落實5S 規範及安全管理,提升整體 風險之控管。

   未來一年,本公司將秉持深耕核心競爭力、聚焦產品、內部力求
創新改變的理念,繼續追求獲利與成長,回饋各位股東與社會大眾。
 敬 祝

安康。謝謝!

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

董事長  苗豐強
總經理  柯衣紹
會計主管  吳盛銓

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

6

    附件二

聯成化學科技股份有限公司

審計委員會查核報告書

董事會編送本公司一○五年度(一○五年一月一日至
一○五年十二月三十一日) 財務報表,業經勤業眾信聯合
會計師事務所郭文吉、劉建良二位會計師查核竣事,連同
一○五年度營業報告書及盈餘分配表,經本審計委員會查
核後認為符合公司法等相關法令,爰依證券交易法第十四
條之四及公司法第二一九條之規定,備具報告書,敬請鑑
察。
 此致
聯成化學科技股份有限公司一○六年股東常會
 聯成化學科技股份有限公司
 審計委員會召集人:王伯元

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

一
中華民國○六年三月十七日

7

�����三

�������

����������������

����

��������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 � ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����� ��������������������������������� ����������������������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ��������� ��� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �������������� ��

�������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������

8

������

��������������������������������� �������� 105 ����������������������� ��������������������������������� �������������

  • ����������������������� 105 �������� ������������

�����

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������

����������

��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����������������������������

����

  • �������������������� 105 � 104 �������� ���������������������������� �������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

9

  • ��������������������������������� ��������������������������

  • ��������������������������������� �������������

  • ��������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������� ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ���������

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������������������������������

10

������������������������������� ���������������

  1. ������������������������������� �������������������

  2. ������������������������������� ������������������������������� ������������

  3. ��������������������������������� �����������������������������

  4. ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������

  5. ��������������������������������� �������� 105 ����������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �������������������

������������

==> picture [406 x 66] intentionally omitted <==

==> picture [58 x 58] intentionally omitted <==

��������������

  • ������� 0920123784 �

==> picture [157 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [188 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

11

���������������� �������

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �

��������


� �

����
1100
������������
1110
���������������������
1125
����������������
1147
��������������������
1150
����������
1170
����������
1200
�����������
1210
���������������
1220
�������
130X
��������
1412
��������������
1470
������������
11XX
������
�����
1523
�������������
1543
���������������
1550
��������������
1600
������������������
1801
����
1840
�������������
1985
����������������
1990
����������������
15XX
�������
1XXX
����

� �




����
2100
����������
2110
������������
2150
����������
2170
�������������
2219
�����������
2230
�������
2250
����������
2320
�������������������
2399
������������
21XX
������
�����
2540
�������������
2550
����������
2570
�������������
2630
������������
2640
�������������
2645
�����
25XX
�������
2XXX
����
��������
3110
�����
3200
����
����
3310
������
3320
������
3350
�����
3300
������
3400
����
3500
����
3XXX
����
�������
�������
�������
12
105�12�31�
104�12�31�





$ 4,604,140
13
$ 8,876,114
24
33,070
-
-
-
1,180,782
3
813,284
2
55,890
-
37,829
-
209,348
1
301,027
1
2,976,021
8
2,173,396
6
70,779
-
121,081
-
2,425
-
3,883
-
71,230
-
80,366
-
5,266,704
15
3,945,796
11
37,660
-
40,261
-
1,041,723
3
1,410,721
4
15,549,772
43
17,803,758
48
4,050,795
11
3,251,977
9
466,661
1
526,783
1
32,506
-
36,010
-
13,589,704
37
12,477,802
34
2,140
-
2,552
-
630,073
2
853,958
2
1,667,376
5
1,785,860
5
409,290
1
228,953
1
20,848,545
57
19,163,895
52
$ 36,398,317
100
$ 36,967,653
100
$ 3,829,853
11
$ 6,098,523
17
699,800
2
-
-
193,970
1
121,491
-
1,939,778
5
1,680,872
5
1,010,925
3
686,342
2
74,499
-
51,416
-
145,823
-
160,052
-
806,250
2
754,975
2
327,757
1
309,665
1
9,028,655
25
9,863,336
27
8,456,294
23
8,365,958
23
3,146
-
2,754
-
180,998
1
179,538
-
137,843
-
133,452
-
177,159
-
421,132
1
5,768
-
3,277
-
8,961,208
24
9,106,111
24
17,989,863
49
18,969,447
51
11,712,366
32
11,712,366
32
1,111,644
3
1,111,644
3
1,920,671
5
1,920,671
5
341,773
1
341,773
1
2,401,350
7
1,567,129
4
4,663,794
13
3,829,573
10
1,288,202
4
1,572,895
4

