UPC — AGM Information 2015

Mar 19, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1313 聯成　公司提供

序號	1	發言日期	104/03/19	發言時間	19:43:32
發言人	朱明光	發言人職稱	經理	發言人電話	(02)26517889-6003
主旨	公告本公司董事會決議召集104年股東常會事宜。
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/19
說明	1.董事會決議日期:104/03/19 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:高雄市鳥松區圓山路二號高雄圓山大飯店5樓柏壽廳。 4.召集事由: (1)一○三年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)私募普通股辦理情形報告。 (4)庫藏股執行情形報告。 (5)修正「誠信經營守則」報告。 (6)承認一○三年度營業報告書及財務報表案。 (7)承認一○三年度盈餘分派議案。 (8)討論修正公司章程案。 (9)討論修正「股東會議事規則」案。 (10)討論修正「董事及監察人選舉辦法」案。 (11)討論修正「取得或處分資產處理程序」案。 (12)討論修正「背書保證處理程序」案。 (13)討論修正「資金貸與他人作業程序」案。 (14)討論修正「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (15)選舉董事案。 (16)討論解除董事之競業禁止限制案。 (17)臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:依法令規定，訂定自104年4月17日起至104年4月27日止 為股東提案及董事候選人提名受理期間。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.