UPC — AGM Information 2017

Jan 10, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	1	發言日期	106/01/10	發言時間	16:48:55
發言人	朱明光	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召集106年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/01/10
說明	1.董事會決議日期:106/01/10 2.股東會召開日期:106/06/13 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3) 一○五年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一○五年度盈餘分派議案。 6.召集事由三、討論事項:無。 7.召集事由四、選舉事項:不適用。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/15 11.停止過戶截止日期:106/06/13 12.其他應敘明事項:依法令規定，擬訂定自106年4月7日起至106年4月17日止 為股東提案受理期間。股東提案受理處所為本公司所在地台北市南港區南港 路1段209號A棟9樓。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.