367,552)
(
1)
(
228,272)
-
18,408,454
51
17,998,206
49
$ 36,398,317
100
$ 36,967,653
100
��������
104�12�31� 104�12�31�

$ 4,604,140
33,070
1,180,782
55,890
209,348
2,976,021
70,779
2,425
71,230
5,266,704
37,660
1,041,723
15,549,772
4,050,795
466,661
32,506
13,589,704
2,140
630,073
1,667,376
409,290
20,848,545
$ 36,398,317
$ 3,829,853
699,800
193,970
1,939,778
1,010,925
74,499
145,823
806,250
327,757
9,028,655
8,456,294
3,146
180,998
137,843
177,159
5,768
8,961,208
17,989,863
11,712,366
1,111,644
1,920,671
341,773
2,401,350
4,663,794
1,288,202

367,552)
18,408,454
$ 36,398,317



(
24
-
2
-
1
6
-
-
-
11
-
4
48
9
1
-
34
-
2
5
1
52
100
17
-
-
5
2
-
-
2
1
27
23
-
-
-
1
-
24
51
32
3
5
1
4
10
4
-
49
100

���������������� �������

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

���������� ������

105��




����������
4100
����
$ 42,337,401
4800
������
54,611
4000
������
42,392,012
����������
5110
����������
���
39,356,367
5800
������
42,659
5000
������
39,399,026
5900
����
2,992,986
�������������
6100
����
782,927
6200
����
946,639
6000
������
1,729,566
6900
�������
1,263,420
��������
7060
����������
����������(
679 )
7190
����������
���
949,960
7020
����������
���
(
558,133 )
7050
����������
(
279,995)
7000
��������
��
111,153
105��

������

13

������

�����


7900
�������
7950
�������������
��
8200
��������
������������
8310
���������
��
8311
��������
���
8349
��������
������
8360
����������
����
8361
��������
�������
��
8362
��������
�������
��
8370
��������
�������
������
8399
��������
�������
�������
��
8300
��������
�������
8500
���������
105��


$ 1,374,573
285,760
1,088,813
(
31,348 )
5,320
(
26,028)
(
1,385,113 )
1,096,234
(
2,194 )
6,380
(
284,693)
(
310,721)
$ 778,092

������

14

������

�����


�������������
���
9710
��
9810
��
105�� 104��


$ 0.96
$ 0.96


($ 0.15)
(

������� �������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

��������

==> picture [44 x 44] intentionally omitted <==

15

��������

� �


54,908 ) $ 18,827,249 - (
231,417 )
- (
172,472 )
-
(
363,647 )
-
(
363,647 )
-
(
536,119 )
-
(
536,119 )
-
111,857
173,364 )
(
173,364 )
173,364 )
(
173,364 )
228,272 )
17,998,206
- (
228,564 )
-
1,088,813
-
(
310,721 )
-
(
310,721 )
-
778,092
139,280 )
(
139,280 )
139,280 )
(
139,280 )
367,552 )
$18,408,454
367,552 )
$18,408,454
( $ ( ( ( ( $


$ 1,912,561 - - (
339,666 )
(
339,666 )
- - 1,572,895 - - (
284,693 )
(
284,693 )
- $ 1,288,202







����� ( $ 288,942 ) - - (
99,091 )
(
99,091 )
- - (
388,033 )
- - 1,094,040 1,094,040 - $ 706,007

������
������


�����
$ 4,257,443
$ 2,201,503
(
231,417 )
-
(
172,472 )
-
(
23,981 )
(
240,575 )
(
196,453 )
(
240,575 )
-
-
-
-
3,829,573
1,960,928
(
228,564 )
-
1,088,813
-
(
26,028 )
(
1,378,733 )
1,062,785
(
1,378,733 )
-
-
$4,663,794
$ 582,195
��������
���������������� ������� ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 �








������
������ �����
$ 11,598,514
$ 1,113,639
$ 1,920,671
$ 341,773
$ 1,994,999
-
-
-
-
(
231,417 )
-
-
-
-
(
172,472 )
-
-
-
-
(
23,981 )
-
-
-
-
(
196,453 )
113,852
(
1,995 )
-
-
-
-
-
-
-
-
11,712,366
1,111,644
1,920,671
341,773
1,567,129
-
-
-
-
(
228,564 )
-
-
-
-
1,088,813
-
-
-
-
(
26,028 )
-
-
-
-
1,062,785
-
-
-
-
-
$11,712,366
$ 1,111,644
$1,920,671
$ 341,773
$2,401,350
�������

20,671 - - - - 20,671 ) - - - - - - - -


� �
$ 11,577,843
$
- - - - 134,523 ( - 11,712,366 - - - - - $ 11,712,366
$

A1
104�1�1���
103������ B5
���������
D1
104����
D3
104����������
D5
104��������
K1
�������������
L1
������
Z1
104�12�31���
104������ B5
���������
D1
105����
D3
105����������
D5
105��������
L1
������
Z1
105�12�31���
�������

16

����������������

�������

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�����������
A20010
��������������
A20300
����������
A20100
����
A20200
����
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A20400
�������������
���������
A23200
������������
A23100
����������
A22300
�������������
��
A22500
�������������
A23500
�������������

A23800
��������
A30000
������������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31190
���������
A31200
��
A31240
������
A32130
����
A32150
����
A32180
�����
A32200
����
A32230
������
A32240
�������
105��
$ 1,374,573

230

1,192,766
149,401
279,995
(
88,067 )
(
251,308 )
(
33,070 )
-

(
2,383 )
679
4,971
2,681
(
102,840 )
91,291

(
799,678 )
48,882

1,458
(
1,203,725 )
368,998

72,479

258,906

167,944
(
13,837 )
18,092

(
275,321)
104��
( $ 324,181 )
(
13,415 )
1,372,918
159,073
331,406
(
262,425 )
(
190,742 )
-
(
124,505 )
24,306
5,091
1,784
-
(
78,169 )
(
42,397 )
811,296
(
30,434 )
21,728
1,803,269
(
199,692 )
(
44,344 )
(
495,254 )
72,349
(
26,821 )
(
56,685 )
9,975

������

17

������



A33000
���������
A33100
�����
A33500
������
AAAA
����������
���������
B00300
����������
B00400
������������
B00600
������������
B00700
��������������
B01200
������������
B01300
��������������
B01400
���������������

B01900
������������
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B04500
������
B06500
��������
B06600
��������
B06700
���������
B07300
���������
B07400
���������
B07600
������
BBBB
����������
���������
C00600
�������������
C00100
������
C00200
������
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04500
������
C04800
���������

������

18

������

� � C04900 ������ C05600 ����� CCCC ���������� DDDD ��������������� EEEE ���������� E00100 ����������� E00200 �����������

105��
( $ 139,280 )
(
271,326)

(
1,746,853)

(
578,946)
(
4,271,974 )
8,876,114
$ 4,604,140
104��
( $ 173,364 )
(
340,139)
(
6,009,431)
387,759
(
4,692,772 )
13,568,886
$ 8,876,114

������� ������� ��������

==> picture [43 x 43] intentionally omitted <==

19

�������

����������������

����

�������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������ ������� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ���������� ��������������������������������� �����������������

�������������������������������� �������������������������������� 105 �� 104 � 12 � 31 ������������ 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 ����������������

�������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� �����

������

�������������������������������� ��� 105 ����������������������������

20

��������������������������������� ��������

���������������� 105 ������������� �������

�����

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ������������������������������

����������

�������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ����������������������������� �������������������

�������������������������������� ��������������������������������� �����������������������

�������������������������������� ���������������������������������� ��������������������������������� ���������������

�������������������������������� ��������

��������������

�������������������������������� ��������������������������������� ���������������������������������

21

��������������������������������� ��������������������������������� �������������

  • ��������������������������������

  • ���������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �������

  • ������������������������������� ������������������������������� ����

  • ������������������������������� �����

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������� �����

  • ������������������������������� �������������������

  • ������������������������������� ������������������������������� ������������������������������

22

  • ��������������������������������

  • �����������������������������

  • ��������������������������������

  • ��������������������������������� ��������������������������������

  • ��������������������������������

  • ��� 105 ���������������������������� ��������������������������������� ��������������������������������� ��������������

������������

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [165 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [86 x 38] intentionally omitted <==

==> picture [57 x 58] intentionally omitted <==

  • ��������������

������ 0920123784 �

  • ������������� ������ 1000028068 �

==> picture [467 x 12] intentionally omitted <==

23

==> picture [118 x 25] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

������������
�������
----- End of picture text -----

�� 105 �� 104 � 12 � 31 �

��������


� �

����
1100
�������
1150
���������
1170
������������
1200
�����������
1220
�������������
130X
��������
1470
������������
11XX
������
�����
1523
�������������
1543
���������������
1550
��������������
1600
���������������
1840
�������������
1990
�������������
15XX
�������
1XXX�
���

� �




����
2100
����������
2110
������������
2170
�������������
2219
�����������
2399
������������
21XX
������
�����
2540
����������
2550
����������
2570
�������������
2640
�������������
2645
�����������
25XX
�������
2XXX
����
��������
3110
�����
3200
����
����
3310
������
3320
������
3350
�����
3300
������
3400
����
3500
����
3XXX
����
�������
�������
�������
105�12�31�
104�12�31�






$ 194,210
1
$ 398,148
2
57,248
-
29,493
-
339,826
1
254,357
1
4,776
-
6,175
-
21,110
-
11,530
-
813,610
3
837,854
3
22,605
-
17,220
-
1,453,385
5
1,554,777
6
4,041,656
15
3,250,999
12
95,677
-
116,391
1
20,594,439
74
19,758,637
75
1,560,184
6
1,591,135
6
38,450
-
75,040
-
36,717
-
42,268
-
26,367,123
95
24,834,470
94
$ 27,820,508
100
$ 26,389,247
100
$ 1,400,000
5
$ 850,000
3
699,800
3
-
-
368,767
1
326,107
1
143,552
1
92,763
1
24,731
-
20,537
-
2,636,850
10
1,289,407
5
6,408,133
23
6,494,933
25
3,146
-
2,754
-
180,998
1
179,538
1
177,159
-
421,132
1
5,768
-
3,277
-
6,775,204
24
7,101,634
27
9,412,054
34
8,391,041
32
11,712,366
42
11,712,366
44
1,111,644
4
1,111,644
4
1,920,671
7
1,920,671
7
341,773
1
341,773
2
2,401,350
9
1,567,129
6
4,663,794
17
3,829,573
15
1,288,202
4
1,572,895
6
(
367,552)
(
1)
(
228,272)
(
1)
18,408,454
66
17,998,206
68
$ 27,820,508
100
$ 26,389,247
100
��������
104�12�31� 104�12�31�


$ 194,210
57,248
339,826
4,776
21,110
813,610
22,605
1,453,385
4,041,656
95,677
20,594,439
1,560,184
38,450
36,717
26,367,123
$ 27,820,508
$ 1,400,000
699,800
368,767
143,552
24,731
2,636,850
6,408,133
3,146
180,998
177,159
5,768
6,775,204
9,412,054
11,712,366
1,111,644
1,920,671
341,773
2,401,350
4,663,794
1,288,202
(
367,552)
18,408,454
$ 27,820,508


(
2
-
1
-
-
3
-
6
12
1
75
6
-
-
94
100
3
-
1
1
-
5
25
-
1
1
-
27
32
44
4
7
2
6
15
6
(
1)
68
100

24

������������ �������

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

������������ ��������

105��




4100
����������
$ 4,339,746
5110
������������
����
3,773,328
5900
����
566,418
�������������
6100
����
124,876
6200
����
213,489
6000
������
338,365
6900
����
228,053
��������
7070
����������
�����
751,596
7190
����������
���
255,325
7020
����������
���
2,934
7050
����������
(
104,245)
7000
��������
��
905,610
7900
�������
1,133,663
7950
�����������
44,850
8200
��������
1,088,813
105��
100
87
13
3
5
8
5
17
6
-

2)
21
26
1
25
104��


$ 4,897,440
4,320,316
577,124
138,439
239,293
377,732
199,392
(
431,468 )
205,458
(
18,614 )
(
103,549)
(
348,173)
(
148,781 )
23,691
(
172,472)
( 100
88
12
3
5
8
4
(
9 )
4
-
(
2)
(
7)
(
3 )
1
(
4)

������

25

�����
105��




������������
���
���������
��
8311
��������
���
( $ 31,348 )
8349
��������
������
5,320
8310
(
26,028)
����������
����
8361
��������
�������
��
( 1,384,198 )
8362
��������
�����
790,657
8380
��������
�������
����
302,468
8399
��������
�������
6,380
8360
(
284,693)
8300
��������
�������
(
310,721)
8500
���������
$ 778,092
��������
������
9750
��
$ 0.96
9850
��
$ 0.96
105��
(
1 )
-
(
1)
( 32 )
19
7
-
(
6)
(
7)
18
104��


( $ 28,901 )
4,920
(
23,981)
(
229,427 )
35,037
(
132,256 )
(
13,020)
(
339,666)
(
363,647)
($ 536,119)
($ 0.15)
-
-
-
(
5 )
1
(
3 )
-
(
7)
(
7)
(11)

������� ������� ��������

==> picture [44 x 43] intentionally omitted <==

26

��������

� �
54,908 ) $ 18,827,249 - (
231,417 )
- (
172,472 )
-
(
363,647 )
-
(
363,647 )
-
(
536,119 )
-
(
536,119 )
-
111,857
173,364 )
(
173,364 )
173,364 )
(
173,364 )
228,272 )
17,998,206
- (
228,564 )
-
1,088,813
-
(
310,721 )
-
(
310,721 )
-
778,092
139,280 )
(
139,280 )
139,280 )
(
139,280 )
367,552 )
$18,408,454
367,552 )
$18,408,454
( $ ( ( ( ( $


$ 1,912,561 - - (
339,666 )
(
339,666 )
- - 1,572,895 - - (
284,693 )
(
284,693 )
- $ 1,288,202







������� ( $ 288,942 ) - - (
99,091 )
(
99,091 )
- - (
388,033 )
- - 1,094,040 1,094,040 - $ 706,007

������
������


�����
$ 4,257,443
$ 2,201,503
(
231,417 )
-
(
172,472 )
-
(
23,981 )
(
240,575 )
(
196,453 )
(
240,575 )
-
-
-
-
3,829,573
1,960,928
(
228,564 )
-
1,088,813
-
(
26,028 )
(
1,378,733 )
1,062,785
(
1,378,733 )
-
-
$4,663,794
$ 582,195
��������
������������ ������� ��105 ��104 �1 �1 ��12 �31 �










������
������ �����
$ 11,598,514
$ 1,113,639
$ 1,920,671
$ 341,773
$ 1,994,999
-
-
-
-
(
231,417 )
-
-
-
-
(
172,472 )
-
-
-
-
(
23,981 )
-
-
-
-
(
196,453 )
113,852
(
1,995 )
-
-
-
-
-
-
-
-
11,712,366
1,111,644
1,920,671
341,773
1,567,129
-
-
-
-
(
228,564 )
-
-
-
-
1,088,813
-
-
-
-
(
26,028 )
-
-
-
-
1,062,785
-
-
-
-
-
$ 11,712,366
$ 1,111,644
$ 1,920,671
$ 341,773
$2,401,350
�������

20,671 - - - - 20,671 ) - - - - - - - -
����� � $ 11,577,843 $ - - - - 134,523 ( - 11,712,366 - - - - - $ 11,712,366
$
�� A1
104�1�1���
103������ B5
���������
D1
104����
D3
104����������
D5
104��������
K1
��������������
L1
������
Z1
104�12�31���
104������ B5
���������
D1
105����
D3
105����������
D5
105��������
L1
������
Z1
105�12�31���
�������

27

������������ �������

�� 105 �� 104 � 1 � 1 �� 12 � 31 �

��������



���������
A10000
�����������
A20010
��������������
A20300
����������
A20100
����
A20200
����
A20900
����
A21200
����
A21300
����
A22400
�������������
������������
A22500
�������������
����
A23800
������������
A30000
������������
A31130
����
A31150
����
A31180
�����
A31200
��
A31240
������
A32150
����
A32180
�����
A32200
����
A32230
������
A32240
�������
A33000
���������
A33100
�����
A33500
������
AAAA
����������
105��
$ 1,133,663

1,554

53,033
10,376
104,245
(
298 )
(
215,862 )
(
751,596 )
118

2,789

(
28,143 )
(
86,635 )
1,399
21,455
(
5,385 )
42,660

46,632
392

4,194

(
275,321)
59,270
298
(
4,680)

54,888
104��
( $ 148,781 )
(
1,348 )
54,781
8,500
103,549
(
663 )
(
167,767 )
431,468
(
37 )
(
84,145 )
12,619
81,862
1,759
615,994
18,373
(
248,789 )
10,725
(
90 )
(
1,284 )
9,975
696,701
663
(
42,090)
655,274

������

28

������



���������
B01400
���������������

B01800
����������
B02400
���������������
��
B02700
�����������
B02800
�������������
B03700
�������
B03800
�������
B06700
���������
B07600
������������
BBBB
����������
���������
C00600
�������������
C00100
������
C00200
������
C01600
������
C01700
������
C03000
�������
C03100
�������
C04500
������
C04800
���������
C04900
������
C05600
�����
CCCC
�������������
EEEE
�����
E00100������
E00200������
105��
$ 20,714

( 1,672,967 )
494,223
(
19,850 )
870
(
4,622 )
269
(
472 )
228,670
(
953,165)

699,800

4,700,000

( 4,150,000 )
5,760,000

( 5,850,000 )
4,025
(
1,534 )
(
228,564 )
-
(
139,280 )
(
100,108)

694,339

(
203,938 )
398,148
$ 194,210
104��
$ -
(
798,964 )
-
(
19,239 )
60
(
458 )
4,163
(
30,674 )
189,992
(
655,120)
(
399,915 )
2,950,000
( 2,550,000 )
3,650,000
( 3,400,000 )
604
(
2 )
(
231,417 )
111,857
(
173,364 )
(
99,705)
(
141,942)
(
141,788 )
539,936
$ 398,148

������� ������� ��������

==> picture [43 x 44] intentionally omitted <==

29

附件四

聯成化學科技股份有限公司

取得或處分資產處理程序修正條文對照表

修正後條文 原條文 修正理由
第六條(不動產及設備之取得及處
分程序)
一至三()
四、不動產或及設備估價報告
本公司取得或處分不動產或設備,除
與政府機關交易、自地委建、租地委
建,或取得、處分供營業使用之及設
備外,交易金額達本公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者,應於事實發生日前取得專業估價
者出具之估價報告,並應符合下列規
定:
() ~ ()
第六條(不動產及設備之取得及處
分程序)
一至三()
四、不動產或及設備估價報告
本公司取得或處分不動產或設備,除
與政府機~~構交~~易、自地委建、租地委
建,或取得、處分供營業使用之及設
備外,交易金額達本公司實收資本額
百分之二十或新臺幣三億元以上
者,應於事實發生日前取得專業估價
者出具之估價報告,並應符合下列規
定:
() ~ ()
依主管機
關函令修
第八條(會員證、無形資產及其他重
要資產之取得及處分程序)
一至三()
四、取得專家意見
本公司取得或處分會員證及無形資
產之交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上者,除
與政府機關交易外,應於事實發生日
前洽請會計師就交易價格之合理性
表示意見,會計師並應依會計研究發
展基金會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。
第八條(會員證、無形資產及其他重
要資產之取得及處分程序)
一至三()
四、取得專家意見
本公司取得或處分會員證及無形資
產之交易金額達公司實收資本額百
分之二十或新臺幣三億元以上者,除
與政府機~~構交~~易外,應於事實發生日
前洽請會計師就交易價格之合理性
表示意見,會計師並應依會計研究發
展基金會所發布之審計準則公報第
二十號規定辦理。
依主管機
關函令修
第九條(關係人交易之處理程序)
一、略
第九條(關係人交易之處理程序)
一、略
依主管機
關函令修

30

修正後條文 原條文 修正理由
二、本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上
者,除買賣公債、附買回、賣回
條件之債券、申購或買回國內證
券投資信託事業發行之貨幣市場
基金外,應將下列資料,先經審
計委員會全體成員二分之一以上
同意,並提董事會決議通過後,
始得簽訂交易契約及支付款項:
以下()
二、本公司向關係人取得或處分不動
產,或與關係人取得或處分不動
產外之其他資產且交易金額達公
司實收資本額百分之二十、總資
產百分之十或新臺幣三億元以上
者,除買賣公債、附買回、賣回
條件之債券、申購或~~贖回~~國內貨
幣市場基金外,應將下列資料,
先經審計委員會全體成員二分之
一以上同意,並提董事會決議通
過後,始得簽訂交易契約及支付
款項:
以下()
第十一條(辦理合併、分割、收購或
股份受讓之處理程序)
一、評估及作業程序
()本公司辦理合併、分割、收購或
股份受讓,應於召開董事會決
議前,委請會計師、律師或證
券承銷商就換股比例、收購價
格或配發股東之現金或其他財
產之合理性表示意見,提報董
事會討論通過。但公開發行公
司合併其直接或間接持有百分
之百已發行股份或資本總額之
子公司,或其直接或間接持有
百分之百已發行股份或資本總
額之子公司間之合併,得免取
得前開專家出具之合理性意
見。
以下()
第十一條(辦理合併、分割、收購或
股份受讓之處理程序)
一、評估及作業程序
()本公司辦理合併、分割、收購或
股份受讓,應於召開董事會決
議前,委請會計師、律師或證
券承銷商就換股比例、收購價
格或配發股東之現金或其他財
產之合理性表示意見,提報董
事會討論通過。
以下()
依主管機
關函令修
第十三條(應公告申報之時限及內容)
一、 本公司取得或處分資產,有下列
情形時,應按性質於事實發生之
即日起算二日內將相關資訊依
規定格式及內容輸入主管機關

第十三條(應公告申報之時限及內容)
一、 本公司取得或處分資產,有下列
情形時,應按性質於事實發生之
即日起算二日內將相關資訊依
規定格式及內容輸入主管機關

依主管機
關函令修

31

修正後條文原條文修正理由
指定之資訊申報網站,並檢附相指定之資訊申報網站,並檢附相
關契約、議事錄、備查簿、估價關契約、議事錄、備查簿、估價
報告、會計師、律師或證券承銷報告、會計師、律師或證券承銷
商之意見書備置於本公司,除其商之意見書備置於本公司,除其
他法律另有規定者外,至少保存他法律另有規定者外,至少保存
五年:五年:

( ) 向關係人取得或處分不動產,或 ( ) 向關係人取得或處分不動產,或 與關係人為取得或處分不動產 與關係人為取得或處分不動產 外之其他資產且交易金額達公 外之其他資產且交易金額達公 司實收資本額百分之二十、總資 司實收資本額百分之二十、總 產百分之十或新臺幣三億元以 資產百分之十或新臺幣三億元 上。但買賣公債、附買回、賣回 以上。但買賣公債、附買回、 條件之債券、申購或買回國內證 賣回條件之債券、申購或贖回 券投資信託事業發行之 貨幣市 國內貨幣市場基金,不在此限。 場基金,不在此限。

( ) ( )

( ) ( )

( ) 取得或處分之資產種類屬供營 業使用之設備,且其交易對象非 為關係人,交易金額並達下列規 定之一:

1. 實收資本額未達新臺幣 百 , 億元者 交易金額達新臺幣五 。 億元以上

2. 實收資本額達新臺幣 百億 , 元以上者 交易金額達新臺幣 。 十億元以上

( ) 以自地委建、租地委建、合建 分屋、合建分成、合建分售方式 取得不動產,本公司預計投入之 交易金額達新臺幣五億元以上。 ( ) 除前五款以外之資產交易或從 ~~(~~ ~~~~ ~~)~~ 除前 ~~三款~~ 以外之資產交易或從 事大陸地區投資,其交易金額達 事大陸地區投資,其交易金額達 本公司實收資本額百分之二十 本公司實收資本額百分之二十 或新臺幣三億元以上。但下列情 或新臺幣三億元以上。但下列情 形不在此限: 形不在此限:

1. 買賣公債。

1. 買賣公債。 ~~2.~~ ~~以投資為專業者,於海內外證 券交易所或證券商營業處所所為 , 之有價證券買賣 或證券商於初 級市場認購及依規定認購之有價~~

32

修正後條文 原條文 修正理由
2.買賣附買回、賣回條件之債劵
、申購或買回國內證券投資信
託事業發行之貨幣市場基金。
()前述各款交易金額之計算方式如
:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處分
分別累積)同一開發計畫不動產之
金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處分
分別累積)同一有價證券之金額。
二、本公司依規定應公告項目如於公
告時有錯誤或缺漏而應予補正
時,應於知悉之即日起算二日內
將全部項目重行公告申報。
以下()
~~證券。~~
~~3.~~~~~~賣附買回、賣回條件之債券、
申購或贖回國內貨幣市場基金。
~~4.~~~~~~得或處分之資產種類屬供營業
使用之設備且其交易對象非為關
係人,交易金額未達新臺幣五億
元以上。
~~5.~~~~~~自地委建、租地委建、合建分
屋、合建分成、合建分售方式取
得不動產,本公司預計投入之交
易金額未達新臺幣五億元以上。
~~(~~~~~~~~)~~~~~~述各款交易金額之計算方式如
:
1.每筆交易金額。
2.一年內累積與同一相對人取得或
處分同一性質標的交易之金額。
3.一年內累積取得或處分(取得、處分
分別累積)同一開發計畫不動產之
金額。
4.一年內累積取得或處分(取得、處分
分別累積)同一有價證券之金額。
二、本公司依規定應公告項目如於公
告時有錯誤或缺漏而應予補正
時,應將全部項目重行公告申報。
以下()
第十九條(修訂日期)
本處理程序於中華民國九十二年五
月三十日修訂,第二次修訂於民國九
十六年六月十五日,第三次修訂於民
國一百零一年六月五日,第四次修訂
於民國一百零三年六月二十三日,第
五次修訂於民國一○四年六月二十
三日,第六次修訂於民國一○六年六
月十三日。
第十九條(修訂日期)
本處理程序於中華民國九十二年五
月三十日修訂,第二次修訂於民國九
十六年六月十五日,第三次修訂於民
國一百零一年六月五日,第四次修訂
於民國一百零三年六月二十三日,第
五次修訂於民國一○四年六月二十
三日。
增列修正
次別及日
期。

33